Hovedstyremøte- REFERAT

Transkript

1 Hovedstyremøte REFERAT Fredag 12.oktober 2012 Kl Sted: Rica Helsfyr Hotell Lørdag 13.oktober 2012 Kl Møtedeltakere 12. oktober: Ulf Lunde, Ole Gausen, RolfBjørn Andersen, Willy M. Adolfsen, Arvid Haukås, Steinar Tollefsen, Tryggve R. Nilsen, Tor Blåsmo Kasper Lauritsen, Stein Schefte, Håkon Nesbakk og Svein Erik Andersen. Fra sekretariatet: Andreas Hole og Caroline Furru Meldt forfall: Nils Petter Sjøholt, Berith Hafnor, Rolf Retz Møtedeltakere 13. oktober: Ulf Lunde, Ole Gausen, RolfBjørn Andersen, Willy Adolfsen, Arvid Haukås, NilsPetter Sjøholt og Steinar Tollefsen Fra sekretariatet: Andreas Hole og Caroline Saksliste: Alle saker ble behandlet 12.oktober. Bortsett fra sak 88/12 og 89/12, som ble behandlet 13.oktober. Sak 79/12 Godkjenning av innkalling og agenda Godkjent med følgende merknader fra Tor Blåsmo: Følgende saker blir overført til neste hovedstyre 8.november: Sak 62/12, 70/12 og 65/12. Sak 80/12 Godkjenning av forrige styrereferat / Godkjent med følgende merknader fra Tor Blåsmo: Ordlyden i sak 80/12 bør i fremtiden erstattes med gjennomgang. Hovedstyret imøteser dette. Referenten merker seg dette til utarbeidelse av neste agenda og referat. Sak 81/12 Gjennomgåelse av budsjett/regnskap (ved kasserer, Arvid Haukås) Regnskapet pr og forventede inntekter og kostnader for resten av året ble gjennomgått og ble tatt til etterretning av hovedstyret. Spørsmål fra utvidet hovedstyret ble besvart av kasserer, Arvid Haukås og sekretariatsleder, Andreas Hole. Estimat som ble gjennomgått blir vedlagt i referat. 1

2 Sak 82/12 Styrets arbeidsform og tilhørende rutiner (fra kl alle vararepresentanter er innkalt til denne saken) Styreleder innleder til debatt. Notat skrevet av RolfBjørn Andersen: Bevege oss fra arbeidende styre mot vedtaksstyre finne balansegangen mellom disse to. Tydelig delegering på enkeltsaker og saksområder Få forberedelse på flere saker som gir styremedlemmene et bedre beslutningsgrunnlag Møteform må vurderes i forhold til å kunne bruke strukturerte telefonmøter Trekke varamedlemmene inn i utvalg og saksforberedelse, bruke lokallagene til utadrettet virksomhet i større grad Avklaring i forhold til oppgaver for OS, styret, AU og utvalgene Sterkere prioritering av saker som styret skal behandle For mye uro i forhold noen lokallag med saker som tar mye tid Konfliktløsning, dialog eller konfrontasjon! Må tas direkte på et tidlig stadium. For å unngå misforståelser og uklarheter bør vedtak i protokollen også inneholde de viktigste premissene og bakgrunnen for vedtaket. Styremedlemmene sender snarlig inn evt. kommentarer og forslag de har til saken før endelig oppsett for styrets videre arbeidsform ferdigstilles på styremøtet 07.desember Sak 83/12 Arrangering av fagdag i 2013 og evt. fastsettelse av dato for dette. AUs innstilling til saken: SAK 3: Forslag dato til fagdagen 2013: tirsdag 16.april. Forslag til foredragsholdere ny helseminister, Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Anne Lise Ryel, PerAnders Abrahamsson, Christian Beisland, Kjell Tveidt, helsedirektoratet, Stein Erik Hagen, leder for legeforeningen, osv. Hovedstyret diskuterte arbeidsutvalgets innstilling og erkjenner fagdagens relevans for PROFO. Vedtak: Hovedstyret vedtar Arbeidsutvalgets innstilling. Enstemmig vedtatt. Sak 84/12 Oppsummering av styrets behandling av Asker og Bærums intensjonsavtale med NOFUS (arbeidsnotat sendt pr. epost, endelig oppsummering legges frem i møtet.) 2

