Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 102/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1272 Journalpost: 21966/13 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 Behandling: Forslag 1: Rød Grønn Gruppe v/jim H. Andersen (SP) framla slikt forslag: Side 9 i budsjett (papirutgaven), pkt. 19: «Helse- og barnevern. Ordet «Sør» fjernes i setningen om legestilling.» Forslag 2: Rød Grønn Gruppe v/jim H. Andersen (SP) framla slikt forslag: «Viser til bortfall av kr. 100.000,- i tilskudd til Nordtun opptreningssenter. For å opprettholde det tilbudet som ligger inne i dette tilskuddet ønsker kommunestyret at dette settes opp som egen sak i løpet av jan/feb 2014.» Forsalg 3: Rød Grønn Gruppe v/anne Marit Olsen (AP) framla slikt forslag: Nytt pkt.: «For å møte fremtidige utfordringer på drift og investeringer på en best mulig måte i Meløy kommune, vedtas det at sykehjemsutbyggingen skal inneholde 54 plasser i de videre planene.» Forslag 4: Rød Grønn Gruppe v/representanten Arild Kjerpeseth (AP) framla slikt forslag: 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 1 av 14
Punkt 19: 50 % legestilling offentlig stilling opprettholdes kr. 500.000,-. Finansiering: Reduksjon av innbyggertilskuddet med kr. 500.000,-.» Forsalg 5: Rød-Grønn Gruppe v/representanten Ingjar Johnsen (SV) framla slikt forslag: «Ad nedleggelse av bibliotekfilialer/bokbuss. Før iverksetting av vedtaket forutsettes det en avklaring av framtida for bokbussen i forhold til framtidige driftskostnader. Frist for avklaring 1. juni 2014. Finansiering kr. 150.000,-. Bruk av midler til disposisjon (1.017 mill pkt. 32 i innstillingen)» Forslag 6: Representanten Ellinor Sjøteig (Frp) framla slikt forslag: «1. For en tid tilbake ble det opprettet 3. 100 % stillinger i 1-1 forhold for ressurskrevende bruker v/ørnes sykehjem. 2. Kommunestyret velger å inndra disse 3, 100 % stillingshjemlene, og reduserer rammen med kr. 1.800.000,-. 3. Kommunestyret opprettholder stillingen som diabetessykepleier.» Forslag 7: Borgelig gruppe v/representanten Jan-Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag: «1. Avtale med Nordtun Helserehab skal videreføres. 2. Rådmannen bes fremforhandle ny avtale, der de ulike tjenester som kjøpes fremgår. 3. Forslag til ny avtale med tjenester, avtalelengde og prisregulering legges frem for kommunestyret til godkjenning i løpet av våren 2014.» 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 2 av 14
Forsalg 8: OVERSENDELSESFORSLAG: Borgelig gruppe v/representantene Randi Myrvang Næss (Krf) og Heidi Solhaug (H)framla slikt forslag: «Helse- og barnevern: Legestillinger pkt. 19: Pkt.I- 100 % legestilling i sør 50 % off legestilling i sør. Sør strykes. Pkt. II Det skal være to leger ansatt i Søndre Meløy. Begge legene skal være to dager på Halsa og to dager på Engavågen. Den siste arbeidsdagen kan brukes til off. helsetjenester. Legesekretærene følger legene. Med dette kan vi spare inntil 50 % legestilling i sør. Pkt. III Antall legesekretærstillinger i forhold til antall legestillinger i Meløy, bes framlagt som egen sak.» Forslag 9: Borgelig gruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt forslag: «Investeringsbudsjettet 2014. Hall Enga skole tas inn med kr. 4.950.000,-. Kapitaliserer med kr. 300.000,- i 2014 Kr. 650.000,- fra 2015 og fallende videre. Drift legges inn med kr. 500.000,- fra 2015. Finansiert gjennom redusert kapitalisering ifm låneopptak Ørnes sykehjem.» Forslag 10: Representanten Jim H: Andersen (SP) framla slikt fellesforslag: 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 3 av 14
