PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 28. oktober 2005 klokken 10.30 Møtested: Universitetssykehuset Nord-Norge, administrasjonens møterom D1-707 Til stede: Forfall: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Anne Hensrud, nestleder fra klokken 11.15 Torunn Alveng Toralf Hasvold Marianne Balto Henriksen John Årst Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Rune Moe Finn Henry Hansen UNN HF: Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SMS Magne Johnsen SAS Ernst Isaksen Økonomisjef Jorunn Lægland Styresekretær Nina Østli Johansen Sak nr. Tittel Sak 53/05 Godkjenning av protokoll fra møte i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge torsdag 29. september 2005 Sak 54/05 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 28. oktober 2005 Sak 55/05 Referatsaker Sak 56/05 Samarbeid med kommunene Sak 57/05 Utbyggingsbehov og utbyggingsplaner Sak 58/05 Epikrisetid Sak 59/05 Økonomi- aktivitetsrapport september 2005 Sak 60/05 Sammendrag av SAMDATA Somatikk 2004 Sak 61/05 Eventuelt a) Notat om avtale Capio og Helse Nord b) Notat om elektroniske henvendelser på UNN c) Notat om statsbudsjett og økte KLP-kostnader d) Evaluering av nedbemanning i 2004
- 2 - Styremøte UNN 28.10.05 Sak 53/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE TORSDAG 29. SEPTEMBER 2005 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet torsdag 29. september 2005. Enstemmig vedtatt. Sak 54/05 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET FREDAG 28. OKTOBER Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 28. oktober 2005. Enstemmig vedtatt Sak 55/05 REFERATSAKER a) 1. Protokoll fra Foretaksmøte 13.10.05 fremlagt i møtet. 2. Nye vedtekter av 13.10.05 fremlagt i møtet. 3. Orientering fra direktøren om bygging av brakkerigg til kontorer og møterom. Ombygginger/utbygginger ved UNN: - Kreftavdelingen har for liten plass i avdelingen. I tillegg til mange pasienter får de en ny strålemaskin neste år. - Kreftavdelingen flytter kontorer i brakkerigger, slik at det frigjøres plass.
- 3 - Styremøte UNN 28.10.05 - Seksjon for ambulant ReHabilitering ved Mellomveien bo- og rehabilitering flytter til Breivika b) Følgende referatsaker ble lagt frem i møtet: - Tertialrapport nr 2 Helse Nord - Norsk Pasientskadeerstatning statistikk for regionale helseforetak Referatsak på side 15 Brev av 121005 fra Hovedverneombud og direktør UNN til Arbeidstilsynet Tilsynsrapport kampanje God Vakt varsling om pålegg: Hovedverneombudet ved UNN har skrevet tilleggsopplysninger til brevet. Dette har styret ikke fått kopi av. Brevet er signert av hovedverneombudet etter at styrepapirene var sendt ut. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker fremlagt på møtet, referatsaker vedlagt sakspapirer, direktørens redegjørelse om bygging av brakkerigg og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til etterretning. Enstemmig vedtatt. Sak nr. 56/05 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UNN HF OG KOMMUNER Samarbeid mellom UNN HF, kommunene og Universitetet i Tromsø skal være satsingsområde. Styret diskuterte saken og drøftet bl.a. bedre samarbeid med kommunene på rådgivning, ambulant virksomhet, elektronisk samhandling og oppbygging av DMS. Styret har som intensjon at UNN skal være et foregangs-hf på dette området. V E D T A K Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene i opptaksområdet. Styret ber direktøren følge opp avtalen. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner oppretting av et sekretariat for samarbeid mellom UNN HF og kommunene.
- 4 - Styremøte UNN 28.10.05 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge forutsetter at det i løpet av første halvår 2006 arrangeres områdevise møter i de fem overordnede samarbeidsorgan. Enstemmig vedtatt. Sak nr. 57/05 UTBYGGINGSBEHOV OG UTBYGGINGSPLANER Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge konstaterer et stort behov for mer plass for drift av UNN. Styret konstaterer at dette har flere årsaker, blant annet for å følge opp de overordnede politiske prioriteringer; det vil si barne- og ungdomspsykiatri og kronikeromsorg. Styret konstaterer også at knappe arealrammer kan gi arbeidsmiljøplager; kfr Arbeidstilsynets rapport God Vakt. Styret forventer at pasientbehandlingen skal ha høy kvalitet, drives kostnadseffektivt også med sikte på å hindre uønsket pasientlekkasje. En kontinuerlig forbedring av arealtilgang og arealbruk ansees derfor som nødvendig. Styret konstaterer at man i påvente av å få godkjent større investeringer i arealutvidelse må satse på midlertidige, fleksible løsninger for å løse de mest akutte arealbehov. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med en nærmere utredning av utbyggingsbehov og prioriteringer basert på ulike prioriteringskriterier. I denne skal ikke bare medtas investeringskostnader og driftskostnader, men også se på mulighetene av å realisere økonomiske gevinster og marginalisere pasientlekkasjen. Styret slutter seg ellers til de foreslåtte utbyggingsplanene som fremgår av vedlegg til styresaken. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.
