ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Eikertun, Hokksund Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 14:30 Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen 10:30 12:00 Omvisning og informasjon Eiker Vekst 12:30 - Lunch 13:00 - Helhetlig pasientforløp 14:00 - Øyeblikkelig hjelp plasser på Eikertun 14:30 - Ordinært møte settes Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 1/13 t.o.m. nr. 3/13 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 21. januar 2013 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1
Saksnr Innhold Lukket PS 1/13 Referatsak RS 1/13 Utbygging Eikertun - Status og videre framdrift PS 2/13 PS 3/13 Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune - Godkjenning av prosjektdirektiv. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen Samhandlingsprosjekt rus og psykiatri. Godkjenning av prosjektdirektiv. Saksordfører: Kai Solberg
PS1/13Referatsak RS1/13UtbyggingEikertun-Statusogvidereframdrift
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2012/12718-42999/2012 Arkiv: G20 Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune - Godkjenning av prosjektdirektiv. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fagkomite 4: Omsorg 30.01.2013 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Arbeid med folkehelse i befolkningen er blitt et viktig satsingsområde. Kommunestyret vedtok utredningsoppdraget om å lage en Folkehelseplan 23/5-2012 sak 69/12 Siden dette vedtaket har Stortinget vedtatt en lov og en forskrift for å sikre at alle kommuner arbeider systematisk med dette. Folkehelseloven og Forskrift for oversikt over folkehelsen finnes på www.lovdata.no I vår kommune har vi tatt med arbeidet med folkehelse i gjeldende kommuneplan, kapittel 3.4 Levekår og livskraft: Vi vil Forebygge mer for å reparere mindre og bygge allianser for folkehelse. I den kommunale planstrategien vedtatt høsten 2012 er også folkehelsearbeidet tatt med og viser til oppstart av planarbeidet slik det legges opp til i denne saken. Det refereres også til mål 2.4 i Satsingsområder for 2013-2016 og i budsjettdokumentet; Kapittel 4 tiltak 11 under PRN seksjonen.. Det arbeides med aktiviteter og tjenester som bidrar positivt til innbyggernes helse i mange områder i vår kommune. Vi har et stor, aktiv og positiv frivillig innsats, private næringer og kommunale tjenester som bidrar i stor grad. Aktivitetene er så mange at det er vanskelig å få en oversikt over alle aktivitetene. I motsetnings til de helsefremmende aktivitetene i kommunen er det lettere å få en oversikt over hvilke forhold som virker negativt inn på innbyggernes helse. Det er gode sentrale databaser med informasjon som er gjort lett tilgjengelig gjennom Folkehelseinstituttets nettsider (kommunehelsa og Norgeshelsa). Vi sitter også på lokal datainformasjon som det må vurderes om kan brukes for å få en mer lokal oversikt over helseutfordringen i kommunen. Buskerud fylkeskommune har ansatt en egen statistiker for å hjelpe kommunene med å se på dette. Arbeidet legges opp til en todelt prosess hvor del en; Status over dagens folkehelsetilstand i Øvre Eiker legges fram til politisk gjennomgang sammen med forslag til Folkehelseplan og tiltak før sommeren 2013. Del to vil bestå i høring og bearbeiding av planforslaget med tiltakene som vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av høsten 2013. Kommunens folkehelsekoordinator er kommuneoverlege Einar Braaten. Rådmannen foreslår at han får ansvaret for lede et prosjekt som skal utarbeide hvordan vi skal ivareta lovkravene i vår 1
