Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtest a d: Rådhuset Møtedato: 07.12.2016 MØTE PROTOKOLL Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 12.00 Til stades Medl.: Forfall: Varamedl.: Fr å adm. (evt. andre): på møtet Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen, Marianne Bugge, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. Rådmann Jarle Skartun, Økonomisjef Kjell Sverre Snøtun, kommunalsjef John Olaf Røhme og kommunalsjef Knut Åge Teigen i sak/deler av sak 110. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Saksnr. Tittel 107 / 16 16 / 4283 Godkjenning av møtebok SAKLISTE 108 / 16 16 / 1436 Kulturskuletilbodet i Luster 109 / 16 16 / 4247 Handlingsprogram kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 1017-2019, rullering 2016 110 / 16 16 / 2911 Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram 2017-2020. Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. 111 / 16 16 / 4296 Utviding av eigedomsskatteordninga 112 / 16 16 / 4282 Referat - og drøftingssaker Underskrifter: Vi stadfester møtet. at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på Møteprotokoll er sendt til: Side 1 av 8
Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, bibliotek et i kommunen, lokalavis a, N RK - Førde og Luster radio.
107 / 16 Godkjenning av møtebok Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den 23.11.16 vert godkjent. Marit Aakre Tennø og Elin Hauge vart valde til å skrive under på møteboka. 108 / 16 Kulturskuletilbodet i Luster Formannskapet drøfta utviklinga i saka. Formannskapet presiserte at innvendingane frå Luster må takast på alvor om ein skal halde fram samarbeidet. Formannskapet legg til grunn at punkta om brukarråd og betre administrative rutinar vert prioritert og at de t vert ei tett oppfølging av saka framover. Formannskapet føreset at spørsmålet om framtidig organisering vert drøfta i 2017. Formannskapet meiner revidert utviklingsplan med handlingsplan bør leggjast fram for kommunestyret i løpet av 2017. Formannskape t ber om at også Jostedal må nyttast som undervisningsstad og at dette vert teke inn i vedtaket. Rådmannen si tilråding, med merknader vedteke. og tillegg sett fram i møte vart samrøystes Luster kommune held fram i Sogn Kulturskule. Kommunestyret legg til grunn at skulen vert utvikla i samsvar med utviklingsplan og handlingsplan av 28.11. I handlingsplanen, pkt 2, må Jostedal takast inn som undervisnings - stad. Kommunestyret ber om informasjon om utviklinga via tertialrapportering ell er via eiga sak/eigne saker. 109 / 16 Handlingsprogram kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 1017-2019, rullering 2016 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune vedtek det framlagte handlingsprogrammet for anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2019 slik det går fram av eige oppsett (vedlagt). Handlingsprogrammet vert lagt til grunn for søknadene om spelemidlar for 2017.
110 / 16 Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram 2017-2020. Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. - Rådmannen synte til saksutgreiinga med opplisting jf. pkt 1-9 med mindre opprettingar/presiseringar og føringar. - Notat frå rådmann omkring forlik i Statsbudsjettet gjeldande kommunane er lagt på saka. (pkt 10 i saksutgreiinga.) - I nnkomne uttalar og innspel er lagt fram i saka som eigne vedlegg. (jf pkt 11 og 12 i saksutgreiinga.) ; - 10 innspel i prosessen. - 20 uttalar i høyringsrund en. - Formannskapet drøfta innkome innspel og uttalar og bad rådmann ta med seg innspela i det vidare arbeidet. Formannskapet bad og rådmann sikra deltaking og betre prosessar i budsjettarbeidet. - Av serskilte tema drøfta formannskapet; *Fordeling av råm a til kvar skule. Rådmann v/kommunalsjef informerte om skulemodellen og grunnlag for nedtrekk av råma i 2017 øg ØP. Nedtrekk er tilrådd redusert frå 2 mill til 1,6 i 2017 med grunngjeving at me er midt i eit skuleår. (16-17) Redusert innsparing vert dekka av tilleggsløyving/reservert løyving oppvekst. Rådmann vert bedd om å drøfta saka med rektorane før endeleg fordeling. Råma til oppvekst/ grunnskule vert ikkje endra. *Føringar i forlik frå statsbudsjettet. Rådmann informerte omkring det me veit så langt om endringar. Litt redusert råme og noko auke i øyremerkte satsingar er det generelle. Det vert ikkje gjort endringar/tildelingar no, men ein vil kome tilbake til saka over nyttår når det er klarlagt vilkår og nivå på dei ulike områda. Dette gjeld; helsest asjon/skulehelseteneste, lærartettleik 1. - 4. klasse, kompetanseutvikling/etterutdanning lærarar, barnehagelærar - ressursar, dagtilbod demens, akut tilbod rus/psykiatri, tilskot lærlingar, og ev nytt om kapitaliseringsrenta store kraftverk. Det er disponibel løyving i budsjettframlegget til å svare opp plikter på desse områda. *Disponering av kommunal legeressurs. Budsjettframlegget endrar ikkje noverande ordningar, men det vert lagt opp til drøftingar på fleire område. Jf omlegging innan omsorgstenesta og arbeidet med interkommunal legevakt. * Endring i føresetnadane for utviding av eigedomsskatteordninga. Jf informasjon og vedtaket i sak 111 så vil det først vere aktuelt å utvide ordninga for eigedomsskatt frå 2018. Denne endringa må innarbeidast i budsjettilrådinga. Høyringsframlegget si inntekt på 3 million kroner i 2017 må etter dette dekkast med bruk av fond, elles uendra.