3 Da saken anses som ferdig behandlet og avsluttet vil ikke hovedstyret avse mer tid til videre diskusjon. Derimot ønsker hovedstyret å besvare henvendelse som er mottatt. Vedtak: Hovedstyret besluttet å besvare Asker og Bærums mail av og skriv datert ved følgende ordlyd: «Hovedstyret tar Asker og Bærums synspunkter i skriv datert til orientering. Hovedstyret vil ikke føre noen debatt videre angående NOFUSsaken og anser denne avsluttet.» Enstemmig vedtatt. Sak 85/12 Søknad om tilskudd til annonsering for kontakttelefon i Vestfold (sendt til hovedstyret@prostatakreft.no ) AUs innstilling til saken: «SAK 5: Søknad vedrørende støtte av annonser av kontakttelefonen i Vestfold: Vedtak: AU innstiller følgende til hovedstyret: «Hovedstyret innvilger søknad på kr til annonsering i Vestfold i oktober/november Hovedstyret vil senere vurdere sentral annonsering av kontakttelefonen Overføringen belastes likemannsarbeid/kontakttelefonen.» Saken ble diskutert etter opplesning av Arbeidsutvalgets innstilling. Verken lokal eller sentral annonsering for kontakttelefonen er tatt med i budsjettet for Hovedstyret er positive til annonsering for kontakttelefonen og vil ta med seg innspill i diskusjon av budsjett 2013 og i den forbindelse utrede mulighetene for sentral/lokal annonsering. Vedtak: søknad fra PROFO Vestfold avslås. Enstemmig vedtatt. Sekretariatet ved Caroline Furru informerte hovedstyret om at lokallagsleder i Vestfold, Yngve Hansen ønsket en rask tilbakemelding og spurte om dispensasjon til å informere lokallagsleder om utfall av behandling ved møtets slutt, før signering av referat. Vedtak: Sekretariatet gis dispensasjon i denne sak og sender mail om utfall av behandling av sak 85/12 til lokallagsleder, Yngve Hansen etter møtets slutt. Enstemmig vedtatt. Sak 86/12 Supplering av valgkomiteen. AUs innstilling til saken: SAK 6: Supplering av valgkomiteen. Vedtak: AU innstiller følgende til hovedstyret: «Grunnet Arild Furuvalds bortgang og Torbjørn Holters sykdom ønsker Arbeidsutvalget å supplere valgkomiteen. Følgende navn blir forespurt: DagFinn Conradsen og Per Axel Ankre. Tor Tausvik utnevnes som leder.» 3

4 Saken ble diskutert, da med særlig vekt på om hovedstyret har mandat til å supplere valgkomiteen. Hovedstyret konkluderte med at det er hensiktsmessig at valgkomiteen blir supplert da også med tanke på informasjon om at Reidar Guddal ikke lenger ønsker å være medlem i valgkomiteen. Vedtak: Styret vil forespørre DagFinn Conradsen, Per Axel Ankre og Sverre Riska om å tiltre i valgkomiteen. Enstemmig vedtatt. Saken ble tatt opp videre i styremøte 13.oktober på bakgrunn av saksopplysningen om at det ikke er Arild Furuvald, men Arild Skogholt som er en del av valgkomiteen. Dette vil bli endret i protokollen fra representantskapet 2012 og de som underskrev protokollen blir informert av sekretariatet. Vedtak: Per Axel Ankre og Sverre Riska blir forespurt om å tiltre i valgkomiteen. Enstemmig vedtatt. Sak 58/12 Vedtektsendringer (innstilling legges frem av Organisasjonsutvalget ved Stein Schefte. Organisasjonsutvalget sender ut innstillingen per epost i forkant av møtet.) Organisasjonsutvalget ved Stein Schefte gjennomgikk vedtektene som er utarbeidet i organisasjonsutvalget etterfulgt av en diskusjon om videre saksgang. Hovedstyret ønsker lokallagenes innspill vedørende utvikling av vedtektene og ønsker derfor å sende innstillingen direkte ut til lokallagene. Vedtak: innstillingen til vedtektene som er fremlagt av organisasjonsutvalget utsendes til lokallagstyrene med frist på tilbakemelding innen 15.januar Enstemmig vedtatt. Sak 87/12 Eventuelt Varamedlem, Kasper Lauritsen meddelte at det er en region i Vestereålen der PROFO bør vurdere å opprette et eget lokallag. Vedtak: Innspill tas videre i drøfting i lokallagenes struktur og oppbygging. Enstemmig vedtatt Jubileumskongress 2013 Styremedlem og deltager i jubileumskomiteen, Steinar Tollefsen ønsket styrebehandling av budsjettramme for jubileumskongressen 2013 i Geiranger. Sekretariatsleder, Andreas Hole og hovedstyrerepresentant, Steinar Tollefsen informerte videre om planene jubilieumsskomiteen fremla i møtet 11.oktober vedrørende kongressen og fremdriften av arrangementet. 4

