PROFO-Hovedstyremøte- REFERAT

Transkript

1 PROFO-Hovedstyremøte- REFERAT Tirsdag 18.november 2014,10:00-15:00 Sted: Rådhusgata 4, sentrum Møtedeltakere Rolf-Bjørn Andersen, Dan Lofstad, Dag Utnes, Willy M. Adolfsen, Toralf Paulsen, Arvid Haukås, Nils Petter Sjøholt og Berit Hafnor Meldt forfall: Svein Erik Andersen Fra sekretariatet: Andreas Hole og Renate Kurszus Sak 109/14: Innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent uten kommentarer. Sak 110/14: Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 17.oktober 2014 Referat fra forrige møte kom sent pga tekniske problemer. Rettelser til referatet fra forrige møte vedrørende fakta. Sekretariatet spør om styret ønsker at det legges flere dokumenter i skytjenesten Dropbox. For eksempel regnskap og referat fra arbeidsutvalgsmøter? Styret er positive til det. Referat fra styremøtet godkjent. Sekretariatet utvider og forbedrer skytjenesten Dropbox. Sak 111/14: Orienteringer PROFO og Kreftforeningen har sammen skrevet en kronikk om sentralisering av behandlingssenter. Kronikken er signert Rolf-Bjørn Andersen i PROFO og generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. Sendes ut i løpet av uke 47. Andreas Hole informerte om henvendelse fra dansk tannlege vedrørende store forskjeller i kostnader på generisk ED preparat Viagra. Det bør være et politisk fokus på norske kontra danske kostnader, og fokus på hvorfor norske myndigheter ikke mener at dette bør finansieres gjennom offentlige tilskudd. Planlagt møte med Arbeidsutvalget 9.desember. Dette møtet skal også evaluere samarbeidet med Orgservice. Renate Kurszus, Andreas Hole og Elin Wall fra sekretariatet vil være tilstede på dette møtet. 17.desember er det styreledermøte i Kreftforeningen. Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus deltar. 25.november deltar Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus på utdelingen til ExtraStiftelsen. 1

2 Dag Utnes informerte om Funkismøtet 8.-9.november. Nesten alle de nordligste lokallagene var representert på seminaret. Det ligger mange muligheter til å hente inn økonomisk støtte til ulike aktiviteter i Funkis. PROFO sentralt arrangerer folkemøter i Tromsø 24.november og Stavanger 27.november. PROFO vil innhente informasjon om samarbeidet PROPA har med Movember. Likemannsseminaret ble avlyst pga dårlig oppslutning. 8.november var Arvid Haukås til stede på åpningen av Vardesenteret på Haukeland. Lokallaget i Bergen klarte å stille med mange på kort varsel. Sak 112/14: Økonomi og regnskap Regnskapet er ajourført pr Arvid Haukås la frem regnskapet med prognoser for er det 3202 registrerte medlemmer i PROFO. De fleste betaler, men det er tungt å drive inn medlemskontingent fra de få som ikke betaler. Purringer har gått ut noe sent på året og det er ønskelig at det purres mye tidligere på året. Diskusjon om hvorvidt det skal legges til rette for at lokallaget skal følge opp med direkte kontakt til medlemmer som ikke har betalt dersom Orgservice har purret to ganger og det fortsatt ikke er betalt medlemsavgift. PROFO fikk støtte til likepersonseminaret, som ble avlyst. Beløpet overføres til neste år. Styret tok informasjonen vedrørende regnskapet til etterretning. Sak 113/14: Budsjett 2015 Forslag til Budsjett for 2015 ble presentert på forrige møte. Ingen kommentarer og budsjettet vedtas på styremøtet i januar Sak 114/14: Evaluering av tillitsmannskonferansen 2014 Styret gikk gjennom et evalueringsskjema som deltagere besvarte etter konferansen. 31 personer svarte. Jevnt over er tilbakemeldingene veldig positive. Mange mente at Bård Standals innlegg ikke passet inn i opplegget. Styret tar dette til etterretning. Det er en utfordring at ikke alle lokallag stiller med representanter på denne konferansene, og styret diskuterer hvor vidt det er noe PROFO skal kreve at man er med på dersom man har fått verv som tillitsmann i foreningen. Det kom tilbakemeldinger på at det kunne vært en egen del av konferansen som var inndelt etter region, slik at regionene kan holde eget møte. 6 lokallag deltok ikke på konferansen. Styret mener at dersom lokallaget har fått penger til å delta i likemanns/tillitsmannsordningen skal de også delta på denne konferansen. PROFO må tydeliggjøre at det er/bør være møteplikt for lokallag på konferansen. Sak 115/14: Evaluering av Den nasjonale prostatakreftdagen 3.november 2014 Den generelle oppfatningen i styret er at dette var en bra dag. Vel gjennomført arrangement og mange bra tilbakemeldinger på opplegget. Det var 330 deltagere. Beklagelig at statssekretær Anne Grethe Erlandsen meldte forfall på få timers varsel, noe som førte til en noe redusert kvalitet på deler av den 2

