Ullevål stadion 22.09.2017 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 22.09.17 kl. 13.00 19.00 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Terje Selnes (TS) Forfall fra styret: Nina Fjellet (NF) Veronika Reinhaug (VR) Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren (ØL) Christine Ellingsen (CE) på sak FS 81/16-18
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 37/16-18 Regnskap pr. 31.08.17 med prognose for årsresultat O-sak 38/16-18 Status sak i Domsutvalget O-sak 39/16-18 Evaluering LT-2017 O-sak 40/16-18 Søknad til Sparebankstiftelsen DnB Styresaker FS-80/16-18 Rammer for budsjett 2018 FS-81/16-18 Idrettens grunnstige og Gymlek i forhold til trener 1 FS-82/16-18 Utkast til ny struktur av Virksomhetsplanen
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. Orienteringssaker O-sak 37/16-18 Regnskap pr. 31.08.17 med prognose for årsresultat Generalsekretæren gikk igjennom regnskapet. Styret uttrykte tilfredshet med det oppsettet man nå hadde og den oppfølging som det legges opp til med jevnlig rapportering og prognoser. Forbundsstyret vurderte det slik at aktivitetene bør videreføres i henhold til budsjett basert på det nå forventede resultatet. Det må gjøres en ny vurdering igjen i oktober, særlig i forhold til endringer som kan ha framkommet i RG og TK. Det nevnes fra generalsekretæren at det fortsatt er usikkerheter knyttet til størrelsen på mva-kompensasjonen, endelig verdi av varelager, mysoft, lønn og endelige kostnader på store mesterskap. Det er også forventet et ønske om endring i budsjett for RG, og muligens TK i tråd med at landslagssjefene nå er på plass. Prognosen pr. 31.08. viser et overskudd på ca. 2,8 millioner. Tatt til orientering. O-sak 38/16-18 Status sak i Domsutvalget Generalsekretæren orienterte om framdriften i saken. Den er nå snart ferdig utredet og er berammet for behandling i NIFs domsutvalg i januar. Tatt til orientering. O-sak 39/16-18 Oppsummering av rapporter ang LT-2017 Saken utsettes til det foreligger endelige rapporter fra NGTF og fra Haugesund TF. I og med at det ikke foreligger søkere til LT-2021 bes administrasjonen starte et utredningsarbeid omkring form og innhold på fremtidige landsturnstevner. Utsatt. Administrasjonen bes starte opp utredning omkring form og innhold på framtidige landsturnstevner. O-sak 40/16-18 Søknad til Sparebankstiftelsen DnB Forbundsstyret støttet arbeidet med å søke midler gjennom Sparebankstiftelsen DnB. Det bør også vurderes om det kan være andre steder man kan fremme søknader til lignende eller andre egnede tiltak. Tas til etterretning.
Styresaker FS-80/16-18 Rammer for budsjett 2018 I forkant av møtet forelå det et notat hvor det var redegjort for de ulike store inntektskildene man har i forbundet, og med en vurdering av ulike forutsetninger knyttet til de enkelte. Forbundsstyret støttet de vurderingene som var gjort omkring forventninger som kan legges til grunn for inntektsbudsjett for 2018 basert på tallene fra 2017 og de vurderinger som var gjort. Denne vurderingen summeres opp til et økt handlingsrom på ca 1,9 millioner sett i forhold til 2017, jfr tabellen nedenfor. Sammenlignet med 2017 (uten Gym for Life) så får vi følgende oppstilling: År Post 2 Post 3 Forbundsavgift Mva-komp Lisenser Sum (mill) 2017 7,285 8,580 15,600 1,7 2,8 35,965 2018 7,285 9,509 16,200 2,1 2,8 37,894 Budsjett 2017 har et forventet overskudd på ca 2,1 millioner, og det vil være nødvendig å budsjettere med overskudd også i 2018 for å sikre en tilstrekkelig egenkapital. Tallene bygger på følgende forutsetninger: - Ingen økning i tilskudd fra NIF på post 2. - Overgangsordningen i post 3 er ferdig gjennomført, og NGTF får tildelt samme som måltallet for 2017. - Medlemstallet i NGTF øker med 4% sett i forhold til fjoråret, derav økning i forbundskontingenten. - Økning i mva. kompensasjon basert på 5% refusjon ut ifra forventet årets regnskap. - Ingen økning i nivået på lisenser. Forbundsstyret bemerket at det må gjøres en større innsats for å søke å utvide inntektsgrunnlaget på sponsorsiden, og det ble drøftet ulike ideer for vinklingen på dette arbeidet. I første rekke mente styret at man burde samle en gruppe som kunne få til oppgave å utvikle et konsept for sponsorarbeidet i NGTF. Vi har en noe bedre synlighet i media, og vi må søke å bruke nye media enda mer. Det er også viktig at vi fortsetter å aktivisere ungdom og unge voksne. Forbundsstyret mener at budsjettene for forbundet også bør legges på et lengre tidsperspektiv enn bare for ett til to år om gangen, blant annet også for å kunne vurdere oppbyggingen av egenkapitalen i et lengre tidsperspektiv enn bare ett år om gangen. Personalsituasjonen i forbundet ble gjennomgått med tanke på type stillinger og tilsettingsforhold. Generalsekretæren arbeider videre med budsjett 2018, og da særlig med de ulike kostnadselementene fram mot neste møte. Det initieres et arbeid omkring økning av sponsorinntekter. FS-81/16-18 Idrettens grunnstige og Gymlek i forhold til trener 1 Det har med jevne mellomrom vært ytret ønske om å kunne få arrangere idekurs i Gymlek over 4 timer for deltagere som ikke har gjennomført Trener 1. Kurset har hittil vært tilbudt som etterutdanning etter trener 1.
Styret drøftet også Idrettens grunnstige på samme grunnlag. Kurs i Gymlek kan gjennomføres som selvstendig kurs uten forutgående fullført trener 1. Målgrupper for kurset er medtrenere uten trener 1. Det anbefales at medtrenere også gjennomfører hjelpetrenerkurset. Ordningen evalueres i løpet av høsten 2018 med sikte på den effekt dette har på volumet av gjennomførte trener 1. Idrettens grunnstige 1 og 2 er fortsatt kun aktuelle for de med godkjent trener 1. FS-82/16-18 Utkast til ny struktur av Virksomhetsplanen Presidenten innledet i saken og pekte på at vi også må vurdere formen på planen i lys av hva vi ønsker å vektlegge og hvordan planen tenkes brukt. IPD er en punktvis oppbygget plan, og vi kan velge å benytte samme form på vår virksomhetsplan. Det kan også tenkes at man kan lage planen mer i tabellform. Det framkom ulike synspunkter på de to hovedmodellene, og hvor man også så for seg en mellomløsning hvor man hadde noen overordnede punkter til hvert kapittel, og så en tabellform på de øvrige målene. Det ble vektlagt at hovedhensikten er å få fram tydelige og målbare gode mål, samt at man får synliggjort ansvar og forpliktelser knyttet til de ulike målene i de ulike nivåene i organisasjonen. Endelig form på Virksomhetsplanen velges når man har fått utarbeidet innholdet. Formen og strukturen settes på bakgrunn av dette og en vurdering av hva man mener gir best lesbarhet og størst mulighet for å kunne følge opp de ulike målene på de ulike nivåene. Møtet hevet 18.40 Øistein Leren (referent) Generalsekretær