Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 23. oktober 2014 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Tid: Torsdag 23. oktober 2014, kl 10:00 Stad: Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Saksliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF, randi.spjelkavik.ramnefjell@helsemr.no. Vi ynskjer alle vel møtt! Karsten Aak Brukarutvalsleiar sign Astrid J. Eidsvik adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Telefon: Molde/Kristiansund: 71120000 Ålesund: 70105000 Volda: 70058200 Postadresse: E-post: Postboks 1600 6026 Ålesund postmottak@helse-mr.no Internett: www.helse-mr.no Org.nr.: 997005562
BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Torsdag 23. oktober 2014, kl. 10.00 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 BU 2014/55 BU 2014/56 Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 07/14 frå møte 19.09.14. (utan saksframlegg) Orienteringssaker BU 2014/57 Orientering om saker til styremøte 27.10.14. BU 2014/58 Høyringar Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF (styresak 2014/64) - Regionale konsekvenser, KU del 2 - Idèfase BU 2014/59 Møtedatoar 2015 BU 2014/60 Eventuelt BU 2014/61 Godkjenning av protokoll 08/14 frå møte 23.10.14.
Saksframlegg Orienteringssakar Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/56 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 23.10.2014 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/4801 Saksutgreiing: 1. Utsatt frist for innspill reforhandling av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal (vedlegg 1) 2. ROS-analyser i klinikk for psykisk helsevern reduksjon av sengekapasitet ved Kristiansund DPS Døgn (Nordlandet). Utnemning av brukarrepresentant. (vedlegg 2) 3. Utnemning av brukarrepresentant til å delta på fagdag i akuttmottak. (vedlegg 3) 4. Utnemning av brukarrepresentantar til overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal (vedlegg 4) 5. Utnemning av brukarrepresentant i forbindelse med prosess rundt sengereduksjon/ompakking, Molde sjukehus (vedlegg 5) 6. Orientering om utnemnd brukarrepresentant til prosjekt, klinikk for kirurgi Molde seksjons auge. Jfr orienteringssak frå møte 19.09.14. (vedlegg 06) 7. Statusrapportering pr 30.09.2014 Aktivitet Økonomi og Kvalitet (vedlegg 07) 8. Orientering om parkering og serveringstilbod - klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen v/klinikk for drift og eigendom (sakane vart utsatt i møte 19.09.14.) 9. Gjenopptaking av årleg samling for brukarrepresentantar i helseføretaket. (saka vart utsatt i møte 19.09.14.) 10. Brukarrepresentant til styremøte i oktober. -Kåre Steinsvik melder fråvær til styremøte 27.10.14. Brukarutvalet må difor utnemne ny representant som kan møte i styremøte 27.10.14. 11. Protokoll frå Regional brukarutvalsmøte 29.09.14.(vedlegg 08) 12. Mail frå seksjonsleiar Jacob Devold, Paisentreiser (vedlegg 09)
2 Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakane til vitande. Astrid J. Eidsvik adm. direktør
Emne: Utsatt frist for innspill til oppdatering/tilpasning/evt. reforhandling av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal Mail fra: "Tyrholm, Britt Valderhaug" <Britt.Valderhaug.Tyrholm@helsemr.no<mailto:Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no>> Dato: 29. september 2014 11:31:02 CEST Til: HMR.Klinikksjefer <HMR.Klinikksjefer@helsemn.no<mailto:HMR.Klinikksjefer@helsemn.no>>, HMR.Avdelingssjefar <HMR.Avdelingssjefar@helsemn.no<mailto:HMR.Avdelingssjefar@helsemn.no>>, HMR.Stabsdirektører <HMR.Stabsdirektorer@helsemr.no<mailto:HMR.Stabsdirektorer@helse-mr.no>> Kopi: "Giske, Robert" <Robert.Giske@helse-mr.no<mailto:Robert.Giske@helse-mr.no>>, "Kjersem, Arild" <Arild.Kjersem@frana.kommune.no<mailto:Arild.Kjersem@frana.kommune.no>>, "olav.aaroe@alesund.kommune.no<mailto:olav.aaroe@alesund.kommune.no>'" <olav.aaroe@alesund.kommune.no<mailto:olav.aaroe@alesund.kommune.no>'>, "Gotteberg, Arne" <Arne.Gotteberg@volda.kommune.no<mailto:Arne.Gotteberg@volda.kommune.no>>, "Haugen, Olaug" <Olaug.Haugen@tingvoll.kommune.no<mailto:Olaug.Haugen@tingvoll.kommune.no>> Hei igjen! Det vises til innholdet i tidligere mai om frist for å komme med eventuelle forslag til oppdatering /tilpasning/evt. reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket. På bakgrunn av innspill fra en rekke kommuner, er fristen for å komme med ønsker om endringer i samarbeidsavtalen avtalen nå utsatt til 1. november. Med vennlig hilsen Britt Valderhaug Tyrholm samhandlingssjef, samhandlingsavdeling Mail fra: Tyrholm, Britt Valderhaug Sent: Friday, August 22, 2014 11:11 AM To: HMR.Klinikksjefer; HMR.Stabsdirektører; HMR.Avdelingssjefar Cc: Giske, Robert Subject: FW: Oppdatering/tilpasning/evt. reforhandling av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal Til klinikksjefer, avdelingssjefer og stabsdirektører i Helse Møre og Romsdal HF!