Side 19 i papirformatet (s. 80 i IPaden) «F. investeringer: Enga skole trafikale forhold kr. 2.265.000,- flyttes til 2015.» AVSTEMMING: Formannskapets innstilling pkt. 1-37 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 3- reguleres etter stortingets satser, jfr vedlegg utdelt i møtet. Forslag nr. 1, ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 2. Forslaget trukket. Forslag nr. 3. Forslaget falt med 10 stemmer mot 15 stemmer. Forsalg nr. 4. Forslaget falt med 10 stemmer mot 15 stemmer. Forslag nr. 5. Forsalget falt med 10 stemmer mot 15 stemmer. Forslag nr. 6. Forsalget vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer (H/SP) Forslag nr. 7. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 9. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 10. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 8. Forslaget oversendes til rådmannen som et oversendelsesforslag. Vedtak: Foreliggende forslag til budsjett for 2014 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. For skatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 3, 1. ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jfr. 11, 1. ledd. For verk og bruk settes eiendomsskattesatsen til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 2. Ny eiendomsskattetakst etter ny alminnelig taksering/omtaksering er fastsatt med virkning fra og med skatteåret 2014, eller 8 trer i kraft. Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/minking) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i byskattelovens 4, 1. ledd og 4, 4. ledd. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skatteloven 18-5. 3. Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes fra 01.01.2014 til: 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 4 av 14
Ordinære heldagsplasser i barnehage: 1 dag pr uke kr 520 2 dager pr. uke kr 960 3 dager pr. uke kr 1 445 4 dager pr. uke kr 1 920 5 dager pr. uke kr 2 405 Betalingen gjelder pr. måned 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Matpenger: 1 dag pr. uke kr 60 2 dager pr uke kr 120 3 dager pr uke kr 180 4 dager pr uke kr 240 5 dager pr uke kr 300 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpengene. Betales 11 måneder pr. år. Betalingsfri måned skal være juli. 4. Foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen fastsettes fra 01.01.2014 til: Skoledager i henhold til skoleruta: 1-12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 110 Over 12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 730 Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd kr 2 060 Det gis 25 % søskenmoderasjon for SFO-plass til familie som har barn både i SFO og barnehage samtidig. Matpenger: 1-12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 131 Over 12 t/uke skoledager pr. mnd. I 10 mnd. kr 168 Helårs-SFO pr. mnd. I 11 mnd kr 210 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. 5. Egenbetaling kulturskolen fra 01.01.2014: Elevkontingent kulturskolen kr 2 360 Elevkontingent kulturskolen, dans kr 1 875 Aspirantopplæring korps pr. halvår/time *) kr 4 875 Instrumentleie (gitar/keyboard) kr 560 Instrumentleie (trommesett) kr 860 Materiellavgift tegning/form/farge kr 560 Materiellavgift musikk I følge utlegg 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 5 av 14
Elevkontingent voksne kr 5 351 *) Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet følges. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme. Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Faktureres sammen med kontingenten. 6. Betalingssatser for omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2014: Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Utgiftstak 2014 Inntektsgruppe inntil 2G, pr. måned kr 175 Inntektsgruppe 2G-3G, pr. måned kr 1 071 Inntektsgruppe 3G-4G, pr. måned kr 1 361 Inntektsgruppe 4G-5G, pr. måned kr 2 036 Inntektsgruppe over 5G, pr. måned kr 2 544 Inntektsgruppe 2G-3G, pr. time kr 250 Inntektsgruppe 3G-4G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe 4G-5G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe over 5G, pr. time kr 330 For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar med statlig forskrift (p.t. 175) Egenbetaling institusjonsopphold: Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. mnd kr 64 859 Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. døgn