Vedlagt følger søknad til Partnerskapsavtale med Visit Hallingdal / Hallingdal Reiseliv AS, samt 2 vedlegg

Fra: ragnhild <ragnhild@re-plan.no> Sendt: 14. mai 2013 10:35 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett Emne: Partnerskapsavtale Gol kommune- Visit Hallingdal - søknad Vedlegg: Gol kommune- Visit Hallingdal søknad partnerskapsavtale 2014-2017- økonomisk tilskudd 2014-2015 og intensjon 2016-2017.pdf; Forretningsplan VisitHallingdal As utkast 1.6 Arbeidsgruppe 02 04 2013, RM møte 09 04 2013, Styret i HR 15 04 2013.pdf; PARTNERSKAPSAVTALE Gol Kommunene-Hallingdal Reiseliv (Visit Hallingdal) søknad mai 2013.pdf Gol Kommune. Vedlagt følger søknad til Partnerskapsavtale med Visit Hallingdal / Hallingdal Reiseliv AS, samt 2 vedlegg Partnerskapsavtale Forretningsplan Visit Hallingdal Er det spørsmål håper jeg å kunne gi utfyllende svar. Om det er ønskelig møter jeg gjerne i kommunestyremøte for en presentasjon av det revitaliserte regionale markedsføringssamarbeidet i Hallingdal. Med vennlig hilsen Ragnhild Kvernberg Styreleder i Hallingdal Reiseliv as 90966953

Gol kommune Gol, 10 05 2013 3550 Go l SØKN AD Partnerskapsavtale Gol kommune Hallingdal Reiseliv as ( Visit Hallingdal 2014-2017 1 ) Hallingdal Reiseliv AS Selskapet eies av kommunene og reisemålsselskapene i Hallingdal. Reposisjoneringsproses s høst 2011 - vår 2013 I løpet av de 2 siste årene har selskapet gjennomført en prosess for å re - posi sjonere selskapet til et betydelig mer markeds - og salgsorientert verktøy for reiselivsnæringene i Hallingdal med en målsetting om et «grenseløst» samarbeid i alle sesonger. Prosessen har vært gjennomført i 2 faser. Den siste fasen hadde oppstart høst 2012, og har inkludert en rekke næringsaktører ved deltagelse i bransjevise møter i løpet av høsten 2012. Aksjonærmøte ble arrangert november 2012. Det er avhol dt 2 møter i regionrådet for Hallingdal vinter 2013. Det er avholdt fellesmøte for alle reisemålsselskapene sin leder og styrerepresentanter våren 2013, og en har deltatt i styremøter og andre fora. På selskapets generalforsamling juni 2012 ble det valgt en arbeidsgruppe sammensatt av en representant fra hvert reisemål/kommune til å jobbe sammen med styrets leder som har ledet prosessen. I alt 8 møter er avholdt i løpet av ca 6 måneder. Arbeidsgruppa har diskutert seg gjennom prinsipp, avtaleverk, fi nansi eringsmodeller og budsjett, og har lagt ned et viktig arbeid. Prosessen ble landet, og nye «Visit Hallingdal» ble presentert VisitHallingdal» 16 april 2013. på «Avsparkskonferansen I mai og ju ni deltar administrasjonen på medlemsmøter i reisemålsselskape ne for å diskutere og presentere den praktiske samar beidsformen, hvordan delta i kampanjer osv. Reisemålsselskapene De lokale reisemålsselskapene utfører en rekke lokale og koordinerenede fellesoppgaver på sitt rei semål som inntil videre ikke har sin løsning i et regionalt selskap. Til eksempel kan nevnes del - eller helfinansiering av skiløyper, stier, skibuss etc. de r hvert reisemål har egen finansieringsmodell m ed lokalt eierskap, ansvar og gjennomføring. Konsekvensen blir at ambisjonen om å redusere ant all lokale reisemålsselskap i Hallingdal vil ikke skje med det aller første. Et re su ltat av prosessen er imidlertid at flere av reisemålseselsk apene vil endre arbeidsform slik at flere reiselivsrelaterte oppgaver i større grad bli r ivaretatt av Visit Halli ngdal. På denne måten oppnår vi effektivisering, og i løpet av noen år vil det bli mer integrering av samarbeidet. 1 Forutsetter navneskifte på selskapets Generalfors amling juni 2013. Søknad Partnerskapsavtale og tilskudd Hallingdal Reiseliv- kommune for 2014 -tom 2017. Mai2013 - Side 1

Avtaleverk Som styringsverktøy for selskapet og samarbeidspartnere er det utarbeidet 3 sentrale avtaleverk. 1. Serviceavtale med bedriften e Regulerer samarbeidet mellom Visit Hallingdal og enkeltbedrift, regu lerer en årlig serviceavgift som er omsetningsbasert, samt har som prinsipp at bedrift må være medlem i lokalt reisemålsselskap dersom dette utfører vesentlige reiselivsmessige oppgaver, for å kunne tegne serviceavtale med Visit Hallingdal 2. Samarbeidsavtale med reisemålsselskapene Regulerer ansvars - og samarbeidsområder mellom Visit Hallingdal og hvert rei semål. Avt alen er lik for alle, med anledning til å inngå særavtaler med enkelte. Sam arbeidsavtalen er 4 årig. Første 2 år kr 20.000 pr år 3. Partnerskapsavtale med de 6 kommunene i Hallingdal Regulerer tjenester/oppgaver Visit Hallingdal skal levere. Regulerer prinsippet for en ny fordelingsmodell av kommunale bidrag der ringvirkningene av reiselivets betydning i den enkelte kommune er førende. Hver kommune skal betale et fast årlig grunnbeløp som er likt for alle. Det overskytende fordeles etter ringvirkningsan alysen utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) Det søkes om en 4- årig Part ner skapsavtale. ( vedlegg 1 til søknaden) Forretningsplan Selskapets forretningsplan beskriver selskapets virksomhetsområder og markedsstrategi, eierskap, styre og ledelse, samt finansiering og 4 årig budsjett. Prinsippet om grunnleggende avtaleverk lig ger også som en forutsetning i forretningsplanen. (vedlegg 2 til søknaden ) Budsjett Selskapets styre har utarbeidet følgende budsjett for 4- års perioden 2014-2017. År 1-2014 År 2-2015 År 3-2016 År 4-2017 Inntekt Kommunene 1 400 000 1 400 000 1 700 000 1 700 000 Regionrådet/BFK 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 Reisemålsselskapene 120 000 120 000 150 000 150 000 Serviceavtaler 500 000 745 000 1 000 000 1 100 000 næring Kampanjedeltagelse 2 400 000 2 800 000 4 700 000 5 840 000 Online book 0 200 000 300 000 400 000 provisjon Sum 5 220 000 6 065 000 8 850 000 10 190 000 Søknad Partnerskapsavtale og tilskudd Hallingdal Reiseliv- kommune for 2014 -tom 2017. Mai2013 - Side 2

