MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KVO-HYTTA, NERSKOGEN 30.11.2009 10.00 16.30 Møtedato: 30.11.2009 01.12.2009 01.12.2009 09.00 15.30 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 92/09 09/1749 GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER 93/09 09/1748 KOMMUNENS BOLIG HAREVEIEN 7 94/09 09/1744 AVFALLSGEBYRER FOR 2010 95/09 08/1078 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL NÆRINGSUTVIKLING 96/09 09/2 KOMMUNEBUDSJETTET 2010 NB! MERK STED OG TIDSPUNKT Rennebu kommune, 23.11.09 Bjørn Rogstad ordfører Sakspapirer Formannskapet 30.11.2009 - Side 1 av 14
Sak 92/09 GJENNOMGANG AV KOMMUNENS NEMNDSTRUKTUR OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/1749 Saksnr.: Utvalg Møtedato 92/09 Formannskapet 30.11.2009 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det opprettes et utvalg til å foreta en gjennomgang av kommunens nemndstruktur og folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøringer. Utvalget får følgende medlemmer: - - - Rådmannen utpeker sekretær til utvalget. Utvalgets bes om å legge fram et forslag til nemndstruktur og folkevalgtes arbeidsvilkår for neste valgperiode innen utgangen av april 2010. Saksopplysninger: Kommunestyret pleier å foreta en gjennomgang av kommunens nemndstruktur og folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøringer i god tid forut for ny valgperiode. Det har vært oppnevnt egne utvalg til å gjennomgå nemndstrukturen og folkevalgtes arbeidsvilkår. Nemndstrukturen for inneværende valgperiode ble vedtatt av kommunestyret under sak 33/06 den 29.06.2006. Folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøringer ble vedtatt under K.sak 1/07. Det har framkommet ønsker om å sette i gang denne prosessen forut for neste kommunevalg. Vurdering: Rådmannen ser ikke behovet for en omfattende endring av kommunens nemndstruktur. Men det kan være hensiktsmessig å foreta en enkel gjennomgang. Rådmannen foreslår ingen gjennomgang av den administrative strukturen i denne omgang. Rådmannen har forståelse for at det er ønskelig å komme i gang med denne gjennomgangen i god tid før nytt kommunevalg, bla. av hensyn til partienes nominasjonsprosess. Rådmannen foreslår at det opprettes et utvalg på 3 personer til å foreta en enkel gjennomgang og at utvalget gis i oppdrag å legge fram sitt forslag innen utgangen av april 2010. Side 2 av 14
Sak 92/09 Rådmannen utpeker sekretær for utvalget. Melding om vedtak til: Valgte medlemmer i utvalget Side 3 av 14
Sak 93/09 KOMMUNENS BOLIG HAREVEIEN 7 Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 09/1748 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/09 Formannskapet 30.11.2009 Rådmannens innstilling: Rennebu kommune selger boligeiendommen Hareveien 7. Boligen annonseres for salg. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av boligen. Saksopplysninger: Rennebu kommune eier 3 eneboliger som benyttes til utleie (fortrinnsvis i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere). I tillegg har vi 4 leiligheter i en firemannsbolig, 3 leiligheter i Trobo og 1 leilighet på Bakkan. Formannskapet har tidligere uttalt at de er innstilt på å selge boligen Buveien 4 så snart leieforholdet i boligen er opphørt. Leieforholdet varer inntil 01.02.2011. Formannskapet bevilget 150.000 kroner til opprusting av boligen Hareveien 7 under sak 38/09. Tiltaket er gjennomført og boligen har vært leid ut. Leieforholdet opphører medio desember. Vurdering: Rådmannen mener at boligen Hareveien 7 har en del spesielle løsninger. Det er høy kvalitet på materialvalg slik sett har boligen god standard. Men spesielle løsninger gjør boligen mindre egnet for utleie. Det er fortsatt behov for å ruste opp baderom i hovedetasjen. Det har vært lite behov for boliger i forbindelse med rekruttering av medarbeidere i den senere tida. Rådmannen mener at leiligheter er mer egnet til utleie enn eneboliger. Rådmannen tilrår at boligen annonseres for salg. Forut for annonsering bør det framskaffes en takst fra autorisert takstmann. Boligen bør annonseres for salg og boligen bør selges til høystbydende. Rådmannen ber om fullmakt til å inngå avtale om salg av boligen. Melding om vedtak til: Revisor, Teknisk drift Side 4 av 14
