KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 18.april 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 4/07 TID: 26.04.2007 kl. 14:00 NB! MERK TIDEN! STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 25/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. FEBRUAR OG 26. FEBRUAR 2007 PS 26/07 PS 27/07 PS 28/07 PS 29/07 PS 30/07 PS 31/07 REFERAT OG ORIENTERINGER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE KVALITET OG RESSURSBRUK FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING GJENNOMGANG AV MØTEBØKER OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 57 40 75, evt. mob 40 82 72 65. E-post: kjell-tore.wirum@kristiansund.kommune.no Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Økonomisjef Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Georg N Lie (s) leder sekretær
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 25/07 Kontrollutvalget 26.04.07 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. FEBRUAR OG 26. FEBRUAR 2007 Sekretærens innstilling Protokollene fra møte 22.februar og 26.februar 2007 godkjennes Saksopplysninger Protokollene fra møtene er tidligere utsendt. Protokollene er endret i henhold til de merknader som er fremkommet. Sekretær
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 26/07 Kontrollutvalget 26.04.07 REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering Saksopplysninger Referatsaker: RS 04/07 Etiske retningslinjer for nye Kristiansund kommune saksprotokoll, fellesnemnda 29.03.07 sak 15/07 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 21/07 OS 22/07 Kommunelovens 80 varsel om generalforsamling, møte i representantskap og tilsvarende organ. Brev fra Kristiansund kommune v /Politisk sekretariat, datert 13.04.07 (vedlagt) Samarbeidsavtale om sekretariatsfunksjonen. Revidering. Brev fra Kontrollutvalgssekretariatet, datert 11.04.07 (vedlagt) OS 23/07 Somler mer med byggesaker, artikkel hentet fra Bergens Tidende, datert 16.03.07 (vedlagt) OS 24/07 Hvor mange lik i lasten?, artikkel hentet fra Tønsbergs Blad, datert 15.12.06 (vedlagt) OS 25/07 Shopping til besvær, artikkel hentet fra www.jus.no, datert 28.02.07 (vedlagt) OS 26/07 Dette er saken, artikkel hentet fra Tønsbergs Blad, datert 20.02.07 (vedlagt) OS 27/07 Mangler og svikt, artikkel hentet fra Søvesten, datert 21.03.07 (vedlagt) OS 28/07 Sparer titusener på bilkjøp, artikkel hentet fra Bergens Tidende, datert 22.03.07 (vedlagt) OS 29/07 Vannrør lekker som en sil, artikkel hentet fra Fredrikstad Blad, datert 22.03.07 (vedlagt) OS 30/07 OS 31/07 OS 32/07 OS 33/07 Systematiske lovbrudd i Lillehammer kommune, artikkel hentet fra www.byavis.no, datert 22.03.07 (vedlagt) Slett kunsthåndtering, artikkel hentet fra Fredrikstad Blad, datert 23.03.07 (vedlagt) Barnevernet drives uforsvarlig, artikkel hentet fra Kommunal Rapport, datert 27.03.07 (vedlagt) Regelrett slak av politikerstyrene, artikkel hentet fra Romerikes Blad, datert 30.03.07 (vedlagt)
Sekretær Viftet med tusenlappene, artikkel hentet fra Romerikes Blad, datert 30.03.07 (vedlagt) Kjell Pettersen fikk en Audi av NRV, artikkel hentet fra Varingen, datert 30.03.07 (vedlagt)
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 27/07 Kontrollutvalget 26.04.07 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE KVALITET OG RESSURSBRUK Sekretærens innstilling Bystyret viser til Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernet i Kristiansund kommune kvalitet og ressursbruk, og til revisjonens anbefalinger, og tar disse til etterretning. Bystyret ber administrasjonen om å etterkomme revisjonens anbefalinger, og komme tilbake til bystyret med melding om oppfølging av disse. Saksopplysninger I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 for Kristiansund kommune, vedtatt av bystyret 25.10.05 i sak 65/05, vedtok kontrollutvalget i Kristiansund kommune i møte 26.01.06 sak 03/06 følgende bestilling: Kontrollutvalget ber adm:/sekretariatet utarbeide konkret bestilling for prosjektområde 1, kulepunkt 1 og 2, og prosjektområde 2, kulepunkt 1, med presiseringer som går frem av kontrollutvalgets behandling. HJEMMEL Det følger av lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 nr 4 annet punktum: Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon er utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) kapittel 5. De formelle og materielle krav til forvaltningsrevisjonens innhold og krav til revisjonens gjennomføring av forvaltningsrevisjon følger av Forskrift 15.juni 2004 nr 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) kapittel 3 og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt.
