REFERAT FRA STYREMØTET NR. 7-9-10 SEPT 2017 Tilstede: Steinar Risinggård, Eva Thesen, Sigmund Lindberget, Jan Askeland, Tommy Figved, Anette Taksdal, Endre Vik-Larsen, Dag Olav Prestegarden, Per Christian Stensgård. Morten Wilmann (Gen.sek.) og Jan R. Skyttesæter (Utv.ansv.) Fraværende: Kristin Hagerup Tommy Figved var ikke tilstede 10/9. Eva Thesen forlot møtet 9/9 kl. 11.30 (var tilstede 10/9) Steinar Risinggård forlot møtet 9/9 kl. 15.45 (var tilstede 10/9) Saksliste: - Referat fra forrige møte - Vedtak på epost i perioden - Protokoll fra møte nr. 1 i Arbeidsutvalget (AU) 35/17 Avtale knyttet til fratreden fra Generalsekretærstillingen 36/17 Ansettelse av ny Generalsekretær 37/17 Ordstyrer til Tinget 2018 38/17 Dommerkonferanse i Italia 39/17 Varamedlem til UK 40/17 Forslag vedr. utestående fordringer 41/17 Forslag vedr. benkeforslag til Tinget 42/17 Dato for NM Felt 2018 43/17 Hoveddommere NM 2018 44/17 Regnskapsrapport pr. august 2017 45/17 Endringer i prognoser 46/17 NBF s informasjonskanaler 47/17 Status NUM 2018 48/17 Status «Rent særforbund» 49/17 Forslag ved World Archery Congress 50/17 NBF s Handlingsplan (strategiprosess) 51/17 Diverse spørsmål/synspunkter (innsendt) 52/17 Endring av skyterunde NM Felt 53/17 Mediestrategi 54/17 Norgescup 2017-2018
Referat fra forrige møte. Referatet er tidligere godkjent ingen ytterligere bemerkninger. Vedtak på E-post EP nr. 6 - NM Innendørs 2019 er tildelt Førde Bueskyttere EP nr. 7 - Ny turnusliste for Kongepokal/NBF-pokaler er vedtatt Protokoll fra møte i AU Møtet omhandlet ansettelsesprosessen vedr. ny Generalsekretær. Se vedlegg 1. Sak 35/17 Styret godkjente framforhandlet avtale om nåværende Generalsekretærs fratreden fra stillingen. Se vedlegg 2. MBW var ikke tilstede ved behandlingen av avtalen. Sak 36/17 behandlet 9/9 Styret gikk gjennom alle søknader (15 stk.) og gikk nøyere inn på de fire meget gode kandidatene som AU innkalte til sitt møte for nærmere intervju og prioriteringen av disse. Styrets flertall (5-2) støttet opp om AU s innstilling, og søker innstilt som nr. 1 vil få et konkret tilbud. Man er således i prosess og navn vil ikke bli offentliggjort før stillingen er endelig besatt. JS er en av de 15 søkere og var således ikke tilstede under behandlingen av denne saken. Sak 37/17 Styret besluttet å forespørre Per E. Bolstad som var dirigent ved forrige Ting om han sier seg villig til å være Styrets kandidat til vervet også for Tinget 2018. Sak 38/17 Styret besluttet å stille midler til disposisjon for deltakelse ved den Europeiske dommerkonferansen i Italia i november; Det gjelder de kontinentale dommerne Eva Thesen og Morten B. Wilmann, samt vår dommeransvarlige Per Chr. Stensgård.