Her følger en kort informasjon om at tiden nærmer seg for å komme med eventuelle forslag til oppdatering /tilpasning/evt. reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket. Jeg viser til samarbeidsavtalen, der det heter i punkt 10, tredje avsnitt, om «Endring og oppsigelse av avtalen» (avtalen følger vedlagt): Ved utgangen av hvert år plikter partene å foreta en gjennomgang og evaluering av avtalen. Dersom noen av partene fremsetter ønske om endringer, må det meldes til den andre part innen 1. oktober hvert år. Forslag til prinsipielle endringer av avtalen behandles i Overordnet samhandlingsutvalg etter innspill fra de administrative samarbeidsutvalg. Overordnet samhandlingsutvalg legger frem anbefaling av endringer til partene. Endringene vedtas av den enkelte kommune og Helseforetaket. Til din orientering vil følgende områder bli gjenstand for oppdatering /tilpasning/evt. forhandling vinteren 2014/2015: Vedlegg 5a) Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester. * Behov for en tydeliggjøring av avtaletekst og tilpasning av rutinebeskrivelser til elektronisk meldingsflyt. Vedlegg 12) Det pågår et arbeid med ny samhandlingsstruktur * Skisse til ny samhandlingsstruktur vil etter planen bli behandla i Overordnet samhandlingsutvalg i møte 1. oktober og vil slik bli en del av den oppdaterte samarbeidsavtalen. Dersom du har forslag til endringer og eller justeringer av samarbeidsavtalen utover det som er omtalt, så ber jeg om å få slike innspill innen 1. oktober. Med vennlig hilsen Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal HF Tlf 70106814/intern 6814/mobil/90028146 Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no<mailto:Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no> www.helse-mr.no<http://www.helse-mr.no>
From: Gaupset, Ketil Landevåg Sent: Monday, September 29, 2014 9:15 PM To: Aak, Karsten Cc: Ramnefjell, Randi Spjelkavik; Molnes, Bjørn Lars; Vikhals, Hans Bjørn Subject: ROS-analyser i Klinikk for psykisk helsevern. Hei. Viser til samtale i dag. I Klinikk for psykisk helsevern er vi i gang med to tiltak i budsjettet for 2015 som må ROS-analyseres. Klinikkledelsen hadde i forrige uke et godt møte med klinikkens brukerrepresentanter hvor vi diskuterte tiltakene. De to tiltakene er: Ketil Reduksjon av sengekapasitet ved DPS Søre Sunnmøre døgn (Volda). Her er prosessen i gang, og det vil være et møte for å jobbe videre med ROS-analysen i neste uke. Her er det ønskelig at Ingrid Løset deltar som brukerrepresentant. Reduksjon av sengekapasitet ved Kristiansund DPS Døgn (Nordlandet). Her er ikke arbeidet kommet like langt, og det vil fortsatt være en god stund før arbeidet med ROS-analysen starter. Ber om at Brukerutvalget utnevner en brukerrepresentant til dette arbeidet. Med vennlig hilsen Ketil Gaupset Klinikksjef, klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern Helse Møre og Romsdal HF +47 90 01 43 31 Ketil.Landevag.Gaupset@helse-mr.no helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal
From: Tomren, Oddbjørn Sent: Thursday, October 02, 2014 11:48 AM To: Ramnefjell, Randi Spjelkavik Cc: 'Karsten.Aak@blindeforbundet.no' Subject: Fagdag i akuttmottak Hei I seksjon for akuttmottak, skadepoliklinikk og AMK(Legevaktsentral fra januar 2015) arrangerer vi en årlig fagdag for alle ansatte. I år planlegges fagdagen(e) 12. og 13. november(2 likelydende dager for å få med alle ansatte). Der ønsker vi å ha et tema om pasientopplevde kvalitet. Vi håper da å få med oss en brukerrepresentant som legger frem et case/en egenerfart opplevelse, som kan danne grunnlag for gruppearbeid og casediskusjon. Formålet er rett og slett bevisstgjøring omkring det som pasienten opplever som viktig i en innleggelsessituasjon. Ser for oss en seanse på 2 2 ½ time totalt sett, og som sagt likelydende opplegg hver av dagene. Det hadde vært strålende om brukerutvalget kan hjelpe oss med å finne en «bruker» som kan hjelpe oss med dette. Med vennleg helsing Oddbjørn Tomren seksjonsleder, avd for kir. og akutt med. seksjoner molde Klinikk for kirurgi Molde Helse Møre og Romsdal HF +47 91 11 86 26 Oddbjorn.Tomren@helse-mr.no helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal
Mail inn den 9. okt. 2014 kl. 11.09 skrev Tyrholm, Britt Valderhaug <Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no>: Hallo igjen Karsen Aak! Det er tid for å oppnevne ny medlem og varamedlem fra brukerutvalget til overordnet samhandlingsorgan. Vedlagt følger hele samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal. Det er vedlegg 12 (s 50) som beskriver samarbeidsstrukturen. Denne strukturen er under revurdering. De føringer som er gitt i arbeidet tilsier at overordnet samhandlingsutvalg vil bestå i sin nåværende form. I punkt 3.2. Sammensetting heter det: Styret i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 4 representanter og 4 vararepresentanter, 2 eierrepresentanter fra styret og 2 administrative representanter Styret i KS Møre og Romsdal oppnevner 4 representanter og 4 vararepresentanter, 2 politikere fra kommunene og 2 administrative representanter frå kommunene En representant og vararepresentant oppnevnt av Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF Leder for de administrative samhandlingsutvalgene