INNHOLD Innkalling og agenda side 3 Styrets årsrapport for 2006. side 4 Regnskapet for 2006. side 10 Innkomne forslag. side 14 Styrets forslag til budsjett for 2007 side 16 Valg.. side 19 Vedlegg: Revisjonsberetning for 2006 Styrets forslag til ny organisasjonsplan Side 2 av 18 sider
INNKALLING Styret i Ski IL Håndball innkaller til ordinært årsmøte tirsdag 24. april 2007 kl 19,00 i Alliansehallens møterom. Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer i Ski IL Håndball som har fylt 15 år har stemmerett. Ski, 1. mars 2007 Lene Lothe fungerende leder SAKSLISTE SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: SAK 7: Godkjenning av stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av dirigent, sekretær og 2 til å undertegne protokollen. Styrets årsberetning. Regnskapet for 2006 og revisors beretning. Innkomne saker Forslag til endring av lov for klubben (innsendt av styret). Revisjon av klubbhåndboka (innsendt av styret) Fastsettelse av medlemskontingent. SAK 8: Styrets forslag til budsjett for 2007. SAK 9: Behandling av organisasjonsplan. SAK 10: Valg. Side 3 av 18 sider
STYRETS ÅRSBERETNING 2006 1. STYRET OG KONTAKTPERSONER Styret: Leder Elisabeth Eggum (Lene Lothe konstituert fra 15/12-2006) Nestleder og økonomiansv. Lene Lothe Sportslig leder Janne Jansen Info- og markedsansvarlig Tor Magne Brækkan Arrangementsansvarlig Petter Krystad Dommerkontakt Egil Ødegård Materialforvalter Per Åge Bye (fratrådte styret medio september 2006) Varamedlemmer: Tor Solstad Dag Harald Grønvold Kontaktpersoner: Dommerkontakt : Egil Ødegård og Odin Tangerud Trenerkontakt : Janne Jansen Utdanningskontakt : Janne Jansen IT- og Webansvarlig : Tor Magne Brækkan Eksterne cuper : Sportslig utvalg v/beate Ørjevik Sesongprogram : Egil Ødegård og Tor Magne Brækkan Materialforvalter : Per Åge Bye (frem til september 2006) Papirinnsamling : Dag Harald Grønvold Foreldrekontakter: Håndballskolen 99: Terje Finstad og Nina Marthinsen G98: Anne Steig J98: Siw Henriksen G97: Odd Magne Jonli og Heidi Skjong J97: Line Merete Grønvold G96: Ole-Inge Wibetoe J96: Per Åge Bye G95: Jon Gunnar Solli J95: Line M. Berner og Torill Skau G94: Arne Blokkhus J94: Gunnar Kvarving og Mette M. Thompson G93: Roy Taranger J93: Per Åge Bye G92: Arnold Pedersen J92: Trond Carlsen, Merete Molvig Dahl G91: Erik Kongslie J91: Stig Lægreid og Johan G. Syrstadeng G88/89: Toril Nergård og Ingunn Skalstad J90: Ellen Jensen 2. REPRESENTASJON Elisabeth Eggum og Janne Jansen har representert ved regionstinget. Elisabeth Eggum og Lene Lothe har representerer klubben på møter i Ski idrettsråd og på møter i Ski IL Alliansen. 3. VERV UTENFOR LAGET Jannike Grüner er medlem av spill- og treningsutvalget i RØN. Stein Løkke er medlem i RØN s dommerkomité. Bjørn Sikkeland og Finn Magnus er styremedlemmer i Skorhaug Eiendom AS. Side 4 av 18 sider