Sak 39/17 Styret besluttet at man i framtida også oppnevner et varamedlem til UK for å unngå spekulasjoner knyttet til habilitet. Kandidat (er) vurderes til neste styremøte. Sak 40/17 Styret besluttet å legge fram for Tinget et forslag om at fakturaer fra NBF til våre klubber må være oppgjort for at klubben kan være representert i norske mesterskap. Det ble presisert at evnt. klubber får beskjed idet påmeldingsfristen går ut, slik at dette ikke skal komme som en «overraskelse» på klubben ved mesterskapets start. Sak 41/17 Styret vurderte et forslag til Tinget om en «frist» for å melde inn kandidater til styreverv (24 timer), slik at Tinget kunne få en mulighet til å bli kjent med kandidatene før valget, slik man gjør det i World Archery. Forslaget fremmes ikke. Sak 42/17 Det var kommet en forespørsel fra Klepp BS neste års arrangør av NM Felt om å avholde mesterskapet på forsommeren; nærmere bestemt 9-10. juni. Styret mente, av forskjellige grunner, at dette blir for tidlig, og ønsket ikke å fravike bestemmelsene med dette utgangspunktet. Klubben blir bedt om å se på alternative datoer i juli, evnt. tidlig i august for en mulig endring. Sak 43/17 Det ble oppnevnt følgende hoveddommere for neste års norske mesterskap; NM Innendørs: NM Skive: NM 3D: NM Felt: Per Chr. Stensgård Berit Øgaard Per Chr. Stensgård Bjørn Omholt Sak 44/17 Se sak 45/17 nedenfor.
Sak 45/17 Til regnskapet kan anføres at prosjekt 32020 og prosjekt 50075 hittil viser en betydelig merutgift. Her er imidlertid ikke egenandeler fakturert/regnskapsført pr. dato, noe som vil endre tallene. Styret var også inneforstått med at det vil bli enkelte overføringer (justeringer) mellom prosjekter innen samme kategori (f.eks. ungdomssatsing). For øvrig ble det foretatt enkelte endringer i prognosene. Se vedlegg 3. Sak 46/17 Synspunkter vedr. våre informasjonskanaler var innsendt av Buestikka s redaktør ble diskutert i samband med arbeidet med Handlingsplanen sak 50/17. Sak 47/17 Endre Vik-Larsen ga en status vedr. NUM 2018. Samarbeidet med arrangør Larvik BS er godt, mye er allerede tatt hånd om, og det påregnes å ha en invitasjon ferdig til Nordisk Møte i februar om ikke før. Sak 48/17 NBF har hatt en arbeidsgruppe i gang med å se på implementeringen av «Rent særforbund» på de forskjellige nivåer i forbundet. Et konkret tiltak er foreløpig i gang; alle representasjonsskyttere må gjennomgå et nettbasert kurs. For øvrig vil dette området, som er et samarbeidsområde med Antidoping Norge, også gjenspeiles i den kommende handlingsplanen. Sak 49/17 Gen.sek. gikk gjennom forslagene som er lagt fram for WA-kongressen til behandling midt i oktober d.å. De fleste forslagene er av administrativ natur; bl.a. reduksjon i skyterunder og oppdatering av felt/3d-regler (organisering og selve skytingen), men et forslag var Styret enig om å motarbeide, og det handlet om å erstatte VM Innendørs med en slags World Cup noe som for vårt forbund i hovedsak vil bli mye dyrere; for våre beste skyttere vil dette innebære 3 til 4 internasjonale konkurranser ekstra. Det er også tvilsomt om det vil gi samme status som et mesterskap. For øvrig er det et forslag om å endre compoundskivene til å ha proporsjonale scoresoner, og dermed skiver i mindre størrelse.
Sak 50/17 Styret brukte mesteparten av sin tid på strategi/handlingsplan med veivalg og prioriteringer, og man nærmer seg et dokument som kan legges fram på Tinget for godkjenning et dokument som skal vise veien videre, men som også må være et «levende dokument» da bueskytterverdenen endrer seg. Arbeidet ligger innenfor tidligere tingvedtatte rammer/hovedområder og denne gangen handlet mye om området informasjon/media. Det er også viktig å involvere hele organisasjonen i gjennomføringen av planen, men samtidig unngå å forlange for mye av våre minste klubber, jfr. tillitsmannssituasjonen. Kretsenes/regionenes medvirkning vil derfor være påkrevet. Sak 51/17 Det var innkommet en del synspunkter fra vår statistikkansvarlige og UK-medlem Jan E. Ellingsen og disse er listet nedenfor med Styrets kommentarer. Se for øvrig vedlegg 4. A. Det var ønske om en tidligere dato for å melde interesse for internasjonal deltakelse, herunder også beskjed om muligheter for «egen finansiering». Dette faller nå også sammen med behovet for tid til bestilling av representasjonstøy til nye utøvere, og for å imøtekomme internasjonale krav til forhåndspåmelding. Styret var enig og vil fremme forslag til Tinget om en endring i regelverket; til 1/1 i året for representasjonen. B. Styret sa seg enig i at opptak i NBF s grupper burde følge av en henvendelse fra NBF (Sportsutvalget) og ikke være søknadsbasert fra klubbene. Man vil gjerne fortsatt ha innspill på mulige deltakere. Styret følger opp overfor Sportsutvalget. C. JEE mente at noen skyttere fikk for lang tid i gruppestrukturen uten å utvikle seg. Styret var enig i nåværende ordning med at skyttere gjennom endringer må få en viss tid til å utvikle seg før ny evaluering (ofte 2 år), mens de som måtte «droppe» ut i forhold til avtalt trenings- og konkurranseopplegg, snarest må få klar beskjed om at dette ikke er akseptabelt og at dette ikke er forenlig med fortsatt gruppetilhørighet. Sportsutvalget vurderer hvorvidt det foreligger omstendigheter som det bør tas hensyn til. D. Hva med 3D og felt og gruppestruktur? Spørsmålet «sendes videre» til Sportsutvalget som ser på hvorvidt vi har noe å tilby skyttere som allerede er relativt gode i sin gren.