kr 2 132 Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. mnd kr 30 862 Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. kr 1 015 døgn Korttidsopphold, i hht forskrift p.t., pr. døgn kr 137* Dag- eller nattopphold, i hht forskrift pr., pr. kr 72* døgn Plass på dagsenter, i hht. forskrift p.t. pr. dag Utviklingshemmede fritas for egenandel kr 72* *Satsene følger statlig forskrift. Justeres årlig fra 1. januar. Middag kr 90 Fotpleie kr 246 Vask av klær kr 123 Trygghetsalarm, leie pr. mnd kr 130 inntektsgruppe over 2G Montering trygghetsalarm kr 590 Matombringing og/eller trygghetsalarm og/eller annen praktisk bistand husstand med inntekt mindre enn 2G *) kr 175 *Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om sosiale tjenester. For gruppen inntil 2G settes satsen til en hver tid i samsvar med statlig forskrift p.t. kr. 175. 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 6 av 14
7. Husleie for samtlige kommunale boliger settes til markedsverdi, og indeksreguleres i hht husleielovens bestemmelser (1 gang pr. år: 01.02.). 8. Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten IKS gjeldende fra 01.01.2014: Minstegebyr kr 1 920 Eks. mva 80 l kr 1 920 Eks. mva 130 l kr 2 150 Eks. mva 190 l kr 2 423 Eks. mva 240 l kr 2 651 Eks. mva 350 l kr 3 954 Eks. mva 500 l kr 5 258 Eks. mva 660 l kr 6 926 Eks. mva 750 l kr 7 863 Eks. mva Pr. m3 i container kr 10 488 Eks. mva Levering pr. 100 l sekk (gul) i tillegg kr 64 Eks. mva Henting avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 466 Eks. mva Grovavfallsruter pr. tonn, inkl. transport, kr 3 121 Eks. mva deponiavgift og behandlingsgebyr Fradrag i gebyret som følge av kr 244 Eks. mva hjemmekompostering Feriehenting kr 42 Eks. mva Bytting av dunk kr 178 Eks. mva 9. Avgift for arbeid på privat ledningsnett m.v. gjeldende fra 01.01.2014: Mannskap ordinær arbeidstid pr. time (min. 1 time kr 355 Eks. mva deretter pr. påbegynt halve time) Mannskap utenom ordinær arbeidstid pr. time kr 590 Eks. mva (min. 2 timer deretter pr. påbegynt halve time) Rigg kr 415 Eks. mva Utstyr pr. time (min. 1 t deretter intervall 0,5 t) kr 237 Eks. mva Tilkjøring hele kommunen kr 160 Eks. mva Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel eks. mannskap) kr 457 Eks. mva 10. Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse fra 01.01.2014: kr 1 687,00. Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal dekke i hht Forurensningsforskriften 11-4. 11. Betalingssatser for selvkostområdene fra 01.01.2014: Satsene for avgift selvkostområdene videreføres som for 2013. 12. Festeavgift gravlegging av personer fra andre kommuner Meløy kirkelige fellesråd ingen økning i forhold til 2013: Festeavgift kistegrav kr 150 Pr. grav pr. år Festeavgift urnegrav kr 100 Pr. grav pr. år 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 7 av 14
Festeavgift barnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Nedsetting av urne på festet grav kr 1 500 Nedsetting av urne i ny grav kr 2 000 Nedsetting av kiste tidligere festet grav kr 2 500 Nedsetting av kiste i ny grav kr 3 500 13. Betalingssats for arbeidsoppgaver utført av eiendomsseksjonen, plan- og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet i prosjekter etc. settes til kr 414,00 pr. time fra 01.01.2014. Betalingssats for merkantilt arbeid som utføres for kommunale foretak (KF) settes til kr. 414,00 pr. time fra 01.01.2014. Betalingsregulativ for fradelingsaker økes med 3,5 % fra 01.01.2014. Betalingsregulativ for byggesaksbehandling økes med 3,5 % fra 01.01.2014. Betalingsregulativ for plansaker økes med 3,5 % fra 01.01.2014. Betalingsregulativ for havne- og farvannslovgivningen økes med 3,5 % fra 01.01.2014. 