4. ARRANGEMENT/DUGNADER Tusenfrydcup er arrangert i samarbeid med Oppegård IL. 228 lag deltok. Medlemmer i arrangementskomiteen for Tusenfrydcup: Sølvi Leander, Frode Ringstad, Odin Tangerud, Elisabeth Eggum, Kari Norum, Leif Otto Listhaug og Petter Krystad. Trine Lise Skonnord Hansen ble leid inn fra Skorhaug Eiendom AS. Tusenfrydcup ga i 2006 et rekordoverskudd på kr 123.915,52 på hver av arrangørklubbene. Arrangementene i Skihallen og Ski Alliansehall har gått bra. Kiosksalget har gitt bra resultat. Papirinnsamlingen er ryggraden i økonomien til laget. Jenter/Gutter-92 arrangerte natthåndballen fredag 5/5-2006. Klubben har arrangert Østlandsserierunde, tematurnering, Sparserie og Loppetassen i Ski Alliansehall og Skihallen. Vi arrangerte også Håndballuka i høstferien med stor suksess. Klubben har arrangert trener-ii og trener-iii moduler. 5. MØTEVIRKSOMHET Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden. Det er avholdt ett møte for foreldrekontaktene og 2 møter for alle trenerne. 6. ADMINISTRASJON Klubbens daglige leder begynte i 40 % stilling 1. april 2006. Stillingsandelen ble videre økt til 60 % fra 1. november 2006. Styret anså dette for nødvendig av hensyn til å dekke den daglige økonomifunksjonen i klubben. DL har deltatt i sponsorutvalget og jobbet med salg av sponsoravtaler for klubben sentralt. Pr dags dato har DL hjemmekontor. Det arbeide med å skaffe kontorplass i hallen for å sikre optimal tilgjengelighet til klubbens medlemmer. Treningsavgifter for sesongen 2006/2007: Håndballskolen kr 550 (inklusiv ball og T-skjorte) * Aktivitetsserien (8-11 år) kr 1.000 * Midtre aldersbestemt (12-14 år) kr 1.600 * Eldste aldersbestemt (15-18 år) kr 2.000 Senior Damer kr 1.500 Senior Herrer kr 2.000 * Spillere i aldersbestemte klasser betaler i tillegg kr 200 til egen lagskasse. Inkludert i treningsavgifter er kr. 100,- i medlemskontingent til Ski IL Håndball (hvorav kr 25,- til Ski IL Alliansen). For familier med flere spillere på lag i aldersbestemte klasser gis det søskenrabatt med 25 % på søsken nr 1 og 50 % på søsken nr 2 og ved flere søsken. Medlemskap kr. 250,- for ikke aktive gir fri adgang til ordinære arrangementer i Ski IL Håndball s regi, samt stemmerett på klubbens årsmøte. Side 5 av 18 sider
7. IDRETTSLIG OVERSIKT Sportslig utvalg: Janne Jansen, Finn Magnus, Jørgen Almaas, Beate Ørjevik og Leif Martin Henriksen. Representasjon: Ungdomslandslaget 88 Magnus Jøndal (17 kamper) Nicklas Knudsen (3 kamper) Regional Landslagssamling Gutter 1988/89 Sebastian Bentzen Mats Eggum Martin Engh Juul Nicklas Knudsen Regionslag Gutter 17 Christoffer Grüner Henrik Skalstad Ole Edvard Tangerås Christopher Lillehagen Martin Nilsen Ole- Magnus Røysted Aker Regional Landslagssamling Gutter 1990/91 Kenneth Grüner Spillerutvikling region Øst for Gutter 1991 Magnus Wa.Brandshaug Kenneth Grüner Martin Nonsdal Petter Kongslie Stian Gjermstad Emil Vindheim Stian Vanghøj Markus Clementsen Christian O`Sullivan Bernad Naglestad Erik Jansen Bendik Thorendal Martin Torp-Holte Kristoffer Øseth Nicolai Negård Spillerutvikling region Øst for Gutter 1992 Andre Pedersen Mats Torp Saugen Eirik Gombos Fredrik Ringstad Simon Sikkeland Kjell-Andre Hardy Spillerutvikling region Øst for Jenter 1991 Benedikte Berg-Leirvåg Maria Veiby Celina Torp Karoline Dybendal Aulie Spillerutvikling region Øst for Jenter 1992 Camilla Gerhardsen Eline Andresen Camilla Dahl Side 6 av 18 sider