* Tilråding til kommunestyret. Formannskapet legg til grunn at rådmann ajourfører budsjettdokum ent og tilråding i samsvar med protoko l lering. I tillegg legg formannskapet inn protokollering frå møte 23.11 som del av tilrådinga: Nytt punkt i tilråding ; Nytt pkt 10.) Budsjettarbeidet for 2017 har synt at Luster kommune har store utfordringar i høve til driftsutgifter dei næraste åra. For 2017 vert utfordringane i hov ud sak løyst ved avdragsutsetjing på l å n, bruk av fond og generell innstramming på drift. Frå 2018 må ein ta større grep for å få driftsutgiftene ned. Som grunnlag for krevjande politiske vedtak treng ein eit godt grunnlag som synleggjer alle dei ulike alternativa. Ein treng ein total gjennomgang av organisasjonen Luster kommune. Ein må halda utanom pleie - og omsorg som no er midt i ein viktig omstillingsprosess. Gje nnomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og sjå kva oppgåver og nivå Luster har på andre oppgåver som ikkje er lovpålagde. Alle sider ved drift og bruk av ressursar må ein sjå på. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukt uren må vera ein særskild del av denne gjennomgangen. Ein må ha ein fagleg/pedagogisk vurdering av alle endringsframlegg. Ein må også sjå kva handlingsrom ein har i høve til eksisterande bygningsmasse. Det må vera utgreiingar som synleggjer netto innsparin gar med alle framlegg. Ein må også ha fokus på belastningar for borna i høve til reiseveg og trygg skuleveg. Som ein del av utgreiinga må ein og s å sjå på kva betydning skulen har for bygdene. Ein må synleggjera kva som er skulefaglege -/pedagogiske vurderin gar og kva som er distriktspolitiske vurderingar. Ein må leiga inn kompetanse/ressursar for å gjera denne jobben. Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni 2017. Formannskapet må vera styringsgrupp e for arbeidet. Rådmannen si tilråding med endringar og tillegg over vart vedteken. Geir Arve Sandvik slutta seg til tilrådinga med unnatak av utviding av eigedomsskatteordninga. Høgre vil leggje fram alternativ tilråding på dette punktet i kommunestyret. 1) Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2017 og økonomiplan for 2017 2020 for Luster kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts - og Investeringsbudsjett, inkl endringar i tilleggstilråding av 07.12.(jf protokoll handsaming fsk 07.12.) 2)Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste gjeldande satsar. Eigedomsskatten, jf. lov av 5.06.75, vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 3)Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2017, ev frå dato som går fram av betalingshefte eller varslingsfristar. 4)Planleggingsprogrammet vert godkjent slik det ligg føre. Handlingsprogrammet i kommuneplanen sin samfunnsdel vert rullert som det går fram av tabellar i tenesteområda.