År 1-2014 År 2-2015 År 3-2016 År 4-2017 Kostnad Administrasjon 1 800 000 1 800 000 1 900 000 2 600 000 Kontor/ drift 350 000 400 000 400 000 500 000 Styre * 135 000 135 000 135 000 150 000 Næringens 120 000 120 000 140 000 140 000 Talsrør se delbudsjett * Operative tiltak / 2 515 000 2 810 000 5 775 000 6 500 000 kampanjer mm Utviklingstiltak 300 000 800 000 500 000 300 000 (Web/online booking/ etc) Sum 5 220 000 6 065 000 8 850 000 10 190 000 *Med utgangspunkt i 7 styremedlem. Eget delbudsjett for næringens talsrør i forretningsplanen. Partnerskapsavtale med kommune og kommunale bidrag Partnerskapsavtalen er grunnlaget for søknaden. Partnerskapsavtalen regulerer en 4 årig avtale der Hallingdal Reiseliv (Visit Hallingdal) forplikter seg gjennom avtalen til en rekke leveranser som gjenyte lse for de kommunale bidrag. De kommunale bidrag vil i vesentlig grad bli benyttet til ulike utviklingspros jekt, og blir ikke kun bidrag til ordinær drift. Kommunale bidrag: I TØI - rapport 1175/2011 framkommer at den totale ringvirkningseffekten av reise livet i Hallingdal er på kr 3,8 2 mrd i 2010, og en prosentvis fordeling på hver kommune med hhv: Hol 34%, Ål 6%, Gol 20%, Hemsedal 33%, Nes 5%, Flå 2%. Denne fordelingen legges til grunn i den videre beregning av de kommunale tilskudd, samt at det bevilges et fast årlig grunnbeløp som er likt for alle kommunene. Se tabell: Kommunene sitt samlede tilskudd 2014-2015: pr år kr 1.400 000, -. Grunnbeløp pr kommune utgjør kr 50.000, - 20 16-2017: tentativt pr år kr 1.700.000, - Grunnbeløp pr kommune utgjør kr 70.000, - År 2014-2015: Kommune % Andel Til fordeling 2014-2015 Grunn - beløp Rest sum til fordeling Sum total pr kommune 2014-2015 (ink. grunnbeløp) 100% Kr 1.400.000 Kr 300.000 Kr 1.100.000 Kr 1.400.000 Hol 34 50.000 374.000 424.000 Ål 6 50.000 66.000 116.000 Gol 20 50.000 220.000 270.000 Hemsedal 33 50.000 363.000 413.000 Nes 5 50.000 55.000 105.000 Flå 2 50.000 22.000 72.000 SUM 100 1.400.00 0 300.000 1.100.000 1.400.000 2 2,9 mrd i reiselivsrelatert omsetning, med tillegg av det hytteeierne betaler pr år for å eie en hytte i Hallingdal ca 0,4 mrd/år, samt 0,5 mrd i innkjøp av varer og tjenester i Hallingdal knyttet til nybygg av 300 hytter i 2010. Samlet ringvirkningsbeløp er 3,8 mrd. Søknad Partnerskapsavtale og tilskudd Hallingdal Reiseliv- kommune for 2014 -tom 2017. Mai2013 - Side 3

År 2016-2017: Tentativt beløp. Revideres ila år 2 i avtaleperioden. Kommune % Til fordeling Grunn - Rest til Sum total pr kommune Andel 2016-2017 beløp fordeling 2016-2017 Sum (ink. grunnbeløp) 100% Kr 1.700.000 Kr 420.000 Kr 1.280.000 Kr 1.700.000 Hol 34 70.000 435.200 505.000 Ål 6 70.000 76.800 146. 000 Gol 20 70.000 256.000 326. 000 Hemsedal 33 70.000 422.400 492.400 Nes 5 70.000 64.000 134. 000 Flå 2 70.000 25.600 95.600 SUM 100 Kr 1.700.000 420.000 1.280.000 1.700.000 Søknad Hallingdal Reiseliv søker med dette om: Partnerskaps avtale med Nes kommune for perioden fra og med 2014 til og med desember 2017. Gol Kommune forplikter seg til et årlig bidrag, stort kr 270 000,00 pr år for perioden 2014-2015, samt etter en evaluering av prosjektet et tentativt beløp pr år kr 326 000,00 for 2016 og 2017. Vi håper med dette på en videreføring av et mangeårig samarbeid. Spørsmål rettes til styrets leder. Med vennlig hilsen Hallingdal Reiseliv as Ragnhild Kvernberg Styreleder Vedlegg 1 Partnerskapsavtalen Vedlegg 2 Forretningsplan (utkast. Skal vedtas på selskapets generalforsamling juni 2013) Søknad Partnerskapsavtale og tilskudd Hallingdal Reiseliv- kommune for 2014 -tom 2017. Mai2013 - Side 4

VisitHallingdalAS Forretningsplan utkast 1.6-15.04.2013 Behandlet av :Arbeidsgruppa Møte m reisemålselskapene Hallingdal Reiseliv sitt styre

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1. Bakgrunn og forutsetninger 3 2. Selskapet, oppgaver og eiere 4 2.1 Forretningside 4 2.2 Oppgaver 4 2.3 Funksjon 5 2.4 Eiere 7 2.5 Ansatte og styret 7 2.6 Omsetning og inntekter informasjon: Budsjettarbeidet er påbegynt 7 2.7 Kontorsted og tidspunkt for etablering 7 3. Visjon og mål 7 3.1 Visjon og verdier 7 3.2 Mål 8 4. Kompetanseprofil 8 4.1 Samlet kompetanse for selskapet 8 4.2 Kompetanseprofil ansatte år 1-2 9 4.3 Kompetanseprofil styret 10 5. Tjenester og leveranser 11 5.1 Markedstiltak og prosjekt 11 5.2 Overordnet produktutvikling 12 5.3 Kompetanseutvikling og andre tiltak 12 6. Markedsstrategi 12 7. Økonomi 13 7.1 Forutsetninger 13 7.2 Tabell årlig serviceavgift næringsaktørene 14 7.3 4-årig samarbeidsavtale med reisemålsselskapene 14 7.4 4-årig partneravtale med kommunene 14 7.4 Budsjett 16 Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 2

