MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før behandling av sakslisten: Informasjon fra Fylkesmannen i Buskerud v/lisbet Wøllner spesialkonsulent økonomi og Bente Nygaard Fjell leder av lovavdelingen. SAKSKART Side 55/15 15/00608-3 Saker til behandling VINN AS HALLINGDAL - ENDRING AV VEDTEKTER/AKSJONÆRAVTALE 2 56/15 14/00766-24 Strategisk næringsplan- oppnevnelse av representanter til styringsgruppe 7 57/15 15/01166-3 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Gaver og Interiør AS 8 58/15 15/00283-22 Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019. 10 Nesbyen, 29.10.2015 Tore Haraldset ordfører 1
Saker til behandling 55/15 VINN AS HALLINGDAL - ENDRING AV VEDTEKTER/AKSJONÆRAVTALE Arkivsak-dokument: 15/00608-3 Arkivkode: 026 Saksbehandler: Torbjørn Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 05.11.2015 55/15 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Endring av aksjonæravtalen avgjøres av eierne. (De enkelte kommunestyrer og krever likelydende vedtak.) Endring av vedtektene avgjøres generalforsamling med 2/3 flertall. Vedlegg: 1. Notat fra styret til generalforsamling i Vinn AS 2. Notat fra ansattes representanter til generalforsamlingen 3. Kommentarer 4. Vinn AS aksjonæravtale mellom kommunene Flå, Nes, Gol Hemsedal, Ål og Hol av 1991. 5. Vinn AS vedtekter Saksopplysninger: Brev fra Vinn AS til rådmennene i Hol, kommune, Ål kommune, Gol kommune, Nes kommune, Flå kommune og Hemsedal kommune: «I Generalforsamling for VINN AS Hallingdal i april 2015, skulle vedtektsendringer behandles. En av endringene - den som gjelder «Sammensetning av styret», er i konflikt med gjeldende Aksjonæravtale. Derfor må aksjonæravtalen endres før vedtektene kan endres. Styret i VINN anmoder om at aksjonæravtalen blir behandlet i kommunestyrene i eierkommunene, i.h.h.t. vedtak på generalforsamlingen: SAK 7/2015: VEDTEKTSENDRINGER (utdrag fra generalforsamlingsprotokoll) Vedtak: 2. 6 Aksjonæravtalen må endres før styresammensetningen kan endres. Saken oversendes kommunestyrene for behandling i august /september 2015. Hele aksjonæravtalen må moderniseres. 2
Det ble sendt med et notat fra styret i VINN ang vedtektsendring til generalforsamlingen, den viser at det ble fremmet to forslag til vedtektsendring i styret (vedlegg 1). Flertallet i styret går for at antall representanter i styret som er valgt av og blant de ansatte reduseres fra 2 til 1, og antall representanter i styret som er valgt av eierkommunene økes fra 3 til 4. Ansattes representanter ønsker ingen endring av gjeldende styresammensetning, og leste opp et notat som understreker dette i generalforsamlingen (vedlegg 2). Det viktigste med sammensetningen er at den skal sikre ulik kompetanse inn i styret. Representanter fra de ansatte skal sørge for god attføringsfaglig kompetanse i styret, på same måte som at de eiervalgte representantene skal gi styret god kompetanse innen andre nødvendige fagområder som f.eks kan være bedriftsøkonomi og marked / næringslivskunnskap i Hallingdal. Saken oversendes nå til rådmennene i alle eierkommunene (alle kommunene i Hallingdal), og det er ønskelig at rådmannsutvalget ser på saken og tar den videre til behandling i sine respektive kommunestyrer. Styret har gjort en vurdering av gjeldende aksjonæravtale og kommentert hver enkelt paragraf (vedlegg 3). Avtalen er laget i 1991 og fremstår som umoderne og direkte feil på flere punkter. VINN har over tid fått en bredere og mer sammensatt tiltaksportefølje og tilhørende målgruppe. Det tilbys tiltak både basert på forhåndsgodkjenning og tiltak basert på anbud utlyst av arbeids- og velferdsforvaltningen Dersom VINN AS Hallingdal fortsatt skal ha en aksjonæravtale må også rådmenn / kommunestyrer ta stilling styrets størrelse og sammensetning. Det må bestemmes antall styrerepresentanter som skal velges av og blant de ansatte og antall styrerepresentanter som skal velges av eierne.» Vurdering: Rådmannen i Hol har forelagt problemstillingen for advokatfirma Føyen/Torkildsen som har gitt følgende vurdering: «Innledningsvis vil jeg påpeke at aksjonæravtale naturlig nok skaper et øyeblikksbilde av aksjonærenes forutsetninger for dannelsen av AS et, og rettigheter og forpliktelser i den