Påmeldte lag til seriespill og Umbro-cup Serie Tema- Østlands/interregional Spar- LAG Spill Umbro Cup Serie Serien serien TOTALT J-8 2 2 J-9 1 1 J-10 3 3 J-11 3 3 J-12 2 2 J-13 2 1 2 5 J-14 2 2 4 J-15 2 2 1 5 J-16 1 1 1 3 5.div D 1 1 2 G-8 1 1 G-9 3 3 G-10 2 2 G-11 2 2 G-12 1 1 G-13 1 1 2 G-14 1 1 1 3 G-15 2 1 3 G-17/18 2 1 3 3.div. H 1 1 51 Turneringer Åpningscupen, Baldus Cup Oslo Cup Kolbotn Cup Bamsecup Petter Wessel Cup Tusenfryd Cup Langhus Julecup, Fredrikstadcup Partillecup Dronninglundcup Loppetassen Tunecup Sandefjord Open TRENERE Lag Håndballskolen 99 J8 (født 1998) J9 (født 1997) J10 (født 1996) J11 (født 1995) J12 (født 1994) J13 (født 1993) J14 (født 1992) Trenere Pål Lorentzen, Kjell Tore Karlsen, Espen Isaksen, Terje Mordal, Torunn Osbak, Vegard Kjuus og Torger Brække Lars Hamborg og Cathrine Schierning Kari Norum og Marianne Norløff Nystrøm Ann-Kristin Falla og Espen Marthinsen, Petter Gjermstad og Freddy Johnsen Lisbeth Aarmo og Heidi Ringlund Knut Elstad, Egil Thompson og Leif Martin Henriksen. Finn Magnus, Beate Solstad, og Elin Svennevik. Henrik M Five, Fredrik Berle, Martin Juul og Sebastian Bentzen Side 7 av 18 sider
J15 (født 1991) Frode Bjølsen og Wenche Magnussen. J16 (født 1990) Henrik Five og Jan Boger. Damer Elisabeth Eggum og Janne Jansen. G8 (født 1998) Tor Magne Brækkan og Lene Lothe. G9 (født 1997) Tor Solstad, John A. Jakobsen og Vegard Strøm. G10 (født 1996) Stein Løkke og Nils Olav Årbu. G11 (født 1995) Kjetil Hesmyr og Thomas Ramos G12 (født 1994) Steinar Ulvøy og Janne Jansen. G13 (født 1993) Knut Håland og Frank Westby. G14 (født 1992) Jon Anders Lunde, Jørgen Almaas og Trond Saugen. G15 (født 1991) Jannike Grüner. G17/18 (født 1988/89) Truls Knudsen og Farooq Asghar Ali. Herrer Ole-Stian Rødal. 8. DOMMERE Følgende dommere har talt på klubbens dommerkvote sesongen 2006/2007: Tore Andersen, Tor Magne Brækkan, Odd Delbekk, Magne Gjerdrum, Nicolay Gulliksen, Stein Løkke, Jenny Nilsen, Kai-Erik Arstad, Thomas Arstad, Steinar Åsheim, Christina Egidius, Patrik Ulvatne, Trine Kongslie og barnekampledere/observatør. Formell dommerkompetanse Mer enn trinn 2 Trinn 2 Trinn 1 DUC Observatør Klubbveileder :Magne Gjerdrum, Stein Løkke, Kai-Erik Arstad og Tore Andersen. : Elisabeth Eggum, Tore B. Kristiansen, Tor Magne Brækkan, Thomas Arstad, Odd Delbekk, Nicolay Gulliksen, Patrik Ulvatne og Trine Kongslie. : Øvrige dommere jf oversikten over. : Tore B. Kristiansen : Tore B. Kristiansen og Stein Løkke. : Elisabeth Eggum Følgende barnekampledere har representert klubben sesongen 2006/2007: Emilie Asbjørnsen, Camilla M. Dahl, Karoline Dybendal, Eirik Eggum, Martine Haslie, Martine Johnsen, Lone Lægreid, André Pedersen, Simon Sikkeland, Frederik Soltveit, Susann Taranger, Eivind Venås Årbu og Espen Årbu. Side 8 av 18 sider
9. MEDLEMSTALL PR. 31.12.2006 GRUPPE ANTALL GUTTER/JENTER Håndballskolen 46 22 / 24 Aktivitetsserien (8-11 år) 173 76 / 97 Midtre aldersbestemt (12-14 år) 103 30 / 73 Eldste aldersbestemt (15-18 år) 53 23 / 30 Seniorlagene 39 17 / 22 TOTALT 414 168 / 246 Lene Lothe fungerende leder Janne Jansen Tor Magne Brækkan Petter Krystad sportslig leder info- og markedsansvarlig arrangementsansvarlig Egil Ødegård Tor Solstad Dag Harald Grønvold dommerkontakt 1. varamedlem 2. varamedlem Side 9 av 18 sider
