Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2 Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015 Bakgrunn: Det vises til styremøte 12.06.14 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 40/14 B. Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i kursiv. Forslag til vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2014 2015 til etterretning. 1
ÅRSPLAN STYRESAKER 2014 Årsplan 2014 01. september Kl. 1000-1200 Formell åpning av Stavanger DPS «Nye» Stavanger DPS 04. september 01. oktober Kl. 1615-2015 04.11. felles middag 05.11. seminar pr. juli 2014 Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader Orientering om ledelsens gjennomgang av internkontrollen i Helse Stavanger HF 2014 Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF - retningslinjer for brukerutvalg Temasak: Dagens organisering i Helse Stavanger HF pr. august 2014 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2014 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2014 Presentasjon fra KLP Gjennomgang av styrende dokumenter Presentasjon av Multiconsultrapporten vedr. status for vedlikehold Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF Nasjonale kvalitetsindikatorer og Helse Stavanger HF - resultater pr 1. tertial 2014 Styreseminar i regi av Helse Vest RHF for adm. dir. og styreleder Sola Strand hotell 06. november Bergen 2
Seminar 16. desember Kl. 1800 2000 Kl. 2030-18. desember Kl. 1100 1400 Kl. 1400-1600 5. februar 26. mars pr. september 2014 Korridorpasientdøgn Sykehusutbygging Julekonsert julegave til alle ansatte på sykehuset Julemiddag pr. oktober Budsjett 2015 drøftingssak, protokoll vedlegges Beredskapsplaner Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Styreseminar lukket seminar Tema: Styrets arbeidsform Årsplan 2015 Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF Risikovurdering av overordnede styringsmål 2014 årsevaluering Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015 Årsregnskap og styrets beretning 2014 Styringsdokument 2015 St. Petri kirke Restaurant Renaa 3
29. April Styreseminar 4. juni 3. september 14. oktober Kl. 0800 1200 19. november Kl. 1200 1600 Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2015 Langtidsbudsjett drøftingssak, protokoll vedlegges Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2015 Ledelsens gjennomgang Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2015 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF Styreseminar 4
16. desember Kl. 0800 1200 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør Budsjett 2016 drøftingssak, protokoll vedlegges 5