14. Utleie Meløy kulturhus satser gjeldende fra 01.01.2014 Idrettshall: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere under 18 kr 1 778 år *) Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere over 18 år kr 2 758 *) Arrangement i regi av andre kr 5 518 Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 655 Trening barn/unge under 18 år, pr. time kr 124 Trening over 18 år, pr. time kr 200 Arrangement pr. time kr 263 Samfunnshusdelen: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger inntil 4 timer inkl kantina kr 1 578 Arr. i regi av frivillige lag/foreninger over 4 timer inkl. kantina kr 1 842 Arr. i regi av profesjonelle/næringsliv, pr. døgn inkl kantina kr 5 258 Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 588 Fast øving, pr. time kr 119 Arr. i regi av private (bryllup og lignende) pr. døgn inkl. kantina kr 2 626 m/kjøkken Samfunnssalen møter, pr. time kr 196 Kantina, pr. time kr 148 Leie av hele huset til arrangement, lag/foreninger pr. døgn kr 3 521 Leie av hele huset til arrangement, næringsliv og lignende pr. døgn kr 7 231 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 8 av 14
Øving/tilrigging til arr. hele huset pr. døgn kr 1 121 Leie av lydanlegg, pr. gang kr 466 Leie av lysanlegg, pr. gang kr 466 15. Utleie Neverdal samfunnshall satser gjeldende fra 01.01.2014 Hall og vestibyle for inntektsbringende idretts- og kulturarrangement Arrangement i regi av profesjonelle/næringsliv Arrangement i regi av private (bryllup og lignende) Barnebursdager Kurs og seminar Ekstra for teppeleie Tilrigging/øving til arrangement 1 656 pr døgn 4 140 pr døgn 2 070 pr døgn 776 pr døgn 226 pr døgn 1035 pr arrangement 414 pr døgn Leie av stoler til lag og foreninger: kr 518 Leie av stoler private: kr 10,- pr stol. Utleiepriser for faste treninger/øvinger Utleie til: Pris: Tid: Barn/unge under 18 år Over 18 år Vestibyle til private arrangement 104 pr time 155 pr time 725 pr døgn Neverdal skolekorps innvilges gratis leie til øving og seminarer. Vestibylen leies ut gratis til lag og foreninger i forbindelse med møter og lignende. 16. Meløy fritidsbad satser gjeldende fra 01.01.2014: Barn under 3 år kr 0 Barn 3-16 år kr 55 Klippekort (12 ganger) kr 525 Pensjonister/studenter/elever videregående kr 70 Klippekort kr 675 Voksne kr 95 Klippekort (12 ganger) kr 932 Familie 2 + 2 kr 225 Klippekort (12 ganger) kr 2 272 Tillegg pr. barn over 2 kr 42 Meløy svømmeklubb, pr. time kr 123 Leie lag/foreninger i åpningstiden, pr. time kr 396 Leie private/bedrifter i åpningstiden, pr. time kr *) Leie utenom ordinær åpningstid, inkl.personell: Inntil 25 personer, pr. time kr 1 639 Over 25 personer, pr. time kr 3 288 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 9 av 14
Halvårskort: Voksne kr 1863 Honnør kr 1553 Barn kr 1345 *) 10 % på ordinær billett. 17. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg fastsettes til kr 2 480 f.o.m. 01.01.2014. 18. Kommunestyret vedtar at tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen 18-25 år, hvor satsen settes til kr 2 652,00 pr. måned. Satsen reguleres prosentvis i samsvar med reguleringen i statens anbefalte satser. Foreldre kan ved krav om boutgift innvilges kr 500,00 pr. måned i strøm/telefon 19. Kommunestyret godkjenner følgende stillinger holdes vakant i 2014: Omsorg: 100 % stilling Mosvoldtunet hus 2B ikke budsjettert kr. 600 000 100 % stilling Ørneshaugen ikke budsjettert kr. 600 000 40 % stilling interne tjenester ikke budsjettert kr. 225 000 50 % stilling hjemmehjelp sør ikke budsjettert kr. 215 000 Kommunestyret vedtar å inndra 3-100% stillingshjemler v/ørnes sykehjem. Helse- og barnevern: 100 % legestilling fra 1.2.2014 ikke budsjettert kr. 750 000 50 % legestilling off. tjenester ikke budsjettert kr. 500 000 Diabetessykepleier videreføres. 20. Kommunestyret viser til investeringsbudsjettets forslag vedrørende samlebevilgninger: Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Opprustning kommunale bygg Meløy Eiendom KF Gang- og sykkelveier Driftsutvalget Oppgradering kaier Driftsutvalget Avløpsutbygging Driftsutvalget Vannutbygging Driftsutvalget EDB-utstyr Rådmannen 21. Kommunestyret godkjenner låneramme på kr 52 350 000, fordelt med kr 41 350 000 til ordinære lån og kr 6 000 000 til selvfinansierende lån, til investeringer i 2014 med fordeling på prosjekter slik det framgår av rådmannens innspill til formannskapet. I tillegg opptak av lån til videre utlån (startlån) med kr 5 000 000. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne lånevilkår, m.m. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av ordinært låneopptak på prosjekter: 1. Renovering Ørnes skole kr 8 000 000 2. EDB-utstyr kr 1 000 000 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 10 av 14