REGNSKAP 2006 RESULTATREGNSKAPET Konto Tekst Beløp Salgsinntekter 3020 Papirinnsamling kr 365 981,30 3023 Salg kaffeautomat kr 22 966,81 3030 Sponsor/draktreklame etc. inkl mva kr 137 500,00 3125 Annonseinntekter program og lignende kr 60 700,00 3175 Salgsinntekter overført til lagskonto (kr 168 950,00) Sum salgsinntekter kr 418 198,11 Andre driftsinntekter 3110 Treningsavgift kr 365 100,00 3115 Medlemskontingent kr 45 400,00 3190 Gaver og bidrag kr 1 500,00 3400 Tilskudd fra idrettsråd kr 48 400,00 3960 Håndballotteriet NHF kr 151 025,00 3970 Salg av bagger kr 4 025,00 3971 Inntekt fra kurs- og seminarvirksomhet kr 79 140,00 3975 Inntekter andre tiltak kr 39 485,07 3976 Overskudd fra Tusenfrydcup kr 123 915,52 3977 Inntekter natthåndball kr 14 073,79 3980 Håndballskole kr 22 000,00 3985 Kiosksalg kr 314 672,02 3990 Billettinntekter kr 181 801,00 3995 Dugnadsvirksomhet kr 157 274,77 Sum andre driftsinntekter kr 1 547 812,17 SUM INNTEKTER kr 1 966 010,28 Varekostnader 4020 Kostnader papirinnsamling inkl mva kr 23 263,66 4023 Innkjøp og leie kaffeautomat kr 12 920,32 4175 Kostnader overført lagskonto kr 57 993,89 Sum varekostnader kr 94 177,87 Lønnskostnader 5010 Faste lønninger kr 115 000,00 5015 Styrehonorar kr 19 000,00 5020 Div. honorarer kr 54 891,00 5025 Inntektsføring av tidl. Avsatte kostnader (kr 489 000,00) 5120 Påløpte trenerhonorar kr 404 279,00 5121 Påløpt dommerbonus kr 75 000,00 5190 Påløpte feriepenger kr 16 149,00 5220 Fri telefon kr 2 666,48 5293 Fri telefon - motkonto (kr 2 667,00) Side 10 av 18 sider
5410 Arbeidsgiveravgift kr 24 330,68 5411 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger kr 2 277,01 7140 Bilgodtgjørelse kr 434 221,00 Sum lønnskostnader kr 656 147,17 Andre driftskostnader 4965 Håndballotteriet NHF kr 81 000,00 4985 Innkjøp til kiosk kr 95 513,82 4995 Dugnadsvirksomhet kr 6 024,00 6300 Halleie - trening kr 80 996,20 6301 Halleie - arrangementer kr 64 425,30 6500 Materiell og utstyr kr 134 459,66 6505 Utstyr til trenere kr 4 045,50 6510 Utstyr til dommerne kr 12 209,00 6520 Utstyr til kiosk kr 4 250,50 6610 Serviceutgifter kr 4 800,00 6700 Revisorhonorar kr 5 700,00 6720 Regnskapshonorar kr 70 566,35 6820 Sesongprogram kr 35 191,00 6850 Styrets møteutgifter kr 4 018,00 6860 Deltagelse andres møter kr 356,00 6910 Telefon og internett kr 11 302,69 6940 Porto kr 876,00 7145 Utlegg div. trenere og dommere kr 12 952,00 7321 Webside kr 14 975,13 7454 Kontingenter til andre idrettsorganisasjoner kr 7 500,00 7455 Kontingent til Ski IL Alliansen kr 11 075,00 7704 Diverse cuper kr 61 500,00 7705 Deltagelse i regionserie m.v. kr 129 600,00 7707 NM / Sparserie / Lotto /IR- nasjonalt kr 44 150,00 7710 Fellescup kr 92 243,20 7752 Lisens trenere kr 3 415,00 7753 Lisens dommere kr 9 445,00 7754 Trenerutdanning - kurs kr 67 544,50 7755 Dommer- / funksjonærutdanning kr 14 248,50 7770 Dommerutgifter kr 105 091,00 7771 Dommerutgifter - uttak kiosk kr 713,00 7780 Rekvisita kr 35 486,00 7785 Overganger / Utlån kr 2 555,50 7786 Gebyrer / Bøter og lignende kr 1 200,00 7787 Behandling spillere / fysioterapi og lignende kr 5 809,60 7788 Reiseutgifter lag / spillere dekket av klubb kr 10 148,80 7790 Øvrig administrasjon kr 24 572,83 7795 Sosiale arrangementer kr 2 383,03 7835 Avsetning tap kr 10 000,00 Sum andre driftskostnader kr 1 282 342,28 SUM DRIFTSKOSTNADER kr 2 023 667,32 Side 11 av 18 sider