Sak 94/09 AVFALLSGEBYRER FOR 2010 Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1744 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/09 Formannskapet 30.11.2009 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Renovasjonsgebyret for husholdninger økes med kr. 260 for et normalabonnement, og utgjør kr. 2.150 eks. mva fra 01.01.2010 2. Renovasjonsgebyret for fritidshus økes med kr. 115 og utgjør kr. 775 eks. mva fra 01.01.2010. 3. Slamgebyret økes med 5,5 %, og utgjør kr. 770 eks. mva for en standard 4 m³ septiktank, med tømming annenhvert år. 4. Kostnadene til etterdrift av avfallsplassen i Berkåksmoen dekkes inn gjennom en tilleggsavgift fra abonnentene. I 2010 betales det kr. 130 eks. mva for boliger og kr. 70 for fritidsboliger. 5. Kostnadene knyttet til etablering av en ny ordning for mottak av tette tanker dekkes inn gjennom en tilleggsavgift for tømming av slam fra tette tanker. I 2010 betales det kr. 15 eks. mva pr. m³ slam. Saksdokumenter: 1. Brev fra Hamos datert 16.11.2009 vedlagt saksframlegg til budsjettsaken for 2010 (følger) Saksopplysninger: Representantskapet for Hamos har vedtatt et budsjett for 2010. I den forbindelse fremmer representantskapet forslag til nye avfallsgebyrer. Hvert enkelt kommunestyre må vedta avfallsgebyrene for 2010. Det foreslås en relativt stor økning av avfallsgebyrene. Dette har sammenheng med: - Hamos har over ei tid gått med overskudd. Overskuddene er avsatt til et selvkostfond. Representantskapet har vedtatt å bygge ned selvkostfondene over noen år dette har ført til at avfallsgebyrene ikke har vært økt i takt med kostnadsstigningen. Det blir brukt ca. 6,5 mill. kroner av selvkostfondet til dekning av selskapets driftskostnader i 2009. Det er budsjettert med å bruke ca. 2,5 mill. kroner av selvkostfondet i 2010. Mindre bruk av selvkostfondet må tas inn i form av økte avgifter fra abonnentene. - Representantskapet har vedtatt at det skal innføres fri levering på alle gjenbrukstorg fra 01.07.2010. Det har tidligere vært betalt pr. levering. Omleggingen fører til at kostnadene må dekkes av årsavgiftene. Selvkostfondet blir omtrent oppbrukt ved utgangen av 2010. Alle kostnader knyttet til drift av renovasjonsselskapet må derfor dekkes inn gjennom avgifter fra 2011. En må derfor være forberedt på at avgiftene vil øke mer enn vanlig kostnadsøkning også i 2011. Side 5 av 14
Sak 94/09 Vurdering: Rådmannen har ingen innvendinger mot forslag til nye avfallsgebyrer. Rennebu kommune er pålagt etterdrift av avfallsplassen i Berkåksmoen. Kommunestyret vedtok under sak 23/07 en tilleggsavgift til dekning av kostnadene knyttet til etterdrift. Rådmannen foreslår at avgiften videreføres til samme beløp som i 2009. Rådmannen foreslår i sitt forslag til budsjett at det etableres en ny ordning for mottak av slam fra tette tanker og at kostnadene dekkes inn gjennom en tilleggsavgift for tømming av slam fra tette tanker. Det foreslås en tilleggsavgift på kr. 15 eks. mva pr. m³ slam. Melding om vedtak til: Hamos Forvaltning IKS, Revisor Side 6 av 14