3. Helse- og omsorgssenter kr 26 500 000 4. Oppgradering kaier kr 700 000 5. Planlegging og kartlegging kr 200 000 Kommunestyret vedtar omdisponering av kr. 2 265 000 fra Hallprosjekt Enga til finansiering av trafikal løsning Enga skole. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak vedrørende selvfinansierende prosjekt: Avløpsutbygging kr 2 000 000 Vannforsyning kr 4 000 000 22. Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling/godkjenning bl.a. mht. kostnadsoverslag samt endelig finansiering, før arbeidene igangsettes. 23. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan kommunestyret avsette inntil 100 % av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd å overføre til disposisjonsfond. Dette forelegges formannskapet for endelig godkjenning. 24. Vedrørende føring av regnskapsmessig underskudd: Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk i den enkelte seksjons/ enhets/stabsavdelings ansvarsområde i driftsregnskapet, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende seksjons/enhets/stabsavdelings budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt underskudd å overføre til nytt budsjettår. 25. Kommunestyret vedtar at inntekter ved salg av kommunale bygg avsettes til kapitalfond, og overføres til Meløy Eiendom KF. 26. Kommunestyret vedtar at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. 27. Kommunestyret vedtar at eventuelt overskudd på budsjetterte renteutgifter avsettes til rentereguleringsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av rentereguleringsfond. 28. Kommunestyret vedtar at eventuelle restmidler AFP 62-64 og positivt premieavvik pensjon avsettes til pensjonsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av pensjonsfond. 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 11 av 14
29. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele avsetninger til lønnsoppgjør med kr. 12 000 000 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2013 og 2014. 30. Kommunestyret vedtar at ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. 31. Kommunestyret vedtar at ekstra innbetalinger på startlån brukes til nedbetaling av kommunens lån til videre utlån. 32. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr 437 713 608. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1C, og vedtar følgende budsjettrammer på følgende nivå: Sum kostnader, Sum inntekter, Sum netto budsjett Rammeområde Sum kostnader Sum inntekter Sum netto budsjett 1 Sentraladministrasjon 73 430 773-16 462 291 56 968 482 2 Undervisningsseksjonen 165 187 102-22 846 714 142 340 388 3 Omsorgsseksjonen 167 235 605-25 159 676 142 275 929 4 Eiendomsseksjonen 39 338 494-15 209 360 24 129 134 51 Kulturenhet 12 195 723-3 431 217 8 764 506 52 Kommunalteknisk enhet 41 723 314-25 927 904 15 795 410 56 Flyktningeenhet 6 921 608-6 921 608 0 57 NAV sosial 9 752 053-343 200 9 408 853 58 Enhet helse og barnevern 46 024 842-5 997 795 40 027 047 6 Interkomm./off. samarb. 