forbindelse. Det er derfor ikke uvanlig at selskapet, etter hvert som tiden går, utvikler seg til noe annet eller mer enn det som aksjonæravtalen forutsatte. Dette er i seg selv uproblematisk så lenge det er i samsvar med vedtektene. Likevel synes det klart at aksjonæravtalen innehar bestemmelser som ikke lenger er relevante. Det er i utgangspunktet ingenting i veien for at partene blir enige om å oppheve avtalen, forutsatt at samtlige avtaleparter samtykker til dette. Hovedpoenget med en aksjonæravtale er at dette gir mulighet for å regulere forhold som selskapets vedtekter ikke kan. Som regel gjelder dette følgende forhold: - Styresammensetning - Regler dersom en aksjonær vil selge seg ut (medsalgsrett og medsalgsplikt for de øvrige) - Salgsforbud i oppstartsfase - Regulering av utbytte 3
Av disse forholdene har gjeldende aksjonæravtale bestemmelser knyttet til styresammensetning og regulering av utbytte/overskudd. Vi vil vurdere disse forholdene i det følgende. Både styresammensetning og utbytteregulering kan reguleres i vedtektene ved å innta en bestemmelse om at det skal være et visst antall styrepresentanter valgt av de fast ansatte. Uansett kan vedtektene endres med 2/3 flertall, mens en aksjonæravtale forutsetter at samtlige parter samtykker. Aksjonæravtalen gir således et bedre minoritetsvern enn vedtektene, samtidig som det gir den enkelte aksjonær stor makt ift ønskete endringer. I forhold til styresammensetning er det også verdt å merke seg at det er aksjonærene som velger øvrige styremedlemmer på generalforsamlingen. Det er sånn sett ingenting i veien for at aksjonærene velger (ytterligere) en fast ansatt som styrerepresentant dersom man anser dette som hensiktsmessig. Når det gjelder regulering av utbytte, er dette så vidt jeg kan se ikke medtatt i nåværende vedtekter, og vi vil derfor foreslå at dette tas inn. Videre fremgår det av aksjeloven 2-2(2) at for selskaper som ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal fremgå av vedtektene hvordan overskudd og formuen ved oppløsning skal anvendes. Konklusjon: De sentrale punktene i aksjonæravtalen er reglene om styresammensetning og regulering av utbytte. Dette kan reguleres i vedtektene. Disse kan endres gjennom 2/3 flertall, mens aksjonæravtalen forutsetter 100 % tilslutning. Dersom aksjonæravtalen avvikles, vil det være opp til aksjonærflertallet å styre dette. Dersom Hol kommune er komfortabel med dette og anser dette som en betryggende måte å styre dette på, fremstår det som akseptabelt at avtalen avvikles. Dersom Hol kommune ønsker et sterkere vern knyttet til disse punktene, anbefales det at aksjonæravtalen revideres. I så fall bør hele avtalen justeres slik at den i større grad blir et relevant styringsverktøy ut fra dagens drift og forutsetninger. Dersom man beslutter å innta bestemmelsene i selskapets vedtekter, vil vi foreslå at eksisterende vedtekter endres på noen punkter (foreslåtte justeringer i uthevet skrift): «2 VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse. VINN skal drive arbeidsrelatert veiledning og opplæring og bidra til arbeidsinkludering for personer i Hallingdal som av ulike grunner står uten arbeid, står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller har usikre muligheter til arbeid. Vinn har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet skal derfor ikke dele ut utbytte.» 4
«10 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjoner til uttalelse. Ved selskapets oppløsning skal formuen tildeles [XX] til finansiering innenfor selskapets formål.» Endringen i pkt. 10 er kun et forslag og må tilpasses slik aksjonærene ønsker. Her er det også mulig å utpeke noen til å beslutte hvordan formuen skal disponeres (f.eks en statlig tilskuddsinstitusjon dog slik at midlene skal anvendes lokalt). Bemerk at endringen 2 forutsetter enstemmighet i generalforsamlingen, jf. aksjeloven 5-20(1) nr. 5.» ************************************* Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å avvikle aksjonæravtalen av 1991 om opprettelse av Vinn AS Hallingdal under forutsetning av det gjøres følgende endringer/tillegg i gjeldende vedtekter for selskapet: (foreslåtte justeringer i uthevet skrift) «2 VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse. VINN skal drive arbeidsrelatert veiledning og opplæring og bidra til arbeidsinkludering for personer i Hallingdal som av ulike grunner står uten arbeid, står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller har usikre muligheter til arbeid. Vinn har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet skal derfor ikke dele ut utbytte.» «10 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjoner til uttalelse. Ved selskapets oppløsning skal formuen tildeles [XX] til finansiering innenfor selskapets formål.» Det er en forutsetning at kommunene Ål, Gol, Hol, Flå og Hemsedal gjør likelydende vedtak. 5
Vedlegg til sak 6
56/15 Strategisk næringsplan- oppnevnelse av representanter til styringsgruppe Arkivsak-dokument: 14/00766-24 Arkivkode: --- U01 &30 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 05.11.2015 56/15 Saken avgjøres av: Formannskapet. Dokument i saken: KST sak 39/14, 11.9.2014; Oppstart av arbeidet med utarbeidelse av Strategisk Næringsplan for Nes kommune. Saksopplysninger: I saksframlegget knyttet til oppstart av arbeidet med utarbeidelse av Strategisk Næringsplan for Nes kommune ble det bestemt at det skulle nedsettes en styringsgruppe bestående av 3 representanter fra administrasjonen og 3 representanter fra formannskapet. Da det nå er valgt nye representanter til Formannskapet i Nes kommune, må det gjøres ny oppnevnelse av de politiske representantene til styringsgruppen. Oppnevnelsen skal ivareta bestemmelsene i kommunelovens 36 (kommentarer) knyttet til sammensetning, slik at begge kjønn er representert. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling 7
57/15 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Gaver og Interiør AS Arkivsak-dokument: 15/01166-3 Arkivkode: 223 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 05.11.2015 57/15 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om Tilskudd fra Næringsfondet, 28. sept. 2015 Prosjektbeskrivelse/forretningsplan (unntatt offentlighet 13.1. ledd nr. 1) Kostnadsoverslag investeringer Firmaattest Årsberetning Årsregnskap 2013-2014 Saksopplysninger: Gaver og Interiør AS v/ Unni Rognstad har reetablert sin bedrift og flyttet fra lokaler i kjelleren på kjøpesenteret til lokaler i Rukkedalsvegen. Butikken driver med salg av varer i segmentet gaver/interiør samt kaffebar og har tro på å utvikle bedriften ytterligere med varer rettet mot hytteturister, markedsføring sammen med andre i bransjen opp imot denne målgruppen. Flytting av butikken har medført en rekke investeringer, kr. 105.000.-. Det er ikke tatt opp lån til dette. Det søkes om et tilskudd fra næringsfondet, kr. 75.000.- til å dekke deler av dette. Se eget kostnadsoverslag, som er vedlagt. Økonomiske konsekvenser: Ingen ut over evt. tilskudd Vurdering: Flytting av bedriften må ses på som utvikling av eksisterende virksomhet, i henhold til vedtekter for bruk av næringsfondet 2.1. Det er viktig å støtte opp om å videreutvikle de butikkene vi har på Nes, slik at disse kan få en vekst og kanskje nå lengre ut mot et større marked, eks. hyttebeboerne. 8
Søker viser til en økning i omsetning i de nye lokalene, dette skyldes i stor grad at butikken er blitt mer synlig fra Rukkedalsvegen, og flere av de som nå kommer innom poengterer at de ikke viste om butikken som lå noe gjemt i kjelleren på forretningssenteret tidligere. Det har vært svært positivt å få en hyggelig og innbydende butikk langs Rukkedalsvegen, og gjør at flere stopper opp for en handel, noe som er positivt for sentrum av Nes. Unni Rognstad ønsker å bedre lokalet for kafeen, flere sitteplasser og mere skjermet fra resten av butikken, hun ønsker også å utvide varebeholdningen. Hun kan også tenke seg å holde åpent i forbindelse med helger og satse på «kampanjer» etc. i forbindelse med høytider etc. Noe som er positivt. Det er søkt omkr. 75.000.- i støtte og egenkapitalkravet er oppfylt i henhold til vedtekter for næringsfondet, Støttevilkår. 4.2. Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger et tilskudd på kr. 30.000.- til investering ved reetablering og utvikling av bedriften Gaver og Interiør As på Nes. Tilskuddet dekkes av næringsfondet konto 14700.100.3252. Vedlegg til sak 9