- 5 - Styremøte UNN 28.10.05 Sak nr. 58/05 Epikrisetid Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar saken til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge er ikke fornøyd med den andelen epikriser som går ut fra UNN innen 7 dager. Styret forutsetter at arbeidet med å forbedre epikrisetiden gis tilstrekkelig oppmerksomhet både av administrasjonen og ledere på de berørte avdelinger. Styret konstaterer at det er store forskjeller mellom avdelingene og ber om at det rettes økt fokus på de avdelingene med dårligst resultater og peker i den forbindelse på de gode erfaringene med å bruke gjennombruddsmetoden. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Sak nr. 59/05 Økonomi og aktivitetsrapportering pr september 2005 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar den forelagte saken til orientering. Styret drøftet rapporten og utfordringer for 2006. Følgende momenter ble berørt: - Avdelingene ved UNN har fått flere tyngre pasienter enn tidligere. De pasientene som er til behandling, blir på avdelingen lengre enn før. - Det leies inn flere vikarer nå enn før. Dette fordyrer arbeidet, i og med at vikarbyråene er aktive på markedet. - Slik tallene ser ut, vil UNN ha et underskudd på 25 mill. kroner i 2005. - Utfordringer i 2006: UNN vil få ca 100 mill. mindre enn i 2005. Dette fordi det forventes økte KLP-kostnader på ca 40 mill. kroner, redusert basisramme på 17 mill kroner, reduserte lab.inntekter på
- 6 - Styremøte UNN 28.10.05 10 mill kroner, eventuelt underskudd på 25 mill kroner og omlegging av ISF fra 60% til 40% på 10 mill kroner. - UNN skal i møte med Helse Nord mandag 31.10. Styret konstaterer at tallene ikke er ifølge budsjettet, og er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen. Styret tar til etterretning at administrasjonen har tatt fatt i utfordringene. Styret ser at 2006 kommer til å bli krevende for UNN med tanke på økonomisk ballanse. Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak nr. 60/05 Sammendrag av SAMDATA Somatikk 2004 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar saken til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge konstaterer at de tall som er brukt i Samdatarapport for 2004 er de nøkkeltall som UNN vil bli målt etter opp mot andre helseforetak i tiden fremover. Styret ser at UNN kan ha større utgifter pr behandlet pasient på grunn av geografi; mange små enheter som er dyre å drive og som koster mer pr pasientopphold på grunn av store utgifter til vaktsystemer og god kvalitet på pasientbehandlingen. Styret ber om en nærmere analyse av de kostnadsdrivende faktorer for UNN og ber direktøren se nærmere på hvilke måleparametre som vil være mest relevant for å evaluere driften av UNN. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.
- 7 - Styremøte UNN 28.10.05 Sak nr. 61/05 Eventuelt - Notat fra økonomisjef Jorunn Lægland effekter av statsbudsjettet og økte KLPkostnader. Saken ble tatt til orientering - Brev fra UNNs IKT-avdeling mottak av elektroniske henvisninger på UNN status. Alle legekontor i Nord-Norge vil i løpet av 2005 kunne sende e-henvisninger til UNN. - Brev til styret - Endrede rammebetingelser for medisinsk service og Helse Nords avtale med Capio Diagnostikk AS. Saken skal tas opp på direktørmøte førstkommende mandag. - Evaluering av nedbemanningsprosessen i 2004 Bodil Langbakk tok saken opp. Det ønskes en oversikt over totale tall for nedbemanningen som var ved UNN i 2004. Stemmer det at arbeidsmiljøet er blitt dårligere etter nedbemanningen, slik det kommer frem i Arbeidstilsynets rapport God Vakt? Det er blitt økning av vikarbruk etter nedbemanningen. Hvorfor ikke ansette flere i faste stillinger? Det ble også referert til brev fra direktøren til avdelingslederne om bruk av vikarbyrå. Avdelingene må innskjerpe bruken, da kostnadene har økt betydelig. Om ikke kostnadene går ned, kan det bli en ny runde med nedbemanning. Det var særlig bruk av ordet nedbemanning som skapte uro ute i avdelingene. Styret drøftet sakene og ga uttrykk for at evalueringer skal være en normal del av det omstillingsarbeidet som kontinuerlig vil foregå. Administrasjonen lager oversikt over nedbemanningsprosessen i 2004, hvor det fokuseres på antall personer som ble berørt av nedbemanningen. Hvor mange som er nytilsatt, bruk av vikarer, overtid, ekstravakter osv. Det må også ses på utviklingen i sykefraværet. Saken synliggjøres via budsjettarbeid. Møtet slutt klokken 14.50. Tromsø, 29. september 2005 Johan Petter Barlindhaug (sign.) styreleder Knut E. Schrøder (sign.) direktør