5 Jubileumskomiteen ønsker en budsjettramme på kr for å gjennomføre et optimalt arrangement. Vedtak: Hovedstyret besluttet å avsette maksimalt kr i budsjettet 2013 til PROFOs jubilieumkongress i Geiranger.Enstemmig vedtatt. Sak 88/12 Dekning av reise til kreftforeningens regionsamlinger Det var kommet inn spørsmål til hovedstyret om dekning av reise til kreftforeningens regionsamling i november. Hovedstyret diskuterte hvorvidt Prostatakreftforeningen skal dekke dette sentralt og om det nå er dekning i budsjettet for å gjøre dette. Vedtak: Prostatakreftforeningen dekker reise til Kreftforeningens regionale samlinger for inntil en representant fra hvert lokallagsstyre. Hovedstyret vil bruke overskuddet i årets budsjett på dette for samlingen i november. I regnskap/budsjett for 2013 vil dette legges inn som eget avdeling/prosjekt. Vedtatt: 6 mot 1 stemme Sak 89/12 Orienteringer Styreleder, Ulf Lunde, orienterte om det årlige samarbeidsmøtet med Kreftforeningen som fant sted 11.september I dette møtet kom PROFO med kritikk av manglende informasjon rundt avviklingen av Movember Dette har ført til at styreleder og sekretariat er innkalt til orienteringsmøte hos Kreftforeningen 16.oktober. Sekretariatsleder, Andreas Hole, orienterte om at det vil bli utsendt nytt regelverk på tilskudd fra Bufdir på høring i nærmeste fremtid. 5

6 Vedlegg: Budsjett mot regnskapstall Sign: Sign: Sign Ulf Lunde Ole Gausen Willy Adolfsen Sign Sign Sign RolfBjørn Andersen Arvid Haukås Steinar Tollefsen Sign Tor Blåsmo Sign Nils Petter Sjøholt 6

7 PROFO 2012 Inntekter Forventet Budsjett Kontingent kr ,00 kr ,50 kr ,00 Driftstøtte Kreftforeningen kr ,00 kr ,75 kr ,00 Prosjektstøtte Kreftforeningen kr ,00 kr kr ,00 Drifstøtte BUF Dir kr ,00 kr ,00 kr ,00 Driftsstøtte Likemann BUF Dir kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kommersiell støtte kr ,00 kr kr ,00 Gaver/Donasjoner kr ,00 kr ,50 kr ,00 Annonseinntekter kr ,00 kr kr ,00 Momskompensasjon kr ,00 kr kr ,00 Lotteri/Bingo inntekter kr ,00 kr ,16 kr ,00 Egenandeler kr kr ,00 kr ,00 Annen inntekt kr ,00 kr kr Sum kr ,00 kr ,91 kr ,00 Utgifter Forventet Tekst Budsjett Representantskap\Landskongress kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tillitsmannskonferansen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Likemanns/Telefon kontakt sem kr ,00 kr kr ,00 Likemannsarbeid Vardesenter kr ,00 kr 8 055,00 kr ,00 Profoaksjonen kr ,00 kr ,70 kr ,00 Markedsundersøkelse kr ,00 kr kr ,00 Internasjonalt arbeid kr ,00 kr 9 394,00 kr ,00 Hovedstyret arbeid kr ,00 kr ,00 kr ,00 Møter utvalg komiteer kr ,00 kr ,00 kr ,00 Andre møter kr ,00 kr Kontaktelefonen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Lokallag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Medlemsservice/Admin kr ,00 kr ,30 kr ,00 Innkjøp av tjenester kr kr ,00 kr ,00 Andre konsulentjenester kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnad annonsesalg kr kr Revisjon kr ,00 kr ,00 kr ,00 Medlemsblad kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hjemmeside kr ,00 kr ,00 kr ,00 Profilering kr ,00 kr ,50 kr ,00 Profo Skolen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fagdag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Partnergruppe kr ,00 kr 7 010,00 kr ,00 Andre utgifter uspesifisert kr kr ,00 kr ,00 Andre driftkostnader kr ,00 kr kr Sum kr ,00 7 kr ,50 kr ,00 Resultat kr ,00 kr ,59 kr ,00