skal innkalles til møtene med tale- og forslagsrett Fylkeslegen har møterett Representantene blir oppnevnt for 2 år av gangen. Helse Møre og Romsdal HF har sekretærfunksjonen. Begge parter har ansvar for å fremme og forberede saker til utvalget. Utvalget skal minimum ha 4 årlige møter. Partene dekker egne kostnader. Leder- og nestlederfunksjonen alternerer annen hvert år mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunerepresentantene. I dag er kommunene representert i overordnet samhandlingsutvalg ved disse personer: Hanne Lillian Sørvik som er medlem og du som er varamedlem En ber om oppnevning av ny medlem og varamedlem for kommende to år. Ser fram til å høre fra deg! Med vennleg helsing Britt Valderhaug Tyrholm samhandlingssjef, samhandlingsavdeling Helse Møre og Romsdal HF +47 70 10 68 14 Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal
From: Strømskag, Kjell Erik Sent: Tuesday, October 14, 2014 2:04 PM To: Ramnefjell, Randi Spjelkavik Subject: brukerrepresentant Hei! I forbindelse med sengereduksjon/ompakking ved Molde sjukehus ber vi om at det oppnevnes en brukerrepresentant til denne prosessen i Brukerutvalgsmøte 23.10 14. Ved evt behov for mer informasjon kan dette fås hos ass.dir Helge Ristesund. Med vennleg helsing Kjell Erik Strømskag klinikksjef, klinikk for kirurgi molde klinikk for kirurgi Molde Helse Møre og Romsdal HF +47 90 86 68 29 Kjell.Erik.Stromskag@helse-mr.no helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal
Orientering om utnemnd brukerrepresentant i prosjektgruppe Klinikk for kirurgi Molde, seksjon for øye. Ref. orienteringssak frå møte 19.09.14. Fra: Karsten Aak <karste-a@online.no> Dato: 16. oktober 2014 kl. 21.13.23 CEST Til: "Holsen, Elin Kristin" <Elin.Kristin.Holsen@helse-mr.no> Emne: Re: Brukermedvirkning i nytt prosjekt Hei Elin Norges Blindeforbund har forespurt Oddny Eik fra Molde som har sagt seg villig til å delta som brukereepresentant. Hun bor i Solbakken 29A og har mob 46636690 da ønsker jeg dere lykke til med prosjektet og skulle det være noe så må du bare ta kontakt. Norges Blindeforbund Karsten Aak Organisasjonssjef Administrasjonsavdelingen +4723215023/ +4792630054 Den 8. aug. 2014 kl. 15.09 skrev Holsen, Elin Kristin <Elin.Kristin.Holsen@helse-mr.no>: Hei Klinikk for kirurgi Molde, Seksjon for øye er i planleggingsfasen av et nytt prosjekt og ønsker å søke etter brukerrepresentant inn i prosjektet. Vi håper å få til et oppstartsmøte når ferieavviklingen er over, og ønsker at brukerrepresentant blir tatt med så tidlig som mulig i prosjektplanleggingen. Avdelingssjef Ingrid Vasdal er prosjektansvarlig, Øyeoverlege Erik Holen er fagansvarlig og jeg prosjektleder. Håper på rask behandling av søknaden og rask tildeling av brukerrepresentant. Mvh Elin Holsen(sykepleier/rådgiver i Klinikk for kirurgi Molde)
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal HF Periode: 09-2014 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.09.14 Hittil i år Totalt for året Aktivitet somatikk 2014 Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region 45285 46366-1081 -2,4 % 62493 62493 3205 Kjøp fra andre regioner 2 898 2 774 124 3 651 3 651 Sum DRG-poeng "Sørge for" 48183 49141-957 -2,0 % 66144 66144 0 0,0 % 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 927 988-61 -6,6 % 1 300 1 300 Sum DRG-poeng produsert i egen region 46212 47354-1142 -2,5 % 63792 63792 0 0,0 % DRG-aktiviteten er budsjettert i samsvar med bestillinga frå eigar gitt i sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014, dvs 66.147 DRG-poeng. Samanlikna med aktiviteten i 2013, tilsvarer dette ein aktivitetsvekst på om lag 4%, eller om lag 2.500 DRG-poeng. DRG-aktiviteten i september var lågare enn budsjetter, og Helse Møre og Romsdal har heller ikkje oppnådd budsjettert aktivitet hittil i år. Dei relativt største avvika fra aktivitetsbudsjettet hittil i år ser vi ved Klinikk for barn og unge og Klinikk for kirurgi Kristiansund. 1.1.3 Aktivitet PHV Tabell nr 2: Aktivitet psykisk helsevern pr 30.09.14 Aktivitet psykisk helsevern 2014 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v-konsultasjoner 63898 61134 2764 4,5 % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) 2172 2145 27 1,3 % Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) 36143 37865-1722 -4,5% Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v-konsultasjoner 38951 36850 2101 5,7 % Utskrivninger 124 140-16 -11,4 % Oppholdsdøgn 1406 1343 64 4,7 % Samlemål: PH-aktivitet 218521 215533 2988 1,4 % Aktiviteten innen psykisk helsevern er budsjettert i samsvar med bestillinga frå eigar gitt i sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014, til saman 291.088 i PH-aktivitet. Samanlikna med med aktiviteten i 2013, tilsvarer dette ein samla aktivitetsvekst på om lag 2,7%. Etter ni månader ligg vi over plan for v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne og for barn og unge. I høve same periode i 2013, er talet på polikliniske konsultasjonar (ikkje omrekna til v-konsultasjonar) langt høgare hittil i 2014. HMN vil revidere systemet for vekting av ulike delaktivitetar for utrekning av PH-aktivitet i 2014. Mellom anna er det ein erkjennelse at ambulant verksemd er for lågt vekta i dagens system.
