Sak 89 08/09 Gjennomgang av årsregnskap for 2008

Transkript

1 Mm Møte nr Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Fredag kl Lørdag kl Møtested Sekretariatet, Tullinsgate 2 Referent Andreas Hole Møtedeltakere Tor Tausvik (møteleder), Ulf Lunde, Nils Petter Sjøholt, Odd Marjala, Yngve Hansen og Sverre Riska. PROFOs sekretariat: Andreas Hole Distribusjon: Møtedeltakere, varamedlemmer til styret Hovedstyrets medlemmer, redaktør av PROFO-NYTT; Finn Stoveland og Rolf Retz fra fagutvalget hadde et møte med PET senteret på Rikshospitalet v/ deres direktør Hans Erik Lie i forkant av styremøtet. Dette møtet var særdeles lærerikt og utbytterikt. PROFO vil samarbeide med PET senteret i tiden fremover. Sak 89 08/09 Gjennomgang av årsregnskap for Regnskapsfører Truls Falkenberg orienterer. Truls Falkenberg presenterte resultatet for 2008 og gikk igjennom dette for styret i plenum. Resultatet viser et solid overskudd for året som har gått. - Gjennomgang av eventuelle kommentarer for fremleggelse Truls gikk igjennom notene og forklarte innholdet i disse. - Revisjon. Revisor Eirik Jøntvedt har gjennomgått arbeidet og er klar for å utarbeidet revisjonsuttalelsen. Hovedstyret underskriver regnskapet for videre rapportering.

2 Sak 90 08/09 Økonomisk status og eventuelle korr. av budsjett 2009 Oppsatt budsjett for 2009 ble gjennomgått og revidert. Det skal legges frem på årsmøtet legges også på vårt intranett. Webmaster Linda Barth Aarstad vil også skrive om dette i kommende nyhetsbrev til vårt tillitsmannsapparat. Sak 91 08/09 UOMO-møtet i Stockholm Det er Tor Tausvik, Ulf Lunde, Sverre Riska fra hovedstyret og Andreas Hole fra sekretariatet som vil representere PROFO på UOMO-møtet og det nordiske møtet i Stockholm. Alle vil ha med seg sine respektive følger med unntak av Andreas slik at vi totalt vil bli en delegasjon på 7 personer. Fly og togbilletter bestilles gjennom Reise og Konferanseservice. Det øvrige oppholdet er organisert av Prostatacancerforbundet i Sverige. Sekretariatet håndterer den kostnadsmessige siden av dette. I tråd med tradisjon fra tidligere år så vil styret opperere med en egenandel pålydende kl 500? Sak 92-08/09 PROFO Aktivitetsplan 2009 Saken utsettes til neste møte. Sak 93-08/09 Sak 94 08/09 Ny generell brosjyre/oppdatering gamle brosjyrer. Andreas har fulgt opp fagutvalget og de eksterne forfatterne av våre temabrosjyrer. Det er nå kun brosjyren vedr. Erektil Dysfunksjon som ikke er ferdigstillet. Forfatteren av den opprinnelige brosjyren er på et lengre studieopphold i utlandet og det foreslås derfor at Karol Axcrona gjør jobben med å ferdigstille den siste brosjyren i rekken. Kongress/Rehab.seminar 2009/status Det er per 6/3 103 påmeldte deltagere til landskongressen i Tjøme. Det er noe mindre enn forventet. Det skal derfor følges opp på med egen banner på internett og SMS til medlemmene om mulig. Fristen for påmelding vil derfor forlenges. Sekretariatet håndterer dette og informerer Svein om endringen. Det er noe uklart om Kåre Gerhard har mulighet til å ta på seg møteledelse, da hans bror feirer rundt år i den aktuelle helgen. Kåre Gerhard har sagt nylig at han optimalt ønsker fritak for denne oppgaven. Det besluttes derfor å ta kontakt med Totto Osvold. Andreas foretar dette. Kjøreplan for Tjøme Torsdag 23/4 kl Hovedstyret samles for styremøte

3 Fredag 24/4 Kl Hovedstyremøte kl Formøte, lunch fra kl 1200 kl Representantskap kl Registrering av deltagere på kongressen kl 1900 Middag Lørdag 24/4 kl kl 1930 Søndag 24/4 Kl Kl Kongress, faglig program Festmiddag Kongress, faglig program Lunch, utsjekk og hjemreise Invitasjoner utenom medlemmer hvem? Foruten våre medlemmer så inviteres alle de nordiske broderorganisasjoner, alle samarbeidspartnere, Tore Borg og Hildur Østensen og Morten Andersen. Sak 95 08/09 Representantskapsmøte 2008./tidsfrister - Årsmelding gjennomgang og eventuell godkjenning Tor hadde laget en årsmelding som ble gjenomgått og vedtatt av styret. - Regnskapsrapport presentasjon i representantskapet Tor og Odd går igjennom presentasjon av regnskapsrapporten på formøtet/ representantskapsmøtet. - Opplegg formøte/hovedmøte for representantskapet Som tidligere år benyttes formøte fredag 24/4 kl til å forberede delegatene på representantskapsmøte og ta brodden av eventuelle diskusjoner. - Møteleder representantskapsmøtet. Stein Schefte forespørres om å lee repskapet. Andreas foretar dette. - Innkalling og dokumenter Agenda settes opp av Andreas. Det skal designes en egen årsrapport med regnskap, revisjonsuttalelse og årsmelding. Papirene må sendes delegatene/ lokallagslederne senest 4 uker før representantskapsmøtet.

4 Sak 96 08/09 Saker i utvalgene. - Organisasjonsutvalget Gjennomgang og utferdigelse av innstilling til Representantskapet. Utvalgets innstilling ble gjennomgått og ferdigstilt. Dette vil bli en diskusjonssak på representantskapet/ formøtet. Fagutvalget Følger opp PET scan saken Jobber sammen med medieutvalget å ferdigstille faglig presentasjon. Denne er ikke ennå ferdigstilt. Medieutvalget Jobber med å ferdigstille faglig presentasjon. Denne er ikke ennå ferdigstilt. Aksjonsutvalget Har avholdt 2 møter og jobber med å få på plass brikkene til årets aksjon. Møter er også avholdt med samarbeidspartnere og nye planlegges. Sak 97 08/09 Nordisk spørreundersøkelse. Sophie Fosså er godt i gang med å sammenstille resultatene fra undersøkelen. Hun har også fått tilsendt resultatene fra den danske undersøkelsen som i motsetning til den norske har blitt gjennomført på internett. Resultatene vil bli presentert på vår kongress i Tjøme. Det er så langt ca svar av 2100 mulige respondenter. Sak 98-08/09 PROFO s strategi 2009 Andreas orienterte om utfordringer med å få støtte fra de medisinske firmaene i Norge. Vi må derfor vurdere mer kreative måter å gjøre oss attraktive overfor potensielle sponsorer og andre støttespillere. Saken følges opp av AU. Sekretariatet holder i saken. Sak 99 08/09 Grasrotandelen Advokat Alexander Heiberg er hyret inn til å se på saken og han deltok på behandlingen av denne saken. Heiberg hadde laget ferdig et forslag til nye vedtekter med utgangspunkt i at det tillates at lokallagene våre får eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Det fulgte en bred diskusjon rundt dette og Alexanders forslag samt Brystkreftforeningenes retningslinjer for sine lokallag legges til grunn for saksforberedelse av denne saken. Hovedstyret vil legge forholdene til rette for at våre lokallag kan benytte seg av grasrotandelen, men vi må forsikre

5 oss at dette ikke går utover styringen av PROFo som landsorganisasjon. AU følger opp saken og lager ferdig saksnotat for behandling i representantskapet Sak /09 Innspill fra Karol Axcrona Karol etterlyser behov for flere urologer og øvrige fagpersoner i Norge ift. å få et sterkere fokus på mannens helse. PROFO setter stor pris på initiativet og vil spille dette forslaget inn til fagutvalget for videre behandling. Sak /09 Kongress 2010 Forslag til tid for neste års representantskapsmøte vil være styrene for neste års kongress, gitt av det er ønskelig å avholde et slikt arrangement også i Det er kommet en rekke innspill fra lokallagene i Nord om å få legge en eventuell kongress dit og innspill sendes til sekretariatet. Sak /09 Eventuelt - Vestfold utredningspoliklinikk for Prostatakreft. Saken følges opp av PROFO Vestfold i forhold til å etablere en egen Prostatacancerklinikk på Vestfold Sykehus. Det vil bli utarbeidet en søknad til Kreftforeningen om økonomisk støtte til dette, som PROFO stiller seg positive til. Tor Tausvik Ulf Lunde Odd Marjala Yngve Hansen Sverre Riska Nils Petter Sjøholt