kommune. Til dette er det laget et forslag til prosjektdirektiv med framdriftsplan. Denne legges fram til godkjenning. Vedlegg 1 Framdriftsskjema for prosjekt Folkehelseplan 2 Prosjektdirektiv- Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Prosjektdirektivet for utarbeidelse av en plan for folkehelsearbeidet i Øvre Eiker kommune godkjennes. Begrunnelse Del en av prosjektet vil danne grunnlag for utarbeidelse av den samlede folkehelseplanen. Strategi og tiltaksdelen. Del to av arbeidet legges fram til politisk behandling høsten 2013. Planen behandles som en temaplan i kommunens planhierarki. 2
FOLKEHELSEPLAN Exported on December 07, 4:32 PM MET Page 1 of 1
PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn Prosjektforum AS Postboks 173, 1431 Ås Telefon: +47 64943570 Epost: post@prosjektforum.no for Folkehelseplan Utarbeidelse av folkehelseplan for Øvre Eiker kommune Kortnavn Utfylt av Einar Braaten Dato 23.11.2012 Planlagt startdato Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjekt type Forklaring 01.01.2013 Planlagt sluttdato 01.12.2013 Kommunestyret Rådmannen Hovedprosjekt Folkehelseplanen skal sikre at Øvre Eiker kommune oppfyller kravene i Folkehelseloven Forklaring til punktene Angi navn og tilhørighet for de sentrale personene som skal arbeide i prosjektet. Angi også antatt dagsverk i prosjektet. A. Organisering Forklaring til punktene Prosjektgruppe Tittel Navn Antatt dagsverk - Prosjektleder - Prosjektdeltakere Kommuneoverlege Daglig leder Einar Braaten Anne Merete Bjørnerud Sørensen 30 Seniorrådgiver Rita Winness Angi navn og tilhørighet for medlemmene av styringsgruppen Styringsgruppe Tittel Navn Virksomhet - Leder - Sekretær - Deltakere Rådmann Prosjektleder Øyvind Hvidsten Einar Braaten Rådmannens ledergruppe Angi navn og tilhørighet for medlemmene av referanse-gruppen. NB! Det er ofte mer hensiktsmessig å benytte referansepersoner enn referansegrupper! Består prosjektorganisasjonen av andre grupper kan de også listes her. Referansepersoner/ -gruppe Tittel Navn Virksomhet Idrettsrådet Mental helse Rådet for funksjonshemme Prosjektforum AS Andre kommuner barnerepresentant Side 1 av 4
B. Prosjektbeskrivelse Her skal det gis en forståelse og begrunnelse for hvorfor prosjektet er nødvendig: - Å håndtere et akutt eller potensielt problem - Å utnytte en mulighet Angi også forankring til planer og overordnede vedtak. Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse Folkehelseloven med Forskrift om oversikt over folkehelsen bestemmer at kommunen skal sørge for en systematisk oversikt over folkehelsen. Det skal utarbeides en samlet oversikt minst hvert 4 år. Ut fra dette skal det utarbeides mål og planleggess hvordan man skal arbeide med helsefremmende arbeidd og forebyggende helsearbeid. Folkehelseplanen er ment å beskrive hvordan vi skal lage oversikter, prioritere tilak, hvem som skal arbeide med dette. Planarbeidet skal ha sitt fokus rettet mot å få folkehelsevurderinger inn i alle kommunens planer. Ansvar for folkehelsearbeid skal plasseres i alle tjenester og Øvre Eikers "Sammen med" filososfi skal sikre et godt samarbeid med alle som bidrar med tiltak rettet mot forebyggende helsearbeid og helsefremmende arbeid. Det planlegges å gjennomføre arbeidet i to faser: Del 1: status for folkehelsearbeidet med statistikk. Del 2: plan for videre arbeid, tiltak og prioritering av disse Effektmålene skal angi virkningene av en vellykket gjennomføring. Tidsperspektiv, vanligvis 3-5 år. Beskriv presist hvem som er målgruppen(e), 1-4 effektmål per målgruppe. Effektmål Alt planverk i kommunen fra kommuneplanen og nedover skal synliggjøre folkehelsearbeid