1. Bakgrunn og forutsetninger Organisering av fellesoppgaver i reiselivet bør i utgangspunktet besluttes av næringsaktørene. Det offentlige gir imidlertid store tilskudd til løsning av en rekke fellesoppgaver i reiselivet og har derfor sterke interesser i at organiseringen til enhver tid er effektiv. Gjennom organiseringsprosessen i Hallingdal er målsettingen å gjennomføre en rekke fellesoppgaver mer effektivt. Med andre ord at en større andel av næringens innsats og tilskudd fra det offentlige skal benyttes på operative tiltak og at disse tiltakene skal gi ønskede effekter. I organisering av fellesoppgaver innen reiselivet i Hallingdal er ikke geografiske grenser for samarbeidet ensbetydende med budskap i markedsføringstiltak. Reisemål og enkeltaktører som deltar i nye VisitHallingdal AS har naturligvis behov for å markedsføre eget reisemål/produkt ovenfor enkelte målgrupper, og ikke alltid være en del av en felles markedsføring under paraplybegrep som for eksempel Hallingdal. Bakgrunnen for Forretningsplanen for VisitHallingdal AS er innspill fra møter med representanter for eiere av reisemålsselskapene i Hallingdal og kommunene i løpet av 2012, i fellesmøter med reiselivsbedrifter i løpet av høsten 2012, møter i Regionrådet for Hallingdal, samt oppfølgende arbeid i en arbeidsgruppe høst 2012/vinter 2013 med representasjon fra hver av de 6 reisemålene/kommunene. Våren 2013 ble det avholdt fellesmøte med ledelse/styrerepresentanter i reisemålselskapene. De strategiske forutsetningene for å etablere en styrket regional reiselivssatsing i Hallingdal gjennom VisitHallingdal AS oppsummeres som følger: 1. Det er behov og interesse for å samle ressurser og kompetanse i regionen til forsterket og mer effektiv markedsføring av de ulike produkter, reisemål og tema som er i Hallingdal. Det forutsettes at VisitHallingdal AS inngår langsiktige avtaler med reisemålselskapene med en avklaring av roller og arbeidsoppgaver. Da de lokale reisemålsselskapene er svært ulike, må det være en aksept for at avtalene vil kunne ha noen spesifikke avtalepunkt for enkelte reisemål 2. Det forutsettes at selskapet inngår 4 årig partneravtale med de 6 kommunene i regionen 3. Reiselivsbedrifter i Hallingdal er tydelig på at resultatoppnåelse og effekt av tiltak gjennom fellesorganisasjonen må bedres. Dette krever kapasitet og spisset kompetanse i fellesorganisasjonen. Et forsterket VisitHallingdal AS vil ha økt kapasitet til operative tiltak og virke tiltrekkende på spisset reiselivs- og markedsføringskompetanse. Samarbeidet mellom reiselivsbedrifter/næringsaktører og VisitHallingdal as reguleres ved signering av en Serviceavtale mellom partene. 4. Erfaringer fra gjennomføring av markedstiltak viser at samlet innsats i regionen utløser matchingsmidler fra offentlige finansieringskilder. Den regionale innsatsen bør imidlertid økes og det settes krav til enda sterkere resultatorientering av produktutvikling, markeds og salgstiltak 5. Hallingdal er en stor reiselivsregion med ca 3,8 mrd kroner i turistrelatert forbruk i 2010 (TØI). I 2011 er det en nedgang i kommersielle overnattinger i Hallingdal tilsvarende 118 276 gjestedøgn. Dette utgjør en nedgang på 8,5 % sammenlignet med året før (SSB). Sammenlignbart tall for Buskerud er -1,8%. I samme periode er den en vekst i Norge som helhet og vi nevner at Fjord-Norge har en vekst i 2011 på Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 3

4 %. Etter 10 år med nedgang viste den samlede kommersielle gjestedøgnsstatistikken en liten vekst i 2012 tilsvarende 2,4% med 30877gjestedøgn. Statistikken viser vekst på 0,9% nordmenn og 5,5% utlendinger (SSB).Veksten ligger hovedsakelig på selvhusholdningsenhetene. Det er behov for styrking av ulike innsatser i Hallingdal for fremtidig vekst i reiselivet. En rapport fra Menon Business Economics om distriktsreiselivets utfordringer i Buskerud (juni 2012) viser at verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsbedriftene i Hallingdal er svak, og mer enn 1 av 3 bedrifter har negativ egenkapital. 6. Det er i dag svært ulike oppgaver som gjennomføres av de ulike reisemålsselskapene i Hallingdal. Det er behov for en effektivisering og sortering av oppgavene slik at flest mulig reiselivsoppgaver kan samles i ett regionalt selskap. Oppgaver som er av karakter handelstandforeningsoppgaver/sentrumsforeningsoppgaver, lokale koordineringsoppgaver og arrangement gjennomføres lokalt. Etablering av VisitHallingdal AS forutsetter en sortering av oppgaver for å unngå dobling av arbeidsoppgaver 7. I Regjeringens nye reiselivsstrategi ( Destinasjon Norge» 2012 ) foreslås en organisering av bl.a. Fjell Norge som overordnet temaselskap (landsdelsselskap). Etableringen av FjellNorge er påbegynt i form av en Prosjektgruppe nedsatt av NHD., Reiselivsnæringen og kommunene i Hallingdal er positiv til dette og det er viktig å posisjonere Hallingdal i denne sammenheng. 2. Selskapet, oppgaver og eiere Hallingdal Reiseliv AS skifter navn til VisitHallingdal AS. Det nye selskapet revitaliseres med følgende innhold: Dagens aksjonærer med kommuner og reisemålsselskap i Hallingdal forblir aksjonærer Næringsaktører/reiselivsbedrifter inviteres inn på eiersiden Selskapets kapasitet bygges ut og kompetanse spisses i forhold til løsning av hovedoppgaven som er markedsføring, distribusjon og salg Navneendringen skal symbolisere et mer offensivt selskap som gjennom Visit-navnet er mer tydelig på markedsførings-og salgs oppgavene. Visit-navnet gir dessuten gjenkjennelighet og synergier Forutsigbar og styrket finansiell stilling gjennom langsiktige avtaler med det offentlige og næringen, og over tid økt innsats fra disse 2.1 Forretningside VisitHallingdal AS gjennomfører felles markeds-og salgs tiltak på vegne av reiselivsbedrifter, næringsaktører, reisemål og det offentlige i Hallingdal. Dette arbeidet utøves ovenfor prioriterte målgrupper og kobler marked og produkt, basert på spisset kompetanse om markedene og et komplett helårs produkttilbud. 2.2 Oppgaver De arbeidsoppgaver som VisitHallingdal AS skal løse er innenfor disse ansvarsområdene: a. Markedsføring i. Utvikling av verktøy ii. Kampanjegjennomføring b. Felles web plattform (Distribusjon) Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 4

