Møteprotokoll. Formannskapet kl. 12:00 17:05 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01241 Tore Haraldset, ordfører

Transkript

1 Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet G)Na_Li Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: kl. 12:00 17:05 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01241 Tore Haraldset, ordfører CD.33 MUr-tt. Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Endre Storhaug (H), Knut Jakob Larsen (uavhengig) Andre: Torbjørn Hansen (rådmann), Ole Jørgen Hallingstad (økonomisjef) Protokollfører: Geir S. Loeng (kommunalsjef fellestjenester) Merknad: Knut Jakob Larsen (uavhengig) beklager (for) sen utsendelse av saksliste. Sak 83/16 ble behandlet foran sak 78/16 Knut Jakob Larsen ble innvilget permisjon etter behandling av sak 83/16 SAKSKART Side Sakertil behandling / Søknad om å få slippe behandlingsgebyr for dispensasjonssøknad - Buvatn brygge 2 79/16 15/ Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes 3 80/16 16/ Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Det lille ekstra, Yumi Lindqvist 4 81/16 16/ /301, Buvasslie 12kostnad til advokatbistand 5 82/16 16/ Tilskudd til løypekjøring - fast årlig tilskudd 6 83/16 16/ Årsbudsjett 2017, økonomiplan Nesbyen, /1:-L Tore Hara dset Leder, side 1 av 13

2 Saker til behandling 78/16 Søknad om å få slippe behandlingsgebyr for dispensasjonssøknad - Buvatn brygge Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Torunn Bekkeseth Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 Rådmannens innstilling: sgebyr for søknad om dispensasjon for Buvatn brygge settes til kr ,-, i h.h.t. forslag til nytt gebyrregulativ for Formannskapet har behandlet saken i møte sak 78/16 enstemmig vedtatt. Vedtak sgebyr for søknad om dispensasjon for Buvatn brygge settes til kr i.h.h.t forslag til nytt gebyrregulativ for side 2 av 13

3 79/16 Vurdering av utvidelse av eiendomsskatten i Nes Arkivsak-dok. 15/ Saksbehandler Jeanette Kaspersen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1 Nes kommunestyre vedtar utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Nes kommune med virkning fra , jfr. eiendomsskattelovens 3. Takstnemnda bes å forberede og tilrettelegge for takstarbeidet så snart som muligog å stå for gjennomføringen av dette. Det forutsettes at takstarbeidet blir gjennomført i løpet av Kostnadsdekningen forutsettes innarbeidet i økonomiplanen og det avsettes kr 2,5 millioner til arbeidet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 79/16 Endre Storhaug (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til Formannskapets møte 7. desember Storhaugs forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes til Formannskapets møte 7. desember side 3 av 13

4 80/16 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Det lille ekstra, Yumi Lindqvist Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Svein Magne Bråten Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger «Det lille ekstra» ved Yumi Lindquist et tilskudd på kr for å videreutvikle bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto , og utbetales mot faktura. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 80/16 enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune innvilger «Det lille ekstra» ved Yumi Lindquist et tilskudd på kr for å videreutvikle bedriften. Tilskuddet dekkes av næringsfondets konto og utbetales mot faktura. side 4 av 13

5 81/16 56/301, Buvasslie 12 - kostnad til advokatbistand Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Torbjørn Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 Rådmannens innstilling: Med bakgrunn i de råd som er mottatt fra KS-advokat Huus-Hansen ( og ) avsluttes nå saken. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 81/16 Endre Storhaug ble enstemmig funnet habil til å delta i forhandlingene i saken. Endre Storhaug (H) fremmet følgende forslag: Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon vil formannskapet avslutte saken. Formannskapet vil i sakens anledning kommentere at uttalelsen ra KSAdvokatene er ensidig og det er ikke vurdert kommunens selvråderett. Rådmannens innstilling vedtatt med to mot to stemmer avgitt for Storhaugs forslag. Ordførers dobbeltstemme avgjorde. Vedtak Med bakgrunn i de råd som er mottatt fra KS-advokat Huus-Hansen ( og ) avsluttes nå saken. side 5 av 13

6 82/16 Tilskudd til løypekjøring - fast årlig tilskudd Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Torbjørn Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Formannskapet /16 3 Kommunestyret Formannskapet har behandlet saken i møte sak 71/16 Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen undersøke om næringsfondet kan benyttes til et slikt formål. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Formannskapet ber rådmannen undersøke om næringsfondet kan benyttes til et slikt formål. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 82/16 Omforent forslag: For å sikre forutsigbarhet, og for å unngå at løypekjøring kan bli en salderingspost i framtidige budsjettbehandlinger, foreslås det at de årlige løypemidler tas fra næringsfondet med kr pr. år. Rådmannen bes å utarbeide en sak knyttet til revidering av Næringsfondets vedtekter. Omforent forslag enstemmig vedtatt. For å sikre forutsigbarhet, og for å unngå at løypekjøring kan bli en salderingspost i framtidige budsjettbehandlinger, foreslås det at de årlige løypemidlene tas fra næringsfondet med kr pr. år. Rådmannen bes om å utarbeide en sak knyttet til revidering av Næringsfondets vedtekter. side 6 av 13