1.1.4 Aktivitet TSB Tabell nr 3: Aktivitet TSB pr. 30.09.14 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2014 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner 6247 5820 427 7 % Utskrivninger 473 581-108 -19% Oppholdsdøgn 15601 15782-181 -1% Samlemål: TSB-aktivitet 25791 27838-2046 -7% Aktiviteten innen tverrfagleg rusbehandling (TSB) er budsjettert i samsvar med bestillinga frå eigar gitt i sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014, til saman 37.350 i TSB-aktivitet. Samanlikna med med aktiviteten i 2013, tilsvarer dette ein samla aktivitetsvekst på om lag 2,6%. Etter ni månader er aktiviteten over budsjett for v-konsultasjoner, men noko etter budsjett når det gjeld opphaldsdøgn og utskrivingar. Det siste gjer stort utslag i målevariabelen TSB-aktivitet. 1.2 Kvalitetsindikatorer 1.2.2 Ventetider og fristbrot Tabell 4: Ventetider og fristbrudd pr 30.09.14 Forrige periode Denne periode Endring Datakilde Ventetider 2014 Mål Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i Under 65 Norsk spesialisthelsetjenesten dager 76 78 2 Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter 0 % 6,4 % 5,2 % -1,2 % pasientregister Norsk pasientregister Helse Møre og Romsdal har har særleg merksemd på reduksjon av ventetid og fjerning av fristbrot. Likevel ser vi ein liten auke i ventetida frå august til september frå 76 til 78 dagar for avvikla pasientar. Dei fleste fagområda oppfyller målkravet på 65 dagar, men vi har utfordringar knytt til dei somatiske fagområda fysikalsk medisin, revmatologi og ØNH. Fagområdene som har flest fristbrot For sjukehusa i Kristiansund, Molde og Volda nærmer ein seg no målkravet som er ingen fristbrot. Etter ei positiv utvikling fram til juli hadde Ålesund sjukehus derimot ei auke i talet på fristbrot innanfor fagområda hud og lunge. Tal frå NPR viser at tal på fristbrot for avvikla pasientar var 5% for september i HMR, noko som samsvarar med gjennomsnitt for HMN, men er noko lavare enn landsgjennomsnitt på 6%. Årsaka til utfordringane for dei aktuelle fagområda er knytt til mangel på legespesialistar. For fagområdet hud vert det no i samråd med HMN utlyst tre avtalepraksisar; to i Ålesund og ein i Volda. 1.2.3 Arbeid med tiltak - ventetider og fristbrot Tiltak som er iverksett for å redusere ventetidene og fristbrot Det er stort fokus på arbeidet med ventetid og fristbrot. Ventetid og fristbrot blir følgt opp i leiaravtalar og alle klinikkar rapporterer kvar månad inn på tiltak på ventetid, fristbrot og
pasientsikkerheit. Av konkrete tiltak for å redusere ventetider og fristbrot er arbeid med «time direkte», lange legeplanar, utnytting av poliklinikkapasitet, reduksjon i talet på kontrollar samt jobbglidning mot sjukepleiedrevne poliklinikkar sentrale. Eit anna viktig innsatsområde er å auke kvaliteten i det pasientadminstrative arbeidet med fokus på rett koding og feilretting/rydding i ventelister. Helse Møre og Romsdal har starta eit omfattande arbeid med gjennomgang og forbetring av dei pasientadministrative rutinene. Dette arbeidet er særs viktig med tanke på korrekt registrering av ventetid og for å unngå fristbrot. Arbeidet krev ny gjennomgang og standardisering av arbeidsprosessar knytt til pasientadministrative rutiner samt opplæring av personell. Og dette er i og eit viktig pasientsikkerheits-tiltak. Dette arbeidet er og sentralt inn mot ny pasient- og brukarrettigheitslov som kjem i 2015. Dei kliniske einingane har og etablert revisjonsteam for internrevisjon. Ventetid, fristbrot og arbeidsprosessar knytt opp mot dette er aktuelle tema på klinikkane sine internrevisjonsprogram for 2014. 1.1.2 Andre kvalitetsindikatorer Epikrisetid HMR har framleis fokus på forbetring av epikrisetid. For september var samla epikrisetid i HMR 82,1% noko som er ein framgang på 9% sidan januar 2014. Det er etablert eit eige område på intranett der epkrisetal for kvar eining blir presentert kvar mnd. Det er og etablert rapportar som viser talet på epikriser som overskrid fristen for 7 dagar og i kva del av arbeidsprosessen som det er svikt i. Einingar med særlege utfordringar blir fulgt opp spesielt. 1.3 Raskere tilbake HMR har budsjettert med aktivitet innan Raskere tilbake i samsvar med løyvinga på til saman 17 mill. kroner i 2014. Det er tiltak i Klinikk for rehabilitering, Klinikk for rus- og avhengigsheitsbehandling og Klinikk for kirurgi Ålesund. 2 Økonomi 2.1 Resultat 2.1.2 Innledning hovedårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 67,2 mill. kroner i hht. til resultatkrav frå eigar gitt i sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014. Resultatkravet skal nyttast til finansiering av investeringar, innbetaling av eigenkaptialinnskot i KLP samt sparing knytt til lågare pensjonskostnader. Ved budsjettering av pensjonskostnader for 2014, er aktuarutrekning frå juni 2013 lagt til grunn. Det har kome ny aktuarutrekning i 2014 som viser høgare pensjonskostnader, men helseføretaka har fått melding om å rekneskapsføre pensjonskostnader lik budsjett inntil vidare i 2014.