AVSLUTNING Forvaltningsrevisjonsrapporten, datert 16.april 2007, følger vedlagt som eget trykt dokument. Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Sekretær
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 28/07 Kontrollutvalget 26.04.07 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING Sekretærens innstilling 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 2. Prosjektet bestilles utført hos Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet i møte 29.09.05 sak 52/05 Plan for forvaltningsrevisjon 2006 2007 og vedtok følgende innstilling: Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 og tar til etterretning at kontrollutvalget bestiller utførelse av forvaltningsrevisjon innenfor de rammer som blir fastsatt til kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalget får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i planforutsetningene dersom spesielle hensyn skulle tilsi dette. Kommunestyret fattet 25.10.05 i sak 65/05 følgende vedtak: Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 og tar til etterretning at kontrollutvalget bestiller utførelse av forvaltningsrevisjon innenfor de rammer som blir fastsatt til kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalget får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i planforutsetningene dersom spesielle hensyn skulle tilsi dette. Hjørdis Grønviks forslag oversendes til kontrollutvalget. HJEMMEL Det følger av lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 nr 4 annet punktum: Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon er utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) kapittel 5. De formelle og materielle krav til forvaltningsrevisjonens innhold og krav til revisjonens gjennomføring av forvaltningsrevisjon følger av Forskrift 15.juni 2004 nr 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) kapittel 3 og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. VURDERING På bakgrunn av den overordnede analysen som ble foretatt i forbindelse med Plan for forvaltningsrevisjon, ble det foreslått 8 områder hvor det kunne være aktuelt å iverksette en forvaltningsrevisjon. Disse var som følger: 1. Sammenslåingen av Kristiansund og Frei kommuner 2. Spesialundervisning tildeling og saksbehandling 3. Barnehagereformen; foreldrebetaling og likeverdig behandling av barnehager i forh. til offentlige tilskudd 4. Atlanterhavsbadet, økonomi- og sikkerhetsrutiner 5. Sosialtjenesten, spesielt innen barnevern og økonomisk sosialhjelp 6. Tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg 7. Byggesaksbehandling 8. Eiendomsforvaltning Ut fra disse forslagene ønsket kontrollutvalget at planen for forvaltningsrevisjon skulle prioritere prosjekt innen følgende områder: Barnevern Pleie- og omsorg Eiendomsforvaltning Prosjektområde Barnevern er allerede gjennomført. Kontrollutvalget står da fritt til å kunne foreta ny bestilling ut fra de prosjektområder som fremkom i overordnet analyse. Imidlertid fattet kontrollutvalget 26.01.06 i sak 03/06 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber adm:/sekretariatet utarbeide konkret bestilling for prosjektområde 1, kulepunkt 1 og 2, og prosjektområde 2, kulepunkt 1, med presiseringer som går frem av kontrollutvalgets behandling. Prosjektområde 1 var som kjent Barnevern mens prosjektområde 2 er Pleie og omsorg. Kontrollutvalget behandlet saken på nytt 23.02.06 i sak 11/06 og vedtok følgende: Kontrollutvalget tar til etterretning den korrigerte bestillingen vedr. prosjektområde 2 pleieog omsorg innen forvaltningsrevisjon, men vil avvente bestillingen inntil det er avklart om prosjektet kan komme til utførelse i 2006.
