Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik kro kl. 13.00 MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/637 Referatsaker 48/13 13/635 SIO UTVIKLINGS- OG ARBEIDSPLAN 2014 49/13 13/627 RENOVASJONSGEBYRET 2014 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 51/13 13/636 REGULERING AV HUSLEIESATSER 52/13 13/632 GEBYRREGULATIVET FOR SLAMTØMMING 53/13 13/633 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN 54/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 55/13 13/587 BUDSJETTREGULERING 2013 Lensvik, 11.12.13 EVENTUELT
Oddvar Indergård ordfører
Sak 47/13 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/637 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: Side 3 av 23
Sak 48/13 SIO UTVIKLINGS- OG ARBEIDSPLAN 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/635 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: Vedlagte utviklings- og arbeidsplan for SiO Samhandlingsenhet vedtas (som anbefalt av Vertskommunenemda). Vedlegg: Vertskommunenemd SiO sin behandling i møte den 01.11.13. SiO Samhandlingsenhet utviklings- og arbeidsplan for 2014. Saksopplysninger: Vertskommunenemd SiO gjorde i møte den 01.11.13 slikt vedtak: Vertskommunenemda anbefaler at vedlagte utviklings- og arbeidsplan med redaksjonell endring i pkt 1 og pkt 4 for SiO Samhandlingsenhet for 2014 vedtas i deltakerkommunene og i vertskommunen. Vurdering: Ingen. Side 4 av 23
Sak 49/13 RENOVASJONSGEBYRET 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 13/627 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: Renovasjonsgebyret for 2014: - Renovasjonsgebyr husholdninger, holdes uendret: kr 2.450,- (eks mva) - Renovasjonsgebyr fritidshus, holdes uendret: kr 900,- (eks mva) Vedlegg: Utskrift om budsjett- og renovasjonsgebyrvedtak for 2014 fra representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS, sak nr. R-10/13 den 04.11.13 (ikke trykket). Saksopplysninger: Gjeldende gebyr, kr 2.450,- for husholdningene og 900,- for fritidshus, for et basisabonnement i Agdenes kommune ble vedtatt i k-sak 86/12 den 19.12.12, med virkning fra 01.01.2013. Representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS har i møte den 04.11.13, R-sak 10/13 fastsatt renovasjonsgebyret for et basisabonnement (for år 2014) for husholdningene til kr 2.450,-, og for fritidshus til kr 900,-. Dette innebærer at gebyret holdes uendret. Vurdering: I samsvar med HAMOS sitt gebyrvedtak foreslås å holde renovasjonsgebyrene uendret. Side 5 av 23
Sak 50/13 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 13/638 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 økes satsene i gebyrregulativet for plan- og byggesaker med 3,1 %. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 33-1 som hjemler adgang til å innkreve gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gjeldende regulativ ble vedtatt av kommunestyret den 19.12.12 som sak 84/12. I regjeringens forslag til statsbudsjett anslås pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2014 til 3,1 pst. Vurdering: Betalingssatsene for byggesaksbehandling foreslås økt med 3,1 % (pga. generell prisstigning), og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2014. Side 6 av 23
Sak 51/13 REGULERING AV HUSLEIESATSER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H46 Arkivsaksnr.: 13/636 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: Fra 01.02.14 justeres husleie i kommunale boliger opp med 2,4 % og fastsettes slik: Husleie/mnd 2013 Husleie/mnd 2014 Leilighet i Boform I 3.949 4.044 Boligenhet i Boform II 3.949 *) 6.500 Nye leiligheter i Boform I 5.067 5.189 Boligenheter i trygdepensjonatene 3.221 3.298 Leiligheter i trygdeboligene 2.687 2.751 Hamnahaugen omsorgsbolig liten 6.450 6.605 Hamnahaugen omsorgsbolig stor 7.077 7.247 *) Justert til samme nivå som de minste leiligheter på Hamnahaugen Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende husleiesatser i kommunens boliger ble vedtatt i k-sak 85/12 den 19.12.2012 med virkning fra 01.02.2013. I samsvar med bestemmelsene i husleieloven blir beboerne varslet (minst 30 dager før regulering iverksettes), med forbehold om kommunestyrets godkjenning, om økning av husleiesatsene. Husleielovens 4-2. Indeksregulering legger følgende føringer for regulering av leien: Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Side 7 av 23