Finansinntekter 8050 Renteinntekter kr 6 141,68 8060 Purregebyr kunder kr 200,00 Sum finansinntekter kr 6 341,68 Finanskostnader 8150 Renteutgifter kr 58,50 8160 Purregebyr leverandører kr 321,00 8170 Bankkostnader kr 3 430,35 Sum finanskostnader kr 3 809,85 RESULTAT (kr 64 125,21) BALANSEREGNSKAPET Eiendeler: Post 31.12.2005 Endring 05-06 31.12.2006 Anleggsmidler 1255 - Gulvandel i Ski Alliansehall 750,00 0,00 750,00 Omløpsmidler 1510 - Kundefordringer 114 835,20 137 723,70 252 558,90 1511 - Kunder kreditert pga feilfakturering 0,00-12 975,00-12 975,00 1519 - Avsetning til tap 0,00-10 000,00-10 000,00 1590 - Depositum for nøkler til hallen 2 860,00 0,00 2 860,00 1520 - Andre kortsiktige fordringer/forskudd 7 612,00 57 498,50 65 110,50 1721 - Forskuddsbetalt seriepåmelding 0,00 69 200,00 69 200,00 Kontanter 1 396,00-1 396,00 0,00 Bank: 1100.11.56510 549 088,72 147 112,33 696 201,05 9852.05.05261 363 257,00-357 736,00 5 521,00 9852.05.02602 37 723,02-34 683,80 3 039,22 6242.05.15729 2 557,03 50 026,78 52 583,81 6242.05.15702 5 106,34 2,73 5 109,07 Lagsmiljøenes konti 0,00 185 907,41 185 907,41 6242.86.03201 (Skattetrekk) 23,00 5 294,85 5 317,85 1951 - Skattetrekkskonto 0,00 10 131,00 10 131,00 SUM EIENDELER 1 085 208,31 246 106,50 1 331 314,81 Side 12 av 18 sider
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital Egenkapital 1/1-551 681,17-81 869,96-633 551,13 + resultat -81 869,96 145 995,17 64 125,21 Egenkapital 31/12-633 551,13 64 125,21-569 425,92 Annen langsiktig gjeld Lagsmiljøenes konti -186 472,58-224 124,31-410 596,89 Kortsiktig gjeld 2410 - Leverandørgjeld -75 080,63-88 781,95-163 862,58 2610 - Forskuddstrekk -9 540,00-9 540,00 2750 - Oppgjørskonto mva -11 575,97-7 427,76-19 003,73 2780 - Skyldig arbeidsgiveravgift -5 452,68-5 452,68 2781 - Arb.giveravgift av påløpte feriepenger -2 277,01-2 277,01 2910 - Skyldig lønn -9 600,00-9 600,00 2920 - Skyldig ferielønn -16 149,00-16 149,00 2940 - Påløpt styrehonorar -9 000,00-1 000,00-10 000,00 2960 - Påløpte utgifter trenere/dommere -169 528,00 54 121,00-115 407,00 SUM GJELD -451 657,18-310 231,71-761 888,89 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -1 085 208,31-246 106,50-1 395 440,02 Noter til regnskapet 1) Styrehonorar er ved en feil belastet resultatet med kr 19.000,-. Dette skyldes en opprinnelig feil fra det tidligere regnskapsfirmaet som vi ble gjort oppmerksom på via e-post, men som ved en feil ikke ble rettet før revisjon. Riktig beløp er kr 10.000. 2) Omlegging av inntektsmodellen får på noen områder ikke full virkning før fra 2007. 3) Salg av lodd i NHF s lotteri er pålagt av forbundet for alle lag fra 12 år og eldre. Tidligere har også de yngste lagsmiljøene, unntatt håndballskolen, av klubben blitt pålagt å selge lodd. Styret valgte å frita lagsmiljøer under 12 år fra loddslaget for å redusere dugnadsbelastningen på de yngste. Dette er viktig for å sikre at barn under 12 år kan drive med allsidig idrett, jf NIF s barneidrettsbestemmelser. 4) Styret besluttet å avsette kr 10.000,- til dekning av tap på treningsavgifter som ikke blir innbetalt på grunn av at spillere har sluttet. 5) Styret fant det nødvendig å støtte J90/J91 med kr 20.000 i forbindelse med interregional serie. Dette var ikke budsjettert. Side 13 av 18 sider
