Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist

Transkript

1 REFERAT nr. 2 /2018 Emne Styremøte, Munn- og halskreftforeningen Møtetidspunkt Torsdag 5. april kl 9-15 Møtested Thomles gate 4, Oslo Saksbehandler Sekretariatet Møtedeltakere: Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Marianne Lambech Pettersen, Ove Korsnes, Harald Ophaug, May Wettre Holthe. Fra sekretariatet: Teien (referent) Forfall: Torgeir Riise Saksliste / Agenda Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent pr epost Aksjonsuka a) Status v/ Andreas Hole - Utkast til program og tidslinje ble gjennomgått. Det ble foreslått å ha enda mer fokus på senskader, og at tannlegeforedraget fokuserer både på tidlig diagnostikk og senskader (kjevesmuldring osv). - Innspill til aksjonsuken ble presentert: videosnutter til sosiale media (forutsetter profesjonell håndtering og sponsorer) og noe innenfor tidlig diagnostisering. - Lokalforeningene må oppfordres til å være delaktig på egne arenaer rundt i landet. Det ble foreslått å lage en slags materiellpakke for dem å bruke, men landsstyret gikk vekk fra ideen. - Sekretariatet i Make Sense blir kontaktet om samarbeid på aksjonsdagen. - En befaring tas på Hotel Bristol før endelig valg av sted Økonomi a) Inntektssikringsprosjektet v/ Andreas Hole Andreas hadde ikke anledning til å presentere. Prosjektet handler om den økonomiske situasjonen som foreningen befinner seg i, og at fokus rettes mot å sikre inntektskilder og medlemsvekst. Det tas videre på AU møte 3. mai. b) Oversikt over tilskudd fra Kreftforeningen Fra 2012 til 2016 er tilskuddene fra Kreftforeningen redusert med 26 %. Dette forutsetter økt fokus på inntektssikring og medlemssikring. c) Utgifter til administrasjon Andreas Chris og 19.4

2 På medlemsmøte i Øst-Norge kom det spørsmål om hva disse utgiftene innebærer. Det lages et notat som beskriver hva som ligger i det. d) Medlemsrapport Rapporten for 2017 ble gjennomgått. Landsstyret ønsker å se hvordan medlemmene fordeler seg på ulike alderskategorier, om mulig fordeling av død vs. utmeldt og fordeling av behandlet/ pårørende/ fagperson. Rapporten for 2017 sendes til lokalavdelingslederne Landsmøte/ landskurset a) Status AU hadde møte med komitéen i mars. Landskurset er under kontroll. Gry Tveterås er interessert i å fortsette i komitéen sammen med Tina Schøyen. Gaver er ennå ikke avklart. Landsstyret gir AU mandat til å beslutte. b) Møteleder Tomas Axelsen, Samuel Hætta og Bjørn Fjærli er forespurt, men har ikke anledning. Kåre Merket blir forespurt. c) Årsregnskap v/ Elin Wall godkjenning og signering Elin gikk gjennom årsregnskapet. Regnskapet ble godkjent og signert. d) Årsmelding godkjenning og signering Årsmeldingen er klar så snart det endelige resultatet er satt inn. setter inn sluttresultatet og signaturer fra styret. e) Innkomne saker Hittil er det én innmeldt sak. Den er fra Arild Dahle og Ida Elstad og går ut på at alle skal få Munn og Mæle i posten. Forslaget begrunnes ikke. Saken må tas med i den endelige innkallingen. Forslagstillerne vil få invitasjon til å legge saken fram på landsmøtet. Styret vil gå i mot forslaget da man mener at nåværende ordning fullt ut tar hensyn til de som ønsker papirutgaven tilsendt. En nærmere argumentasjon forberedes til styremøte i mai. f) Forslag til vedtektsendringer Forslaget om å endre på 5 ble presentert. Det foreslås å endre ordlyden til: Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Nye medlemmer betaler kontingent ved innmelding. Ved innmelding etter 1. oktober avkreves redusert kontingent på kr 50. Medlemskapet gir fullverdige rettigheter. Landsstyret stiller seg bak endringen. g) Forslag om kontingentendring til indeksregulering fra 2020 Landsstyret foreslår å heve kontingenten til Ettersom kontingenten er en fast sak på innkalling vil man ikke gå inn for en indeksregulering. h) Strategisk langtidsplan Elin og Orgservice