Styret handsama budsjettet for 2014 i sak 80/13 Budsjett 2014 og sak 11/14 Budsjett 2014. Det er framleis uspesifiserte tiltak i budsjettet for 2014. Hittil i år er det eit samla negativt avvik frå budsjettet på 69,9 mill. kroner. Resultatet for september synte eit negativt avvik frå budsjett på 3,3 mill. kroner. Det er det gjort nærare greie for resultatet under. 2.1.3 Inntekter I 2014 har HMR budsjettert med til saman 5,152 mrd kroner i inntekter. Av dette utgjer basisramma inkl særfinansiering 3,286 mrd kroner (64%) og dei pasientrelaterte inntektene 1,732 mrd kroner (34%). Hittil i år er det eit positivt avvik på inntektssida på 3,1 mill. kroner. Iom at det er ein svikt i DRG-aktiviteten hittil i år, er det følgelig og ein svikt i DRG-inntektene på om lag 19 mill. kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektene knytt til psykisk helsevern for vaksne og for barn og unge samt rus er tilnærma i balanse med budsjett. Det er eit positivt avvik knytt til inntektene frå laboratorie- og røntgenverksemda på om lag 5,5 mill. kroner. Vi har og positivt avvik knytt til ulike tilskot og refusjonar, men desse må sjåast i samanheng med ikkje-budsjetterte kostnader. 2.1.4 Varekostnader I 2014 har HMR budsjettert med til saman 803 mill kroner i varekostnader. Av dette utgjer varekostnader knytt til aktiviteten 576 mill. kroner (72%), medan «kjøp av fremmedytelse frå annan offentleg verksemd» utgjer om lag 197 mill. kroner (25%). Dette er hovudsakeleg gjestepasientkostnader, fylkesandelar og tilskot til ø-hjelpsplassar i kommunane. Hittil i år er det eit negativt avvik knytt til varekostnader på 24,4 mill. kroner, det negative avviket i september var på 0,7 mill. kroner. Avviket er i all hovudsak knytt til legemidlar (18,3 mill. kroner) og behandlingshjelpemidlar (7,6 mill. kroner). 2.1.5 Lønnskostnader I 2014 har HMR budsjettert med til saman 3,417 mrd kroner i lønskostnader. Av dette utgjer løn til ansatte inkl overtid og ekstrahjelp 2,582 mrd kroner, medan arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader utgjer 928 mill. kroner. Det er vidare budsjettert 130 mill. kroner i refusjon sjukeløn. I budsjettet for 2014 har det vore eit mål å budsjettere faste lønskostnader inkl faste tillegg så realistisk som mogeleg. Til og med mai månad hadde HMR eit positiv avvik frå budsjett knytt til lønskostnadene på 1,8 mill. kroner. I sommarmånadene juni, juli og august var det store variasjonar knytt til avvik på lønspostane, samla for dei tre månadene vart det negative avviket knytt til lønn 7,4 mill. kroner. I september er det eit postivit avvik knytt til lønspostane på om lag 1 mill. kroner. Ved utgongen av september er det eit akkumulert negativt avvik på lønskostnadene på 4,5 mill. kroner. Dette er knytt til variable lønskostnader som overtid og ekstrahjelp (16,9 mill. kroner). Sjukelønsrefusjonen ligg godt over budsjettert nivå (9 mill. kroner) og kompenserer for noko av meirforbruket. I september vart store deler av lønsoppgjeret kostnadsført i hht reelt resultat. Resten av etterbetalinga vil bli belasta lønskostnadene i rekneskapet for oktober. Så langt vi har oversikt, tyder utregningar på at vi vil få eit oppgjer tilnærma i samsvar med føresetnadene i budsjettet.
