Referat fra møte i Hovedstyret

Transkript

1 Referat fra møte i Hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Willy M. Adolfsen, Olav Kristiansen og Daniel Ask Sekretariatet: Andreas Hole (deltok på aktuelle saker), Wenche Sandlie (referent) Tidspunkt: Tirsdag 24. januar Kl Sted: Sekretariatet/Orgservice, Thomles gate 4 Oslo Saksliste for møte nr.1: 1/ Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent. 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 22.november 2016 Ingen merknader til referatet. Referatet godkjent. 3/ Foreløpig regnskap for 2016 Elin orienterte med utgangspunkt i foreløpig regnskap. Det ser ut til å bli et godt resultat for Hovedgrunnen til dette skyldes støtte fra Lotteritilsynet. Denne støtten på kr ,- er et resultat av søknad på en ny ordning, som Orgservice sendte inn høsten 2016 på eget initiativ. Se vedlagte regnskap. Det legges frem endelig regnskap på neste hovedstyremøte, 28 februar. 4/ Budsjett Fremleggelse av budsjettforslag -Kommentar til budsjett Gjennomgang av budsjett. Inntektsmessig har PROFO en noe mer usikker fremtid enn tidligere. For eksempel så viser støtte fra Kreftforeningen noe nedgang. Med tanke på årene 1

2 fremover bør det være et overordnet mål å legge opp noe kapital det handler om å sikre PROFOs økonomi. Som en følge av dette er det på utgiftssiden i budsjettet satt opp et noe strammere forslag enn tidligere år. Mest merkbart er dette for likepersonseminaret og Profo-nytt. På inntektssiden er det en målsetting få noe høyere inntekter på medlemsverving og gaver. Det er satt av penger til en gavekampanje og/eller vervekampanje. Når det gjelder minnegave, er det tidligere laget en minnegavebrosjyre. Wenche sjekker med f.eks. Virke, for å få en liste over begravelsesbyråer. Deretter få lageret til å distribuere ut brosjyrer. Når det gjelder verve- og inntektsstrategi skal dette sees i sammenheng med PROFOs nye handlingsplan som er under utvikling. 5/ AU og nestlederfunksjonen Enighet om å ikke velge ny nestleder. Ikke lagt opp til møter for AU frem til Landsmøte. Hans-Fredrik og Arvid tar dette arbeidet på telefon og epost. Det er frem til Landsmøte i april lagt opp til Hovedstyremøter, fordi PROFO trenger dette beslutningsutvalget. Denne arbeidsformen vil være mest effektiv for PROFO. 6/ Møteplan 2017 Følgende møteplan ble vedtatt: 24. januar - Hovedstyremøte 28.februar Hovedstyremøte (Hos Bayer) 17.mars Hovedstyremøte (Scandic hotell Helsfyr) 20.april Hovedstyremøte (Bergen) Tor meldte forfall til Hovedstyremøte 17. mars. 7/ Orientering om Aksjorg v/hans-fredrik Etter at Dan Lofstad trakk seg som nestleder i PROFO og som leder av Aksjorg, har Nils Petter Sjøholt (Sunnmøre) blitt forespurt og sagt ja til å lede arbeidet i Aksjorg. I tillegg er Nils Haugland (Bergen) blitt forespurt og sagt seg villig til å være med. Tor Heimdal (Oslo) er fortsatt med. Lorentz Kvammen (Østfold) er fortsatt med per telefon. Aksjorg hadde arbeidsmøte 10.januar 2017, og Tor forteller at de har gjennomgått Strategiplan på nytt, og 2

3 skrevet den noe om. De har ikke endret innhold. Aksjorg utvikler nå en handlingsplan ut fra dette. Handlingsplanen vil føre til ulike aksjoner. Jobber med å få frem noen fordeler ved å være medlem av PROFO. Jobber med synliggjøring av PROFO og verving av medlemmer. Skal være klart til neste styremøte, 28. februar. 8/ Evaluering Profo-nytt v/hans-fredrik Kostnadene pr. nr. for Profo-nytt er høye. PROFO ønsker å gjøre en grundig kostnadsanalyse, for å se på hva de ulike arbeidstrinnene koster. Avtale med Hermenes sies i denne forbindelse opp, fra 31. mars. Det er tre måneders løpende gjensidig oppsigelse. Det skal gis en god og beskrivende forklaring med oppsigelsen. Det lages en ny avtale fra 1. juli 2017, med Hermenes, som PROFO sammen med Orgservice setter opp forslag til. 9/ Likepersonseminar 2017 Avklaring på at det ikke er mye å spare på å ha to dagers seminar. Likepersonseminaret blir derfor fra fredag 17. mars til søndag 19. mars. Daniel gjennomgikk foreløpig program. Vedtatt reglement for godkjenning av likeperson, med en liten justering. Det skal stå at taushetsløfte underskrives på grunnkurs. Se oppdatert vedlegg. 10/ Landsmøte 2017 Landsmøte 2017 er fredag 21.april kl i Bergen. Innen 31. januar skal Orgservice sende ut innkalling. Saker som ønskes behandlet av Landsmøte skal sendes inn innen 10. mars. Hovedstyret behandler disse sakene på møte 17. mars. Stein Shefte innkalles til styremøte 17.mars. 11/ Landskongress Andreas orienterer. Andreas presenterte program for kongressen. Se vedlegg. Når det gjelder foredrag fredag kveld, så er Skavlan for dyr. I stedet kommer Karin F. Larsen. 3