E. JEE formidler noen synspunkter fra medlemmer i 2020-gruppa om et beskjedent tilbud om samlinger etc. Styret er klar over denne situasjonen i 2017, og man vil forsøke å rette opp dette i tiden fremover. F. Det refereres til en poenggrense for å komme med i Ungdomsgruppa (600 p. på en 720-runde) og en offentliggjøring av dette etterlyses. Styret tror det er en misforståelse her. Det er ingen kvalifikasjonsgrense for å komme inn i Ungdomsgruppa, men grenleder har gitt uttrykk for et generelt nivå før inntak anbefales. G. Det etterlyses mer info på nettsiden omkring representasjoner (lag, reise etc.) Dette ble diskutert i sammenheng med arbeidet med Handlingsplanen. Se sak 50 ovenfor. H. JEE mente Styret burde si noe om evnt. fremme Tingforslag om at man ikke kan skyte uttakskrav kun på hjemmebane. Styret mener at spørsmål rundt framgangsmåten ved uttak er opp til UK selv. Sak 52/17 Vedr. skyterunde i NM felt. Styret vil fremme forslag for Tinget om å endre skyterunden innledningsvis i NM Felt, slik at det blir én runde uoppmålt og én runde oppmålt. Sak 53/17 Saken handlet om mediastrategi og ble diskutert under Sak 50 ovenfor. Sak 54/17 Norges-cup en 2017-2018 vil bli gjennomført i henhold Tingets rammer dog vil man ved denne anledning ikke ta noen deltakeravgift. Det vil bli fremmet Tingforslag om å gjøre regelverket litt mer fleksibelt på dette området. Møtet hevet 10/9 kl. 15.30. Morten B. Wilmann Gen.sek. -------------- >>>>>>> Vedlegg
Vedlegg 1: Utdrag av Møtebok for Arbeidsutvalget, AU Møtetidspunkt/sted: 18.08.17 kl. 11:00 13:00 i Scandic City Hotell, Fredrikstad Tilstede: Steinar Risinggård Eva C. Thesen Sigmund Lindberget Jan Askeland Morten B. Wilmann (gen.sek.) Arbeidsutvalget står for gjennomføring av intervjuer av søkere til den utlyste stillingen som generalsekretær. AU legger sin innstilling fram for styret til endelig godkjenning. I dette møtet tok man stilling til hvilke søkere som skal kalles inn til intervju. I henhold til tidligere korrespondanse har vi satt opp følgende dager til gjennomføring av intervjuer: Lørdag 26.08.17, (prioriterer intervjuene på lørdag) mandag 28.08.17 fra kl. 15:00 onsdag 30.08.17 fra kl. 15:00. Det vil være en fordel om intervjuene kan samles på en dag, noe man forsøker å få til. Etter gjennomgang av alle søkeres papirer/cv, referanser og telefonsamtaler, gjorde AU følgende vedtak: Vedtak: Arbeidsutvalget har kommet fram til at fire søkere kalles inn til intervju. (Søkernes navn ikke oppgitt av personlige hensyn) Bakgrunn, erfaring og egnethet er lagt til grunn for vedtaket. Daglig oppmøtested er Idrettens hus, Ullevaal stadion. Tilsetting på åremål. Morten B. Wilmann Gen.sek.