Alle tjenester i kommunen skal arbeide aktiv med prioriterte folkehelseoppgaver innen eget område Prioritering og satsing på folkehelsearbeid skal vises tydelig i årsbudsjett Bruk gjerne bidra til foran målene. Beskriv de mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, altså hvilke leveranser prosjektet er ansvarlig for å frembringe. Vær konkret og kvantifiser gjerne. Resultatmålene skal i sterkest mulig grad gi tillit til at effektmålene blir nådd på lengre sikt. Antall resultatmål bør være fra ett til fire. Resultatmål Det skal utarbeides en status med oversikt over helseutfordringer i Øvre Eiker Alle krav i Forskrift om oversikt over folkehelsen skal være utført som en førstegangs gjennomgang Det skal foreligge en plan for hvordan det løpende oversiktsarbeidet skal gjennomføres Ansvarsfordeling for oversiktsarbeid og presentasjon av dette skal være plassert Det skal være vedtatt et system for hvordan vi skal følge opp utfordringer belyst i oversikteene Publikum skal enkelt kunne få en oversikt over hvordan vi arbeider med folkehelsa i vår kommune og hvem som bidrar i dette arbeidet Arbeidet skal sikre at oversiktene skal inngå som grunnlag for videre rullering av kommunens planstrategi, kommuneplan og annet planarbeid. Folkehelsearbeidet skal evalueres systematisk som i følge krav i Folkehelseloven med forskrift Beskriv gjøremål og metodevalg i prosjektet som er spesielle og/ eller kostbare. Unngå å ramse opp selvfølgeligheter. Hvert av tiltakene må klart og tydelig peke mot ett eller flere av resultatmålene. Hovedtiltak Bruk av nasjonale statistsikkbanker for å oppnå oversikt Bruke lokal statistikk, evt etablere og følge egne indikatorer. (F.eks. fra fastleger, sykehus, Nav, spørreundersøkelser) Etablere egen nettside med info om prosjektet og utvikle kommunal nettside for Folkehelsearbeid Avklare hvordan hvordan frivillige organisasjoners folkehelsearbeid skal beskrives - tydeliggjøres Gjennomføre en prosess hvor hver kommunale tjeneste beskriver og prioriterer sitt bidrag i folkehelsearbeidet og hvordan dette skal videreføres Beskrive lokalsykehusets rolle i folkehelsearbeidet Beskrive samarbeid med Buskerud fylkeskommune og evt nabokommuner Utarbeide en overordnet prioritering av folkehelsearbeidet som blir styrende for alle kommunale tjenester. Sørge for at denne blir politisk behandlet som en del av Folkehelseplanen Bruke dialogkonferanse med som arbeidsmetode i arbeidet med prioritering av tiltak. (innbyggere, foreninger, ledere, ansatte) Prosjektforum AS Side 2 av 4
Med rammebetingelser menes forhold prosjektet ikke har innvirkning på. Det kan f.eks. være faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser. Med avgrensninger menes en presisering av hva prosjektet IKKE skal befatte seg med. Med kritiske suksessfaktorer for prosjektet menes f.eks. tid kvalitet, ressurstilgang, forankring, etc. Prosjektets rammebetingelser - avgrensninger -kritiske suksessfaktorer Prosjektets mål og retning bestemmes av Folkehelseloven med forskrift. Prosjektet skal gjennomføres innen vedtatte budsjettrammer. Planen skal ikke beskrive enkelttiltak men være retningsbestemmende for kommunale tjenester og budsjettmessige prioriteringer. Planarbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med kommunens ansatte, privat næringsliv og frivillige organisasjoner Angi dokumenter, rapporter eller annet materiale som inneholder viktig informasjon for prosjektdeltakerne. Det kan være metodebeskrivelser, forprosjektrapporter eller utredninger, vedtak, instrukser eller mandat fra ledelsen. Grunnlagsdokumentasjon og aktuelle