2.1.6 Andre driftskostnader I 2014 har HMR budsjettert med til saman 861 mill kroner i andre driftskostnader. Inkludert i dette talet ligger pt -87 mill. kroner i uspesifiserte tiltak. Alle uspesifiserte tiltak er budsjettert på konto 7901 i årets budsjett, og periodisert med 1/12 (7,250 mill. kroner) kvar månad. Kontogruppene «andre driftskostnader» består mellom anna av avskrivninger, transport- og pasientreisekostnader, kommunale avgifter, energi, drift- og vedlikehald av bygg, eksterne tenester, reisekostnader, forsikringar med mer. Hittil i år er det eit rekneskapsmessige negativt avvik knytt til uspesifiserte tiltak på 65,2 mill. kroner. Når ein held dei uspesifiserte tiltaka utanfor, er det ei innsparing på andre driftskostnader på om lag 20 mill. kroner ved utgongen av september. Dette gjeld fleire høve, mellom anna refusjon for for myke innkrevd kommunale avgifter tidlegare år (om lag 3 mill. kroner), lågare kostnad til både leige av IKT-utstyr og tenesteomfang levert frå Hemit i høve budsjett (om lag 7 mill. kroner) og etterslep på bruk av vedlikehaldsmidlar (om lag 4 mill. kr). 2.1.7 Finansposter I 2014 har HMR budsjettert med 8,3 mill. kroner i finanskostnader og 4,8 mill. kroner i finansinntekter. Det er ei innsparing i netto finanskostnader på om lag 2,7 mill. kroner ved utgongen av september. Tabell nr 7: Resultatavvik pr 30.09.14 og hittil i år Denne periode Resultat 2014 (Tall i tusen) Sum Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 461 091 463 374-2 283 3 809 506 3 806 390 3 115 4 Varekostnader -68 826-68 157-669 -626 915-602 523-24 392 5 Lønnskostnader -309 566-310 531 964-2 522 424-2 517 836-4 589 6,7,9 Andre driftskostnader -74 129-72 394-1 735-680 902-634 233-46 669 8 Finansposter 117-290 407 74-2 610 2 684 8 687 12 003-3 316-20 662 49 188-69 850 Sum - korrigert for pensjon 8 687 12 003-3 316-20 662 49 188-69 850 2.2 Prognose Tabell nr 8: Prognose pr 30.09.2014 Prognose - Prognose - Endring - Avvik - Prognose 2014 forrige denne denne Budsjett Budsjettprognose (Tall i tusen) periode periode periode 2014 3 Inntekter 5 169 964 5 172 423 2 459 5 152 527 19 896 Sum 4 Varekostnader -832 643-831 835 808-803 017-28 818 5 Lønnskostnader -3 411 080-3 412 616-1 536-3 415 626 3 010 6,7,9 Andre driftskostnader -937 953-940 105-2 152-863 164-76 941 8 Finansposter -1 210-803 407-3 487 2 684-12 922-12 936-14 67 233-80 169 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 0 Sum - korrigert for pensjon -12 922-12 936-14 67 233-80 169 Prognosa er uendra i høve rapporteringa pr august.
2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Budsjettet for 2014 vart vedteke med spesifiserte tiltak på klinikk-nivået på over 100 mill. kroner (DRG-aktivitet omrekna til 50% DRG-refusjon). Som det går fram av tabellen under er over halvparten av tiltaka knytt til auka aktivitet. Dette heng igjen saman med måla om å oppfylle kravet til aktivitet gitt i sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet innan både somatikk og psykisk helsevern, samt mål om auka inntekter innan laboratorie- og billeddiagnostikkverksemda. Andre tiltak som som er innarbeidd i budsjettet er mål om redusert innleige av sjukepleiarar og legar, samt mål om å redusere variable lønskostnader, hovudsakeleg overtidskostnader. Det er og eit mål å hente ut gevinstar knytt til nye og betre innkjøpsavtalar, samt å redusere varekostnader som følge av auka avtalelojalitet og generell strammare vurdering av behov. Det er innført eit relativt detaljert tiltaksoppfølgingsregime i helseføretaket fra 2014, som supplement til den løpande økonomirapporteringa fra klinikkane. Som det går fram av tabellen under, er det hittil i år ein samla tiltaksoppnåelse på 68 %, der utviklinga i juni og juli viser lågare tiltaksoppnåing enn tidlegare i år. Samstundes er det som rapportert eit netto avvik frå budsjett på 65 kroner etter sju månader. Av dette utgjer det som framleis ikkje er spesifisert av tiltak om lag 51 mill. kroner. I juni handsama styret sak 2014-42 Statusrapport pr.30.04.2014 Aktivitet Økonomi og Kvalitet med tilhøyrande økonomisk tiltakspakke for resten av 2014. Der vart det skissert nye tiltak med forventa effekt i 2014 på om lag 27 mill. kroner fra september 2014 og ut året. Desse tiltaka er ikkje innarbeidd i tabellen under. Tabell nr 9: Tiltak for økonomisk balanse Tiltak for økonomisk balanse (tall i tusen) Økonomisk Økonomisk Økonomisk effekt - Økonomisk effekt - effekt - Planlagt effekt Planlagt (kr) Planlagt (kr) (kr) Realisert (kr) Avvik Tiltak nr Kort Beskrivelse Helårseffekt 2014 Hittil i år Hittil i år (kr) 1 Økt aktivitet 60750 60750 45600 30000-15600 2 Reduserte varekostnader 3800 3800 2800 - -2800 3 Redusert innleie 10559 10559 7900 6400-1500 4 Reduserte lønskostnader 23500 21140 15900 11500-4400 5 Andre reduserte kostnader 7663 7663 5800 5800 - SUM 106272 103912 78000 53701-24300 69 % 2.4 Likviditet Pr utgangen av september hadde HMR en trekk på kassekreditten på 51,2 mill. kroner. Limiten i 2014 er satt til 450 mill. kroner. Helse Møre og Romsdal har ikke fått et krav til nedbetaling av driftskreditt for 2014. I samband med arbeidet med langtidsbudsjett for perioden 2015-2020 tar vi sikte på å legge en plan for nedbetaling av driftskreditt i samråd med HMN.