7 83/16 Årsbudsjett 2017, økonomiplan Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /16 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg /16 1 Teknisk utvalg /16 2 Formannskapet /16 3 Formannskapet /16 4 Formannskapet /16 5 Kommunestyret Teknisk utvalg har behandlet saken i møte sak 89/16 Vedtak Hovedoversikt 2B vedtas med følgende tillegg/endringer: Nye investeringstiltak som ikke ligger i økonomiplanen (hovedoversikt 2B): Overvann (kr ) og stikkledninger (kr ) prioriteres i 2017 (1. prioritet). Ny brannbil med redningsutstyr (kr ) prioriteres i 2017 (2. prioriteret). Boliger Psykisk helse (kr ) prioriteres i Skifte av tak, vinduer og dører i Beiavegen 9 kr prioriteres i Utstyr traktor (feiekost, snøfres, løvopptaker) kr prioriteres i Garasjeanlegg for uteavdelingens kommunale biler og traktorer kr prioriteres i Investeringstiltak innenfor VAR-området jfr. hovedoversikt 2B: Vannledningsnett økes med kr til kr i 2017 ut fra kostnadsoverslag fra konsulent på utskiftning i Beiavegen/Kirkevegen. Kommunale veger i utkantene, utenom Espesetvegen og Garnåsvegen, privatiseres. Det innføres ikke parkeringsavgift i Nes kommune. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte sak 22/16 Årsbudsjett 2017 med økonomiplan vedtas med følgende endringer innenfor ansvar : Nye tiltak som tas inn: Full barnehagedekning (utvidet barnegruppe Friskussen jan.- juli 2017) K Kulturhuset ny scenerigg Biblioteksjef i 100% stilling (økning på 9,67%) Til sammen side 7 av 13

8 Inndekning sparetiltak: Nes ungdomsskole reduksjon i lønnsutgifter øke prisen på kino øke foreldrebetaling på SFO (2% tilleggsøkning) Tilskudd til grendahus reduseres 67,000 Barnehage inndekning innenfor egen ramme Til sammen Interkommunale tiltak/tjenester må få samme reduksjoner i budsjettrammer som andre områder i kommunen. Ansvar 250 barnevern: En økt satsing på forebyggende arbeid i Nes kommune, slik barnevernet bl.a. peker på i sin årsmelding, må føre til tilsvarende reduksjon i budsjettet til Hallingdal barnevernteneste når oppgaver tas tilbake til kommunen. Kommentarer til andre tiltak: 240-B Utvidet adm.ressurs styrer: Må ses i sammenheng med organisering av ny barnehage. 280-G Biblioteket brannsikring: Gass-slokkeanlegg må avklares med eier av bygget. 280-H Biblioteket barnebibliotekarstilling: OSK ber administrasjonen om å utrede muligheten for en barnebibliotekarstilling, i samarbeid med skolene. Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 33/16 Forslag til nye tiltak Dagaktivitetstilbud til Hjemmeboende med demens Mulig innsparing/inntektsøkning Omdisponering av vikarbudsjett Stenge 4 pasientrom på korttids- /rehab-avdelingen Formannskapet har behandlet saken i møte sak 72/16 Saken utsettes. Nytt møte avholdes side 8 av 13

9 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 77/16 Saken utsettes. Tas opp igjen til behandling i møte Formannskapet har behandlet saken i møte sak 83/16 Større endringer vedr. budsjett 2017 mellom kommunestyrets behandling av budsjettrammer i juni 2016 og framlegget til budsjett etter statsbudsjettets 2017 gjennomgått. Notat utdelt. Administrative innspill til justeringer av framlagt dokument Anslag eiendomsskatt reduseres med kr ,- Inntekter Helse (NAV) økes med kr ,- Løypekjøring kr ,- finansieres over drift i stedet for disposisjonsfond Kostnader FIG-lager kr ,- Virksomhetsstyring/budsjett, system - kr ,- (investering?) Tilskudd til kunstgressbane kr ,- (innspill fra Nesbyen IL) Ombygging Trytetjern skytebane kr ,- (innspill Nes og Bromma skytterlaget) (lån/tilskudd Næringsfond?) Anbefalte nøkkeltall: Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat = 1,75 % Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond = 5 % Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter =? Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld =? Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett =? Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter =? Innlån i % av brutto driftsinntekter = < 50 % Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsresultat = 30 % i. Mortensløkka: Vedlikehold? Omforent endringsforslag budsjett 2017: Anslag eiendomsskatt reduseres med + kr ,- Inntekter Helse (NAV) økes med kr ,- Kostnader FIG-lager + kr ,- Vikarutgifter Helse/økt grunnbeman. kr ,- Frivilligsentralen + kr ,- Opplæring brannvern + kr ,- Helsestasjon økt grunnbemanning + kr ,- Feil lønn Helse kr ,- Kirken redusert ramme kr ,- en i Skole- og Kulturutv. 4-1 kr 0,- Skolens ramme asylmottak kr ,- Redusere formannskapets post kr ,- Redusert brøyting kr ,- side 9 av 13