Sak 95/09 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL NÆRINGSUTVIKLING Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/1078 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/09 Næringsutvalget 05.06.2009 95/09 Formannskapet 30.11.2009 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning av prosjektet Limousin Unik Midt-Norge ikke blir sluttført. Bevilgningen på 105.000 kroner til prosjektet under næringsutvalgets sak 4/09 blir ikke utbetalt til prosjektet. De 105.000 kronene som ikke blir brukt til prosjektet blir tilbakeført til næringsutvalgets ramme og blir overført ubrukt til neste år. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 100.000 kroner av næringsutvalgets ramme, dog slik at enkeltbevilgninger ikke kan overstige 40.000 kroner. Ubrukt bevilgning til prosjektet Rennebu 3000 blir tilbakeført næringsfondet. Saksdokumenter: 1. Sak nr. 4/09 i Næringsutvalget 2. Brev fra Prosjekt Limousin Unik Midt-Norge datert 19.10.2009 (følger) Prosjekt Limousin Unik Midt-Norge Lederen for prosjektet orienterer i brev datert 19.10.2009 om at det ikke blir aktuelt å videreføre prosjektet. Prosjektet var planlagt i tre deler. Bare den første delen av prosjektet er gjennomført. Rennebu kommune har bidratt med tilskudd på 56.000 kroner til et forprosjekt (sak 12/06 i tiltaksnemnda) og 150.000 til prosjektets første del (sak 6/07 i styret for utviklingsfondet) Disse tilskuddene er utbetalt. Næringsutvalget bevilget et tilskudd på 105.000 kroner til gjennomføring av prosjektets andre del under sak 4/09. Andre del av prosjektet blir ikke gjennomført og tilskuddet kommer derfor ikke til utbetaling. Manglende fullføring av prosjektet fører til at næringsutvalgets ramme ikke blir brukt opp i 2009. Igjenstående beløp blir avsatt til næringsfondet dersom det ikke gjøres annet vedtak. Budsjettert avkastning av næringsfondet er disponert fullt ut i rådmannens forslag til budsjett for 2010. En stor del av avkastningen er bundet opp til konkrete saker. Det blir derfor lite handlefrihet gjennom året. Næringsutvalgets ramme er foreslått til 370.000 kroner. I tillegg er det budsjettert tilskudd fra de regionale utviklingsmidlene. 129.000 kroner av de regionale utviklingsmidlene er ikke disponert til konkrete tiltak. Side 7 av 14
Sak 95/09 Rådmannen foreslår at de 105.000 kronene som ikke blir brukt til prosjektet Limousin Unik Midt- Norge blir overført ubrukt til neste år. Dvs. at pengene blir overført til næringsutvalgets ramme neste år. Næringsutvalgets ramme blir disponert etter vedtak i næringsutvalget. Det er ønskelig at næringsrådgiver har muligheter for å kunne bidra med tilskudd i en del mindre saker. Rådmannen foreslår derfor at rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 100.000 kroner av næringsutvalgets ramme, men hvor tilskuddet i enkeltsaker ikke kan overstige 40.000 kroner. Rådmannen vil delegere sin myndighet til næringsrådgiver. Rennebu 3000 I budsjettet for 2009 ble det bevilget 300.000 kroner til prosjektet Rennebu 3000. Bevilgningen ble finansiert av næringsfondets avkastning. Leder for styringsgruppa opplyser at bevilgningen ikke blir brukt opp i 2009. Pr. medio november står bevilgningen igjen med ca. 120.000 kroner. Leder for styringsgruppa forespør om ubrukt bevilgning kan overføres til neste år. Rådmannen foreslår en bevilgning på 150.000 kroner til prosjektet Rennebu 3000 i forslag til budsjett for 2010. En stor andel av næringsfondets avkastning er bundet opp til konkrete saker. Det er ønskelig å binde opp en mindre andel av næringsfondets avkastning til konkrete saker. Rådmannen foreslår derfor at ubrukt bevilgning til prosjektet Rennebu 3000 ikke blir overført til neste år. Rådmannen foreslår at ubrukt bevilgning blir tilbakeført næringsfondet. Melding om vedtak til: Rennebu 3000 v/ Knut Ingolf Dragset, Revisor, Kommunekassen Side 8 av 14