linker Folkehelseloven Forskrift om oversikt over folkehelsen kommunens planstrategi revidert kommuneplan C. Ressursrammer og økonomi Budsjettrammer (beløp i 1000 kr.) Ta utgangspunkt i antatt antall timeverk/dagsverk/ukeverk, og angi den fulle verdien av tidsforbruket i kroner (lønn, feriepenger, sos. kostn. m.v.) Kostnader Tekst Arbeid - tidsforbruk 20% jobb i 11 mnd 20% i 8 mnd medarbeider Beløp Egne midler Inntekter/finansiering SUM 250 250 250 100 100 100 Investeringer som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. F. eks. kjøp av varer utstyr og tjenester Investeringer Driftskostnader i prosjektet. Drift Møter + intervju Annonser + publisering 10 10 10 20 20 20 Øvrige kostnader i prosjektet Annet Sum budsjett 380 380 380 Prosjektforum AS Side 3 av 4
D. Planverk - Rapportering Forklaring til punktene Angi hva som i tillegg til Forklaring til punktene prosjektdirektivet skal inngå i det samlede planverket. Prosjektplaner - Milepælplan Ansvarlig: - Prosjektansvarskart Frist: Einar Braaten Angi om det er krav om utarbeiding av annen underlagsdokumentasjon i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Det kan være: - Kost- og nytteanalyse - Ressursplan - Risikoanalyse - Plan for kompetanseheving Andre plandokumenter Planstrategien og Kommuneplanen Statusrapportering i prosjektet bør minimum skje månedlig. Fra prosjektleder til styringsgruppe og/ eller oppdragstaker og på grunnlag av milepælplan og/ eller prosjektansvarskart. Rapportering - Statusrapportering Ansvarlig: Mottaker: Frekvens: Første rapport: Einar Braaten Rådmannen ved hvert styringsgruppemøte Angi om det skal utarbeides en faglig sluttrapport og frist for denne. Rapporten er i så fall ofte siste milepæl i prosjektet. Angi om det skal utarbeides en prosjektfaglig sluttevaluering: - ble målene nådd? - ble ressursbruken som forutsatt? - var samarbeidsforh. gode? - hvordan fungerte styringsgruppen - Sluttrapport Ansvarlig: Frist: Einar Braaten 01.10.2013 - Sluttevaluering Ansvarlig: Frist: Rapporten bør utarbeides senest innen 14 dager etter prosjektavslutning! E. Underskrifter Hensikten med E. Underskrifter en formell godkjenning av prosjektet er å gi prosjektleder de nødvendige fullmakter og rammer for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Planverket kan derved fungere som en kontrakt mellom linjeledelsen og prosjektleder. Som et minimum bør leder av styringsgruppen og prosjektleder undertegne. - Leder av styringsgruppen - Prosjektleder - Oppdragstaker - Involverte linjeledere F. Merknader Sluttrapporten blir det samme som plandokumentet som legges fram til politisk behandling høsten 2013 Side 4 av 4
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Pål Christian Ager-Wick Saksmappe: 2012/10136-1201/2013 Arkiv: G70 Samhandlingsprosjekt rus og psykiatri. Godkjenning av prosjektdirektiv. Saksordfører: Kai Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 3/13 Fagkomite 4: Omsorg 30.01.2013 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Pasienter med rus- og psykiske problemer er en utfordring for helsetjenestene. De møter utfordringer på alle plan og er i mange tilfeller ikke i stand til å følge opp sin egen behandling, bolig eller sykdom. Dette krever godt koordinerte og samarbeidene tjenester omkring dem. Målet med prosjektet er å forbedre samhandlingen mellom alle aktørene hos pasienter som har psykiske lidelser og rusproblemer. Samhandlingsreformen (Stortingsprop. 