BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE Kopi til: Dato: 2. juli 2013 Fagnotat, 02.07.13, sluttmelding diverse skoleprosjekter Hva saken gjelder: Etat for utbygging ønsker å regnskapsmessig avslutte syv prosjekter innen tjenesteområdet skole (22210). Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0990 MIDTUN SKOLE - UTEAREAL 2007 12 307 188,77 12 151 676,05 155 512,72 U0991 MIDTUN SKOLE - FORURENSING AV GRUNN 5 400 000,00 2 614 937,00 2 785 063,00 (REF. TP3680) U1200 KYRKJEKRINSEN SKOLE - OMBYGGING 2008 8 000 000,00 6 428 673,52 1 571 326,48 U1270 TVEITERÅS SKOLE - REHAB. 2008 12 500 000,00 10 630 884,61 1 869 115,39 U1300 Skeie skole - nye paviljonger 2008 22 717 929,00 22 717 929,46-0,46 U1540 MINDE SKOLE - OMB VAKTMESTERBOLIG 5 000 000,00 5 045 622,06-45 622,06 U1970 Eidsvåg skole - Oppgradering 2011 1 000 000,00 1 257 687,03-257 687,03 66 925 117,77 60 847 409,73 6 077 708,04 I henhold til kommunens økonomireglement kan kommunaldirektør/direktør godkjenne sluttregnskap dersom gjennomføringsvedtaket er fattet administrativt. Dersom det er byrådet som har gjort bevilgningsvedtak/ gjennomføringsvedtak er det byrådet som også skal godkjenne sluttregnskapet. Denne sak omfatter en opprydding av avsluttete saker fra perioden 2007 2012, der gjennomføringsvedtak er gjort administrativt i noen saker, og av byrådet i andre saker. En har funnet det riktig å ta med samtlige prosjekt i denne oppryddingssaken, som dermed fremmes for byrådet. Som det fremgår av tabellen ovenfor kommer en del av prosjektene ut med overskudd, mens andre går med underskudd. Totalt sett kommer denne saken ut med et samlet overskudd/mindreforbruk på kr 6 077 708,04 som utgjør 9,1 % av budsjettrammen. Direktøren for Etat for utbygging foreslår at disse midlene inndras. 1
Anbefalt forslag fra Etat for utbygging 1. Byrådet godkjenner sluttregnskap for 7 skoleprosjekt med en samlet investeringsramme på kr 66 925 117,17 slik det fremgår i denne sak. 2. Det samlede overskudd / midreforbruk på kr 6 077 708,04 inndras. 3. Byrådet informerer bystyret om vedtaket i forbindelse med 2. tertialrapport 2013 Bergen, Jarle Kvalvik Direktør Anne Marie A. Nes Økonomileder 2
Saksutredning: Følgende 7 prosjekter innen tjenesteområdet skole ønskes sluttmeldt: Prosjekt Justert bud. Regnskap Budsjettavvik U0990 MIDTUN SKOLE - UTEAREAL 2007 12 307 188,77 12 151 676,05 155 512,72 U0991 MIDTUN SKOLE - FORURENSING AV GRUNN 5 400 000,00 2 614 937,00 2 785 063,00 (REF. TP3680) U1200 KYRKJEKRINSEN SKOLE - OMBYGGING 2008 8 000 000,00 6 428 673,52 1 571 326,48 U1270 TVEITERÅS SKOLE - REHAB. 2008 12 500 000,00 10 630 884,61 1 869 115,39 U1300 Skeie skole - nye paviljonger 2008 22 717 929,00 22 717 929,46-0,46 U1540 MINDE SKOLE - OMB VAKTMESTERBOLIG 5 000 000,00 5 045 622,06-45 622,06 U1970 Eidsvåg skole - Oppgradering 2011 1 000 000,00 1 257 687,03-257 687,03 66 925 117,77 60 847 409,73 6 077 708,04 Kommentarer til prosjektene: 1. U0990 og U0991 Midtun skole Uteareal og forurensing av grunn U0990 er en videreføring av prosjektene Z0015 og T0750, og noen av kostnadene er regnskapsført på disse prosjektnumrene. Det ble i 2007 gjort en overføring mellom prosjektnumre, der 3 608 088,77 i budsjettmidler ble flyttet til prosjekt U0990. Det var i budsjettet for 2002 og 2003 satt av henholdsvis 3 og 3,5 millioner til utbedring av utearealer. Midttun skole var høyt prioritert, og det ble satt i gang prosess for å kjøpe tilleggsarealer. Det ble avtalt en forhåndssum på 4 millioner, og sluttsummen ble i 2007 fastsatt av Tingretten til 5,65 millioner. Direktøren for BBE KF vedtok i fullmaktssak 32/02 bevilgning på 2,5 millioner til formålet, og ytterligere 1,5 millioner i fullmaktssak 43/03. I 2007 ble prosjektet tilført ytterligere 1,65 millioner i fullmaktssak 22/07 for å fullføre kjøpet av arealene Det ble deretter planlagt opparbeidelse av de ervervete arealene. Det viste seg at det var stor mengde forurensete masser på området. I fullmaktssak 09-09 vedtok direktøren for BKB bevilgning på 6 839 100 for gjennomføring av tiltak. Samme år ble det i tertialrapport 1 gitt økning i investeringsrammen på 2,5 millioner til utskiftning av forurensete masser. Disse midlene ble tilført prosjektnummer U0991. Arbeidene ble utført i perioden 2008-2010, og det ble blant annet bygget et amfi for samlinger og lek. Behandling og transport av de forurensete massene var et sterkt fordyrende element. I fullmaktssak 03-10 ble det tilført totalt 3,1 millioner til prosjektene for å fullføre tiltakene. Disse midlene var omdisponert fra diverse ombyggingsprosjekter i en sluttmelding. Totalt sett har disse to prosjektene et budsjett på 17 707 188,77, og påløpte kostnader på 14 766 613,05, noe som gir et mindreforbruk på 2 940 575,72. Dette utgjør 16,6 % av justert budsjett 2. U1200 Kyrkjekrinsen skole ombygging 2008 Det ble i budsjett for 2005 og 2006 avsatt henholdsvis 0,5 og 7,5 millioner til ombygging av Kyrkjekrinsen skole, totalt 8 millioner. Ombyggingen skulle ha som formål å øke kapasiteten på grunn av forventet økning i elevtall. I påvente av ny ungdomsskole på Leikvang og påfølgende ungdomsskoleutredning for Åsane, var det ikke aktuelt med arealutvidelse, og man måtte derfor bygge om for å øke utnyttelsen av eksisterende lokaler. I tillegg var skolekjøkkenet i dårlig forfatning, og det ble 3