c. Salg i. Tilrettelegging for salg ii. Online booking 1 d. Overordnet produktutvikling i. Produktpakking ii. Utvikling av konsepter og tema e. Kompetanseutvikling som arrangør av kurs og studieturer f. Informasjon g. Nettverksarena h. Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige i. Samarbeid i. På og mellom reisemålene i Hallingdal ii. Med regioner utenfor Hallingdal iii. Med andre næringer i Hallingdal j. Vertskapsoppgaver og koordinering av visningsturer, presseturer etc i samarbeid med reisemål og bedrifter k. Salg av tjenester til en gruppering av bedrifter gitt at selskapet har kompetanse/kapasitet l. Pådriver for arrangementsutvikling m. Næringens samlede talsrør De oppgavene som ordinært ikke løses av VisitHallingdal AS er som følger; Drift av turistinformasjonskontor Gjennomføring av arrangement Løypekjøring og andre lokale fellesgoder/ infrastrukturtiltak Salg av tjenester til enkeltbedrifter Når det gjelder drift av turistinformasjonskontor kan Visit Hallingdal AS gjennomføre en utredning som dokumenterer effekten av dagens turistinformasjonskontor-struktur og på bakgrunn av dette foreslå og, gitt finansiering, drifte en fremtidig modell. Visit Hallingdal AS vil selge tjenester til lokale grupperinger (for eksempel grupper av næringsaktører). Disse tjenestene skal fortrinnsvis være tilgrensende oppgaver i forhold til selskapets hovedarbeidsområde (se punkt 2.2) og representere en tydelig prioritering av oppgaven fra det lokale reiselivet/handelsstand. Salg av tjenester forutsetter både riktig kompetanse og kapasitet. Visit Hallingdal kan kjøpe spisskompetanse fra næringsaktørene til gjennomføring av ulike kampanjer og øvrige tiltak. 2.3 Funksjon Visit Hallingdal AS er Destinasjonsselskapet for Hallingdal. Selskapet skal ved å samle innsatser posisjonere Hallingdal, enkeltreisemål, bedriftsklynger samt tema i Hallingdal som foretrukne reisemål/konsepter ovenfor primære målgrupper i prioriterte markeder. Samt å drive produktmarkedsføring, online booking 2 og salg og i tillegg oppgaver innenfor overordnet produktutvikling og tematisering. 1 Effektueres fra dato for lansering av felles online bookingsystem for Hallingdal. Det skal iverksettes et Forstudie for å kartlegge bedriftene sine behov og hva VH kan gjøre for fellesskapet. En ser ikke for seg å utvikle noe nytt, men bygge videre på eksisterende system, samt etablere switcher/andre løsninger for at ulike bookingsystem kan kommunisere. Dagens online bookingsløsninger på hvert av reisemålene videreføres til ny felles er på plass. 2 Effektueres fra dato for lansering av felles online bookingsystem for Hallingdal. Se for øvrig fotnote 1 Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 5

Posisjonering av Hallingdal inkluderer tiltak overfor hytteeierne for økt bruk av private hytter, samt opprettholde regionens attraksjonskraft for nye hyttekjøpere. Selskapet skal arbeide med alle sesonger. Selskapets funksjon er gjennom samlet opptreden å øke midler til felles markedsbearbeiding, sikre mer effektiv utnyttelse av markedsinnsatsen i form av målbare effekter, sørge for koblinger mellom produkt og marked samt være den som tydelig fronter og fremmer verdiskaping innen reiselivet i Hallingdal. Fordelene med Visit Hallingdal AS er som følger: For næringsaktørene Fordelen med Visit Hallingdal AS er at næringsaktørene får et slagkraftig felles destinasjonsselskap med en tydelig profil basert på kvalitetene i Hallingdal og de enkelte reisemålene i regionen. Aktørene kan gjennom samme selskap gjennomføre overordnede profil tiltak, tema/reisemålsmarkedsføring, produktmarkedsføring og salg. Gjennom å samle innsatsene til næringen i ett selskap vil en annen fordel for næringsaktørene være at mulighetene for å ta del i og styre den offentlige ressursbruken øker. Aktørene får dessuten et fellesskap og et talerør som kan fronte og fremme verdiskaping i Hallingdal i ulike sammenhenger. Visit Hallingdal kan være talsrør for alle reiselivsnæringene i Hallingdal i de fora der næringens rammevilkår diskuteres og besluttes, eller overfor virkemiddelaktørene. Det kan være innenfor tema samferdsel, avgifter, planarbeid/utredninger og andre relevante saksområder med regional interesse. Visit Hallingdal skal bestrebe seg på å søke offentlige tilskudd til utviklingsprosjekt, drift og matchingsmidler til salgs-og markedstiltak. For reisemålselskapene Visit Hallingdal skal være en kompetanse hub og koordinator for felles profilering, markeds-og salgstiltak. Vil bringe næringsaktører sammen på tvers av kommunegrenser. Vil gjennom samarbeid koordinere felles midler som grunnlag for å oppnå bedre matching av offentlige midler. Vil på sikt være en koordinator for etablering av felles webplattform og onlinebooking. Vil på vegne av regionen kunne initiere produktutviklingstiltak og arrangementsutviklingstiltak. Vil på vegne av en samlet reiselivsnæring være et regionalt talsrør overfor offentlige instanser og andre premissleverandører For det offentlige Fordelen med VisitHallingdal AS for det offentlige er at selskapet vil representere bredden i reiselivsnæringen i Hallingdal og det offentlige kan kanalisere innsatser til et kompetent fagmiljø som gjennomfører effektive utviklingstiltak For markedsaktørene (turoperatører mfl) For aktørene i markedet vil Visit Hallingdal AS representere et knutepunkt og være en effektiv kommunikasjonskanal inn mot reiselivsbedriftene i regionen For kundene For forbrukere er Visit Hallingdal AS en troverdig avsender av informasjon for et komplett helårlig produkttilbud i Hallingdal. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 6

2.4 Eiere Eiere av Visit Hallingdal AS er reiselivsbedrifter, reisemålsselskap og kommunene i regionen. Det er en målsetting å sikre eierskap i selskapet som representerer alle bransjer innen reiselivet i Hallingdal (overnatting/servering, aktiviteter/opplevelser, attraksjoner/kultur, transport samt tilgrensende næringer/sektorer) og som sikrer en geografisk representasjon. Disse forholdene samt at selskapet med virksomhetsområde Destinasjonsselskap og uten ambisjoner om årlig utbytte til eierne, eierskapsbegrensninger mm er forhold som reguleres gjennom selskapets vedtekter og aksjonæravtaler. 2.5 Ansatte og styret Ved oppstarten er det tre årsverk i Visit Hallingdal AS. Foruten daglig leder/markedssjef er de andre funksjonene en salgs- og distribusjonsansvarlig og en markedsansvarlig som vil ha det overordnede ansvaret for web, online booking og apper i tillegg arbeide med distribusjon, marked- og salgstiltak. Styret velges av selskapets Generalforsamling og styresammensetningen skal sikre bransjeog geografisk representasjon. Styreleder kan rekrutteres eksternt. Ved mer omfattende tjenestesalg må kapasitet/kompetanseprofil i selskapet endres. 2.6 Omsetning og inntekter Omsetningen i VisitHallingdal AS er første 2 driftsår 5-6 mill. Det er en ambisjon å styrke fellestiltak for en positiv utvikling av reiselivet i Hallingdal og omsetningen i selskapets tredje og fjerde driftsår planlegges å være ca kr 8-10 mill. Inntektene bør har en finansierings fordeling fra offentlig og næring, samt matchingsmidler til kampanjegjennomføring. I startfasen av selskapet er det sannsynlig at den offentlige finansieringen er større enn de faste bidragene fra næringen. Næringens midler skal i all hovedsak går til operative salgs-og markedstiltak. Verdien av matchingsmidler framkommer ikke av budsjettene, da dette ikke er beløp som går via regnskap, men er verdien av den økte synlighet i kampanjer som Innovasjon Norge gir. 2.7 Kontorsted og tidspunkt for etablering Selskapets registrerte forretningsadresse er Gol kommune. Selskapet revitaliseres våren 2013. Første ordinære driftsår for Visit Hallingdal as vil være 2014. 3. Visjon og mål 3.1 Visjon og verdier Hallingdal «Ekte fjellopplevelser» (NB! Kun en arbeidstittel ) Visit Hallingdal AS skal med basis i spisskompetanse, samhandling og resultatorientering utvikle Hallingdal videre som landets største 3 reiselivsregion Visit Hallingdal skal på vegne av reiselivet være næringens talsrør overfor offentlige instanser og andre premissleverandører. 3 Målt i kommersielle gjestedøgn Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 7