3 politiske debatten. Bra med velkomstkomitè ved inngangen og i garderoben. Det var høyt frafall på den sosiale delen av konferansen. PROFO fikk delt ut mye av sitt informasjonsmateriell. Tilbakemeldingen fra Prostatakreftstiftelsen har vært positiv. Stein Erik Hagen og Preben Kristiansen var til stede hele dagen. Styret diskuterte Den nasjonale prostatakreftdagen versus kongress annet hvert år kontra begge arrangement årlig. PROFO ønsker å arrangere fagdag i 2015 selv om det også er kongress. Gjerne i samarbeid med Prostatakreftstiftelsen. Styret ønsker ikke å arrangere en felles middag etter fagdagen. Det kan også vurderes om man kan arrangere Den nasjonale prostatakreftdagen et annet sted enn Oslo. F.eks Trondheim. Det skal lages en e-post undersøkelse til deltagerne i forbindelse med Den nasjonale prostatakreftdagen. Sekretariatet følger opp dette. Sak 116/14: Avtalene med Kreftforeningen Det er nødvendig å gå gjennom og evaluere de to eksisterende samarbeidsavtalene med Kreftforeningen. I samarbeidsavtalen om prostatakreftaksjonen fra 21.mai 2010 er det flere punkter som er utgått på dato og/eller ikke har relevans lenger. Det er ønskelig at det lages èn avtale med Kreftforeningen, og at aksjonsdelen bakes sammen med den generelle avtalen som er forventet å reforhandles på nyåret Dan Lofstad ønsker at man har et eget møte, enten i utvalg eller styret om dette, og at alle har satt seg godt inn i saken på forhånd slik at man kan konkludere og lage en plan for det videre arbeidet. Det blir også foreslått å ha møter med noen av de andre organisasjonene som er tilsluttet Kreftforeningen. PROFO ber om et møte med Kreftforeningen på nyåret for å diskutere dette. Arbeidsutvalget tar ansvar for saken, og kommer tilbake til styret når de er klare til å gå videre med dette. Sak 117/14: Samarbeid/annonser fra private institusjoner Rolf-Bjørn Andersen ber styret diskutere og eventuelt vurdere å lage en policy på hvem og hvilke type annonser PROFO skal tillate i bladet PROFO-nytt. Hvordan og hvem skal ta stilling til dette? Det blir fort tidkrevende og vanskelig dersom hvert annonsesalg skal innom styret til godkjenning. Redaksjonsutvalget har myndighet til å avgjøre potensielle annonsører til bladet. Det er viktig å huske på regelverket rundt annonser i bladet (Kreftforeningens regelverk, momsregler). Redaksjonsutvalget består av Rolf Bjørn Andersen, Nils Petter Sjøholt, Renate Kurszus, Jorunn Waaler og Anne-Guri Selnæs. Sak 118/14: Referat fra Fagutvalget Referat fra fagutvalgets møte ligger i Dropbox. Arvid Haukås kom med forslag om å utvide fagutvalget med en radiolog og/eller patolog. Rolf-Bjørn Andersen spør om PROFO trenger et eget vitenskapelig utvalg. Styret diskuterer hvilke hensikt et 3

