Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist

Transkript

1 REFERAT nr. 1 /2018 Emne Styremøte, Munn- og halskreftforeningen Møtetidspunkt Torsdag 25. januar kl 9-15 Møtested Thomles gate 4, Oslo Saksbehandler Sekretariatet Møtedeltakere: Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Marianne Lambech Pettersen og Ove Korsnes Forfall: Harald Ophaug, Torgeir Riise, May Wettre Holthe Fra sekretariatet: Teien (referent) Saksliste / Agenda Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent Teien, nytilsatt organisasjonsrådgiver for foreningen, møtte styret for første gang Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent Økonomi a) Regnskap 2017 Foreløpig årsregnskap ble gjennomgått. Foreningen har stabil økonomi. Det ryddes i postene Totalkostnadene for nettsidene undersøkes. b) Budsjett 2018 Budsjettforslag legges frem til neste AU møte. c) Ny støtteordning for lokalavdelinger og felles kontoplan Støtteordningen er vedtatt, men endres til én søknadsdato fremfor to. Nødvendig å utarbeide et søknadsskjemaene for å konkretisere kriteriene til neste AU møte. Det vurderes om en budsjettplan skal inngå som kriterie. Dokumentet sendes til lokalavdelingene etter neste AU møte når søknadskjemaet er ferdig utarbeidet. d) Ny ordning for tildeling av tippemidler Ordningen endres slik at kun organisasjoner med driftsutgifter på over ti mill. kan søke midler. Dette får konsekvenser for økonomien til foreningen. e) Søknad fra Reiseklubben omstøtte (kr ) I lys av den økonomiske situasjon må foreningen vurdere forespørsler mer kritisk. Prosjekter som har en formålsrettet hensikt fremfor sosiale aktiviteter vil bli prioritert. Vedtatt: søknaden er avslått. Elin Elin Elin/

2 f) Gottschalks fond anbefaling fra revisor Revisor anbefaler å ikke binde pengene i fond, men i stedet bruke de til formålsrettetarbeid. Eventuelt kan de settes på en ubundet høyrentekonto, men det er ikke primæranbefalingen. Vedtatt: Midlene brukes til formålsrettet arbeid der styret vurderer bruken opp mot prosjektsøknader Medlemsstatus Det var 644 betalende medlemmer i 2017 mot 635 betalende i ikke-betalende medlemmer pr des 17. Det er en betalingsprosent på 95 %. Medlemsrekruttering må være i fokus. Likepersonarbeid på sykehusene er en mulig rekrutteringsarena Landskurset a) Status (egenandel, invitasjon, påmelding, program, gjennomføring) - Invitasjon har gått ut til alle medlemmer. Egenandelen inkluderer reise og opphold og Orgservice står for reisebestillingen. Det blir satt opp buss fra Oslo. - Påmelding og reisebestilling må samkjøres og egenandelen betalt før reise bestilles. Reiseforsikring for fly undersøkes. - Motto for landskurset er «livet er nå». Komiteen har gjort en god jobb med programmet. - Fritak for egenandel: styret, andre med tillitsverv som benyttes ifm programmet, og likepersoner som får sin grunnopplæring gjennom landskurshelgen fritas for egenandel. - Personer med anstrengt økonomi må søke bistand fra lokalavdelingen sin. Landsstyret har ikke den ordningen Oppnevning av ny likepersonkomité Anne Heimly er motivert for å lede komitéen. Liv Hilde Pettersen fortsetter. Torgeir Riise og Harald Storm Larsen går ut. Marianne Lambech Pettersen og Terje Vonstad går inn. Den nye komiteen bør oppfordres til å samle seg snart for å planlegge likepersonskurset og lage en invitasjon til det Landsmøtet a) Innkalling ihht vedtektene Et eget dokument blir sendt ut. Ihht vedtektene skal det ut 2 mnd før. Besluttet: Et eget skriv går ut sammen med neste utgave av Munn og Mæle. Are/