91) med tilhørende lovendringer gir kommunene mer ansvar innen dette feltet. Å samordne seg rundt disse komplekse pasientene er vanskelig og krever mye av alle tjenestene. Vi mener at kommunene, NAV, DPS (Distrikts psykiatrisk senter) vil ha nytte av å møtes for å gjennomgå pasientenes gang gjennom systemet. Vi vil forsøke å avdekke områder vi kan samarbeide bedre. Som effektmål er blant annet rutiner for samarbeid på tvers av omsorgsnivå, bedre kommunikasjonen, aktiv bruk av individuell plan (IP) og fokus på somatisk helse. Se forøvrig prosjektdirektivet som er vedlagt. I februar ble det i samarbeid med Nedre Eiker søkt om midler til samhandlingsprosjekt i Rus og psykiatri. Helsedirektoratet ser med interesse på dette arbeidet og har gitt 490.000 kroner i støtte for 2012 til gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet starter opp i januar 2013. Rådmannen la til grunn at dette prosjektet hadde et såpass beskjedent omfang at det ville være tilstrekkelig å informere kommunestyret ved et notat. Ved behandlingen ble det gjort oppmerksom på at prosjektdirektivet ved en feil ikke var vedlagt. Det fremmes derfor en ordinær sak om prosjektet. Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Samhandlingsprosjektet Rus og psykiatri gjennomføres iht prosjektdirektivet. 1
Begrunnelse Pasienter med sammensatte rus- og psykiatrilidelser er en viktig gruppe som vil får økt fokus i samhandlingsreformen. Statstilskuddet gjør det mulig å fokusere spesielt på disse pasientgruppen og å finne tiltak for bedre samhandling. 2
PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn Prosjektforum AS Postboks 173, 1431 Ås Telefon: +47 64943570 Epost: post@prosjektforum.no for Samhandling mellom linjene rus og psykisk helse Nedre og Øvre Eiker kommuner Kortnavn SAMRUS Utfylt av Dato Planlagt startdato 01.12.2012 Planlagt sluttdato 31.01.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjekt type Forklaring Overordenede helsemyndigheter / Kommunestyret i Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner Nedre- og Øvre Eiker Prosjekt (i et program) Prosjektet har ingen formell tilknytning til andre prosjekter men må ses i sammeheng med samhandlingsprosjektene Drammensregionen A. Organisering Forklaring til punktene Angi navn og tilhørighet for de sentrale personene Forklaring til som punktene skal arbeide i Prosjektgruppe Tittel Navn Antatt dagsverk prosjektet. Angi også antatt dagsverk i prosjektet. - Prosjektleder Kommunelege Pål Ager-Wick - Prosjektdeltakere 3 stk Øvre Eiker 3 stk 2 Stk Prosjektmedarbeider Nedre Eiker Helseforetaket Rita Winness (fastsettes av styringsgru Angi navn og tilhørighet for medlemmene av styringsgruppen Styringsgruppe Tittel Navn Virksomhet - Leder - Sekretær - Deltakere Kommunalsjef Prosjektmedarbeider Kommuneoverlege Tor Erik Befring Rita Winness Pål Ager-Wick Øvre- og Nedre Eiker Kommunalsjef Helse og OLisbeth Nymo Øvre Eiker kommune Leder for Rustjenesten Eva Baustad NAV Nedre Eiker Angi navn og tilhørighet for medlemmene av referanse-gruppen. NB! Det er ofte mer hensiktsmessig å benytte referansepersoner enn referansegrupper! Består prosjektorganisasjonen av andre grupper kan de også listes her. Virksomhetsleder Mona Grinderud Kongsberg DPS Referansepersoner/ -gruppe Tittel Navn Virksomhet Pasient og brukerombudeanne Lene Arnesen Pasient og brukerombudet Fastlegene Andre Interesseorganisasjoner rus og psy kiatri Prosjektforum AS Side 8 av 79