4 Som underholdning kom det forslag om 3 gutter, fra Bergen som spiller og synger. Kr / Orientering om kommersiell støtte v/andreas Hans-Fredrik fortalte en gladnyhet, om at Felleskjøpet Agri gir oss kr. 3oo ooo,- i forbindelse med blå rundballer. Enighet om å bruke denne anledningen til å utforske flere muligheter for inntekter. Mannsdominerte firmaer er spesielt interessante. Andreas gjennomgikk kommersiell støtte i forhold til budsjett og muligheter. Se vedlegg. Mulighet for å innhente sponsorstøtte når det skal lages roll ups og brosjyrer. Primært Bayer, Janssen og Astellas, som har vært samarbeidspartnere. Men her gjelder det å tenke andre muligheter, f.eks. Pfizer, som PROFO har samarbeidet en del med tilbake i tid. PROFO ønsker å gå i dialog med Kreftforeningen i forhold til nedgang i økonomisk støtte. Arve Lauvnes inviteres til hovedstyremøte 17. mars. 13/ Orientering om blå resept v/hans-fredrik 15. desember 2016 hadde PROFO (Hans-Fredrik og Daniel), Andreas og Wenche møte med Thor Even Skotgård fra Bayer. Bayer kunne informere om at det for tiden ikke var noen som hadde ansvar for å søke om å få ereksjonsmiddel på blå resept, og at det derfor ikke var gjort noe i forhold til denne saken. Vi vil få oppdatering 28. februar, når hovedstyremøte holde ute hos Bayer på Lysaker. 23. januar 2017 hadde PROFO (Hans-Fredrik og Daniel), Andreas og Wenche møte ute hos Pfizer på Lysaker. Fra Pfizer møtte vi Joakim Henriksen - myndighetskontakt, Christine Kjølholdt - fra commersial, Minda Halkinrud - fra medical og Oddvard Solli fra Health and Value (Helseøkonomisk avd.) Dette var et positivt møte. Og Pfizer er i gang med å jobbe med å søke. De opplyste om at dette var svært omfattende arbeid med strenge dokumentasjonskrav. Pfizer er i gang med å utforme søknad. Saksbehandlingstiden hos Legemiddelverket kan være opp mot 180 dager. Pfizer nevnte et mulig samarbeid rundt smertelindring. Etter møte med Eli Lilly i midten av februar, også ta møte med Legemiddelverket. 4

5 14/ Eventuelt Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer ulike pasient- og brukerorganisasjoner til dialog/diskusjon/seminar om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten. Hans-Fredrik og Daniel deltar på dette 8. mars. Andreas orienterer om samarbeid med Astellas om en fotoutstilling. Dette er etter idé fra Finland. Dette er en fotoutstilling av menn som har eller har hatt prostatakreft. Saken har ligget hos Astellas. Vi har foreløpig ikke fått noe tilbud. Må prøve å unngå at det økonomiske bidraget fra Astellas på denne utstillingen, ikke går utover øvrig støtte. Profo må også passe på å forvalte omtalen vår i forhold til at vi samarbeider med et firma. Andreas og Wenche skal ha møte med Astellas uke 5. Dag orienterer om at han skal være med i Forskningsprosjekt på UNN, hos Sigve Andresen, som har fått 1,1 mill. av Helse Nord. Studien er på oksygenopptak i forbindelse med stråling. Bør inn i Profo-nytt. Kontakttelefon: Hvor mange telefoner får man inn? Lite telefoner. Et alternativ å skjære ned på antall operatører. Reduserer likepersoner koblet på telefonen. Kan man gjøre noe for å øke antall henvendelser? Chat blir drøftet. Drøfte med Einar Andresen om det er ok å redusere. Daniel tar med denne problemstillingen til Likepersonutvalget. Willy tok opp om nestleder skal velges blant medlemmer i styret eller valgt på landsmøte? Tenke litt mer på dette. Olav tok opp om varamedlemmene skal være personlige eller ikke. Flest argumenter for at de bør være personlige. Forslag om å invitere varamedlemmer på 2 3 hovedstyremøter i løpet av året, slik at de får noe mer kjennskap til hovedstyrets arbeid. 5