Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Transkript

1 Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics Institutt for historie og religionsvitenskap Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for filosofi Seksjon for forskningstjenester Seksjon for utdanningstjenester Deres ref.: Vår ref.: 2009/4611 MNI001/ 110 Dato: BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET - HØRINGSSAK I forbindelse med etableringen av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det behov for å utarbeide en modell for budsjettfordeling mellom enhetene på det nye fakultetet. Det ble i interimsstyremøte vedtatt å opprette ei arbeidsgruppe som bl.a. skal legge frem forslag til modell som skal benyttes fra og med budsjettfordelingen for Mandatet for arbeidsgruppa følger vedlagt. Fordelingsmodellen vil i stor grad måtte ta hensyn til den modellen som UiT sentralt benytter i budsjettfordelingen til fakultetene. Denne er fortsatt under utarbeidelse (se universitetsstyresak S 48-09), og skal etter planen først vedtas i universitetsstyret 22. oktober. I etterkant av dette vil HSL-fakultetets interne modell måtte vedtas av fakultetsstyret 7. desember, slik at det er mulig å benytte modellen ved budsjettfordelingen for På grunn av denne meget stramme tidsplanen vil det ikke være mulig å ha en høring med et endelig forslag til intern modell. Arbeidsgruppa har i stedet valgt å skissere momenter som det må tas stilling til i valget av modell, og har pekt på hvilke avveininger som må gjøres. Vi ber derfor i denne høringsrunden om innspill knyttet til intern budsjettforedelingsmodell med utgangspunkt i den oversikten og de forslagene som ligger i det vedlagte dokumentet, samt dokumentene det henvises til. Modell med simuleringer og virkninger for fakultetene av ny sentral modell er planlagt sendt ut til fakultetene tidlig i høstsemesteret 2009, og vil bli videresendt så snart vi mottar denne. I tillegg vil vi, i den grad det er mulig, simulere en fordeling ut fra denne modellen på enhetene på fakultetet. Frist for innspill til fakultetets interne budsjettfordelingsmodell settes til 18. september Dokumentet vil også bli lagt fram for fakultetsstyret for prinsippdiskusjon i møte 7. september. Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. HSL-FAKULTETET Seksjon for økonomitjenester Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post postmottak@sv.uit.no, kontorsjef Marit Nilsen, tlf , faks , e-post marit.nilsen@uit.no

2 Vennlig hilsen Petter Nafstad Dekan Jørgen Fossland fakultetsdirektør Kopi: - Forskerforbundet - NTL - PARAT Vedlegg: - Høringsutkast - Mandat for arbeidsgruppa 2

3 Vedlegg 1 BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET HØRINGSUTKAST Utkastet er utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt etter vedtak i interimsstyret Gruppa består av seniorrådgiver Frode Larsen, administrativ leder Bjørg Hunstad og assisterende fakultetsdirektør Marit Nilsen. I tillegg er gruppa under arbeidet med budsjettfordelingsmodell supplert med instituttlederne Endre Mørck og Hallvard Tjelmeland. Forskjeller i tildeling mellom gamle UiT og gamle HiTø En kort beskrivelse av budsjettfordelingsmodellene som ble benyttet ved UiT og HiTø finnes i vedlegg 1 til universitetsstyresak S Hovedforskjellene mellom de gamle enhetene kan oppsummeres slik: Større andel basistildeling ved HiTø enn ved UiT (87% 70% totalt, 75% 56% ekskl. felles) Studiepoeng: o HiTø viderefører om lag 45% av KDs satser med lokalt tilpassede stykkpriser o UiT viderefører 75% av KDs satser Utvekslingsstudenter har sats på ,- ved HiTø og 6.300,- ved UiT Resultatbasert forskning: o HiTø tildeler et fastbeløp relativt etter Publisering (0,5), Ekstern virksomhet (0,3) og antall førstestillinger (0,2). o UiT tildeler med satser knyttet til Publisering (30.500,-), doktorgrader ( ,-), EU-midler (0,75) og NFR-midler (0,30) Begge tildeler strategiske forskningsmidler (i stor grad rekrutteringsstillinger) Ny modell ved det nye fakultetet vil måtte ta hensyn til hvordan den nye modellen for hele universitetet blir utformet. Den nye modellen vil helle mer mot UiTs gamle modell enn høyskolens ettersom den er mest lik den nasjonale modellen (jfr universitetsstyresak S 48-09). Forskjeller i tildeling mellom AFL, HUM og SVF Midlene som har blitt tildelt AFL, HUM og SVF har hos de to sistnevnte blitt viderefordelt ved hjelp av interne budsjettmodeller, mens AFL i stor grad har satt opp budsjett knyttet til kontoklasser utfra behov (tilsvarende institutt/fakultetsadministrasjon ved HUM og SVF). Det er få forskjeller i fordelingsmodellene HUM og SVF har benyttet. Begge viderefører i stor grad resultatmidler ned til instituttene. Hovedtrekkene i begge modellene er: Avsetninger til fakultetsadministrasjon, felles driftsmidler, utstyrsmidler, etc. Resultatbasert tildeling til instituttene med 75% videreføring av UiTs satser Strategisk tildeling til instituttene (hovedsakelig rekrutteringsstillinger) Basistildeling til instituttene SVF hadde til og med 2008 en basistildeling som var delvis resultatbasert (resultater over fem år), men gikk fra og med 2009 bort fra dette. Basistildelingen ved HUM er en resttildeling, 3