3.2 Mål Hovedmålet for Visit Hallingdal AS er å øke volum og verdiskaping for reiselivsbedrifter og tilstøtende næringer i Hallingdal slik at dette i perioden 2014-19 har en årlig vekst på 2-3 %. Selskapet vil være i en kontinuerlig prosess for å finne alternative metoder for effektmåling av ulike kampanjer og tiltak. Effektmål 4 Status 2012 Mål 2015 Mål 2019 Antall internasjonale kommersielle gjestedøgn 443 211 477 500 530 000 Påvirkbare nasjonale gjestedøgn 886 339 955 000 1 055 000 Turistrelatert forbruk (mill kr) 5 3 800* 4 300 5 000 *inkl bygging av hytter/forbruk på å eie hytte 2010, kilde TØI 4. Kompetanseprofil 4.1 Samlet kompetanse for selskapet Salg og markedsføring og distribusjon er de viktigste arbeidsområdene for Visit Hallingdal AS sin administrasjon. Kompetanse-profilen for ansatte i selskapet vi derfor i hovedsak dreie seg om fagområdene markeds-føring og salg, distribusjon, samt pakketering, produktutvikling, produktinnovasjon og tematisering. Utvikling av felles web, online booking og apper vil kreve medarbeider med innsikt i og forståelse for disse verktøyene Effektive reiselivsmarkedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om de målgrupper og markeder de jobber i. De som jobber med reiselivsmarkedsføring er opptatt av å kartlegge kundenes behov, utforme tema eller konsepter, gjøre produktet tilgjengelig, informere og påvirke gjennom reklame og utvikle kunderelasjoner. Markedsføring handler om kommunikasjon, hvordan reiselivsprodukter i Hallingdal kan nå ut til kundene på best mulig måte for snarest mulig konvertering til kjøp. Det handler om å forstå kundenes behov for å deretter kunne tilby reiselivsprodukter og opplevelser som møter disse behovene og som samtidig skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Ansatte i Visit Hallingdal AS analyserer markedet, utarbeider/gjør seg kjent med markedsundersøkelser, planlegger, gjennomfører og følger opp markedsaktivitetene, lager markedsplaner, gjennomfører profileringsarbeid, produkt/tema/reisemålsmarkedsføring, online booking 6 og salg, jobber med merkevarebygging og strategi og rapporterer resultater til næringen og samarbeidspartnere. Hytteeiere er en viktig gjestegruppe i Hallingdal, og det skal være en satsing i selskapet å søke samarbeidspartnere for gjennomføring av kampanjer rettet mot denne målgruppen. Med ca 17 000 hytter i regionen vil ekstra bruksdøgn representere betydelig omsetningsvekst hos lokalt næringsliv. Markedstiltak i regi av Visit Hallingdal AS baseres på analyser av hvilke målgrupper som er effektive å bearbeide på kort og lang sikt, med målsetting flere gjester og økt omsetning per gjest. 4 Effektmålene må defineres av selskapets styre, disse fungerer som eksempler 5 En slik måling vil kreve regelmessige ringvirkningsanalyser og bør være et kommunalt anliggende. 6 Effektueres fra dato for lansering av felles online bookingsystem for Hallingdal Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 8

4.2 Kompetanseprofil ansatte år 1-2 (inntil 3 årsverk) Daglig leder Ansvarsområde: Oppgaver: Formell bakgrunn: Erfaring: Personlige egenskaper: Daglig ledelse, personalledelse og markedsføringsledelse Budsjett, aktivitetsplaner, rapportering, presse, representere selskapet utad, presentasjoner, deltakelse i samarbeidsfora og markedsstrategi og markedstiltak Økonomi, ledelse og markedsføring Ledelse, arbeidserfaring fra reiselivet Samlende, tydelig, involverende og resultatorientert Salgsansvarlig Ansvarsområde: Oppgaver: Formell bakgrunn: Erfaring: Personlige egenskaper: Online booking, salg, salgskampanjer markedsføring samt ansvarlig for innsalg av kampanjer til næringen. Salgskampanjer, online booking, distribusjonsstrategi og tiltak, prosjektplaner, forberedelse, gjennomføring og rapportering av resultater av salgsstiltak, innsalg av kampanjer til næringsaktørene. Messedeltagelse. Operatørkontakt. Initiere salgsaktiviteter fra operatører inn i de ulike kampanjetiltakene. Markedsføring/økonomi på høyskolenivå. Arbeidserfaring fra salg og salgsledelse i reiselivsnæring, samt erfaring fra planlegging og gjennomføring av felles salgskampanjer Effektiv, systematisk, resultatorientert, økonomi-forståelse, utadvendt og kreativ. Markeds- og webansvarlig Ansvarsområde: Oppgaver: Formell bakgrunn: Erfaring: Personlige egenskaper: Koordinering av markedstiltak, og utvikling av salgs- og distribusjonsverktøy. Planlegging og gjennomføring av markedstiltak nasjonalt og internasjonalt, utvikling av markedsføringsverktøy, ansvarlig for igangsetting og vedlikehold av web, online booking, app, evaluering og resultatrapportering. Markedsføring/web design. Innsikt, forståelse og bruk av de ulike elektroniske plattformene. Profesjonell bruk av elektroniske plattformer, som web, online bookingløsninger og app. Prosjektledelse, distribusjon, koordinering av markedstiltak i større bedrift eller reisemålsselskap Høy stressterskel, høy gjennomføringsevne, initiativrik, fleksibel, kontaktskapende og innsatsvillig. Produkt-og prosjektansvarlig Ansvarsområde: Oppgaver: Formell bakgrunn: Erfaring: Personlige egenskaper: Produktutvikling, prosjektarbeid og tematisering av pågående og planlagte kampanjer og prosjekt. Utvikle tematiserte satsinger og produktkonsept som samler ulike næringsaktører og reisemål til felles satsinger. Planlegging, gjennomføring og kontroll av disse aktivitetene. Reiselivsutdannelse på høyskolenivå Prosjektledelse, produktinnovasjon, koordinering av tema/produktutviklingstiltak. Nyskapende, initiativrik, fleksibel, nøyaktig. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 9