B. Prosjektbeskrivelse Her skal det gis en forståelse og begrunnelse for hvorfor prosjektet er nødvendig: - Å håndtere et akutt eller potensielt problem - Å utnytte en mulighet Angi også forankring til planer og overordnede vedtak. Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse Med bakgrunn i arbeidet med samhandlingsreformen(stortingsprop. 91), har vi opplevd fordelene av å forbedre samarbeidet mellom kommunen, andrelinjetjenesten, NAV og private aktører. Det er et ønske om tettere samabeid mellom tjenestene i Øvre- og Nedre Eiker(rus, psykisk helse og NAV) og andrelinjetjenesten samt en mer helthetlig tenking rundt pasientene. Målgruppa er innbyggere i begge Eiker kommuner som har et misbruk av rusmidler og/eller psykisk sykdom. Pasientengruppen som kun har kommunal oppfølging er sykere enn tidligere, det er en sterk økning av LAR pasienter og andre grupper med stort kommunalt behandlingsbehov. Dette er en spesielt utfordrende og ressurskrevende pasientgruppe som krever koordinerte, tverrfaglige tjenester på tvers av linjer og tjenester. Effektmålene skal angi virkningene av en vellykket gjennomføring. Tidsperspektiv, vanligvis 3-5 år. Beskriv presist hvem som er målgruppen(e), 1-4 effektmål per målgruppe. Bruk gjerne bidra til foran målene. Effektmål Målgruppen, som er innbyggere i begge Eiker kommunene som har et misbruk av rusmidler og/eller psykisk sykdom, får en helhetlig koordinert tjeneste Bedre flyt i behandlingskjeden Tilbud om tjenester tilrettelagt ut fra pasientens individuelle behov Redusert antall innleggelser Rutiner for samarbeid på tvers av omsorgsnivå Enklere å indentifisere pasientens største behov for hjelp Livsløpsperspektiv gjennom Individuell Plan (IP) og koordinerende enhet Bedre kommunikasjon gjennom helsetjenestene på hvert nivå Beskriv de mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden, altså hvilke leveranser prosjektet er ansvarlig for å frembringe. Vær konkret og kvantifiser gjerne. Resultatmålene skal i sterkest mulig grad gi tillit til at effektmålene blir nådd på lengre sikt. Antall resultatmål bør være fra ett til fire. Resultatmål Beskrive en modell for sømløs oppfølging og pasientflyt i rus- og psykiatritjeneste med aktiv bruk av IP Etablere et system for at hver pasient får en plan for arbeid og aktivitet i løpet av oppfølgingen Det skal være beskrevet en modell for pasientflyt og ansvarsplassering Definere ansvaret/roller for: Fastlege Andrelinje Kommunal psykiatri og rustjenester NAV Det skal være etablert et bekymringsmeldingssystem Sikre en helthetlig utredning som også innbefatter somatisk sykdom. Beskriv gjøremål og metodevalg i prosjektet som er spesielle og/ eller kostbare. Unngå å ramse opp selvfølgeligheter. Hvert av tiltakene må klart og tydelig peke mot ett eller flere av resultatmålene. Hovedtiltak Beskrive organisering (ansvar rollefordeling), helhetlig behandlingsmodell og pasientflyt i kommunal psyk iatri- og rustjenesten, andrelinjetjenesten, fastleger og NAV Tiltak for å bruk e IP aktivt ovenfor alle pasienter Utarbeide prosedyre for hvem og hvordan somatisk helse sikres hos pasientgruppen Lage system for at alle pasienter skal ha arbeid og aktivitetsplan Definere roller og ansvar slik beskrevet i resultatmålene Lage et system for systematisk å motta, bearbeide og videreformidle bekymringsmeldinger til rette instans Tilpasse veilederen for internkontroll til driften i de respektive kommunale tjenester Prosjektforum AS Side 9 av 79