3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 10: Bemanning pr 30.09.14 Bemanning 2014 (Brutto månedsverk utbetalt) Totalt Denne periode Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik 4 679 4 690 (11) (3) 42 663 42 429 234 - Fravær 780 (46) 8 808 Netto månedsverk utbetalt 3 899 33 855 Bemanning og forbruk av timar i september er tilnærma likt nivået i september 2013. Begge tala er inkludert dei månedsverka for rus som frå 1. januar 2014 vart flytta frå Rusforetaket til HMR. For september ligg vi 11 brutto månedsverk lågare enn budsjett. Det har vore ei positiv utvikling av avviket mellom budsjetterte og reelle månadsverk dei siste månadene. Det kan tyde på effekt av planlagte tiltak. Hittil i år ligg vi likevel 234 brutto månedsverk over budsjett. Bruken av overtid og meirtid er redusert med 1870 timar samanlikna med forbruk pr. september 2013. Redusert bruk av meirtid og overtid er eit planlagt tiltak. Tabell nr 11: Innleie pr 30.09.2014 Innleie 2014 Fra byrå Denne periode Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik 2 704 1 258 1 445 389 17 608 16 022 1 586 Det er ein kostnad på 2,7 mill kroner for innleige av vikarar frå byrå i september. Budsjettet var på 1,26 mill. kroner. Avdelingane sin bruk av innleige av vikarar frå byrå er redusert med om lag 8,2 mill. kroner samanlikna med same periode i 2013. 3.2 Deltid Tabell nr 12: Deltid pr 30.09.14 Deltid 2014 Denne periode Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 88,6 % 87,2 % 1,4 % 89,8 % -1,1 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsandel 88,8 % Andel deltid 35,5 % 39,9 % -4,4 % Korrigert andel deltid 35,2 % Det er i september ein andel deltid på 35,5 %. Målet for 2014 er andel deltid på 34 %. Den gjennomsnittlege stillingsstorleiken var i september på 88,6 %. Målet er 90 % i år. Det er starta eit arbeid for å få registrert alle deltidstilsette riktig i vårt ressurssystem. 3.3 Sykefravær Tabell nr 13: Sykefravær pr 30.09.14 Netto sykefravær (%) 2014 (_SE) Egenmelding (_SS) Syk emelding Samlet for foretaket: Denne periode Hittil Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 1,3 % 1,3 % 0,0 % 1,2 % 5,9 % 5,8 % 0,2 % 6,4 % 7,3 % 7,0 % 0,2 % 7,6 % 7,0 % 0,6 %
Sjukefråveret for september i Helse Møre og Romsdal var på 7,3 %. Dette er 0,1 prosentpoeng over september 2013. Tal for akkumulert sjukefråver er 7,6 % hittil i år, mot 7,8 % etter same periode i 2013. Vårt mål er 7,0 %. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser HR-kuben syner 2757 avvik i september, mot 3329 i august. Det er fortsatt mange registreringsfeil RS-systemet for tal arbeidstidsavvik, men utviklingstrenden kan tyde på at vi får effekt av opprettingar. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2014 er svært stramt, og styret har vedteke eit budsjett med uspesifiserte tiltak for å oppnå resultatkravet på 67,2 mill. kroner i 2014. Det er sett i gong eit omfattande omstillings-og effektiviseringsarbeid i klinikkane, med fokus på gode arbeidsprosessar, aktivitet og bemanning. Dette er eit langsiktig arbeid, men vil venteleg bidra til at klinikkane i større grad enn i 2013 og 2014 kan halde drifta innanfor tildelte rammer i 2015.
PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Møtetidspunkt: 29.09.2014 kl. 09.00 - kl.16.00 Møtende medlemmer: RBU Helse Midt-Norge RHF: Snorre Ness, leder, Arthur Mandahl, Laila H. Langerud, Per Skjei, Mette Nonseth, Erik Holm, Mona Sundnes, Steinar Waksvik (vara), Heidi Normann Austad (vara) Forfall: Bjørn S. Hojem, Målfrid Mogstad, Oddrun Nasvik Fra administrasjonen møtte: Kom dir Tor Harald Haukaas Seniorrådgiver Reidar Tessem Rådgiver Silje Paulsen Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Kjell Vang Rådgiver Kjell Åge Nilsen (referent) Sak 60/14 Innkalling og sakliste Godkjent Sak 61/14 Protokoll Godkjent Sak 62/14 Styresaker Vedtak RBU tar gjennomgangen av styresakene til orientering. RBU er fortsatt bekymret for at reduksjoner av ventetid og bortfall fristbrudd tar tid. RBU viser til at det uheldige ved at det rapporteres om ulik praksis i HFene når det gjelder tromboselysebehandling på pasienter under 80 år med hjerteinfarkt.. Sak 63/14 Regionale fagnettverk Vedtak RBU tar saken til orientering RBU vil ta saken til viderebehandling når fagdirektør kan møte i RBU-møte. RBU vil på nytt vurdere brukermedvirkning i forhold til regionale fagledernettverk RBU vil be om en nærmere gjennomgang vedrørende regionale ressursgrupper Sak 64/14 Forskningsprisen Vedtak RBU fattet vedtak, men prisvinner offentliggjøres i forbindelse med utdeling.
Sak 65/14 Fremtidens legespesialister Vedtak RBU støtter RHFs forslag til uttalelse og viser spesielt at spesialiseringen ikke må gjøres så detaljert at dette hindrer desentraliseringer i spesialisthelsetjenesten. Sak 66/14 Utdanning og kompetanse Vedtak RBU tar gjennomgangen til orientering. Sak 67/14 Når noe går galt Vedtak RBU tar gjennomgangen til orientering. RBU vil ta initiativ til årlige møter med Pasient- og brukerombudene i Helse Midt-Norge RHF Sak 68/14 Orienteringer Orientering om Interregionalt samarbeidsmøte i Stavanger Sak 69/14 Oppnevninger Vedtak Mona Sundnes utnevnes som brukerrepresentant til forskning/prioritering av forskningsmidler (Helseforsk). Snorre Ness og Arthur Mandahl oppnevnes som representanter i styringsgruppe for program «Utdanning og kompetanse» Steinar Westvik utnevnes som representant i forbindelse med tolketjenester. RBU tar kontakt med BU St Olav vedr representasjon i regionale prosjekter Laila H Langerud deltar sammen med Snorre Ness på styresamling og styremøte 1. - 2.10.2014 i Ålesund. Sak 70/14 Brukerkonferansen 2014 Vedtak Invitasjon er sendt ut til alle aktuelle organisasjoner. RBU inviterer to personer fra hver organisasjon der RBU dekker oppholdsutgiftene. Sak 71/14 Eventuelt Steinar Waksvik tok opp sak om pasientundersøkelse som er referert i media i det siste. RBU bør få en gjennomgang av denne undersøkelsen.