Dersom grunnlag for videre utvidelser av selskapet i år 3-4 eller senere, vil eventuelle nyansettelser være med bakgrunn i de behov og oppgaver selskapet skal ivareta. Selskapet har som målsetting å ha en oversikt over ulike kompetansemiljø/personer som allerede arbeider i reiselivsnæringene i Hallingdal som Visit Hallingdal kan leie inn som kampanje-eller prosjektansvarlige for gitte tiltak. På denne måten kan en utnytte eksisterende spisskompetanse i regionen, samt at det etableres et godt samspill mellom næringen og selskapet, og en optimalisering av ressursbruk. Samtidig kan et slikt samarbeid gi selskapet anledning til å bemanne opp/ned etter behov. Det etableres 2 markedsråd, hhv ett for vinter og ett for sommer. Markedsrådene vil være viktige diskusjonsfora for administrasjonen som grunnlag for valg og prioriteringer i det markedsoperative arbeidet. En ser for seg at markedsrådene sin arbeidsform kan være en for for workshops. Selskapet vil hver vår og høst gjennomføre markedsmøter med næringsaktørene. 4.3 Kompetanseprofil styret Kompetanseprofilen for styret i Visit Hallingdal AS tar utgangspunkt i at styret diskuterer, gir faglige innspill og beslutter alle saker innenfor selskapets hovedvirksomhetsområder. Styreverv i Visit Hallingdal AS er betalte verv. Representativitet for alle geografiske områder i Hallingdal er fornuftig sammen med følgende erfaring som selskapet har behov for. Det forutsettes at styreleder innehar solid erfaring i styrearbeid slik at denne kan rettlede et faglig sammensatt styre i praktisk styrearbeid, styreansvar og forholdet til administrasjonen. Styret skal ha nødvendig integritet slik at VH kan være talsrør på vegne av reiselivet i Hallingdal overfor offentlige instanser og andre premiss leverandører til næringens rammebetingelser, med formål om å fremme konkurransekraft og verdiskapning i reiselivet. VH skal på vegne av reiselivsnæringene ta verv i styringsgrupper, referansegrupper og lignende i prosjekt-og planarbeid som har betydning for reiselivsnæringens rammevilkår, eller har betydning for regionens attraksjonskraft. Kompetanseprofil Erfaring- eksempelvis: Årlig fast honorar Honorar pr møte Honorar Eksempel vis 5 møter/år Honorar total Styreleder Integritet/nettverk Styrearbeid 15 000 6 000* 30 000 45 000 Styremedlem Markedsfører Tjenestemarkedsføring 7 500 1 500 7 500 15 000 Styremedlem Eksport Int. tjeneste eksport 7 500 1 500 7 500 15 000 Styremedlem Web E-Commerce 7 500 1 500 7 500 15 000 Styremedlem Produkt Sentral aktør vinter 7 500 1 500 7 500 15 000 Styremedlem Produkt Sentral aktør sommer 7 500 1 500 7 500 15 000 Styremedlem Forvaltning Offentlig institusjon 7 500 1 500 7 500 15 000 Sum 60 000 75 000 135 000 Inkluderer forarbeid, etterarbeid og møter/tid m administrasjon mellom styremøtene. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 10

Kostnad næringens talsrør Dagsverk Sum pr dagsverk Møter/foredrag 10* 3 000 30 000 Deltagelse i SG, RG, div prosjekt 30* 3 000 90 000 Sum total 120 000 *(Inkl forebredelse/lesing av materiell og reisetid. For foredrag der styremedlem får en vesentlig oppgave med å utarbeide foredraget, skal det honoreres ekstra med 50% av ett dagsverk. Oppgavene kan fordeles på styreleder og styremedlem. Tids-estimatene er basert på erfaringer i 2012/2013. SG= styringsgruppe. RG=referansegruppe. Oversikten er tatt inn for å synliggjøre kostnaden for dissee oppgavene som fra flere hold er sagt å være en svært viktig funksjon for selskapet.) I reviderte vedtekter bør det reguleres at det det til enhver tid kan sitte maksimalt 2 styremedlem fra samme reisemål/kommune. Det vil bli utarbeidet styreinstruks. Sum 5. Tjenester og leveranser Visit Hallingdal AS leverer tiltak og prosjekter innenfor hovedarbeidsområdene (1) Markedsføring, distribusjon, salg og online booking 7, (2) Overordnet produktutvikling/temakonsepter (3) Kompetanseutvikling og nettverksarenaer (4) Næringens talsrør (styreansvar) I rådende situasjon for reiselivet i Hallingdal er markedsbearbeiding det prioriterte arbeidsområdet for selskapet. Grunnlag for alle markedstiltak som gjennomføres av Visit Hallingdal AS gjelder følgende: 1. Til grunn for alle prioriterte tiltak ligger analyser som tydelig viser hvilke målgrupper som er potensielle for reisemål, tema og produkter i Hallingdal, samt hvilken lønnsomhet en kan forvente fra de ulike tiltak på lang og kort sikt 2. Alle markedstiltak skal ved siden av nødvendig profilering, ha fokus på reisemål/temamarkedsføring, produktmarkedsføring og salg. Dette for å sikre sammenhengen mellom overordnet markedsføring finansiert av det offentlige og produktmarkedsføring og salg, finansiert av aktørene Avtaleverket (kapittel 1) med Visit Hallingdal AS vil gi den enkelte næringsaktør, reisemål og kommune fordeler og prioritet i det salgs- og markedsarbeidet, samt i andre aktiviteter som selskapet utfører. Næringsaktørene og kommunene har ulike behov, og Visit Hallingdal AS legger vekt på at den enkelt bedrift, reisemål og kommune skal få igjen for den investering som gjøres i fellesaktiviteter. 5.1 Markedstiltak og prosjekt Den årlige Markedsplanen inneholder de prosjekt og tiltak som gjennomføres i regi av Visit Hallingdal AS. Markedsplanen utarbeides og revideres årlig med bakgrunn i trafikkutvikling, rammebetingelser for ulike segment, evaluering av pågående tiltak og innspill fra næringsaktørene. I Markedsplanen presenteres ulike tiltak og prosjekt som den enkelte næringsaktør, gruppering av næringsaktører, reisemål eller andre kan kjøpe seg inn i. Det er 7 Effektueres fra dato for lansering av felles online bookingsystem for Hallingdal (se for øvrig fotnote 1 ) Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 11