INNKOMNE FORSLAG Sak 1. Endring av lov for Ski IL Håndball Innsendt av: Styret 9, 1. ledd: Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i løpet av april måned. (tidligere i februar måned) Begrunnelse: De siste års erfaringer har vist at det er vanskelig å få sluttført og revidert regnskapet såpass tidlig at et årsmøte kan avholdes i februar måned. Styret anser videre at det vil være mer naturlig at et nytt styre trer inn omtrent ved inngang til ny sesong som er 1. mai. Sak 2. Endring av klubbhåndboka Innsendt av: Styret Kapittel 8.1 Styret Første og andre avsnitt utgår og erstattes med: Styret velges i tråd med gjeldende lov for Ski IL Håndball. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Avsnitt 3 og 4 beholdes. Kapittel 8.2 og 8.3 utgår. Kapittel 8.4 8-7 r nummereres til kapittel 8.2-8.5 Nytt kapittel 8.6 om sportssjef: Ansvar for oppfølging og utvikling av Ski IL Håndball s spillfilosofi gjennom arbeid med klubbhåndbok og rammeplan. Med utgangspunkt i disse verktøyene: Oppfølging av klubbens spillere, trenere og ledere. I samarbeid med Sportlig utvalg legge til rette for utdanning og videreutdanning via NHF s utdanningssystem, samt gjennom egne utdanningskonsept og tiltak. Jobbe med å etablere Topphåndballinje ved Ski videregående skole fra og med skoleåret 2007/2008. Trener ved Topphåndballinje til Ski vgs. Etablere og utvikle dialog med kommunen rundt temaet barn og idrett i forbindelse med SFO og skole m.v. Utvikle og gjennomføre utdanningstiltak for leder - trener og spillere både internt i klubben og eksternt, det siste for å generere inntekter Begrunnelse: Styret anser det som lite hensiktsmessig at styrets sammensetning er regulert både i love for Ski Håndball og i klubbhåndboka. Det kan videre være hensiktsmessig for styret å kunne endre styremedlemmenes arbeids- og ansvarsområder i løpet av en styreperiode uten å måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte. Side 14 av 18 sider
Klubben har nå ansatt sportssjef i full stilling. Dette er det viktig å synliggjøre i klubbhåndboka via et eget avsnitt. For øvrig foreslås kun redaksjonelle endringer av klubbhåndboka i forhold til at eldste alderstrinn nå er 16 år og ikke 18. Side 15 av 18 sider
BUDSJETT 2007 Konto Tekst Beløp Salgsinntekter 3020 Papirinnsamling kr 420 000,00 3023 Salg kaffeautomat kr 20 000,00 3024 Salg colaautomat kr 25 000,00 3030 Sponsor/draktreklame etc. inkl mva kr 250 000,00 3031 Lagsmiljøenes andel av sponsorsalg (kr 75 000,00) 3032 Salg av enjoykataloger kr 150 000,00 3033 Lagsmiljøenes andel av Enjoykatalogene (kr 56 250,00) 3125 Annonseinntekter program og lignende kr 12 000,00 Sum salgsinntekter kr 745 750,00 Andre driftsinntekter 