AVSLUTNING Saken legges frem for kontrollutvalget uten innstilling Sekretær Vedlegg: 1. Saksprotokoll møte 26.01.06 sak 03/06 2. Saksprotokoll møte 23.02.06 sak 11/06
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 29/07 Kontrollutvalget 26.04.07 GJENNOMGANG AV MØTEBØKER Sekretærens innstilling Saksopplysninger Kontrollutvalget skal gå gjennom tilsendte sakspapirer samt møtebøker fra driftsutvalget, utviklingsutvalget, plan- og bygningsrådet og administrasjonsutvalget. Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere eller stille spørsmål om etter gjennomgangen, kan dette tas opp her. Sekretær
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 30/07 Kontrollutvalget 26.04.07 OPPFØLGINGSLISTE Sekretærens innstilling I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: Saksopplysninger Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr 26.02.07 Det er ikke lagt opp til orienteringer i dette møtet Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet. Sekretær
KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSOPPFØLGING (ajourført pr 26.02.07) Saker som er tatt opp: Dato: Ansv Status: Gjennomført: Ok 1. Befaring vannverket/høydebassenget (går ut, møtet 28.09.06) m. orientering 2. Forsøpling av bygatene, jf. tidl. (går ut, møtet 30.05.06) sak i kontrollutvalget 3. Utredning om revisjonsordningen, sak/bestilling 27.10.05 Sekr. Bystyresak PS 05/67 om å ta opp saken senere. Vedtak i andre kommuner? 24.11.05: Adm./sekr. skaffer til veie vedtak i de andre kommunene vedr. saken. 26.01.06: Vedak i 6 kommunestyrer referert. Etterlyse øvrige vedtak. 4. Vekta/bruktbua Hagelin (går ut, møtet 26.01.06) 5. Bestilling av - forvaltn.revisjonsprosjekt - selskapskontroll 6. Byggemelding/vedtak bygges det i samsvar med vedtaket? 7. Oppfølging av politiske vedtak i administrasjonen 27.10.05 Sekr. Plan behl. i bystyret 25.10.05. 24.11.05: Forv.rev: Adm./ sekr. undersøker med distriktsrevisjonen om når bestillingssaken kan settes på sakslisten i KU. Selsk.kontr: Må avvente bystyrets behandling av rådmannens forslag til retningslinjer. 30.05.06: Etterlyse retningslinjer for interesser/eierskap i selskap m.m. (går ut, møtet 23.02.06) 27.10.05 Rev. 24.11.05: Rev. Følger rutinemessig opp saken. 23.02.06: Notat fra adm. v/ controlleren referert. Revisjonssjef Dyrnes bes møte i KU for å gi en faglig vurdering av temamøtet i bystyret om vedlikeh./på- 28.09.06: Sekretær orienterte om status for utredningen i møtet 26.02.07: Behandlet som egen sak i møte 22.02.07. Oversendt til bystyret for endelig behandling 26.01.06: Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt foretatt. 28.09.06: Orientering om status FR-prosjekt Barnevern gis i neste møte 26.10.06: Orientering om status for FR prosjekt gitt i møtet 28.09.06: Utvalget etterlyser retningslinjer fra administrasjonen 26.10.06: Orientering gis av rådmannen i neste møte 23.11.06: Orientering gitt i møte 26.01.06: Notat fra rådmannen av 20.01.06 referert og tatt til etterretning. Utført Utført
kostning og VAR-problematikk. 23.03.06: Det avholdes ekstramøte i kontrollutvalget i løpet av 2 uker hvor kun denne saken behandles. Distriktsrevisor inviteres for å redegjøre. 8. Folkevalgtes representasjon i (går ut, møtet 26.01.06) kommunale selskaper 9. Parkeringsnormen (går ut, møtet 27.04.06). 10. Barnehagereformen 23.03.06 Sekr. 23.03.06: Foreldrebetaling og likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. 11. Atlanterhavsbadet (går ut, møtet 25.01.07) 12. Sosialtjenesten (går ut, møtet 25.01.07) 13. Orientering om kommunens håndtering av kritiske medieoppslag, evt. kommunens strategi på området. 14. Orientering om oppfølgingen av kommunens personalpolitikk og ansvars-/fullmaktsforholdene på området. 30.05.06 Sekr. Er det utarbeidet kommunikasjonsplan for kommunen? 30.05.06 Sekr. 24.08.06: Orientering fra personalsjef og hovedtillitsvalgt berammes til møtet den 26.oktober 2006 29.03.06: Orientering gitt av revisjonssjef Dyrnes. Vedtak overs. rådmannen. 28.09.06: Oversendes som egen sak til bystyret 25.01.07: Orientering gis i neste møte 26.02.07: Orientering gitt i møte. Forslag til informasjonsplan fremlegges utvalget til uttalelse rundt årsskiftet 2007/2008 28.09.06: Orientering gis i neste møte 26.10.06: Orientering utsettes. Ny dato for orientering fastsettes i samråd mellom sekretariatet og personalsjef 25.01.07: Orientering gitt i møtet. Saken følges opp i et senere møte eventuelt i et fellesmøte med kontrollutvalget i Frei Utført
KRISTIANSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 1401 17.04.07 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato PS 31/07 Kontrollutvalget 26.04.07 EVENTUELT Saksopplysninger Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her. Sekretær