administrasjonen i selskapet som utvikler Markedsplanen i samarbeid med markedsråd 8, og består av prosjekt og tiltak som det er opp til den enkelte samarbeidspartner som har signert en serviceavtale med selskapet å kjøpe seg inn i. Selskapet vil ta forbehold om gjennomføring av ulike tiltak med bakgrunn i oppslutning og finansiering blant samarbeidspartnerne. Markedsplanen skal framlegges for styret i selskapet før den presenteres for næringsaktørene. Selskapet gjennomfører 2 årlige markedsmøter der hhv sommer og vinterkampanjer presenteres og diskuteres. 5.2 Overordnet produktutvikling Det er behov for arbeid på regionsnivå eller mellom et utvalg av reisemålene i Hallingdal innen utvikling av produktkonsepter, tematiserte satsinger og for eksempel arrangementsutvikling. I denne sammenheng vil Visit Hallingdal AS kunne bidra med og selge prosjektledelse, kobling mot markedet og strukturer for effektivisering og erfaringsdeling. Selskapet vil på dette området ta imot initiativ fra klynger av bedrifter og andre, - bearbeide og eventuelt utvikle prosjekter i samarbeid med disse. 5.3 Kompetanseutvikling og andre tiltak Visit Hallingdal AS vil bidra til målrettet kompetanseutvikling hos aktørene, i kommunene og i tilgrensede næringer i Hallingdal. Kompetanseutviklingstiltak i regi av Visit Hallingdal AS skal være fundert i aktørenes/andres behov og tilpasses de rammer som til en hver tid er gjeldende for reiselivet i regionen. Selskapet vil ved siden av disse leveransene også ivareta vertskapsfunksjoner i forbindelse med studieturer og pressereiser i samarbeid med reisemålene, samt være en pådriver og skape arenaer for samarbeid mellom næringsaktørene i regionen, mellom næringsaktørene på de ulike reisemålene og mellom regionen og andre regioner og næringer. Selskapet vil også selge tjenester til grupperinger av lokale oppdragsgivere som gis prioritet av lokale reiselivsbedrifter og andre aktører. Selskapet skal også kunne kjøpe tjenester av næringen med spisskompetanse som er til spesifikke oppgaver. Selskapet skal på sikt ha en oversikt over relevant spisskompetanse i regionen, og kan være en formidler av dette mellom næringene. 6. Markedsstrategi For Visit Hallingdal rommer markedsstrategien 9 alle konkurransemidlene selskapet setter i verk for å nå sine mål. Selskapets markedsstrategi er en detaljert plan som sier noe om hvordan reiselivet i Hallingdal vil rette seg til valgte målgrupper og hvilke strategier som besluttes brukt for å oppnå definerte mål. Inn under markedsstrategier hører derfor de segment, geografiske markeder og produkt selskapet prioriteter og med hvilket markedsføringsbudskap/produktegenskaper og pris disse skal markedsføres og selges, og i hvilke kanaler. 8 Markedsråd er tenkt sammensatt av næringsaktører fra ulike bransjer/reisemål for hver av de 2 hovedsesongene, og være en ressurs og diskusjonspartner mellom administrasjon og næringsliv. En ser for seg at arbeidsformen kan være i form av noen workshops 9 Markedsstrategien utarbeides av selskapets administrasjon i samarbeid med markedsråd, og framlegges styre for en samlet vurdering før presentasjon overfor næringsaktørene Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 12

7. Økonomi 7.1 Forutsetninger I finansiering av fellestiltak gjennom VisitHallingdal AS forutsettes langsiktighet og en satsing fra det offentlige og næringen som styrker og videreutvikler regionens posisjon som den fremste reiselivsregionen i Norge. Følgende forutsetninger er knyttet til finansieringen av VisitHallingdal AS: 1. Langsiktige serviceavtaler med næringsaktørene 2. Samarbeidsavtale med reisemålsselskapene 3. 4-årige partneravtaler med kommunene 4. Næringsaktører med serviceavtale kjøper seg inn i årlige markedstiltak og prosjekter 5. Prosjektfinansiering 6. Matchingsmidler 7. Ulike tilskuddordninger regionale utviklings-og prosjektmidler ( regionråd/ fylkeskommune/andre) Visit Hallingdal AS tegner langsiktige serviceavtaler med reiselivsbedrifter, handelsbedrifter og andre tilstøtende næringer i regionen. Serviceavtalene gir en viss synlighet og en rekke rettigheter for aktørene, og skal bidra til å sikre en forutsigbar og langsiktig finansiering av selskapet. Gjennom innretningen i serviceavtalene vil også gratispassasjer-problematikken delvis bli ivaretatt ved at det kun er de som er med på å investere i serviceavtale som oppnår synlighet i fellesmarkedsføringen. Alle bedrifter, reisemålsselskap og kommuner som tegner avtale med Visit Hallingdal AS får årlig en gitt synlighet og et sett med rettigheter. Målet er at den enkelte bedrift og kommune skal få langt mer tilbake enn hva den enkelte betaler ved de synergieffekter man oppnår med de andre aktørene i regionen. Samarbeidet vil gi bedre grunnlag for matchingsmidler enn hva den enkelte kan oppnå alene. Gjennomføring av markedstiltak vil gi bedre synlighet og distribusjon i et samarbeid enn hva man kan oppnå på egen hånd. Innholdet i serviceavtalen med næringsaktørene er som følger; Listing på Hallingdal sin offisielle internettportal Listing i selskapets brosjyrer Rett til annonsering (brosjyrer, web) Anbefaling av bedriftens produkt kommunens tilbud ved kundehenvendelser til selskapet Rett til deltakelse i markedskampanjer Rett til deltakelse på produktutviklings-, vertskaps- og informasjonstiltak, samt andre tiltak i regi av VisitHallingdal AS Bedrifter, reisemål og kommuner som ikke tegner avtaler med VisitHallingdal AS vil ikke kunne delta i noen aktiviteter eller prosjekt i regi av selskapet. Når det gjelder beregning av størrelsen på den enkelte næringsaktør sitt bidrag for å tegne serviceavtale med VisitHallingdal er det et bærende prinsipp at sammenlignbare aktører i Hallingdal skal betale likelydende beløp. Det utarbeides en detaljert differensieringsmodell hvor prinsippet er at ingen bedrifter på grunn av kravene i modellen, utelates fra å tegne serviceavtaler med selskapet. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 13

7.2 Tabell årlig serviceavgift næringsaktørene Årlig grunnbeløp serviceavtale Årlig grunnbeløp Reiselivsbedrift (overnatting, servering, aktivitet) eks mva Omsetning netto Under 0,5 mill 2000 1000 Mellom 0,5-1 mill 4000 2 000 Mellom 1 mill-2,5 mill 6000 3 000 Mellom 2,5 mill-5 mill 10 000 5 000 Mellom 5 mill-10 mill 15 000 7 500 Mellom 10 mill-15 mill 20 000 10 000 Mellom 15 mill-20 mill 25 000 12 500 Mellom 20 mill - 35mill 30 000 15 000 Mellom 35 mill-50 mill 40 000 20 000 Over 50 mill 65 000 40 000 Utkast Handelsstanden/tilstøt-ende næringer (Mulig større «pakke» for de store bedriftene) eks mva 7.3 4-årig samarbeidsavtale med reisemålsselskapene Det inngås samarbeidsavtale med reisemålsselskapene for en avklaring av ansvarsområder for hver av partene. Forslag på et årlig administrativt beløp kr 20.000,- pr reisemål/år. Beløpet skal ha en årlig regulering. Avtalen skal evalueres, først gang etter 18 mnd etter avtaleinngåelse, senest høst 2014. Samarbeidsavtale er utarbeidet. 7.4 4-årig partneravtale med kommunene Langsiktige finansieringsavtaler med kommunene foreslås differensiert i forhold til reiselivets betydning for den enkelte kommune med utgangspunkt i beregninger av totalt turistkonsum i TØI analyse (2010). Bidragene per kommune de første driftsår som omsøkes er som følger: Partneravtale med kommunene er utarbeidet. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 14