Sak 96/09 KOMMUNEBUDSJETTET 2010 Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/09 Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 19.11.2009 134/09 Utvalg for miljø, teknikk og landbruk 20.11.2009 96/09 Formannskapet 30.11.2009 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet for 2010 fastsettes som vist i budsjettskjema 1 A og 1 B i budsjettframlegget (side 11 og 18). 2. Investeringsbudsjettet for 2010 fastsettes som vist i budsjettskjema 2 A og 2 B i budsjettframlegget (side 45 og 46) 3. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på 23.930.000 kroner. Lånebeløpet avdras som serielån i løpet av 20 år. 4. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser datert rådmannen v/ KPG den 20.11.2009. Nye gebyrer gjelder fra 01.01.2010. 5. For år 2010 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte skattøre. 6. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 skrives det ut eiendomsskatt for 2010 i Rennebu kommune. Utskrivingen skal gjelde: a). Berkåk sentrum avgrenset til området mellom sydenden av Buvatnet og Nygard som har stadfestede reguleringsplaner pr. 01.01.1996 (uregulerte områder innenfor yttergrensene regnes med jfr. kart datert RK den 13.12.1993, revidert den 09.11.1994) b). Verker og bruk i hele kommunen Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 blir skatteøret for eiendomsskatt satt til 7 promille av takstverdien for år 2010. Følgende fritak for eiendomskatt skal gjelde i 2010: A) Fritak for følgende eiendommer/ bygninger som går inn under lovens 7, pkt. a: Berkåk menighetshus Garasjer tilhørende Rennebu Røde Kors Hjelpekorps Side 9 av 14
Sak 96/09 Garasje tilhørende Rennebu skogeierlag B) Fritak for boligbygg som ikke er 5 år gamle (fra den tid bygningen ble ferdig bygningssjefens ferdigattest) pr. 01.01.2010, jfr. lovens 7 pkt. c. C) Fritak for eiendommer som nyttes til/ er regulert til landbruksformål innen Berkåk sentrumsområde. Jfr. lovens 7 pkt. e. Dog gjelder ikke fritaket våningshus på jordbrukseiendommer. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis 01.04 og 01.09.2010. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak etter eiendomsskattelovens 7, pkt. c. 7. a). Ordfører godtgjøres tilsvarende 8,5 x folketrygdens grunnbeløp i 2010. Godtgjøring dekker nødvendig kontortid, møter i kommunestyret, formannskapet og andre styrer og råd, representasjon og evt. andre oppdrag i egenskap av ordfører. b). Varaordførerens godtgjøring for år 2010 fastsettes til 6 % av ordførers godtgjøring. Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste gis i tillegg. 8. Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen 394.465 kroner ( tilleggsbevilgninger og etter formannskapets vedtak ). HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 120.000 kroner. MTL gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 25.000 kroner. Næringsutvalgets ramme for bruk av næringsfondet (tilskuddsmidler) fastsettes til kr. 370.000,- for år 2010. 9. Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/ fordele det beløp som er bevilget til dekning av forventet lønnsøkning (2,7 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret. 10. Søknad om overtagelse av Træthaugveien imøtekommes ikke. Ordningen med kommunalt tilskudd opprettholdes. Søknad om oppsetting av veilys i Kjerkveien imøtekommes ikke. Forespørsel om tilbakekjøp av boligtomt i Mjuklia imøtekommes ikke. 11. Rennebu kommune gir følgende tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling: - Turistkontoret kr. 175.000 Side 10 av 14