4 vitenskapelig utvalg ville ha. Andreas Hole mener at et slikt utvalg vil kunne bidra med faglig bakgrunnsstoff og råd til PROFOs uttalelser og innspill i f.eks politiske debatter, innlegg, kronikker osv. Det ville også kunne hjelpe PROFO med å forstå og tolke forskning i ulike perspektiv. Styret mener det ikke er behov for et eget vitenskapelig utvalg. Fagutvalget fortsetter som før, men ser på muligheten for å utvide med patolog/radiolog. Utvalget kommer med en innstilling til styret når det har kommet frem til et forslag. Sak 119/14: Møteplan 1.halvår 2015 Godkjente likepersoner må møte på samlingen februar. Willy Adolfsen og leder i utvalget Per Morten Holmen kontakter de som ikke kan komme for å få en forklaring på hvorfor, samt informere om viktigheten av å møte på likemannssamlingene. Styret diskuterer hvordan man kan jobbe med dette temaet, og hvordan man får likepersonene til å møte opp og følge opp det ansvaret de har i kraft av vervet sitt. Alle møter på oversikten for første halvår 2015 fastholdes. Redaksjonsutvalget planlegger et møte i Trondheim som sammenfaller med styremøtet Sak 107/14: Oppfølgingssak: Kongressen 2015 status og videre arbeid Andreas Hole går gjennom forslag til opplegget på Kongressen i april. Sted: Radisson Blu på Lillehammer april Prisene er: 1395,- pr person pr natt på enkeltrom. Full pensjon 2 døgn (fred-sønd) pr person 2790,- 1195,- pr. person pr natt på dobbeltrom. Full pensjon for 2 døgn (fred-sønd) pr person 2390,- Styret diskuterer videre om det er rom i økonomien for å sponse medlemmer, men styret finner ikke at det er rom for sponsing utover landsmøterepresentantene. Styret spiller inn forslag til både foredragsholdere, musikalske innslag og rekreasjonsmuligheter. Et samlet styre ønsker at man inviterer Bent Høie. Sekretariatet følger opp og inviterer foredragsholdere og andre bidragsytere i tett dialog med Rolf-Bjørn Andersen. Påmeldingsfristen må settes til 2.halvdel av januar. Det er også ønskelig at det er påmelding til de ulike parallell sesjoner. Styret må se på, og vurdere budsjettet. Midler som er satt av til dette arrangementet er i minste laget ( ). Arbeidsutvalget jobber med kongressen i desember. Lokallaget i Hedmark / Opland med leder Håkon Nesbakk og Willy Adolfsen og må levere innspill (musikk mm) til Arbeidsutvalget innen deres møte 9.desember. Alle delegater til landsstyremøtet vil få dekket opphold til hele kongressen. Andre medlemmer sponses ikke til kongressen. 4

5 Sak 120/14: Eventuelt Medlemstallet har stagnert/går ned. Det er også kritisk lavt antall partnermedlemmer. Diskusjon rundt bordet om hva som gjør at man ikke får flere medlemmer. Antallet står i sterk kontrast til det faktiske antallet menn som får, blir diagnostisert med og lever med prostatakreft. I lokallagene må man være bevisste på at møtelokaler, god informasjon på invitasjoner mm er viktig for å få folk til å komme på møter. På selve arrangementet man avholder er det viktig at man tar en aktiv rolle, og oppsøker medlemmer og prater med dem om f.eks. medlemskap. Det kan også være lurt for lokallagene å få til en god dialog med sykehus og leger om det å informere om PROFO og ulike arrangement. Det må ligge brosjyrer på alle legekontor, sykehus osv. Vi må få til at det alltid leveres ut en informasjonspakke til alle som får diagnosen prostatakreft. Dette ansvaret ligger hos lokallaget. Andreas Hole fra sekretariatet og Toralf Paulsen informerer om planlagte vervekampanje for nye medlemmer resten av året. Sekretariatet følger opp dette arbeidet. Renate Kurszus fra sekretariatet skriver innspill til statsbudsjettet for Innspill fra PROFO til Kreftforeningen skal være sendt inn innen 1.desember. Renate Kurszus sender innspill til Rolf-Bjørn Andersen for gjennomlesning i løpet av uke 48. Hans Sommerro informerte fra møtet han og Elin Wall var på vedrørende 24sevenoffice hos One Shop reporting i Oslo 18.november forbindelse med forbedring av PROFOs medlemsregister. Hans Sommerro leverte en «drømmeliste» og fikk positivt svar på sine ønsker i forhold til utbedring av medlemsregisteret. Merk dato for neste møte i hovedstyret: Tirsdag 20.januar i Trondheim. Tidspunkt ikke klart. Referent for møtet: Renate Kurszus, Sekretariatet. Oslo 19.november