3110 Treningsavgift kr 500 680,00 50 % periodisert for seniorlagene (kr 30 000,00) 3111 Innbetaling til lagskassene kr 64 500,00 3112 Lagskasseinnbetaling overført lagsmiljøene (kr 64 500,00) 3115 Medlemskontingent kr 43 000,00 3116 Støttemedlemskap kr 10 000,00 3400 Tilskudd fra idrettsråd kr 50 000,00 3960 Håndballotteriet NHF kr 107 500,00 3970 Salg av bagger kr 5 000,00 3971 Inntekt fra kurs- og seminarvirksomhet kr 189 000,00 3972 Utleie spillerutvikler til undervisning skole kr 50 000,00 3976 Overskudd fra Tusenfrydcup kr 130 000,00 3985 Kiosksalg kr 350 000,00 3990 Billettinntekter kr 220 000,00 3995 Dugnadsvirksomhet kr 40 000,00 3996 Lagsmiljøenes andel av dugnadsinntekter (kr 30 000,00) Sum andre driftsinntekter kr 1 635 180,00 SUM INNTEKTER kr 2 380 930,00 Varekostnader 4020 Kostnader papirinnsamling inkl mva kr 35 000,00 4023 Innkjøp og leie kaffeautomat kr 15 000,00 Sum varekostnader kr 50 000,00 Lønnskostnader 5010 Faste lønninger kr 411 000,00 5015 Styrehonorar kr 9 000,00 5121 Påløpt dommerbonus kr 100 000,00 5190 Påløpte feriepenger kr 63 420,00 5410 Arbeidsgiveravgift kr 71 379,00 5411 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger kr 8 591,00 Side 16 av 18 sider
5430 Pensjonsordning kr 5 100,00 5920 Yrkesskadeforsikring kr 3 000,00 7140 Bilgodtgjørelse kr 385 500,00 Sum lønnskostnader kr 1 056 990,00 Andre driftskostnader 4130 Innkjøp av Enjoy-kataloger kr 76 500,00 4965 Håndballotteriet NHF kr 80 625,00 4985 Innkjøp til kiosk kr 123 500,00 6300 Halleie - trening kr 90 000,00 6301 Halleie - arrangementer kr 70 000,00 6302 Halleie - tilsynsvakt kr 48 000,00 6304 Kontorleie kr 18 000,00 6500 Materiell og utstyr kr 50 000,00 6510 Utstyr til dommerne kr 10 000,00 6520 Utstyr til kiosk kr 5 000,00 6700 Revisorhonorar kr 6 000,00 6720 Regnskapshonorar kr 50 000,00 6820 Sesongprogram kr 35 000,00 6910 Telefon og internett kr 35 000,00 6940 Porto kr 1 000,00 7455 Kontingent til Ski IL Alliansen kr 10 750,00 7704 Diverse cuper kr 60 000,00 7705 Deltagelse i regionserie m.v. kr 120 000,00 7707 NM / Sparserie / Lotto /IR- nasjonalt kr 50 000,00 7710 Fellescup kr 95 000,00 7752 Lisens trenere kr 2 000,00 7753 Lisens dommere kr 10 000,00 7754 Trenerutdanning - kurs kr 50 000,00 7755 Dommer- / funksjonærutdanning kr 10 000,00 7756 Administrative kurs kr 10 000,00 7770 Dommerutgifter kr 135 000,00 7771 Dommerutgifter - uttak kiosk kr 2 000,00 7780 Rekvisita kr 15 000,00 7785 Overganger / Utlån kr 5 000,00 7786 Gebyrer / Bøter og lignende kr 1 000,00 7787 Behandling spillere / fysioterapi og lignende kr 5 000,00 7788 Reiseutgifter lag / spillere dekket av klubb kr 15 000,00 7789 Julegaver m.v. kr 5 500,00 7790 Øvrig administrasjon kr 5 000,00 7795 Sosiale arrangementer kr 20 000,00 Sum andre driftskostnader kr 1 324 875,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr 2 431 865,00 Finansinntekter 8050 Renteinntekter kr 5 000,00 8060 Purregebyr kunder kr 0,00 Sum finansinntekter kr 5 000,00 Side 17 av 18 sider