10 Muligheten for økte inntekter innen Teknisk, kr ,- og Helse, kr ,-, utredes til kommunestyrets budsjettbehandling. Virksomhetsstyrings- og/eller budsjetteringssystem utredes mht. finansiering via næringsfond. Lønnsutvikling: Avsatt til lønnsjusteringer sentral pott = kr ,-. Kommunestyret ber rådmannen om at en prosess tilknyttet en potensiell uttreden som eier av Hallingdal Kraftnett igangsettes. Tilskudd til løypekjøring dekkes via bruk av Næringsfond. Ordfører fremmet følgende forslag (i møtet ): Eiendomsskatt innføres i hele kommunen. Økonomiplan: Privatisering av kommunale veger fra Utredes som egen sak.. Virkninger av endringer investeringer 2017 kr ,- Virkninger av endringer investeringer kr ,- Investeringer (som foreslått med følgende endringer): Utbygging Tinghuset Ungdomskolen Aktivitetssenter Tra ktor Brannbil Villa Elverhøy Sorenskrivergården Kunstgressbane Overvann og stikkledninger Stolpehus Psykiatriboliger Garasjeanlegg Sprinkling i kirken Kr ,- i 2017 kr ,- flyttes til kr ,- flyttes til kr ,- føres opp i kr ,- føres opp i (kr ,- netto inkl. mva) kr ,- føres opp i kr ,- flyttes til kr ,- flyttes til kr ,- settes opp i kr ,- føres opp i kr ,- føres opp i kr ,- føres opp i kr ,- utsettes. kr ,- føres opp i Selvkost: Vannledningsnett kr ,- føres opp med i Oppdaterte budsjett- og regnskapsskjema vedlegges protokollen. Enstemmig. side 10 av 13

11 1 Omforent forslag til justeringer i drift- og investeringsbudsjettet i rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan enstemmig vedtatt. 2 Ordførers forslag om innføring av eiendomsskatt i hele kommunen falt med 2 mot tre stemmer (stemt over i møtet ). Handlingsprogrammet vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet med følgende finansielle måltall gjeldende for perioden: Anbefalte nøkkeltall: Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat = 1,75 % Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond = 7 % av brto. dr. inntekter ved slutten av handlingsplanperioden. Innlån i % av brutto driftsinntekter = < 50 % Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsresultat = 30 % Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B, med følgende endringer 2017: Anslag eiendomsskatt reduseres med+ kr ,- Inntekter Helse (NAV) økes med+ kr ,- Kostnader FIG-lager økes med+ kr36 000,- Vikarutgifter Helse/økt grunnbeman. reduseres + kr ,- Frivilligsentralen, tilskudd økes med+ kr ,- Opplæring brannvern økes med+ kr ,- Helsestasjon økt grunnbemanning økes med+ kr35 000,- Feil lønn Helse, reduseres med+ kr ,- Kirken redusert ramme+ kr60 000,- en i Skole- og Kulturutv.+/+ kr0,- Skolens ramme asylmottak reduseres med+ kr ,- Redusere formannskapets post+ kr ,- Redusert brøyting+ kr , : Virkninger av endringer investeringer kr ,- Virkninger av endringer investeringer kr ,- Virksomhetsstyrings- og/eller budsjetteringssystem utredes mht. finansiering via næringsfond. Nedklassifisering/privatisering av kommunale veger utredes som en egen sak. Tilskudd til løypekjøring, dekkes via bruk av Næringsfond. Muligheten for økte inntekter innen Teknisk, kr ,- og Helse, kr ,-, utredes til kommunestyrets budsjettbehandling. side 11 av 13

12 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver på tjenesteområdene og fullmakt til å kunne disponere tjenesteområdenes netto driftsbudsjett på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte tjenesteområder i samsvar med vedtatt økonomireglement. investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B, med følgende justeringer: Utbygging Tinghuset kr ,- i kr ,- flyttes til Ungdomskolen kr ,- flyttes til Aktivitetssenter kr ,- føres opp i Traktor kr ,- føres opp i (kr ,- netto inkl. mva) Brannbil kr ,- føres opp i Villa Elverhøy kr ,- flyttes til Sorenskrivergården kr ,- flyttes til Kunstgressbane kr ,- settes opp i Overvann og stikkledninger kr ,- føres opp i Stolpehus kr ,- føres opp i Psykiatriboliger kr ,- føres opp i Garasjeanlegg kr ,- utsettes. Sprinkling i kirken kr ,- føres opp i Selvkost: Vannledningsnett kr ,- føres opp i Oppdaterte budsjett- og regnskapsskjema vedlegges protokollen. Kommunestyret ber rådmannen om at en prosess tilknyttet en potensiell uttreden som eier av Hallingdal Kraftnett igangsettes. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 3 millioner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). side 12 av 13

13 Virkeområde: For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på "Verk og bruk" og "Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang", jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13 Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20, mars og andre termin er 20. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2017 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav For skatteåret 2017 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. side 13 av 13