Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. desember 2017 kl. 10.15-15.30 Møtested: Quality Airport hotell Værnes Saksnr.: 94/17 102/17 Arkivsaksnr.: 17/10 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Brit Tove Welde Vigdis Harsvik Ivar Østrem Anita Solberg Lindy Jarosch-von Schweder Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Arne Lyngstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Økonomidirektør Anne Marie Barane Direktør for helsefag Henrik A. Sandbu Kst. direktør for eierstyring Gunn Fredriksen Programdirektør Helseplattformen Torbjørg Vanvik Rådgiver HR Nina Margrethe Pedersen Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november 2017. Samme dag ble saksdokumentene,
Side 2 av 8 med unntak av sak 96/17 og 98/17 lagt ut i styreadministrasjonen. Sak 96/17 Økonomisk bæreevne Helse Midt-Norge og sak 98/17 Søknad om lån - konseptrapport Helseplattformen ble lagt ut i styreadministrasjonen fredag 1. desember 17. Tirsdag 5. desember 17 ble referat fra møte i regionalt brukerutvalg 4. desember og drøftingsprotokoller til saken 96/17, 97/17, 98/17 og 99/17 lagt ut i styreadministrasjonen. Det ble samme dag lagt ut 2 nye vedlegg til sak 98/17: - Kvalitetssikring (KSK) av konseptrapport Helseplattformen - notat Kvalitetssikring av konseptrapport. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til styremøtet ble godkjent. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 04.12.17 Sak 94/17 Referatsaker - Referat fra møte i regionalt brukerutvalg 041217 - fra møte i Styrets revisjonsutvalg 23. mai 17 - fra møte i Styrets revisjonsutvalg 26. mai 17 - fra møte i Godtgjøringsutvalg Helse Midt-Norge 9. november 17 - Supplerende informasjon om SAMDATA sendt til styret i etterkant av styremøtet 091117 - Brev fra Ålesund Arbeiderparti datert 29.11.17: Kommentarer og moment Sak 95/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.17 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per oktober 2017 til etterretning. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per oktober 2017 til etterretning.
Side 3 av 8 Sak 96/17 Økonomisk bæreevne Helse Midt-Norge Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger fremlagt analyse av økonomisk bæreevne til grunn for vurdering av videre framdrift i pågående større investeringsprosjekter 2. Styret peker på at det er usikkerhet i slutten av perioden og at en rekke av usikkerhetsforholdene som er påpekt vil bli avklart ved senere rullering av langtidsbudsjett. Styret peker videre på de handlingsalternativene som er skissert for å redusere risiko og kostnader både innenfor Helseplattformen og andre prioriteringsområder. Med dette som bakgrunn mener styret at Helse Midt-Norge har tilfredsstillende økonomisk bæreevne til å sette i gang bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og fortsette arbeidet med Helseplattformen. 3 Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det legges fram en gevinstrealiseringsstrategi for Helseplattformen med tilhørende tiltaksplan innen 01.10.2018. Gevinstrealiseringsstrategien med tiltaksplan skal forankres i helseforetakene og inngå som en del av styringsbudskapet fra Helse Midt-Norge RHF. 4. Styret understreker at det i helseforetakene fortsatt må legges stor vekt på arbeidet med omstilling og organisasjonsutvikling samt fortsatt reduksjon av kostnader. På samme måte må reduksjon av kostnadsestimater være en del av det videre arbeidet i Helseplattformen. 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger fremlagt analyse av økonomisk bæreevne til grunn for vurdering av videre framdrift i pågående større investeringsprosjekter 2. Styret peker på at det er usikkerhet i slutten av perioden og at en rekke av usikkerhetsforholdene som er påpekt vil bli avklart ved senere rullering av langtidsbudsjett. Styret peker videre på de handlingsalternativene som er skissert for å redusere risiko og kostnader både innenfor Helseplattformen og andre prioriteringsområder. Med dette som bakgrunn mener styret at Helse Midt-Norge har tilfredsstillende økonomisk bæreevne til å sette i gang bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og fortsette arbeidet med Helseplattformen. 3 Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det legges fram en
Side 4 av 8 gevinstrealiseringsstrategi for Helseplattformen med tilhørende tiltaksplan innen 01.10.2018. Gevinstrealiseringsstrategien med tiltaksplan skal forankres i helseforetakene og inngå som en del av styringsbudskapet fra Helse Midt-Norge RHF. 4. Styret understreker at det i helseforetakene fortsatt må legges stor vekt på arbeidet med omstilling og organisasjonsutvikling samt fortsatt reduksjon av kostnader. På samme måte må reduksjon av kostnadsestimater være en del av det videre arbeidet i Helseplattformen. Sak 97/17 Forprosjekt for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner fremlagte forprosjekt for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Styret er tilfreds med at forprosjekt for SNR viser at de planlagte funksjonene ved Akuttsykehuset på Hjelset kan la seg gjennomføre i tråd med areal- og kostnadsramme fra konseptfasen. 2. Styret viser til at det er sentralt for SNR at det etableres en DMS i Kristiansund med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Styret ber om at dialogen med Kristiansund kommune og/eller andre aktuelle aktører intensiveres, slik at planene for DMS Kristiansund kan videreføres. 3. Styret vedtar at utbyggingen av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal kan gjennomføres i henhold til fremlagt forprosjekt. Økonomiske rammer for gjennomføringen er (beløp i des. 2015-verdi) Styringsmål for gjennomføringen settes til 4,1 Mrd kr. Helse Møre og Romsdal HF gis en ramme på 4,339 Mrd kr. (P70%) Styret for Helse Midt-Norge RHF disponerer differansen opp til øvre ramme for prosjektet (P85%) som utgjør 4,542 Mrd 4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i prosjektet gjennom tertialrapporteringen. Dersom det i gjennomføringen vurderes at estimert sluttkostnad vil gå ut over rammen som disponeres av Helse Møre og Romsdal HF, skal sak om dette legges fram for styret i Helse Midt-Norge RHF. Styret ber også om at prosjektstyret og prosjektorganisasjonen arbeider systematisk med ytterligere reduksjon av risiko og prosjektkostnader, uten at dette skal gå ut over prosjektets faglige og funksjonelle løsninger.