År 2014-2015 Kommune % Andel Til fordeling 2014-2015 Grunnbeløp Rest sum til fordeling Sum total pr kommune 2014-2015 (ink. grunnbeløp) Kr 1.400.000 100% Kr 1.400.000 Kr 300.000 Kr 1.100.000 Hol 34 50.000 374.000 424.000 Ål 6 50.000 66.000 116.000 Gol 20 50.000 220.000 270.000 Hemsedal 33 50.000 363.000 413.000 Nes 5 50.000 55.000 105.000 Flå 2 50.000 22.000 72.000 SUM 100 1.400.000 300.000 1.100.000 1.400.000 År 2016-2017: Tentativt beløp. Revideres ila år 2 i avtaleperioden. Kommune % Andel Til fordeling 2016-2017 Grunnbeløp 100% Kr 1.700.000 Kr 420.000 Rest til fordeling Sum Kr 1.280.000 Sum total pr kommune 2016-2017 (ink. grunnbeløp) Kr 1.700.000 Hol 34 70.000 435.200 505.000 Ål 6 70.000 76.800 146. 000 Gol 20 70.000 256.000 326. 000 Hemsedal 33 70.000 422.400 492.400 Nes 5 70.000 64.000 134. 000 Flå 2 70.000 25.600 95.600 SUM 100 Kr 1.700.000 420.000 1.280.000 1.700.000 En anser at en stor del av den offentlige finansieringen kan gå til delfinansiering av utviklingsprosjekt som ny webplattform og online booking. Tilleggsinfo: Finansiering fra Buskerud fylkeskommune til reiselivet i Hallingdal bør også være langsiktig og kanaliseres gjennom destinasjonsselskapet via regionrådet eller direkte. Det antas å ta 2-3 år for Visit Hallingdal AS får vist til effekter av tiltak. I en mellomfase er det nødvendig at den offentlige finansieringen av selskapet er større enn bidrag fra private aktører. Over tid skal dette endres og etter noen år driftsår skal andelen finansiering fra private aktører være større enn fra det offentlige. Næringen inviteres årlig til å kjøpe seg inn i ulike markedstiltak. Disse tiltakene gjennomføres når tilfredsstillende finansieringsnivå er nådd. Over tid er dette selskapets største finansieringskilde som danner grunnlaget for matchingsmidler og prosjektfinansiering. Det skal være et gjennomgående prinsipp at til hvert prosjekt/kampanje som Visit Hallingdal gjennomfører, skal i hovedsak administrative kostnader finansieres av tiltaket. Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 15

7.4 Budsjett Følgende budsjett for de fire første driftsår må betraktes som et minimum ambisjonsnivå for Visit Hallingdal AS. Budsjettet er satt opp med forutsetning om tilslutning til selskapet fra næringsaktører gjennom tegning av serviceavtaler, samarbeidsavtale med reisemålsselskapenesamt partneravtale med alle de 6 kommunene. Mulige offentlig merfinansiering gjennom etablering av strukturen knyttet til temaselskapet/landsdelselskapet FjellNorge er ikke tatt inn i budsjettsammenheng da det pt er helt usikkert hvordan utfallet av FjellNorge kan bli. År 1-2014 År 2-2015 År 3-2016 År 4-2017 Inntekt Kommunene 1 400 000 1 400 000 1 700 000 1 700 000 Regionrådet/BFK 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 Reisemålsselskapene 120 000 120 000 150 000 150 000 Serviceavtaler 500 000 745 000 1 000 000 1 100 000 næring Kampanjedeltagelse* 2 400 000 2 800 000 4 700 000 5 840 000 Online book 0 200 000 300 000 400 000 provisjon Sum 5 220 000 6 065 000 8 850 000 10 190 000 År 1-2014 År 2 2015 År 3-2016 År 4-2017 Kostnad Administrasjon 1 800 000 1 800 000 1 900 000 2 600 000 Kontor/ drift 350 000 400 000 400 000 500 000 Styre 135 000 135 000 135 000 150 000 Næringens 120 000 120 000 140 000 140 000 talsrør Operative tiltak / 2 515 000 2 810 000 5 775 000 6 500 000 kampanjer mm* Utviklingstiltak 300 000 800 000 500 000 300 000 (Web/online booking/ etc) * Sum 5 220 000 6 065 000 8 850 000 10 190 000 *Matchingsmidler fra Innovasjon Norge synliggjøres ikke i budsjettene. Dersom en antar at ca 60% av kampanjemidlene i budsjettet benyttes i samarbeid med Innovasjon Norge kan dette utløse matching tilsvarende næringens kampanjeinnsats, og den samlede verdien for bedriftene i dette markedssamarbeidet øker tilsvarende. Ulike prosjektinitierte tiltak delfinansiert av fylkeskommune er ikke tilskuddene tatt inn i budsjettet, Vedr webplattform og online booking antas kostnadene å være selskapets andel av en total utviklingskostnad. Booking løsning som integrerer eksisterende til» samsnakk»/switch. Gjennomføre forstudie for å kartlegge bedriftene sine behov. Gol, 15 april 2013 Forretningsplan VisitHallingdal AS, utkast 1.6, 15 04 2013 Arbeidsgruppa_Styret_Reisemålselskapene 16

PARTNERSKAPSAVTALE HALLINGDAL REISELIV AS (VISIT HALLINGDAL AS) 1 og GOL KOMMUNE 1 INNLEDNING OG FORMÅL Hallingdal Reiseliv as har i løpet av de par siste årene gjennomført en organiseringsprosess. Selskapet har skiftet navn til Visit Hallingdal as og skal være Destinasjonsselskapet for Hallingdal med formål å markedsføre regionen i alle sesonger med den målsetting å skaffe flere gjester som skal gi bedre lønnsomhet i reiselivsnæringen. Som landets største reiselivsregion målt i kommersielle gjestedøgn er reiselivet en hjørnestensnæring i Hallingdal. Visit Hallingdal as skal i samarbeid med næringsaktører, reisemål og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at reiselivsnæringen opprettholder og utvikler sin vesentlige posisjon i regionen i et langsiktig perspektiv, både som en opplevelses- og tjenesteleverandør for tilreisende gjester (herunder også private hytteeiere), og som en vesentlig sysselsetter. Formålet med avtalen er å sikre kontinuitet og langsiktighet i arbeidet med å fremme reiselivsnæringen i Hallingdal. Avtalen sikrer at Visit Hallingdal as har de nødvendige ressurser for å drifte et slagkraftig destinasjonsselskap samt at kommunene har et felles og kompetent selskap som bidrar til utvikling av reiselivet i egen kommune. 2 EIERSKAP KOMMUNENE Alle de 6 kommunene i Hallingdal er aksjonærer i selskapet, og har bidratt med tilskudd i mange år. Det er ulik aksje fordeling mellom kommunene. Tilskuddene har ikke vært beregnet ut fra aksjesits, men hovedsakelig fra reiselivets betydning i den enkelte kommune. 3 NYTT BEREGNINGSGRUNNLAG FOR TILSKUDD/ UTVIKLINGSMIDLER Tidligere beregningsmodell hensyntok ikke tilstrekkelig grad forskjellene mellom kommunene og de lokale ringvirkningene av reiselivet. De kommunale tilskuddene skal heretter beregnes ut i fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) sin rapport 1175/2011 ; «Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud 2010». 1 Forutsetter navneendring på generalforsamling juni 2013 Søknad Flå kommune Partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv- mai 2013 Side 1