Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref.:2017/1173 VGU001 Dato: 08.10.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Instituttstyret ved IHO Møteleder/referent: Instituttleder Nina Emaus / kontorsjef Vibeke Guddingsmo Møtedato: 08.10.2017 Til stede: Fra styret Instituttleder: Nina Emaus Teknisk administrativ representant: Arne Eek Vitenskapelige representanter: Nils Henriksen, Gunn Hågensen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen og Wivi-Ann Tingvoll, Grete Mehus (vara for Bodil Hansen Blix) Ekstern representant: Ragnhild Hellesø Fra instituttledelsen Kontorsjef Vibeke Guddingsmo, Forfall: Vitenskapelige representanter: Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen, Studentrepresentanter: Iris Gausdal Johansen og Kim-Remi Sandvær IS IHO 17-17 Godkjenning av innkallingen (B) (ref. 2017/1173-7) Innkallingen ble godkjent uten merknader. En sak ble meldt til eventuelt fra Wivi-Ann Tingvoll, tema organiseringsprosessene ved UIT. Men den må meldes på nytt igjen eller tas som egen sak på neste styremøte siden det ble knapp tid på møtet. IS IHO 18-17 Godkjenning av referat fra forrige møte (B) (ref. 2017/1173-6) Referatet ble godkjent, med et nytt tillegg. Styremedlemmene Tingvoll, Dreyer Fredriksen og Hågensen ønsket protokolltilførsel til sak IS IHO 14-17 om oppretting av studieprogram for master i sykepleie. Protokolltilførselen legges ved dette og det forrige referatet i ephorte. Protokolltilførsel sak IS IHO 14-17.pdf IS IHO 19-17 Orienteringer fra instituttleder (O) (ref. 2016/2160-12) Instituttleder orienterte om de vedlagte søknadene som er sendt for å få opprette master i sykepleie, master i aldring og geriatrisk helse, master i psykisk helse og master i helsefaglig utviklingsarbeid. Hun orienterte også om innkommet kommentar fra Marit Harr i går kveld 4.10.2017 klokken 23.45. Oversendelsen til Helsefak er Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
noe endret siden instituttstyremøtet 22.06.2017 på grunn av innspill som kom i høringsrundene og pålegg fra Helsefak. Tidsplanen for de nye masterutdanningene er noe endret og vi foreslår opptak hvert tredje år i stedet for hvert andre år for masterutdanningen i aldring og geriatrisk helse, psykisk helsearbeid og helsefaglig utviklingsarbeid. Det er også det fakultetsadministrasjonen har innstilt på i sitt framlegg for fakultetsstyret. Vår søknad behandles i fakultetsstyret i morgen den 6. oktober 2017. Instituttledelsen arbeider med å få på plass ny stedlig ledelse i Harstad siden studieleder er sykmeldt og ass instituttleder Lisbeth Gaustad Johansen trer ut av sin funksjon 31.10.2017. Ny funksjon som assisterende instituttleder er allerede utlyst. Tidsplanen for de masterutdanningene som nå igangsetter revisjonsprosess følger styrets tidsplan, med presentasjoner på møtene den 7.12.2017 og 8.3.2018. Det legges opp til endelig styrebehandling den 24.5.2018, noe som vil gi mere tid for høringsrundene. Prosessene vil følge samme mal som sist, med arbeidsgrupper, referansegruppe og overordnet styringsgruppe, og dette gjelder master i helsesøsterfag, jordmorfag og fysioterapi med to studieretninger. Instituttleder har utarbeidet årsplan for 2018, den ble utdelt i møtet. Det ble ikke tid til å gå gjennom den på styremøtet, så styret tar den til orientering og den vil bli gjennomgått på styremøtet 7.12.2017. Forslag til vedtak Orienteringene fra instituttleder tas til etterretning. Innspill som kommer fram i møtet tas med til videre saksbehandling Enstemmig endelig vedtak Orienteringene fra instituttleder tas til etterretning. Innspill som kommer fram i møtet tas med til videre saksbehandling IS IHO 20-17 Møtedatoer for instituttstyret 2018 Møtedatoene for instituttstyret våren 2018 er satt til 08.03 og 24.05.2018 IS IHO 21-17 IHO Ny flerårig budsjettfordelingsmodell ved