4 mens det ved SVF nå er et fast beløp som endres på bakgrunn av lønns- og prisstigning, rammeøkninger, eller rammekutt (nokså lik tildelingen fra UiT sentralt). For øvrig er hovedforskjellene mellom HUM og SVF: HUM har egen tildeling til 4. året for NFR-stipendiater SVF setter av 25% av publiseringsmidlene til eget forskningsfond Mer-/mindreforbruk overføres fra år til år på instituttnivå på SVF HUM har ikke tildeling av annuum på individnivå. Hos SVF er det instituttene selv som avgjør nivået på annuumsmidler og om disse kan overføres fra et år til neste. HUM resultattildeler ikke for studentutveksling SVF har prøveordning med resultattildeling med utgangspunkt i formidling Stikkord/momenter til innspill til budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Arbeidsgruppa har sett det som naturlig at budsjettmodellen på fakultetet vil bestå av de samme hovedpunktene som dagens modeller på HUM og SVF, dvs en tildeling til instituttene som består av en basistildeling, en resultatbasert undervisningstildeling, en resultatbasert forskningstildeling og en strategisk forskningstildeling. Den resultatbaserte delen må nødvendigvis være nært knyttet til Universitetets modell. Nedenfor følger en kort oppsummering av momenter en må ta stilling til i forhold til de enkelte hovedpunktene. Basistildelingen o Hvordan skal en tallfeste utgangsposisjonen for de enkelte enhetene? o Skal det være en endring fra år til år med utgangspunkt i et fast utgangspunkt, eller en prosentvis resttildeling? o Skal det være en ren basistildeling, med kun prisjustering og politiske/strategiske endringer, eller skal det være en grad av resultatjustering? Undervisning o Skal vi ha 75% videreføring av sentral modell som i dag, eller en annen sats for videreføring? o Skal vi videreføre utveksling til instituttene, eller bygge det inn i basistildelingen? Forskning (resultatbasert) o Skal vi ha en ren videreføring av sentrale midler/incentiver, og i tilfelle hvilken sats? o Skal vi ha egne løsninger i tillegg (eksempelvis formidling)? Forskning (strategisk) o Skal vi videreføre rekrutteringsstillinger direkte (=SVF), eller o skal vi videreføre etter faktisk kostnad (=HUM) Institutt/fakultet o Hvor skal skillet institutt/fakultet gå økonomisk? Hvem skal være budsjettansvarlig for administrativ lønn? o Hvor autonome skal instituttene være? Knyttet til eksempelvis fastsetting av annuum, reiser, stimuleringsmidler, faglige/sosiale tiltak, etc o Hvordan tilpasse RHD, CPS, og CASTL? 4

5 Vedlegg 2 ARBEIDSGRUPPE FOR BUDSJETT OG BUDSJETTFORDELINGSMODELL Sammensetning Seniorrådgiver Frode Larsen, Sv-fak (leder) Administrativ leder Bjørg Hunstad, Afl Assisterende fakultetsdirektør Marit Nilsen, Hum-fak Under arbeidet med punkt 3. og 4. i mandatet skal gruppa suppleres med ledere fra instituttnivået. Mandat 1. Gjennomgå budsjettene for 2009 og forbederede sammenslåing f.o.m Forslag til felles budsjett skal legges frem for interimsstyret senest i mai Lage en kortfattet oversikt over dagens budsjettfordelingsmodeller ved Sv-fak, Humfak og Afl 3. Lage to alternative forslag til budsjettfordelingsmodell for det nye fakultetet. Forslagene skal legges frem for det nye fakultetsstyret senest i september Utrede alternative modeller for intern budsjettfordeling på instituttnivået. Gruppa må holde seg godt orientert om arbeidet med sentral budsjettfordelingsmodell for det nye UiT, og må også se på konsekvensene av utskillelsen av Institutt for psykologi, samt evt. budsjettmessige følger av en sentralisering av basale IT-tjenester. 5