4 201 000-770 000 3 431 000 7 Tilskudd/kjøp av tjenester 10 848 200-2 100 000 8 748 200 8 Skatt, rammetilskudd m.v. 28 892 000-494 050 700-465 158 700 9 Finansielle inntekter/utgifter 36 130 714-25 077 952 13 269 751 Budsjettavvik/merforbruk 0 Vedtatte tiltak med økonomisk konsekvens er innarbeidet i rammene. Kommunestyret vedtar delvis inndekking av budsjettavvik på 22 911 011 slik: Beskrivelse Rammeområde Budsjett 2014 Sum netto utgift, merforbruk 22 911 011 Tiltak - innspill fra KST: Vakante stillinger hele organisasjon Alle seksjoner/enheter 2 500 000 Nordtun Helse ReHab bortfall tilskudd 7 Tilskudd 100 000 Meløy Kirkelig Fellesråd red. tilskudd 7 Tilskudd 260 000 Eie eller lease biler 3 Omsorg 100 000 Posthenting og ombringing 1 Sentraladministrasjonen 100 000 Kontingenter og abonnementer 1 Sentraladministrasjonen 50 000 Møteaktivitet/andre måter å kommunisere på Alle seksjoner/enheter 300 000 Variabel lønn reduksjon 1 Sentraladm. 104 000 6 000 000 2 Undervisning 2 795 000 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 12 av 14
Beskrivelse Rammeområde Budsjett 2014 3 Omsorg 2 653 000 4 Eiendom 170 000 51 Kultur 44 000 58 Helse/barnevern 234 000 Næringsfond i drift reduksjon 0,5 stilling 1 Sentraladministrasjonen 0 (250 000) Sykefravær og HMS Alle seksjoner/enheter 500 000 Nedlegging av sommer SFO 2 Undervisning 175 000 Mopedopplæring 2 Undervisning 540 000 Nedleggelse av bibliotekfilialer/bokbuss 51 Kultur 300 000 Matombringing 3 Omsorg 170 000 Behovsprøving hjemmehjelp - alternativ 2 3 Omsorg 200 000 Lederstruktur m.m. virkning 5/12 år 8 mill. kr 2 Undervisning 11,5 stillinger 3 333 000 -Skoler 10,0 stillinger 16,5 stillinger til dekning avvik budsjett 2014 -Barnehager 1,5 stillinger 58 Helse 1,5 stillinger 57 NAV 1,0 stillinger 2,0 stillinger til finansiering opprettelse av dagsenter for demente hjemmeboende Bruk av næringsfond i driften reduksjon 0,5 stilling Kultur 1,0 stillinger Stabsfunksjoner og Rådmann 3,5 stillinger 1 Sentraladministrasjonen -mindre bruk Næringsf. 250 000 Ulike tilskuddsordninger 51 Kultur 800 000 Sum tiltak til delvis inndekking 15 428 000 Rest til finansiering, som må innarbeides i budsjettet 7 483 011 0 Vedrørende reguleringer innen det enkelte rammeområde vises til økonomireglement for kommune. Meløy Kommunestyret vedtar i tilknytning til bevilgede rammer at målet for tjenestenivået skal fastsettes i arbeidsprogrammet for 2014, som behandles i driftsutvalget, plan- og utviklingsutvalget og formannskapet. Kommunestyret presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2014 er absolutte. Virksomheten skal tilpasses disse rammene og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger budsjettet gir. 33. Kommunestyret viser til budsjettskjema 2, og vedtar investeringsbudsjett med finansiering på til sammen kr 60 564 270. 34. Kommunestyret bevilger til Meløy Utvikling KF kr. 5 000 000 til drift i 2014. 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 13 av 14
35. Kommunestyret vedtar at budsjettrammen for eiendom overføres til Meløy Eiendom KF når foretaket er etablert. Inntil foretaket er på plass, driftes eiendom som inneværende år. 36. Oppretting av nye stillinger skal begrenses til årlig budsjett og økonomiplanbehandling. Stillingene skal fullfinansieres også med driftskostnader. 37. 1) Avtale med Nordtun Helserehab skal videreføres. 2) Rådmannen bes fremforhandle ny avtale, der de ulike tjenester som kjøpes fremgår. 3) Forslag til ny avtale med tjenester, avtalelengde og prisregulering legges frem for kommunestyret til godkjenning i løpet av våren 2014. 38. Kommunestyret vedtar at konsekvenser av budsjett 2014 innarbeides i økonomiplan 2014-2017 OVERSENDELSESFORSLAG: Borgelig gruppe v/representantene Randi Myrvang Næss (Krf) og Heidi Solhaug (H)framla slikt forslag: «Helse- og barnevern: Legestillinger pkt. 19: Pkt.I- 100 % legestilling i sør 50 % off legestilling i sør. Sør strykes. Pkt. II Det skal være to leger ansatt i Søndre Meløy. Begge legene skal være to dager på Halsa og to dager på Engavågen. Den siste arbeidsdagen kan brukes til off. helsetjenester. Legesekretærene følger legene. Med dette kan vi spare inntil 50 % legestilling i sør. Pkt. III Antall legesekretærstillinger i forhold til antall legestillinger i Meløy, bes framlagt som egen sak.» 8150 Ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy.kommune.no Side: 14 av 14