3 b) Forberedelse av saker som skal fremmes på landsmøtet - Årsberetningen må være klar til styremøte 5. april - Eget punkt på innkalling for strategi/ veien videre, eller hører det inn under budsjett og langtidsplan? - Forslag til vedtektsendring for de som melder seg inn etter 1. oktober slik at de blir betalende medlemmer (redusert kontingent) med fulle rettigheter? Vedtatt. - Styret må komme med forslag til endring av medlemskontingent og når vervekampanjen skal være til neste styremøte. undersøker vanligheten av å øke medlemskontingent årlig ihht indeks. c) Valg Are, Chris, Ove, og Torgeir er på valg. Torgeir vil ikke fortsette. Det er en ambisjon at styremedlemmene får spesifikke mandater. d) Møteleder til konferansen Thomas Axelsen blir forespurt Status for informasjonsarbeid De tre diagnosebrosjyrene erstattes med én flyer med essensiell informasjon. Arbeidet med brosjyrene må ses i sammenheng med budsjettarbeidet og hva man kan forhandle fram som tilskuddsmidler fra legemiddelfirmaet Merck. a) Tilleggsavtale for redaktørarbeid med Orgservice Avtalen med Anne Guri er avsluttet. Hun er ansvarlig for Munn og Mæle nr , deretter overtar Orgservice. Avtalen ble gjennomgått. Den inkluderer redaksjonelt arbeid med Munn og Mæle og nettsider/ Facebook. Vedtatt: Avtalen vedtas og signeres ved neste AU møte. b) Redaksjonskomitéens rolle Man fortsetter med modellen med en redaksjonskomité Aksjonsuka a) Tanker og idéer - Videosnutter med kjendiser/ kjendisappell - Pasienthistorier (eks. belgisk dame Are/ Chris traff i Amsterdam) - Merck og BMS ønsker å finansiere, andre sponsorer undersøkes b) Referat fra møte med Make Sense, Amsterdam 18. og 19. januar Fruktbart møte. Det var interesse for å styrke kontakten begge veier. Kampanjen er drevet av EHNS gjennom et eget kampanjesekretariat og opererer uavhengig av legemiddelselskapene. Måten MHK organiserer seg på ble løftet frem som positivt. c) Fagkomiteen til MHK dagen Åse Bratland og Henrik Li er kontaktet og ønsker å være med. Tannlege Bente Herlofsen blir også forespurt. Veien videre: fagkomitéen inviteres til møte enten 21.2, 14.2 eller Drøfting av politiske fanesaker Egenandel for tannlegebehandling er en høyaktuell sak Kontakt med lokalavdelingene Styret 5.4 Andreas

4 Det kommer signaler fra lokalavdelingene om at distansen til landsstyret er for stor. Are har fått tre invitasjoner: Nord-Norge 5.februar, Midt-Norge 10. februar (årsmøte), Øst-Norge 22. mars og deltar på disse. Styret ser behovet for for nærmere kontakt med lokalavdelingene og vil invitere lederne til et dagsseminar. Vedtatt: Lederne for lokalavdelingene inviteres til et dagsseminar tirsdag 13. mars kl i Oslo. Vedtatt: Referatene fra styremøtene godkjennes på epost slik at det raskt kan sendes til lederne for lokalavdelingene Orienteringssaker: a) Landsmøtet for Tannlegeforeningen 2. nov Are holdt brukerinnlegg om det å ha kreft. Det var en positiv opplevelse og ble godt mottatt. b) Styreledermøtet i Kreftforeningen 7. nov. 9 av 14 foreninger deltok. Møtet gjennomgikk en undersøkelse gjennomført av Oslo Economics etter oppdrag fra Kreftforeningen. Den relaterte seg til samhandlingen mellom Kreftforeningen og pasientforeningene. En hovedkonklusjon var at man må passe på å gjøre hverandre gode og ha arenaer for å møtes og diskutere felles spørsmål. c) Styreledermøte 26. januar i Kreftforeningen Kliniske studier, nye medisiner og brukermedvirkning i forskning står på agendaen. MHK får henvendelser om brukermedvirkning i forskningsgrupper. Besluttet: En oversikt over brukermedvirkning vil bli forsøkt innhentet og tas med i årsrapporten. d) Behov for ny FFO kontakt May Wettre Holthe blir forespurt. e) Bruk av Dropbox Enighet om å ta det i bruk. Frem til neste styremøte prøver styret seg frem og dersom nødvendig tar man en gjennomgang på neste styremøte Eventuelt - Torbjørn Bull-Njaa sitter i Helfos fagråd for strupeopererte og ønsker en formell oppnevning fra styret. Vedtatt. - Funkis har innkalt til årsmøte i midten av april og ønsker forslag til kandidater til styret. May Wettre Holthe blir spurt. - Nyhetsbrev fra Kreftforeningen, hvordan får vi spredt informasjonen? vil videresende til lokalavdelingene via lederne. kontakter lokallagene Møtedatoer våren 2018 ble besluttet som nedenstående AU-møter: Torsdag Onsdag Torsdag Styremøter: Torsdag Torsdag 05.04

5 Torsdag Torsdag Torsdag fredag (i forbindelse med landskurset) Lokallagsledermøte: Tirsdag