Sak 96/09 - Orkla fellesforvaltning kr. 26.500 - Innlandsprosjektet (blilyst:) kr. 370.000 - Birka kr. 250.000 - Rennebu avløserlag kr. 40.000 (adm. landbruksvikar-ordningen) 12. Utenom næringsområdet gis følgende tilskudd til eksterne virksomheter: - Rennebu frivillighetssentral kr. 170.000 - Træthaugveien veiforening kr. 77.000 - Krisesenteret i Orkdal kr. 20.000 - Incestsenter Sør-Trøndelag kr. 7.000 - Rasteplass Stamnan kr. 2.500 13. Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle underskudd skal dekkes av fond som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres til dekning på senere års budsjett/ regnskap. 14. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet inntektsføres i driftsregnskapet. Momskompensasjonen overføres til investeringsregnskapet til dekning av betalt merverdiavgift. Saksdokumenter: 1. Vedtatt økonomiplan 2. Dokumentet Innspill til budsjett 2010 fra enhetene og innkomne søknader om tilskudd. (tidligere utsendt). Følgende søknader om tilskudd: - Søknad fra Rennebu kirkelige fellesråd - Søknad fra Norsk Landbruksrådgivning - Søknad fra Oppdal Landbruksrådgivning - Søknad fra Rennebu frivillighetssentral - Søknad fra Rennebu Turistkontor - Søknad fra Birka - Søknad fra Træthaugveien veiforening m. vedlegg 3. Rådmannens budsjettframlegg (tidligere utsendt) 4. Detaljert tallbudsjett 5. Forslag til gebyrer og betalingssatser for 2010 datert 20.11.2009 (følger) 6. Uttalelse fra eldrerådet, journalført 18.11.2009 (følger) 7. Uttalelse fra Rennebu ungdomsråd journalført 19.11.2009 (følger) 8. Utskrift av HOO s vedtak under sak 78/09 (følger) 9. Utskrift av MTL s vedtak under sak 134/09 (følger) Generelt Rådmannen har utarbeidet et forslag til budsjett med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, enhetenes forslag til budsjett og regjeringens forslag til statsbudsjett. Side 11 av 14
Sak 96/09 Rådmannens budsjettframlegg framstilles på en annen måte enn tidligere år. Budsjettdokumentet inneholder ikke et detaljert tallbudsjett. Kun summer for de ulike ansvarskapitlene m. kommentarer. Det legges opp til at kommunestyret vedtar en budsjettramme for hver enkelt enhet (slik som tidligere år). Og at enhetene fordeler sine budsjettrammer på de ulike oppgavene som hører inn under enheten. Det er utarbeidet et detaljert tallbudsjett som viser i detalj hvordan rammene er tenkt fordelt på de ulike budsjettposter. Dette dokumentet blir i utgangspunktet ikke sendt ut. Dere som ønsker det er imidlertid gitt anledning til å få tilsendt dette dokumentet. Rådmannens budsjettforslag er forelagt HOO, MTL, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede. Innkomne uttalelser følger vedlagt. Driftsbudsjettet Sum driftsutgifter budsjetteres med 166,9 mill. kroner (inkl. avskrivninger, men ekskl. renter og avdrag). Dette representerer en økning på ca. 5,8 % i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2009. Det budsjetteres med ei inntektsramme som er litt høyere enn forutsatt i økonomiplanen. Reduserte kraftpriser gir betydelig lavere inntekter fra salg av konsesjonskraft enn forutsatt i økonomiplanen. På den annen side budsjetteres det med større rammetilskudd. Rammetilskuddet øker pga at regjeringen legger opp til en større realvekst i kommunesektorens inntekter enn forutsatt i økonomiplanen. I tillegg øker antall innbyggere spesielt aldersgruppen over 90 år. Rentenivået er budsjettert litt lavere enn i økonomiplanen. Det knytter seg usikkerhet til budsjetterte inntekter fra salg av kraft. 1/3 av kraftmengden er sikret med fastpris for hele 2010. 