58/15 Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019. Arkivsak-dokument: 15/00283-22 Arkivkode: 124 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg 03.11.2015 28/15 1 Teknisk utvalg 03.11.2015 51/15 2 Formannskapet 05.11.2015 58/15 3 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan 2016 2019 Kommunale gebyrer- satser og beløp Sparekatalog Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Nes menighetsråd- budsjett 2016 Budsjett 2016 Hallingdal krisesenter Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Nes kommune i 2016 Budsjett 2016 Skatteoppkreveren i Nes Søknad om støtte Nes frivillighetssentral Søknad om støtte til kjøring av Eventyrløypa og Hallingdalaløypa Søknad Et løft for Nes Østmark 2016-2018 Saksopplysninger: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016 2019 ligger nå til behandling. Rådmannen legger frem et forslag til årsbudsjett og økonomiplan i balanse. Forslag til investeringsbudsjett følger etter rådmannens oppfatning de føringer som ble gitt i rammetildelingen i K-sak 43/15. Når det gjelder tilskudd til NTN er dette lagt inn i foreliggende forslag til årsbudsjett 2016 etter de samme prinsipper som vedtatt i 2014. Hovedutvalgene bes om å gjennomgå sine respektive drifts- og investeringsbudsjett for å komme med innspill om eventuelle endringer. Rådmannens innstilling blir å behandle i formannskapet. 10
Økonomiske konsekvenser: Det er i den fremlagte handlingsplan lagt opp til å avsette 5,1 millioner kroner til disposisjonsfond i 2016. Økte avdrags- og renteutgifter sammen med økte amortiseringskostnader og reduserte inntekter ved salg av konsesjons- og andelskraft videre utover i handlingsplanperioden, vil gjøre det umulig med vesentlige avsetninger til disposisjonsfond. Rådmannen har derfor i årsbudsjettet for 2016 lagt inn 1 million kroner til omkostninger for innføring av eiendomsskatt i hele kommunen fra 2017. Rådmannen vil få påpeke at taksering av hus, hytter og installasjoner er så tidkrevende at en må regne med høyere kostnader til dette arbeidet en det som er lagt inn i budsjettet. Rådmannen foreslår at hus og hytter beskattes med 3 0 /00 mens verker og bruk beskattes med 7 0 /00. Dette vil gi 14 millioner kroner i økte inntekter pr. år fra og med 2017. Det er i handlingsplanperioden lagt opp til totale investeringer på 157 millioner kroner, hvorav 148 millioner kroner blir og lånefinansiere. Dette vil medføre økning i finansutgiftene med 5,5 millioner fra 2016 til 2019. Vurdering: Fremlagte budsjett gir et driftsresultat i balanse. Rådmannen legger heller ikke i 2016 frem et budsjett med 3 % driftsmargin i tråd med anbefalingene. Netto driftsresultat er forventet å bli 1,8 % av sum driftsinntekter. Budsjettet tar høyde for Nes kommune skal være i stand til yte gode, men nøkterne, tjenester til kommunens innbyggere Rådmannens innstilling: Handlingsplan 2016 2019 Handlingsplan 2016 2019 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 2019 1. Budsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B. 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 5. Kommune styret godkjenner en låneramme for 2016 på kr. 50.003.000,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 3 millioner kroner i lån i Husbanken til videreformidling i form av Startlån. 11
Utliknet skatt 7. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06- 06-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde For skatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på Verk og bruk og Faste eiendommer» i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13. Eiendomsskattesats Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 200 000 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20. mars og andre termin er 20. september. Takster Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012. Unntak fra eiendomsskatten For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2016 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 2016 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." 12
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling i henhold til vedlegg. Brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2016 dersom ikke annet er fastsatt. Vedlegg til sak 13
14