Konklusjon: Det legges opp til en slik gjennomgang på møtet i februar 2015.
Sak 72/14 Godkjenning og signering av protokoll Snorre Ness (leder) Arthur Mandahl (nestleder) Laila H. Langerud Mona Sundnes Per Skjei Erik Holm Mette Nonseth Steinar Waksvik (.vara) Heidi Normann Austad (vara)
Mail fra Jacob Devold, seksjonsleder Pasientreiser Møre og Romsdal Den 20. okt. 2014 kl. 08.34 Hei. Jeg heter Jacob Devold og begynte som seksjonsleder i Pasientreiser Møre og Romsdal 1. august i år. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å introdusere meg selv, og fortelle litt om hverdagen i Pasientreiser M&R. Det har vært to hektiske måneder, hvor jeg har brukt mye tid å energi på å bli kjent med tjenestene våre, systemer, kolleger og rekvirenter. Innfasingen av nye transportøravtaler, i tillegg til normale utfordringer knyttet til drift har tatt mye tid, og fokuset mitt har stort sett vært å avdekke hvor skoen trykker, og hvordan vi kan ta tak i dette og hvilke kompenserende tiltak vi eventuelt har kunnet sette inn for å sikre nivået på tjenestene våre. Læringskurven har vært bratt, men jeg mener å ha fått brukbar oversikt over mange av oppgavene våre. Full oversikt vil det nok ta lang tid før jeg kan påberope meg, men vi har heldigvis mange dedikerte og flinke medarbeidere med lang fartstid og bred erfaring tilknyttet kontoret. Rundt innfasingen av nye transportavtaler har vi sett at vi på mange områder er kommet litt sent på banen, men mener at vi nå er i god dialog med rekvirenter og transportører i de områdene hvor vi har hatt de største utfordringene siden sommeren. Resultatet av dette er at vi i våre dialogmøter med rekvirentene nå får tilbakemeldinger på at mye er i ferd med å rette seg opp. Mye av utfordringen for oss har vært at de tidlige tilbakemeldingene var av generell karakter som var vanskelig å identifisere og dermed korrigere. Vi har gjort et arbeid med å kommunisere ut til brukere og rekvirenter at vi er avhengige av identifiserbare tilbakemeldinger til oss, om vi skal klare å forbedre tjenestene våre og ser nå at slike er begynt å komme inn. Resultatet av dette er at vi nå forfølger konkrete avvik og finner ut hvor i kjeden svikten har skjedd og korrigerer adferd slik at slike avvik i minst mulig grad skal dukke opp igjen. På denne måten har vi fått lukket mange avvik og fått tilpasset tilbudet pasientenes behov. Håper dette gir et lite innblikk i hvor fokuset vårt er om dagen, og hva vi gjør for å sikre kvalitet på tilbudet vårt. Om det skulle være ønskelig med nærmere informasjon om Pasientreisetilbudet kommer jeg gjerne og forteller litt om hvordan vi arbeider og eventuelle spørsmål dere måtte ha i en passende anledning. Med vennleg helsing Jacob Devold Seksjonsleder - Pasientreiser Samhandlingsavdeling Helse Møre og Romsdal HF 05515 / +47 70 16 77 22 Jacob.Devold@helse-mr.no Lync helse-mr.no / pasientreiser.no facebook.com/helsemoreogromsdal
Saksframlegg Orientering om saker til styremøte 27.10.14. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/57 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 23.10.2014 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/4801 Saksutgreiing: Adm. direktør vil i møtet gi ei munntleg orientering om styresakene som blir lagt fram for behandling for styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte 27.10.14. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek styresakene som blir lagt fram for behandling i styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte 27.10.14. Astrid J. Eidsvik adm. direktør
Saksframlegg Møteplan 2015 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/59 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 20.10.2014 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/4801 Saksutgreiing: Møteplan for 2015: Dato: Møtestad: Måndag 19. januar 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 23. februar 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 16. mars 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 04. mai 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 01. juni 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 24. august 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 28. september 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 26. oktober 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 02. november 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 07. desember 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Møta i Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal skal være i forkant av styremøta. I tilfelle styret korrigerer møtedatoar gjennom året blir også møtedato for Brukarutvalet korrigert. Forslag til vedtak: Dato: Møtestad: Måndag 19. januar 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 23. februar 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 16. mars 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 04. mai 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 01. juni 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 24. august 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 28. september 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 26. oktober 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Måndag 02. november 2015 Ålesund sjukehus, adm. styrerommet Måndag 07. desember 2015 Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Astrid J. Eidsvik adm. direktør
2
Saksframlegg Godkjenning av protokoll 08/14 frå møte 23.10.14. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/61 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 23.10.2014 Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/4801 Saksutgreiing: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, godkjenner protokoll 08/14 frå møte 23.10.14. Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, godkjenner protokoll 08/14 frå møte 23.10.14. Astrid J. Eidsvik adm. direktør