Finanskostnader 8150 Renteutgifter kr 0,00 8160 Purregebyr leverandører kr 0,00 8170 Bankkostnader kr 3 500,00 Sum finanskostnader kr 3 500,00 RESULTAT (kr 49 435,00) Styret ber årsmøtet om tillatelse til å budsjettere med underskudd dette første året med ansatt sportssjef i full stilling. Inntekter av ulike kurs og seminartiltak, samt endring i treningsavgift og billettinntekter får ikke full effekt før i 2008. Kostnader til trenere går også betraktelig ned fordi de 2 eldste årsklassene avgis til Follo HK og Follo Damer. Estimert budsjett for 2008 ser ut til å gi et klart overskudd. VALG Forslag til kandidater fremlegges på årsmøtet. Side 18 av 18 sider
Organisasjonskart Ski IL Håndball Leder Sportssjef Webansvarlig Daglig leder Kultur & Miljø Økonomi Sportslig leder Nestleder Info & Marked Arrangement 1.Vara Dommerkontakt 2.Vara Sportslig Papirinnsamling Utvalg Assistent Material Utvalg Utvalg Assistent Utvalg TusenFryd- Cup Styret Faste ansatte Assistent Cupkomite Utvalg
Leder Årsplan Styremøter (agenda og møteledelse) Alliansens styremøter Sonemøter Annen representasjon eksternt Lederansvar for de faste ansatte Oppfølging av alle styremedlemmer mellom styremøtene Ansvar for kommunikasjonen i klubben internt og eksternt
Kultur og Miljø Kultur & Miljø Papirinnsamling Rutiner og forberede saker for styret Sosiale arrangement ( i samspill med daglig leder) Holdningsskapende arbeid i klubben (i lagene, på tribune etc) Papirinnsamling (egen ansvarlig)
Økonomi Økonomi utvalgsmedlem utvalgsmedlem Leder for økonomiutvalg: Rutiner og forbrede saker for styret Budsjett og budsjettoppfølging Utbetalinger (dommere, trenere, dagligleder og it/web) Treningsavgifter Enjoy-kataloger
Sportslig leder Sportslig leder Assistent (2.vara i styret) Utdanning Forebyggende Serie og cup Håndballuka Håndballskolen Leder for sportslig utvalg: Rutiner og forberede saker for styret Ansvar for klubbens sportslige utvikling Ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av trenere Koordinere eget utvalg Representere klubben utad i sportslige saker Ha samspillsmøter med Dommerkontakt og (assistent) når dette er naturlig (tanker rundt rekruttering, opplæring og oppfølging)
Nestleder Nestleder Materialforvalter TusenFryd-Cup Leders stedfortreder Medlem av AU (arbeidsutvalget) som forbereder saker for styremøtet Forberede saker Oppfølging av materialforvalter Klubbens TusenFryd-Cup koordinator
Info & Marked Info & Marked utvalgsmedlem utvalgsmedlem Sekretær i styret Leder for info & markedsutvalg: Rutiner og forbrede saker for styret Reklame og Sponsorinntekter Sesongprogrammet Info Tv n
Arrangementsansvarlig Arrangement Daglig leder kiosk Spesial arrangement assistent assistent Leder for arrangement utvalg: Rutiner og forberede saker for styret Ansvar for bemanning ved egne arrangement
1. Varamedlem: Dommerkontakt 1.Vara Dommerkontakt Assistent Rutiner og forberede saker for styret Ansvar for klubbens dommer utvikling Ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av dommere Har egen assistent Representere klubben utad i dommer relaterte fora Ha samspillsmøter med Sportslig ledere når dette er naturlig (tanker rundt rekruttering, opplæring og oppfølging)
2. Varamedlem: Sportslig 2.Vara Sportslig Sitter også i sportslig utvalg og er sportslig leders assistent og stedfortreder