3 Planen ble gjennomgått og tas videre på epost. Landsstyret gir AU i oppgave å ferdigstille dokumentet. Det sendes til styret for gjennomgang før endelig utsendelse med landsmøtepapirene. i. Endring frekvens landskurs Bl.a pga den økonomiske situasjonen vil landsstyret foreslå at landskurset avholdes annethvert år og at landsmøte gjøres om til en representantskapsordning. Styret vil legge forslag som sak til landsmøte og sendes ut sammen med landsmøtepapirene Likepersonskurset a) Status Planleggingskomitéen har nytt møte 30. april. Det har vært utfordrende å få bidragsytere. Det er foreløpig 6 påmeldte til kurset. Marianne ønsker oversikt over påmeldte til landskurset Politiske fanesaker AU foreslår at foreningen går inn for følgende saker: - HPV og oppfølgning av dette. Må ha samme opphentingsprogram for gutter som for jenter. - Kreftkoordinatorer og kreftomsorg. Det må sikres en bra organisering. Muligens noe som likepersonene kan trekkes inn i. - Munnhelse: jobbe for at tennene blir likestilt med resten av kroppen, med tanke på refusjoner og andre ordninger. - Pakkeforløp helt hjem, at man blir fulgt opp i ettertid. Landsstyret ønsker å ta disse sakene opp med politikere/helsemyndigheter og foreslår at det utarbeides et argumentasjonsdokument til bruk for dette Kontakt med lokalavdelingene a) Gjennomført 3 besøk, målsetting om å besøke resten ila 2018 Styreleder har vært på besøk hos Nord-Norge, Midt-Norge, og Øst- Norge. På forrige AU ble det sagt at man skulle forsøke å besøke alle, og styreleder tar sikte på å besøke resten etter avtale med respektive styrer. De gjenstående lokalavdelingene blir oppfordret til å invitere. b) Oppsummering etter samling 13.3 Representanter fra lokalavdelingene ble invitert til en samling Blant annet ble den nye tilskuddsordning drøftet. I etterkant av samlingen har det kommet bekymringsmeldinger ift sosiale aktiviteter. Are har lagd en presisering som settes inn i oppsummeringsteksten fra samlingen. Dokumentet sendes til hele styret i lokalavdelingene (ikke bare lederne). c) Ny samling til høsten Landsstyret støtter forslaget om en ny samling til høsten. Styret ønsker at lokalavdelingene trekkes mer inn i pågående prosjekter og arbeid.

4 Informasjonsarbeid a) Ny avtale med Orgservice Avtalen er presentert på et tidligere møte, men er ennå ikke signert. Styreleder signerer etter styremøte. b) Fremdrift brosjyre Det jobbes med et revidert utkast som sendes til AU ila de nærmeste dagene. c) Status hjemmeside og Facebook Det er satt inn trafikkovervåkningsmuligheter på nettsiden for å følge med på trender i besøk for å få en forståelse av hvilke sider som besøkes og hvilken informasjon som ettersøkes. Landsstyret vedtar at innlogging til tillitsvalgtsiden fjernes. Facebook er et kontinuerlig arbeid. Landsstyret oppfordres til å melde inn aktuelle saker til sekretariatet. d) Søkemotoroptimalisering Kontinuerlig arbeid med tekstinnhold for å sikre at nettsidene havner høyt i søk. e) Neste utgave av M&M og redaksjonskomité Jan Egil har laget et forslag til disposisjon for neste utgave. AU har foreslått at redaksjonskomiteen inkorporeres i AU (ettersom at Torbjørn Bull-Njaa har gått ut) og May inviteres til møte 3. mai. Landsstyret støtter forslaget. Styret oppfordres til å sende inn aktuelle saker Orienteringssaker a) Nye personvernsregler Pågående arbeid. Ny, sanksjonerbar lovgivning trer i kraft i mai. er personvernombud i Orgservice og holder i det. De mest merkbare endringene for foreningen er at innmelding blir samtykkebasert og at medlemslister muligens må distribueres på en annen måte. b) Extrastiftelsen forslag til prosjekt til høsten: - Prosjekt om HPV vaksinering: søke om midler til å lage en informasjonsfilm om vaksinens eksistens og konsekvenser av å ikke ta den. Målgruppe: gutter over 12 år og foreldre. Landsstyret støtter forslaget. En søknad utarbeides. - Dersom det lar seg gjøre kan man ta med en vinkling mot flerkulturelle landsmenn. Holdninger og verdier rundt sykdom og sykdom, seksualitet og vaksinering. c) Samarbeidsmøter med Kreftforeningen (styreledermøter + møte med AU) Det har ikke vært styreledermøte siden sist. KF er invitert til et samarbeidsmøte 3. mai med AU. De viktigste sakene blir hvordan KF kan hjelpe foreningen i sitt arbeid, samt økonomi. d) Bruk av Dropbox Orgservice

5 Invitasjon til MHK sin mappe sendes på mail til styret. En gjennomgang tas ved en senere anledning. Styrepapirer sendes fortsatt på epost. e) Invitasjon til svensk landskurs og nordisk samarbeid Den svenske foreningen har invitert MHK til sitt landsmøte og det er satt av en to-timers bolk til å drøfte nordisk samarbeid. May er forespurt å delta men har ikke anledning. Landsstyret er enig i å ikke prioritere deltagelse her. Svenskene inviteres i stedet til fagdagen Eventuelt - May svarer av og til på pasienthenvendelser og ønsker et system for hvordan det arkiveres. Det vedtas at epostene lagres i Dropboxen til Munn- og halskreft. - Som kontaktperson for FFO mottar May mange henvendelser om deltagelse i ulike fora. Hun ønsker frihet til å prioritere det som er relevant. Vedtatt. - May har en boks med CD er med sanger fra Tor Wold. De tas med til landskurset for utdeling. - Møteplanen for høsten fastsettes på styremøtet 24. mai. Are Møtedatoer våren 2018 ble besluttet som nedenstående AU-møter: Torsdag Torsdag Styremøter: Torsdag kl. 15 fredag (i forbindelse med landskurset) Lokallagsledermøte: Til høsten