1/3 av kraftmengden er sikret med fastpris fram til 1. mai og 1/3 av kraftmengden er sikret med en garantert minstepris i hele 2010. Rådmannen foreslår å budsjettere større inntekter enn det som følger av den garanterte minsteprisen (jfr. side 14 og 15 i budsjettdokumentet). Rådmannen foreslår - å videreføre eksisterende driftstiltak - nye/økte driftsutgifter i.h.t vedtatt økonomiplan på ca. 1,4 mill. kroner (side 8 i budsjettdokumentet) - økninger i driftsbudsjettet utover vedtatt økonomiplan på ca. 2,2 mill. kroner (side 9 i budsjettdokumentet) Totalt sett dreier det seg om en betydelig økning i kommunens driftsbudsjett. Dette kommer på toppen av en sterk vekst i driftsbudsjettet i perioden 2006 tom 2008. I denne perioden er det opprettet ca. 14 nye årsverk. Netto driftsresultat på 637.000 kroner utgjør mindre enn 0,4 % av driftsinntektene i budsjettforslaget. Dette tallet viser at vi har svært liten økonomisk handlefrihet. Departementet anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være minst 3 % av kommunens driftsinntekter. Side 12 av 14
Sak 96/09 I økonomiplanen er det forutsatt at det skal avsettes et mindre beløp til et utjevningsfond som skal utjevne variasjoner i kraftprisene. Rådmannen har ikke funnet plass til denne avsetningen. Det burde vært plass til en slik avsetning. I dagens situasjon er vi veldig sårbar for svingninger i kraftprisene/ konjunkturene. Det bør være ei målsetting å øke netto driftsresultat slik at vi blir mindre sårbare for svingninger i konjunkturene og i stand til å finansiere en del investeringer med egne midler. Det er nødvendig å vurdere kommunens driftstiltak med tanke på effektivisering. Gebyrer og betalingssatser HOO og MTL fikk tilsendt et forslag til gebyrer og betalingssatser for 2010. Rådmannen har trukket sitt forslag til gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider. Gebyrregulativet for kart- og oppmålingsarbeider må omarbeides pga nye lovbestemmelser. Det tas sikte på at nytt forslag kan fremmes for MTL den 15. desember og formannskapet/ kommunestyret den 17. desember. Rådmannen har også trukket sitt forslag til gebyrer for saksbehandling av byggesaker m.v. Det tas sikte på at nytt forslag kan fremmes for MTL den 15. desember og formannskapet/ kommunestyret den 17. desember. Investeringsbudsjettet Rådmannen foreslår samlede investeringer i anleggsmidler (inkl. kirkelig sektor) på til sammen 23.630.000 kroner. I tillegg foreslår rådmannen at det budsjetteres med egenkapitalinnskudd i KLP på 300.000 kroner. Investeringene foreslås finansiert med låneopptak. Betalt merverdiavgift blir kompensert av staten. Rådmannen foreslår at momskompensasjonen blir brukt til å betale merverdiavgiften. Det største investeringsprosjektet er sluttføring av utbyggingen ved Berkåk skole med 17 mill. kroner. En samlet oversikt over forslag til investeringer framgår på side 46 i budsjettdokumentet. 3 tiltak er innarbeidet i budsjettet utover det som ble vedtatt i økonomiplanen. Følgende: - Økte kostnader knyttet til renovering av kjøkken ved helsesenteret + etablering av dagtilbud - Garasje til politiet (dekkes inn gjennom husleieinntekter) - Mottak av slam fra tette tanker (dekkes inn gjennom avgifter) Investeringene som foreslås utover vedtatt økonomiplan utgjør ca. 1,5 mill. kroner. 5 investeringstiltak fra vedtatt økonomiplan er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettframlegg. Følgende: - Nytt lønns- og økonomisystem - Nerskogen skole dusjanlegg - Nerskogen skole og barnehage oppgradering av bl.a ventilasjonsanlegg Side 13 av 14
Sak 96/09 - Vonheim barnehage (gjennomført i 2009) - Oppgradering av Rennebuhallen og samfunnshuset Tiltakene er ikke innarbeidet i budsjettforslaget pga at det er behov for ytterligere utredninger før tiltakene gjennomføres, eller at tiltaket er gjennomført. Melding om vedtak til: Side 14 av 14