besluttet å opparbeide nytt kjøkken i et tidligere klasserom, med salgsluke ut mot kantinen. I fullmaktssak 01-09 vedtok direktør for BKB 8 millioner i bevilgning til prosjektet, som ble gjennomført i perioden 2008 2010. Hoveddelen av arbeidene ble utført av daværende Etat for byggvedlikehold, og besto av innvendige endringer for å tilpasse rom til ny bruk. Kostnadene påløpt totalt sett utgjorde 6 428 673,52, noe som gir en besparelse i forhold til budsjett på 1 571 326,48. Dette utgjør 20 %. 3. U1270 Tveiterås skole rehab. 2008 Bygningene ved Tveiterås skole var i dårlig forfatning, og det forelå krav fra Helsevernetaten om stenging dersom man ikke foretok utbedringer. I budsjett for 2007 og 2008 ble det vedtatt totalt 5 millioner til utbedringer, fordelt med 1 million i 2007 og 4 millioner i 2008. Tilstandsrapporter estimerte behovet langt høyere, og det ble i tertialrapport 1 2008 gitt økt ramme på ytterligere 7,5 millioner til prosjektet (se justeringssak BY 151-08, punkt 4.07). Dette ga et totalt budsjett på 12,5 millioner. Gjennomføringsvedtak ble gjort av direktør for BKB i fullmaktssak 05-10 og 06-10. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2008-2010, og det ble bl.a. gjort større utbedringer av ventilasjonsanlegget for å utbedre inneklimaet, samt tilhørende elektroog tømrerarbeider. Totalt sett ble kostnadene 10 630 884,61, noe som gir et mindreforbruk på 1 869 115,39 (15% i forhold til budsjett). 4. U1300 Skeie skole nye paviljonger 2008 Det ble i 2007 og 2008 budsjettert med totalt 75,8 millioner til avlastningslokaler for skoler i Bergensområdet, i påvente av permanente løsninger (BUD082). 18 millioner av disse ble satt av til oppføring av 3 paviljonger ved Skeie skole, grunnet stor økning i elevtallet i omliggende områder (spesielt ved Råstølen). I planleggingsfasen ble det klart at det ikke ville være tilstrekkelig, og en estimerte totalkostnaden til 23,1 millioner. Det ble derfor i justeringssaken til tertialrapport 1 2008 (punkt 4.09) vedtatt en tilleggsbevilgning på 5,1 millioner til oppføring av paviljongene, som ville gi lokaler til inntil 180 elever. I byrådssak 1392-08 ble det gjort gjennomføringsvedtak i saken. Ved en feil overså man her at det allerede var justert inn 5,1 millioner på prosjektet i forbindelse med tertialrapporten. Dermed ble det justert inn hele summen på 23,1 millioner fra BUD082, korrekt beløp skulle vært 18 mill. Ved oppbudsjettering av investeringsbudsjettet i 2012 ble ubrukte midler på 5 482 071 trukket inn på bakgrunn av at de var eldre enn 4 år. Dette gir et totalt budsjett på 22 717 929 Paviljongene ble oppført av Malthus AS i 2009. Det påløp i tillegg noen kostnader til utearealer og tilkobling til tekniske anlegg, samt rådgivere. Prosjektkostnadene ble 22 717 929,46. Prosjektet er dermed tilnærmet utlignet i forbindelse med den tidligere omtalte oppbudsjetteringen, og fremstår med et avvik på -0,46. 5. U1540 Minde skole omb. vaktmesterbolig I budsjett for 2007 ble det avsatt 5 millioner på BUD093 for utvidelse av Minde skole. Det var i skolen en utleid vaktmesterbolig på 120 m 2, som en ønsket ombygget til skoleformål for å utvide arealet. Direktør for BKB vedtok 5 millioner til prosjektet i fullmaktssak 04-10. 4
Tiltaket krevde også noen tilpasninger av eksisterende skolearealer, og arbeidet ble utført av Etat for byggvedlikehold i perioden 2009-2010. Totalt sett ble kostnadene 5 045 622,06, noe som gir et merforbruk på 45 622,06 (1 %) 6. U1970 Eidsvåg skole Oppgradering 2011 Det har siden 2011 vært budsjettert 40 millioner årlig til innvendige oppgraderinger i skoler (BUD350). Disse tiltakene utføres løpende på bestilling fra Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS), som prioriterer tiltakene basert på meldinger fra skolene. I 2011 mottok BKB en bestilling på arbeider på Eidsvåg skole, der det bl.a. trengtes utbedring av inneklimaet. Prosjektkostnaden var estimert til 1 million. Det ble installert 4 ventilasjonsaggregater, og utført oppussingsarbeider i regi av Etat for byggvedlikehold. Kostnadene påløp til 1 257 687,03, noe som gir et avvik på 257 687,03 fra estimert prosjektkostnad. 5