Helsefak og konsekvenser for Presentasjon ved controller Kine Nilsen og kontorsjef Vibeke Guddingsmo Tilstede ved denne sesjonen var instituttstyret, ass instituttledere Silje C Wangberg og Linda Okstad, avdelingsleder Marta Grongstad, studielederne Morten Nikolaisen, Catrine Norvik, Kirsti Kuosa, Lisa Øien, Ole G Lillevik, Helen Egestad, Trine Lise Edvardsen. I tillegg møtte førstelektor Anne Lise Thoresen fra jordmorutdanningen. Kines presentasjoner er vedlagt i Powerpointfil her: Vibekes presentasjoner finnes på verktøykasse økonomi: Budsjetteringsverktøy Helsefak 2018 Budsjettfordelings modell Helsefak og r Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Vibeke Guddingsmo kontorsjef vibeke.guddingsmo@uit.no 77 66 06 79 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Ny flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak Presentasjon IHO 05.10.2017
Agenda 1. Budsjettprosess 2. Ny flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 3. Komponentene og satser 4. Rammer IHO 2018-2022
Budsjettprosessen August Instituttene beregner estimat inntekter 2019-2022 Oktober Fakultetet beregner budsjettrammer 2018 og sammenstiller planleggingsrammer 2019-2022 November Leveranse budsjett 2018-2022 Desember FS budsjettfordeling
I juni vedtok fakultetsstyret en flerårig budsjettfordelingsmodell for Helsefak Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Strategiplan 2014-2020 Strategiplan 2020--- År 0 År 1 Planleggingsramme år 2-5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Inntektsfordeling KD Fjorårets tildeling Faktisk produksjon Estimat produksjon Protype 10 Protype 12 Protype 13 Budsjett øvrige inntekter Kostnadsbudsjett Utvikling avsetninger Basert på budsjett fra enhetene Basert på budsjett fra enhetene Beregnet ut fra inntektsfordeling og budsjett
Først må vi ta en kjapp intro til universitetets økonomimodell Aktiviteten på universitetet klassifiseres etter prosjekttyper (protyper). Budsjettfordelingsmodellen fordeler inntekter fra KD. De ordinære tildelingene fra KD kan klassifiseres innenfor 3 protyper. Protype 10 Ordinær drift Ubenyttede midler har ikke forpliktelser knyttet til seg og kan omdisponeres Protype 12 Internt øremerket på UiT Ubenyttede midler har forpliktelser knyttet til seg Protype 13 Øremerket fra KD Ubenyttede midler har forpliktelser knyttet til seg
Den årlige budsjettrammen fordeles på komponenter og indikatorer kategorisert under 3 protyper
Rammekutt behandles per nå etter 3 forskjellige nøkler 1. Avbyråkratiseringskutt: Basert på adm. årsverk i BEV per 1.januar foregående år, med unntak av studieledere. 2. Fellesordning IT/print: Basert på antall ansatte i mer enn 20% stilling per 1.januar foregående år. 3. Eventuelt andre rammekutt: Basert på andel av fakultetets protype 10- ramme (holder strategiske tildelinger og øremerkede midler, inkl. rekrutteringsstillinger, utenfor beregningen). Større rammekutt: Opp til FS å beslutte nøkkelfordelt kutt eller mer målrettede kutt for å styre konsekvensene av endrede rammebetingelser mer strategisk.
Den årlige budsjettrammen fordeles på komponenter og indikatorer kategorisert under 3 protyper
UiT og Helsefak har avtak på de nasjonale satsene fra KD Indikator Ramme Estimat nasjonal sats 2018 Avtak UiT 2018 Avtak Helsefak 2018 Tildeling institutt 2018 Avlagte studiepoeng Åpen 33 000 129 000 25% 5% 23 100 90 300 Kandidat (enkel/dobbel) Åpen 24 000 97 000 / 48 000 194 000 25% 5% 16 800 67 900 / 33 600 135 800 Utveksling Erasmus + Åpen 15 000 25% 5% 10 500 Utveksling øvrige Åpen 10 000 25% 5% 7 000 Avlagt doktorgrad Åpen 374 000 25% 5% 261 800 EU-midler Lukket 0,987 25% 5% 0,690 NFR/RFF-midler Lukket 0,098 25% 5% 0,060 Vitenskapelige publikasjoner Lukket 23 563 25% 5% 16 494 BOA Lukket 0,107 25% 5% 0,070 Fakultetet har i tillegg 5% avtak på basisfinansieringen av nye studieplasser.
