Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 085-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24. oktober 2013 godkjennes. Hamar, 13. november 2013 Peder Olsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 24. oktober 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Fra kl 10:20 Anita Ihle Steen Forfall Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2
Saker som ble behandlet: 074-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2013 Protokoll fra styremøtet 12. september 2013 godkjennes. 075-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2013 Styret tar rapporten per september 2013 til etterretning. 076-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2013 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2013 til etterretning. 077-2013 TERTIALARPPORT 2. TERTIAL 2013 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial 2013 tas til etterretning. 3
078-2013 STATUS DIGITAL FORNYING PER 2. TERTIAL 2013 Styret tar tertialrapport for programmet «Digital fornying» per 2.tertial 2013 til etterretning 079-2013 BRUKERUTVALGET FOR HELSE SØR-ØST RHF - STADFESTING AV UTVALGETS VALG AV LEDER Styret stadfester at Øistein Winje, MS-Forbundet er leder for brukerutvalget i Helse Sør- Øst RHF for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2015. 080-2013 OPPSUMMERINGSRAPPORT FRA OPPFØLGINGSREVISJONER I FEM HELSEFORETAK VEDRØRENDE PASIENTADMINISTRATIVT ARBEID Styret tar den fremlagte oppsummeringsrapporten fra oppfølgingsrevisjoner av pasientadministrativt arbeid i fem helseforetak til etterretning. Styret er tilfreds med at oppfølgingsrevisjonene viser reduksjon i antall funn, men understreker samtidig at videre tiltaksarbeid har stor betydning for pasientsikkerhet og kvalitet. Styret viser til tidligere vedtak i sak 058-2011 og sak 056-2012 samt krav stillet til helseforetakene i foretaksprotokoll juni 2012. Styret legger til grunn at disse følges opp som ledd i administrerende direktør oppfølging av helseforetakene for å sikre at tiltaksarbeidet skaper varig forbedring. 4
081-2013 ETABLERING AV NASJONAL IKT HF SOM FELLESEID RHF- VIRKSOMHET 1. Styret vedtar at Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et helseforetak (Nasjonal IKT HF). 2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 % av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne styremedlemmer til styret for Nasjonal IKT HF. 4. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 5. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 millioner kroner Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Keyn, Brubakk og Kronkvist: Det forutsettes at det finnes en god løsning for medvirkning i styret for Nasjonal IKT HF, også hvis de ansatte i HFet får rett til ytterligere styreplasser, før styret får foretaksavtalen til formell behandling. 082-2013 NYE STYRER I HELSEFORETAK FRA 2014 - PROSESS FOR OPPNEVNING Styret slutter seg til prosessen for oppnevning av nye styrer i helseforetakene fra 2014. 083-2013 ORIENTERINGSSAK: KVALITET OG PASIENTSIKKERHET VEILEDER FOR UØNSKEDE HENDELSER Styret tar Veileder for uønskede hendelser i Helse Sør-Øst til orientering. 5
084-2013 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer. Det ble orientert muntlig om følgende: Styremedlemmer i HF-styrer som fratrer sitt verv Medarbeidersamtale med administrerende direktør 17.september Oppfølgingsmøte med HOD onsdag 25. september Oppfølgingsmøte med HOD tirsdag 15. oktober 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om lederskifte på Akershus universitetssykehus. 3. Referat fra møte i brukerutvalget 9. og 10. september 2013 4. Referat fra møte i brukerutvalget 30. september og 1. oktober 2013 5. Brev fra brukere av tilbudet ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo 6. Muntlig orientering fra møte i revisjonskomiteen 23. oktober 2013 7. Brev til HOD vedr oppdrag om å foreta en gjennomgang av kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 8. Foreløpig referat fra møte i brukerutvalget 16. oktober 2013 9. Tvistesaken mellom Spekter og Unio: Basert på kommentar fra styremedlem Terje Keyn, ble det i lukket styremøte uten de ansattevalgte styremedlemmer til stede, jf helseforetakslovens 22 og vedtektenes 8, gitt en muntlig orientering om saken. TEMASAKER Orientering om kapasitetsavklaringer i hovedstaden v/administrerende direktør Peder Olsen og assisterende fagdirektør Folke Sundelin Møtet hevet kl. 1415 6
Oslo, 24. oktober 2013 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 7