Side 5 av 8 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner fremlagte forprosjekt for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Styret er tilfreds med at forprosjekt for SNR viser at de planlagte funksjonene ved Akuttsykehuset på Hjelset kan la seg gjennomføre i tråd med areal- og kostnadsramme fra konseptfasen. 2. Styret viser til at det er sentralt for SNR at det etableres en DMS i Kristiansund med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Styret ber om at dialogen med Kristiansund kommune og/eller andre aktuelle aktører intensiveres, slik at planene for DMS Kristiansund kan videreføres. 3. Styret vedtar at utbyggingen av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal kan gjennomføres i henhold til fremlagt forprosjekt. Økonomiske rammer for gjennomføringen er (beløp i des. 2015-verdi) Styringsmål for gjennomføringen settes til 4,1 Mrd kr. Helse Møre og Romsdal HF gis en ramme på 4,339 Mrd kr. (P70%) Styret for Helse Midt-Norge RHF disponerer differansen opp til øvre ramme for prosjektet (P85%) som utgjør 4,542 Mrd 4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i prosjektet gjennom tertialrapporteringen. Dersom det i gjennomføringen vurderes at estimert sluttkostnad vil gå ut over rammen som disponeres av Helse Møre og Romsdal HF, skal sak om dette legges fram for styret i Helse Midt-Norge RHF. Styret ber også om at prosjektstyret og prosjektorganisasjonen arbeider systematisk med ytterligere reduksjon av risiko og prosjektkostnader, uten at dette skal gå ut over prosjektets faglige og funksjonelle løsninger. Sak 98/17 Søknad om lån - konseptrapport Helseplattformen Adm. direktør la fram et nytt forslag til vedtak i møtet Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagt konseptrapport som grunnlag for lånesøknad til HOD. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån, som vist i tabell 14 i konseptrapporten, til finansiering av Helse Midt-Norge sin andel av investering i nytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal. 3. Helse Midt-Norge har ikke tatt høyde for finansiering av opsjonshaverne i Helseplattformen. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at kostnadene til kommunene finansieres særskilt av staten uavhengig av om Trondheim kommune og/eller andre kommuner utløser opsjon. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i konseptrapporten basert på anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer.
Side 6 av 8 1. Styret vedtar fremlagt konseptrapport som grunnlag for lånesøknad til HOD. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån, som vist i tabell 14 i konseptrapporten, til finansiering av Helse Midt-Norge sin andel av investering i nytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal. 3. Helse Midt-Norge har ikke tatt høyde for finansiering av opsjonshaverne i Helseplattformen. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at kostnadene til kommunene finansieres særskilt av staten uavhengig av om Trondheim kommune og/eller andre kommuner utløser opsjon. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i konseptrapporten basert på anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer. Sak 99/17 Konseptfase for nytt sikkerhetsbygg for St Olavs Hospital Forslag til vedtak: 1. Konseptrapport for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av prosjektet. 2. Prosjektet kan gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag i tråd med saksutredningen og vedtak fra St. Olavs Hospital HF. Konkurransen innrettes slik at deltagerne utfordres spesielt på løsningsforslag som bringer investeringskostnaden ned på eller under 395 mill. kr. 1. Konseptrapport for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF godkjennes og legges til grunn for den videre utvikling av prosjektet. 2. Prosjektet kan gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag i tråd med
Side 7 av 8 saksutredningen og vedtak fra St. Olavs Hospital HF. Konkurransen innrettes slik at deltagerne utfordres spesielt på løsningsforslag som bringer investeringskostnaden ned på eller under 395 mill. kr. Sak 100/17 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering I styremøtet 7. desember 2017 ble Styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Helseplattformen status - Legemiddelkostnad Sak 101/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 102/17 Godkjenning og signering av protokoller fra dagens møte ble godkjent og signert i møtet.
Side 8 av 8 Stjørdal 07.12.17 Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem