Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord. Generalforsamlingen fant sted i Bonord sine lokaler i Tromsø. Administrerende direktør Svein Dalsbø ønsket velkommen og presenterte styret, ansatte i BONORD og tillitsva!gte som var til stede. Samtlige 358 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 31 representanter. Av disse var 30 boende og 1 ikke-boende medlem. Til behandling var ifølge sakslisten: Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Forslag til vedtak: Styreleder Pål Wilhelmsen velges til møteleder. 1.2 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 1.3 Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Saksllsten godkjennes. 1.4 Valg av referent Forslag til vedtak: Gry Olsen Holand velges som referent. 1.5 Valg av tellekorps Forslag til vedtak Bjørn Vestgøte og Kim Nordli velges som tellekorps. 1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Forslag til vedtak: Jorunn Nilsen og Kjell Karlsen velges til å underskrive protokollen. Sak 2: Årsberetning for 2014 BONORD s årsmelding for 2014 var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og inneholdt styrets beretning, administrasjonens beretning, årsregnskap for morselskap og konsern med noter, samt revisors beretning. Styreleder orienterte om styrets årsberetning for 2014. Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2014 godkjennes. Hoveclkontor Tromsø Avdeling Harstad Tromsø + 47 77 60 32 00 Postboks 6156. Postboks 95. Harstad 47 7701 84 60 9291 Tromsø 9481 Harstad post@bonord.no Besoksadresse: Beseksadresse: www.bonord.no Nerstranda sentm. 4. etg Magnus gate 1 Org.nr. 847 890 622 mye
oigbyggeaget Nord Sak 3: Årsregnskap for 2014 Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2014. Revisor John Giæver orienterte om revisjonsberetningen. Arsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 26.03.2015. Forslag til vedtak: Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 6.453.792 i morselskapet og kr 7209.233 i konsernet, balanse og noter godkjennes. Arets resultat på kr 6.453.792 i morselskapet overføres til annen egenkapital. Sak 4: Vedtektsendringer I samsvar med styrets forslag har generalforsamlingen enstemmig vedtatt følgende endringer i BONORDs vedtekter: Forslag til vedtak: Vedtektenes 2-5 (2) endres til å lyde: Andelseierne i de andre boligbyggelagene som er med i slik ordning, får ansiennitet i Boligbyggelaget Nord, tidligst regnet fra 01.10.2008. Forslag til vedtak: Vedtektenes 4-6 (1) fjerde strekpunkt første setning endres til å lyde: Valg av valgkomité som skal ha leder og 2 andre medlemmer, hvorav styret oppnevner et medlem. Det ble fremmet forslag fra delegater om at denne paragraf skal forbli uendret. Avstemming ble holdt ved handsopprekking. Vedtak: 7av 31 stemte for å endre paragraf ihht forslag fra styret. Vedtektenes 4-6 (1) fjerde strekpunkt første setning forbilr uendret. Sak 5: Godtgjorelse til tillitsvalgte og revisor De foreslåtte honorarer er gjengitt i tabellen under, sammen med honorarer fra foregående periode (til orientering). Valgkomiteen har meddelt sin innstilling 15.03.15 om at honorarene bør reguleres med 5%, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: -Ionorar for styret for perioden 2014/15 settes til: 2013/14 20 14/15 Styrets leder 103.500 108.700 Kr pr. år Styrets nestleder 56.200 59.000 Kr pr. år Styrets medlemmer og fast møtende varamedlem 43.500 45.700 Kr pr. år øvrige varamedlemmer 2.500 5.000 Kr pr. møte Det forutsettes frammøte på minimum 80% av styremøtene for å få fullt styrehonorar, ellers godtgjørelse prosentvis i forhold til fremmøte. Styret i BONORD vil fremme forslag til valgkomiteens honorarer, og inviterer generalforsamlingen til å fatte vedtak om dette. Hovedkontor Tromsø Avdetng Harstad Tromsø ± 47 77 60 32 00 Postboks 6156. Postboks 95, Harstad + 47 7701 84 60 9291 Tromsø 9481 Harstad post@bonord.no Besoksadresse. Besoksadresse: www.bonord.nc Nerstranda senter. 4. etg Magnus gate I Orgnr. 847 890 622 mva