Vedlegg 2: Avtale med Morten Wilmann etter fratreden den 5/3-2018 På grunnlag av en underliggende samtaler, la Presidenten fram følgende for godkjenning i Styret; Morten Wilmann har vært ansatt i Norges Bueskytterforbund som generalsekretær siden 01.07.79. Det meste av denne tiden som forbundets eneste ansatte. For å sikre kontinuitet og beholde kunnskap i en overgangsperiode ønsker jeg som president å knytte Morten til NBF i en periode på 3 år som konsulent og rådgiver. Mortens viktigste oppgave i en slik rolle vil være som rådgiver for ny generalsekretær. I tillegg vil det være fornuftig at Morten i en overgangsperiode utfører noen konsulentoppgaver. I vedlagte avtale er det tatt inn følgende oppgaver: - Følge opp internasjonale kontakter - Forberede NBF s Ting - Løpende ajourføre kartoteket over abonnenter av Buestikka. Dersom man i løpet av perioden ser behov for å justere hvilke konsulentoppgaver som skal være del av hans rolle, kan disse justeres forutsatt at partene er enige. Arbeidsoppgavene godtgjøres med inntil kr. 50.000,- pr. år. Partene har de siste årene vært enige om at Mortens lønn ikke skal reguleres da dette ville ført til svært store innbetalinger til pensjonsavtalen. Vedlegg 3 Regnskapsutdrag og prognosejusteringer se nedenfor
Vedlegg 4: Sak nr. 51/17 Forfattet av: JEE Forskjellige innspill fra Jan Erik Ellingsen a) Når det gjelder uttak til mesterskap skal skyttere som er inntresert til å delta melde sin inntresse innen en hvis dato. Den datoen må være fastsatt og at ingen kan melde seg etter den datoen som er satt, hvis det skjer er det masse jobb for UK som må gå gjennom alle resultatlistene. Det er jo noen som vil betale selv og de må melde fra samtidig som de melder sin interesse for deltagelse.hvis de ikke melder fra om at de eventuelt vil betale selv skal de ikke få gjøre det i etter at uttaket er skjedd. Her må de regler som er satt følges mener jeg. b) Når det gjelder uttak av grupper burde det være sportsutvalget som gjør og ikke at klubber eller privatpersoner som melder sin interesse for det. Etter min mening vil det være mer tyngde i at skytteren får et brev fra NBF om at vedkommende er tatt ut til å være med i en gruppe enn at formann i klubben spør. Jeg regner med at sportsutvalget følger så godt med at de vet hvem som er aktuelle i de respektive grupper. c) Skyttere som ikke følger opplegget som lagt frem bør ut av eventuelt gruppe etter en advarsel hvis de da ikke følger opplegget etter den advarselen de har fått. d) Hva skjer med 3D og felt blir det gjort noe med, det er der vi er beste internasjonalt. Det er også her de fleste betaler sine reiser selv. e) Når det gjelder gruppen 2020 så er det i denne perioden her vært meget svakt angående samlinger, håper det vil bli bedre i neste periode. f) Når det gjelder ungdomsgruppen vet jeg at en skytter har søkt flere ganger om å komme inn, men har ikke blitt godkjent. Det sist jeg hørte fra skytteren er at de må skyte over 600 poeng på 720 runde for å komme med, er godt ut noen info om det. Jeg vet i dag er at det er skyttere som er langt fra 600 på en 720 runde som er i gruppen.. (Dette gjelder recurve) g) Det må komme en ordning med at det er en i forbundsstyret som har ansvaret for å skrive på forbundssiden når skyttere skal ut å representere. De 2 siste gangene er det jeg som har sendt E-post til forbundet om dette. h) Uttaks krav kun kan taes en gang på hjemmebane det gjelder alle uttak. I år hadde vi det på 3D, men det også være på de andre. Når gjelder felt i år så ble kravene for de som reiser tatt på hjemmebanen til Klepp.
Håper at dette kan diskuteres på styremøte den 9 september.