5)Kommunestyre t vedtek slik bruk av fond i 2017 Disposisjonsfond (drift): 6,566 mill.kr.(ev mindre justering) Næringsfond (drift); Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,0 mill.kr. Bruk av salsinntekter (til investeringar): 6 mill.kr.(ev mindre justering) Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, gevinstar på finansielle instrument inkl. fond og sal av kraft vert å sjå samla. 6)I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nye låneopptak til investeringa r i 2017 på inntil 27 m illion kroner med ei avdragstid på 30 år. Samla lånebehov er 42,68 million kroner. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken med 5 mill.kr. til vidare utlån av formidlingslån til innbyggarane. 7)Fullmakter elles: - Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. - Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. - Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. - Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. - Kommunestyre t gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på 250 000 kr til investeringar kyrkje. 8)Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2017) - Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. - Rapportar pr 1. og 2. tertial med t ilråding og naudsynte budsjettendringar innan dei definerte rammeområda definert i økonomireglement, jf. k - sak 63/14. - Separate byggje - og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 3,0 m ill.kr. - Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k - sak 63/14 9) Rådmann får fullmakt til å redigere, rette opp feil og innarbeide formannskapet sine merknader til framlegget. Det vert vist til formannskapet sitt arbeid med økonomiplan for 2017-2020. 10.) Budsjettarbeidet for 2017 har synt at Luster kommune har store utfordringar i høve til driftsutgifter dei næraste åra. For 2017 vert utfordringane i hov ud sak løyst ved avdragsutsetjing på l å n, bruk av fond og generell innstramming på drift. Frå 2018 må ein ta større grep for å få driftsutgiftene ned. Som grunnlag for krevjande politiske vedtak treng ein eit godt grunnlag som synleggjer alle dei ulike alternativa. Ein treng ein total gje nnomgang av organisasjonen Luster kommune. Ein må halda utanom pleie - og omsorg som no er midt i ein viktig omstillingsprosess. Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og sjå kva oppgåver og nivå Luster har på andre oppgåver som ikkje e r lovpålagde. Alle sider ved drift og bruk av ressursar må ein sjå på. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukturen må vera ein særskild del av denne gjennomgangen. Ein må ha ein fagleg/pedagogisk vurdering av alle endringsframlegg. Ein må også sjå kva handlingsrom ein har i høve til eksisterande bygningsmasse. Det må vera utgreiingar
som synleggjer netto innsparingar med alle framlegg. Ein må også ha fokus på belastningar for borna i høve til reiseveg og trygg skuleveg. Som ein del av u tgreiinga må ein og s å sjå på kva betydning skulen har for bygdene. Ein må synleggjera kva som er skulefaglege -/pedagogiske vurderingar og kva som er distriktspolitiske vurderingar. Ein må leiga inn kompetanse/ressursar for å gjera denne jobben. Arbeide t må vera avslutta innan 1.juni 2017. Formannskapet må vera styringsgrupp e for arbeidet. 111 / 16 Utviding av eigedomsskatteordninga Høgre v/geir Arve Sandvik sette fram slikt framlegg; eigedomskatteordninga og legg vekk saka. Luster kommune utvidar ikkje Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 1 røyst. (GAS). 1. Kommunestyret vedtek at det i 2017 vert tilrettelagt for utskriving av eigedomsskatt i heile kommunen frå 2018, jfr. eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav a. Dette vert å innarbeide i økonomiplan for 2017 2020. 2. Den alminnelege skattøre for eigedomsskatt i 2017 er 7 promille. Det vert i 2017 berre skrive ut skatt på verk og bruk. 3. Ved utskriving av eigedomsskatt på bustadeigedommar frå 2018 skal Skatteetaten sitt fo rmuesgrunnlag nyttast, jfr. eigedomsskattelova 8c - 1. 4. Kommunestyret vedtek at gjeldande takstvedtekter vert endra til takstvedtekter med sakkunnig nemnd. Rådmannen får fullmakt til å tilpasse vedtekter i samsvar med dette. 112 / 16 Referat - og drøftingssaker Skriftleg orientering: Internt: Budsjett Lustrabadet KF. referert, saka vert lagt fram for kst 16.12. Rapport over delegerte vedtak. referert. Møtereferat råd og utval. referert. Orientering i møtet: Ordførar: Sogn Regionråd, møte 09.12.16 referert. Sogn barnevern. - referert. Ordføraren refererte frå møte 06.12 der fylkesmannen la fram tilsynsrapport. Det er registrert fleire avvik som må følgjast opp og lukkast. Formannskapet ber om at dagleg leiar og rådmann i Sog ndal møter i formannskapet på førstkommande møte på nyåret og informere r.
Rådmann: Resultat pr. 01.12.16 referert. Prognose om bra resultat i 2016 står ved lag. Bruk av velferdsmidlar 2016 referert. Som alternativ til julehelsing til tilsette vert det løyvt kr. 25.000, til Barnekreftforeningen (tidlegare Støtteforeningen for kreftsjuke barn). Pengane blir utbetalt til Barnekreftforeningen, avdeling Hordaland/Sogn og Fjordane. Vedtak i arbeidsmiljøutvalet 29.11.16 Ny heimeside. referert. Sida er oppe og går, og vil i tida framover bli fullført i ny form og fasong, inkludert nokre tekniske rettingar. Revisjon av delegeringsreglement vert utsett til første kommunestyremøte 2017. referert. Forvaltningsrevisjon økonomi - og prosjektstyring. referert. Dagsorden: 09-10 Sakshandsaming, jf. sakliste 10-12 Drøfting av innspel til budsjettinnstillinga Referat/drøfting Det vart ikkje gjort vedtak i saka.