ongbyggeiaget Nord Honorar for valgkomiteen for perioden 2014/15 settes til: 2013/14 2014/15 Valgkomiteens leder 9.800 15.000 Kr pr. år Andre møtende medlemmer til valgkomiteen 5.600 6.000 Kr pr. år Revisor godtgjøres etter regning. Sak 6: Fusjonspian for fusjon med Hammerfest og Omegn boligbyggelag Det ble fremlagt en fusjonsplan for fusjon mellom Hammerfest og Omegn boligbyggelag og Boligbyggelaget Nord, samt styrets rapport om fusjonen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar den fremlagte fusjonspianen med endringer i vedtekter som fremkommer under sak 4, samt styrets rapport. Beslutningen blir å melde til Foretaksregisteret umiddelbart etter generalforsamlingen. Sak 7: Valg Møteleder informerte om at valg av de ansattes vara representanter til styret er utført av de ansatte. Som vararepresentanter er lngvild Bratterud og Sigmunn Sørensen valgt for i ar. Valgkomiteen fremmet følgende forslag: 7.1 Vaki av tre styremedlemmer for 2 år Jan-Erik Kristoffersen Anne-Cathrine Arnesen Bjørn Vestgøte Valgkomiteens forslag: Steinar Aune, styreleder Skolegaten Brl,Harstad Anne-Cathrine Arnesen Steinar Larsen, Styreleder Hammerfest og Omegn BBL, forutsatt vedtak om fusjon. Bjørn Vestgøte stilte som motkandidat til Steinar Aune begrunnet ønske om geografisk representasjon fra Tromsø. Avstemming ble gjort ved handsopprekking. Vedtak: 22 av 31 stemmer for valgkomiteens forslag som er Steinar Aune. Steinar Larsen og Anne-Cathrine Arnesen ble deretter enstemmig valgt. 7.2 Valg av tre varamedlemmer til styret for i år Valgkomiteens forslag: 1. Kan Riddervold, styreleder Sørlia BrI 1. Karl Riddervold, styreleder Sørlia BrI 2. Gisle Hansen 2. Roy Rakkenes, styreleder Utsikten Bri 3. Hilde Linaker 3. Hilde Linaker Vedtak: enstemmig vedtatt Hovedkontor Tromsø AvdeUng Harstad Tromsø + 47 77 60 32 00 Postboks 6156. Postboks 95. Harstad 47 77 Si 84 60 9291 Tromsø 9481 Harstad post@bonordno Besoksadresse: www.bonord.no Nerstranda senter. 4. etg Magnus gate i Org.nr. 847 890 622 mva
BoIigbyggeagot Nord 7.3 Valg av leder valgkomite og et medlem til va(gkomiteen. (Et medlem i tiilecici av styret i BONORD.) forslag: Eli J. Carstens Tone Trøite Bente Hoseth Steinar Aune onevnes - Styrets Bjorn Vestgote og Eli J. Carstens foreslås. Generalforsamlingen slutt kl 21.10 Gry Olsen Holand Referent Protokollen godkjent: Jorunn Nilsen Kjeil Karlsen Pål Wilhelmsen, Møteleder Hovedkontor Tromsø Postboks 6156. 9291 Tromsø Nerstranda senter. 4. etg Avdeling Harstad Postboks 95, 9481 Harstad Magnus gate i Tromsø + 47 77 60 32 00 Harstad + 47 77 Ol 84 60 post@bonord.no wwwbonord.no Org.nr. 847 890 622 mva
Boigbyggeaget Nord 7.3 Valg av leder valgkomite og et medlem til valgkomiteen. (Et medlem oppnevnes i tilleqq av styret i BONORD.) Styrets forslag: Eli J. Carstens Tone Trøite Bente Hoseth Steinar Aune Bjørn Vestgøte og Eli J. Carstens foreslås. Generalforsamlingen slutt kl 27.10 Gry Olsen Holand Referent Protokollen qodkient: Jorunn Nilsen ( 4 > r Vi fl Kjell Karisen Pål Wilhelmsen, Møteleder ikl CA./I Hovedkontor Tromsø Postboks 6156. 9291 Tromsø Nerstranda senter, 4. etg Avdetng Harstad Postboks 95, 9481 Harstad Magnus gate 1 Tromsø + 47 77 60 32 00 Harstad + 47 77 01 84 60 post@bonord.no www,bonordno Orgnr. 847 890 622 mva