IHO får uttelling i finansieringskategori D-F Studier Finansierings-kategori Tildeling institutt per kandidat Tildeling institutt per 60- poengs enhet Ergoterapi bachelor Fysioterapi bachelor Helsefag master Sykepleie master Jordmorutdanning Radiografi bachelor Sykepleie - bachelor Videreutdanning ABIKO Videreutdanninger Videreutdanninger D 25.900 33.600 D 25.900 33.600 D 25.900 33.600 D 25.900 33.600 D 25.900 33.600 D 25.900 33.600 E 21.000 27.300 D 25.900 33.600 E 27.300 F 23.100
Den årlige budsjettfordelingen og planleggingsrammer 4 år frem i tid presenteres for hvert enkelt institutt BUDSJETTRAMMER Historikk Fordeling Planleggingsrammer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fakultetets strategiske midler Generell basis 83 313 067 85 090 137 86 127 440 87 980 049 89 726 453 91 512 009 Spesielle tildelinger basis 104 186 - - - - - Sum basis protype 10-83 417 253 85 090 137 86 127 440 87 980 049 89 726 453 91 512 009 Studiepoengproduksjon 35 439 685 38 375 928 40 990 581 42 005 767 43 308 347 44 208 653 Kandidat 7 655 200 7 989 100 7 373 112 11 438 047 12 350 877 13 057 106 Utveksling 171 500 269 500 290 500 302 167 310 722 301 130 Avlagt doktorgrad 513 800 1 047 200 711 200 786 644 1 389 500 1 134 000 Sum åpen ramme - 43 780 185 47 681 728 49 365 394 54 532 625 57 359 446 58 700 889 Vitenskapelig publisering 1 285 932 857 676 1 042 020 1 062 756 1 025 825 1 085 667 EU - 177 023 60 176 81 831 - - NFR/RFF 397 027 278 081 288 737 131 316 133 923 136 585 BOA 713 241 640 943 753 381 736 721 738 281 772 811 Sum lukket ramme - 2 396 200 1 953 723 2 144 314 2 012 625 1 898 029 1 995 062 Sum protype 10-129 593 638 134 725 588 137 637 148 144 525 298 148 983 928 152 207 960 Øremerkinger Helsefak / UiT 1 212 970 829 229 829 229 829 229 829 229 829 229 Sum protype 12-1 212 970 829 229 829 229 829 229 829 229 829 229 Rekrutteringsstillinger 7 702 291 6 454 362 5 053 827 2 535 595 317 937 - Øremerkinger KD - - - - - - Sum protype 13-7 702 291 6 454 362 5 053 827 2 535 595 317 937 - Sum fordeling - 138 508 899 142 009 179 143 520 204 147 890 123 150 131 094 153 037 190
Det er i hovedsak protype 10-rammen som sier noe om instituttets handlingsrom BUDSJETTRAMMER Historikk Fordeling Planleggingsrammer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fakultetets strategiske midler Generell basis 83 313 067 85 090 137 86 127 440 87 980 049 89 726 453 91 512 009 Spesielle tildelinger basis 104 186 - - - - - Sum basis protype 10-83 417 253 85 090 137 86 127 440 87 980 049 89 726 453 91 512 009 Studiepoengproduksjon 35 439 685 38 375 928 40 990 581 42 005 767 43 308 347 44 208 653 Kandidat 7 655 200 7 989 100 7 373 112 11 438 047 12 350 877 13 057 106 Utveksling 171 500 269 500 290 500 302 167 310 722 301 130 Avlagt doktorgrad 513 800 1 047 200 711 200 786 644 1 389 500 1 134 000 Sum åpen ramme - 43 780 185 47 681 728 49 365 394 54 532 625 57 359 446 58 700 889 Vitenskapelig publisering 1 285 932 857 676 1 042 020 1 062 756 1 025 825 1 085 667 EU - 177 023 60 176 81 831 - - NFR/RFF 397 027 278 081 288 737 131 316 133 923 136 585 BOA 713 241 640 943 753 381 736 721 738 281 772 811 Sum lukket ramme - 2 396 200 1 953 723 2 144 314 2 012 625 1 898 029 1 995 062 Sum protype 10-129 593 638 134 725 588 137 637 148 144 525 298 148 983 928 152 207 960
For å ha så presise planleggingsrammer som mulig, må vi beregne estimat på forventet inntekt ut fra dagens kunnskap og strategi Opprinnelig estimat basert på gjennomsnitt e.l. nøkler Instituttene kan endre estimatene på samtlige av budsjettfordelingsmodellens komponenter / indikatorer Estimatene bør baseres på erfaring, strategi og satsningsområder Estimatene påvirker handlingsrommet på eget institutt Gode estimat reduserer risiko!
Hvordan kan instituttledelsen bruke modellen? Instituttet kan selv simulere konsekvensene av sine satsninger. Eks: nye studieplasser Eks: jobbe frem EU-søknad Gi oversikt over faktisk og forventet utvikling på parameterne KD måler oss på - hva sier trendene oss? Eks: snu negativ trend på vitenskapelig publisering Modellen og budsjetteringsverktøyene vil gi bedre oversikt over handlingsrom, så fremt budsjettet er realistisk. Eks: Avgang i stillinger - Hvordan kan handlingsrommet benyttes? Strategiske satsninger og endret fokus må ofte håndteres utover ett budsjettår den flerårige modellen gjør det lettere å se konsekvensene av disse.
Modellen oppsummert Flerårig modell med 6 års horisont -> protype 10 i balanse over en 6-års periode -> fleksibilitet Budsjettfordeling i tråd med vedtatte prinsipper -> forutsigbare budsjettrammer > større endringer implementeres på sikt Planleggingsrammer -> estimat basert på dagens kunnskap og strategi Budsjettverktøy -> vise langsiktige planer satt i system Instituttet kan påvirke rammene ved økt produksjon og ved tildeling av øremerkede midler (strategiske satsninger eller nye studieplasser eksempelvis)