Med rammebetingelser menes forhold prosjektet ikke har innvirkning på. Det kan f.eks. være faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser. Med avgrensninger menes en presisering av hva prosjektet IKKE skal befatte seg med. Med kritiske suksessfaktorer for prosjektet menes f.eks. tid kvalitet, ressurstilgang, forankring, etc. Prosjektets rammebetingelser - avgrensninger -kritiske suksessfaktorer Prosjektet skal gjennomføres innfor vedtatte budsjett og tidsplan, og bygge på dagens tilstand i tjenestene. Det skal tas høyde for ny lovgivning med folkehelse og kommunal helse- og omsorgslov som minste felles multiplum. Videre må bruker- og pårørendegrupper høres. Prosjektet må ha solid brukerforankring. Vi har mottatt kr. 490.000 i prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdirektoratet. Angi dokumenter, rapporter eller annet materiale som inneholder viktig informasjon for prosjektdeltakerne. Det kan være metodebeskrivelser, forprosjektrapporter eller utredninger, vedtak, instrukser eller mandat fra ledelsen. Grunnlagsdokumentasjon og aktuelle linker Samhandlingsreformen (Prop 90L) Folkehelseloven av 24.06.2011 nr. 29 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.06.2011 nr. 30 Listen er ikke uttømmende Link til prosjektet lokalmedisiske tjenester finnes C. Ressursrammer og økonomi Budsjettrammer (beløp i 1000 kr.) Ta utgangspunkt i antatt antall timeverk/dagsverk/ukeverk, og angi den fulle verdien av tidsforbruket i kroner (lønn, feriepenger, sos. kostn. m.v.) Investeringer som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. F. eks. kjøp av varer utstyr og tjenester Kostnader Tekst Arbeid - tidsforbruk Prosjektleder 50 % Prosjektsekretær 40 % Ressursgruppe (kr.1400x4px2tx6 møter) Arbeid arbeidsgruppe, ( kr.600 x 8 pers. x 2 t x 14 møter Investeringer 2 dataprogrammer Tekniske hjelpemidler Beløp Egne midler Inntekter/finansiering Prosj.m. SUM 420 420 420 250 250 250 50 50 50 70 70 70 20 20 20 40 40 40 Driftskostnader i prosjektet. Øvrige kostnader i prosjektet Drift Konsulentttjenester Studiereise(konferanser møter mv) Reiseutgifter (fastleger) Annet 20 20 20 100 100 100 10 10 10 Sum budsjett 980 490 490 980 Prosjektforum AS Side 10 av 79
D. Planverk - Rapportering Forklaring til punktene Angi hva som i tillegg til Forklaring til punktene prosjektdirektivet skal inngå i det samlede planverket. Prosjektplaner - Milepælplan Ansvarlig: Pål Ager-Wick - Prosjektansvarskart Frist: 01.01.2013 Angi om det er krav om utarbeiding av annen underlagsdokumentasjon i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Det kan være: - Kost- og nytteanalyse - Ressursplan - Risikoanalyse - Plan for kompetanseheving Andre plandokumenter Statusrapportering i prosjektet bør minimum skje månedlig. Fra prosjektleder til styringsgruppe og/ eller oppdragstaker og på grunnlag av milepælplan og/ eller prosjektansvarskart. Angi om det skal utarbeides en faglig sluttrapport og frist for denne. Rapporten er i så fall ofte siste milepæl i prosjektet. Angi om det skal utarbeides en prosjektfaglig sluttevaluering: - ble målene nådd? - ble ressursbruken som forutsatt? - var samarbeidsforh. gode? - hvordan fungerte styringsgruppen Rapportering - Statusrapportering Ansvarlig: Mottaker: Frekvens: Første rapport: Pål Ager-Wick Kommunestyrene Øvre- og Nedre Eiker 1 Rapport i halvåret 01.06.2013 - Sluttrapport Ansvarlig: Frist: Pål Ager-Wick 01.01.2014 - Sluttevaluering Ansvarlig: Frist: Pål Ager-Wick 01.06.2014 Rapporten bør utarbeides senest innen 14 dager etter prosjektavslutning! E. Underskrifter Hensikten med E. Underskrifter en formell godkjenning av prosjektet er å gi prosjektleder de nødvendige fullmakter og rammer for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Planverket kan derved fungere som en kontrakt mellom linjeledelsen og prosjektleder. Som et minimum bør leder av styringsgruppen og prosjektleder undertegne. - Leder av styringsgruppen - Prosjektleder - Oppdragstaker - Involverte linjeledere Tor Erik Befring Pål Ager- Wick F. Merknader Side 11 av 79