UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sonni Olsen, Høgskolen i Finnmark Direktør Hanne Harlem, Universitetet i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund (vara) Leder Jørn Henriksen, Norsk studentunion Leder Øyvind Bakke, Studentenes landsforbund Vararepresentanter til orientering Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet Sted: Høgskolen i Finnmark REFERAT UHR S 33/06 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR S 34/06 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 23. og 24. mars 2006, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/styret/ref/ Referatet tas til orientering. UHR S 35/06 Orienteringssaker Opptakskriterier, y-vei Statsbudsjettet 2007 Kopinor De nasjonale rådenes studietur til København Thematic Networks Klagebehandling sykepleierutdanningen NOKUT Innvesteringer overført til sak UHR S 46/06 Kvalitetssikring av aktivitetsdata Tildelingsbrev detaljering av krav til sektoren Livslang læring bilag kommer ut 10. august Side 1 av 5
Kunstutredningen Korrupsjonsseminar Oppfølging av forskningsmeldingen 4 saker Informasjonsrådgiver Forberedelse av representantskapsmøtet Styret tar sakene til orientering. UHR S 36/06 Fullmaktssaker Brev av 21.04.06 til Statsråd Øystein Djupedal: Innspel til statsbudsjettet 2007: Regjeringa må prioritere forskning og fleire studieplassar Brev av 27.04.06 til Kunnskapsdepartementet: Opptakskrav til 5-årig integrert lærarutdanning ved universiteta Brev av 27.04.06 til Kunnskapsdepartementet: Endring i lov av 1. april nr 15 om universiteter og høyskoler Brev av 04.05.06 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Eventuell tillatelse til samarbeid om faste videresalgspriser for fagbøker og lærebøker på norsk for høyere utdanning Brev av 15.05.06 til Kultur- og kyrkjedepartementet: Høyring utkast til endringar i forskrift av 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste Fullmaktssakene tas til etterretning. UHR S 37/06 Regnskap per 01.05.06 Regnskapsutskrifter pr 1.05.06 viser et nøkternt forbruk på alle enheter. Saksdokument UHR S 37/06 Rapport 1-3 Styret tar regnskapsrapportene til etterretning. UHR S 38/06 Medlemsbidrag fra nye medlemsinstitusjoner Vedtektene for UHR ble endret i 2005, og Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet høyskole ble tatt opp som medlemmer ved representantskapsmøtet i Stavanger i november 2005. Hva de skulle betale som medlemsbidrag har ikke blitt avklart. Det er representantskapet som vedtar medlemsavgift, men styret må innstille på avgift for de nye medlemmene. Saksdokument UHR S 38/06 Styret innstiller overfor representantskapet at medlemsavgiften for Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet høgskole fastsettes til kr Side 2 av 5
40.000 for 2006. Før vedtak om medlemsbidrag for 2007 gjennomgås prinsippene på avgiftsberegning på nytt i og med at avgiften ikke har blitt justert siden 2003. Under forutsetning av at PHS blir tatt opp som medlem, foreslås samme kontingent, kr 40 000, på bakgrunn av studenttall og budsjett. UHR S 39/06 Språkpolitikk Arbeidsgruppen for språkpolitikk i uh-sektoren avleverer sin innstilling den 1. juni. 2006. Det blir en pressekonferanse på basis av innstillingen den 7. juni. Saksdokument UHR S 39/06 Foreløpig versjon av innstillingen Styret vedtar at det skal gjennomføres en grundig høring i sektoren før noen endelig språkpolitikk vedtas. UHR S 40/06 Plan for styrets møter med utvalg, råd og fakultetsmøter 28.08.: utvalgene 26.09.: kl 1000 1300 KUF-komiteen + nasjonale råd og profesjonsråd 9.10.: fakultetsmøtene 16.11.: Forskningsrådets hovedstyre Neste representantskapsmøte, 20. 21. november, holdes på Norges idrettshøgskole. Saksdokument UHR S 40/06 Møteplan stadfestes. UHR S 41/06 Charter for Researchers og Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Saksdokument UHR S 41/06 Kommissionens henstilling af 11. marts 2005 om et europæisk charter for forskere og en adfærdskodeks for ansættelse af forskere Brev fra UFD av 16.12.05 Eksempel på ratifiseringsbrev fra rektorkonferansene i Frankrike, Østerrike, Sveits. Saken utsettes til UHR har fått ytterligere informasjon om prosessen og konsekvenser for sektoren. UHR S 42/06 Reglementsendring for nasjonale råd Det har kommet opp en diskusjon om muligheten for studentvara i arbeidsutvalgene for de nasjonale rådene. Dette ble ikke tatt med ved siste revisjon av reglementene. Side 3 av 5
Saksdokument UHR S 42/06 Styret vedtar at reglementet justeres på dette punktet slik at de rådene som trenger og ønsker vararepresentant for studentrepresentanten i rådenes arbeidsutvalg kan gjøre dette. UHR S 43/06 Åpen post Innspill og spørsmål fra styremedlemmene UHR S 44/06 Eventuelt 1. Engasjementsbrev fra revisor 2. Stjernø-utvalget 3. Formidling 4. Særavtalen UHR S 45/06 Rapportering fra virksomheten Fra Sonni Olsen om Høgut Fra Gunnar Stave om Norgesuniversitetet Fra Gunnar Stave om NUS Råd og utvalg se UHRs hjemmeside http://www.uhr.no UHR S 46/06 Innvesteringer Det er foretatt en samlet gjennomgang av lokaler og lokalbehov for sekretariatet etter at leiekontrakten er fornyet med fem år. Møteromskapasiteten har vært en begrensende faktor, ikke minst adkomst til det innerste rommet. Resepsjonsløsningen har heller ikke vært optimal. Det ansees som nødvendig med noe ombygging av lokalene. Vi ønsker også å gjøre en del utbytting av eksisterende kontorutstyr i tillegg til innkjøp av møbler til nye rom. Anslagsvis kan dette komme til å koste mellom 500.000 og 600.000 kr. Det er også tidligere antydet at sekretariatet trenger å gå over til elektronisk saksarkiv system. Vi antar at dette kan koste 300.000 400.000 kr, men om alt dette kommer i 2006 er ikke klart på nåværende tidspunkt. Investeringsbudsjettet er i år satt opp med kr 350.000. I 2005 benyttet vi ikke dette budsjettet fullt ut i påvente å få bekreftet forlenget leieavtale og dermed for investeringer i kontor og møblering. Hele budsjettet kan ikke benyttes til ombygging og møblering i og med at vi stadig trenger noe oppgradering og utvikling på IKT-siden. Styret gir styreleder fullmakt til å ta fortløpende beslutninger vedrørende kostnadsrammer for de nødvendige innvesteringer. Side 4 av 5
Gunnar Stave (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter i 2006 28. august Møte med utvalgslederne 26. september Møte med KUF-komiteen + lederne for nasjonale råd og profesjonsråd 9.oktober Møte med lederne for fakultetsmøtene 16. november Møte med Forskningsrådets hovedstyre 20. november Representantskapsmøte 20. og 21. november Side 5 av 5