Sak 51/13 Vurdering: For 2 leiligheter i Boform II skal det nå inngås leieavtaler med nye leietakere. I forhold til husleie i omsorgsboligene på Hamnahaugen, er leien i Boform II lave. Det foreslås en betydelig heving av leien opp til samme nivå som i omsorgsboligene. Rådmannen mener det er feil å gi økonomisk støtte gjennom lave betalingssatser, og at dette bør gjøres i form av bidrag over sosialbudsjettet. Når det gjelder husleie får leietakere med svak betalingsevne støtte gjennom bostøtte fra Husbanken. Konsumprisindeksen har gått fra 131,9 til 135,1 siste år (15.10.12 15.10.13), og husleiene foreslås justert i takt med konsumpsisindeksen. Prosentvis utgjør endringen 2,4 %. Side 8 av 23
Sak 52/13 GEBYRREGULATIVET FOR SLAMTØMMING Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 13/632 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: I hht forurensningslovens 34 vedtas følgende gebyr for slamtømming(ekskl. mva): Oppmøtepris kr 680,- per anlegg (O) Tømming og behandling fra slamavskiller kr 385,- per m 3 (P1) Tømming og behandling fra tett tank kr 330,- per m 3 (P2) Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2014. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I medhold av forurensingsloven 26, 3. ledd, vedtok kommunestyret den 23.04.91 sak 32/91 innføring av tvungen slamtømming i kommunen. Forurensingsloven 34 pålegger kommunene å dekke inn sine kostnader fullt ut gjennom gebyrene. HAMOS Forvaltning IKS gjennomførte en anbudsrunde for slam i 2010. Rådmannen antok anbudet den 11.11.10, som adm. sak KST 25/10. Kontrakten har 5 års varighet. Prisene kan indeksreguleres, med åpning for første indeksregulering den 01.01.2012. Gjeldende regulativ ble vedtatt i k-sak 60/10 den 15.12.10, med virkning fra 01.01.11, og gebyret er ikke blitt økt etter dette. Vurdering: Kommunens gebyrregulativ følger HAMOS sitt regulativ med hensyn til beregning. HAMOS beregner årsgebyrene ut fra følgende delelementer O = Oppmøtepris P1 = Tømming og behandling fra slamavskiller P2 = Tømming og behandling fra tett tank V = volum (minimum 4 m 3, med tillegg for overskytende m 3 ) T = tømmehyppighet (Normalt hvert 2. år for en bolig) Årsgebyret beregnes slik: Årsgebyr = (O + (V x P)) / T Ekstratjenester prissettes med utgangspunkt i oppmøtegebyret (O), jfr også tabellen under. Side 9 av 23
Sak 52/13 Dette gir følgende oppsett for tømmegebyr (ikke årsgebyr - med mindre det tømmes hvert år): Tømming og behandling av slam 2011-2013 Forslag 2014 Oppmøtegebyr - pr. gang (O) 600 660 Slamavskiller 4 m³/ 1 boenhet 2000 2200 Slamavskiller over 4 m3, tillegg pr m³ (P1) 350 385 Slam som ikke lar seg avvanne, pr. m³ (P2) 300 330 Tillegg for ekstratjenester Vanskelig tilgjengelighet 50% påslag O 50% påslag O Manglende klargjøring 100% påslag O 100% påslag O Tømming utenom fastsatt tømmeplan 50% påslag O 50% påslag O Nødtømming 200% påslag O 200% påslag O Foreslått endring av gebyrene for tømming og behandling av slam innebærer en økning av årsgebyret for en normal bolig (4 m 3 ) med ca. 10 %. Gebyret blir noe lavere enn det HAMOS har vedtatt innen sitt område for 2014. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i formannskapets budsjettforslag for 2014. Utgiftene som skal inndekkes er ca. kr 800.000. Side 10 av 23
Sak 53/13 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M8 Arkivsaksnr.: 13/633 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: I hht Brann- og eksplosjonsvernlovens 28 vedtas følgende årlig avgift til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn (ekskl. mva.): Avgift pr. pipe Årsavgift Tillegg pr. ekstra pipeløp Feiing hvert år 618,- 370,- Feiing hvert 2. år 309,- 185,- Feiing hvert 4. år 155,- 93,- Tilsyn hvert 4. år 309,- 185,- Ekstra feietjeneste pr. gang 618,- Ekstra tilsynstjeneste pr. gang 1.236,- Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag utføres etter timesats. Timesatsen settes til 1,2 promille av brutto årslønn for fagarbeider Regulativet gjøres gjeldende fra 01.01.2014. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det er Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 som hjemler adgang til å innkreve feieavgift til dekning av lovbestemt feiing. Kommunen treffer vedtak om avgiftsfastsettelse i henhold til forvaltningsloven 38 og 39. Forutsetningene om gjennomføring av feiing og tilsyn og gebyrfastsettingen ble vedtatt i k- sak 6/03 den 19.03.03. For gebyret ble følgende ble lagt til grunn: Feieavgift Fast avgift etter lovpålagt feiing hvert 2. år. Avgiften blir delt i 2 like deler og kreves inn hvert år. Fyringsanlegg og piper som benyttes ofte skal feies minst en gang i året. Avgiften kreves inn hvert år. Feiefrekvens for fjerde hvert år kan godtas, der fyringsanlegg sjelden benyttes. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Tilsynsavgift fast avgift etter lovpålagt tilsyn hvert 4. år. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Side 11 av 23
Sak 53/13 Gebyr for ekstra tjenester det fastsettes særskilt gebyr for ekstraordinære feie- og tilsynsoppdrag. For husstander med to eller flere pipeløp, gis det en rabatt på 40 % for hver pipe mer enn èn dersom feiing eller tilsyn av piper skjer samtidig. Avgiftsgrunnlaget beregnes ut i fra at alle boenheter i kommunen med en eller flere piper skal betale feie- og tilsynsavgift. Avgifta gjelder pr. pipeløp og skal betales selv om pipa ikke er i bruk. Dersom pipa ikke er i bruk kan det søkes fritak fra avgifta. Vilkår for å slippe avgift er at det ikke bor folk i huset eller at det ikke er tilknyttet ildsteder og at røykløp er tettet på toppen (muret igjen). Vurdering: Foreslåtte endring av betalingssatsene for feiing og tilsyn innebærer en økning med ca. 3,0%, og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2014, basert på selvkost for feie- og tilsynstjenesten. En standard bolig med ett pipeløp (feiing annethvert år og tilsyn hvert fjerde år) vil få en årlig feie- og tilsynsavgift på kr 618,-. Side 12 av 23
Sak 54/13 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/13 Formannskapet 13.11.2013 44/13 Formannskapet 20.11.2013 50/13 Formannskapet 27.11.2013 54/13 Kommunestyret 18.12.2013 Formannskapets innstilling: 1. Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan 2014-2017 og Budsjett 2014 vedtas. 2. Det kommunale skatteøret settes til høyeste sats (11,4% i 2014). 3. Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.11.2013 sak 42/13 Behandling: Rådmannen orienterte om forslaget til Handlingsprogram/ Økonomiplan for 2014 2017 og Budsjett 2014. Formannskapet fortsetter behandlingen i møte den 20.11.13. Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2013 sak 44/13 Behandling: Enkelte nye tiltak ble luftet. Formannskapet fortsetter behandlingen i neste møte den 27.11.13 Side 13 av 23
Sak 54/13 Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.11.2013 sak 50/13 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo følgende tillegg: - Nytt pkt 3: Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. - I handlingsprogrammet under resultatområde 10 Politisk styring tas inn: Ikke-økonomiske tiltak 2014 2015 2016 2017 Kontorplass i rådhuset for sekretariat bygdabok X X Utredning kommunalt boligfelt i Ytre Agdenes X Markedsføring næring/bosetting X X X Arrangere Ungdommens kulturmønstring X Økonomiske driftstiltak (tall i tusen ekskl mva) 2014 2015 2016 2017 Markedsføring næring/bosetting 250 Omsorgsboligene solskjerming fellesstue 35 Tiltakene finansieres ved reduksjon i renteutgifter (kr 285.000) Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling med forslaget i møtet. Vedtak: 1. Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan 2014-2017 og Budsjett 2014 vedtas. 2. Det kommunale skatteøret settes til høyeste sats (11,4% i 2014). 3. Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 med vedlegg (inkl budsjettforslag fra Menighetsrådet og kontrollutvalget). Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 (2013 2014) for budsjettåret 2014. Saksopplysninger: Side 14 av 23
Sak 54/13 Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i 45 48. I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: 20-1. Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for 2014 2017, samt årsbudsjett for 2017. I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2014 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt 2.3.3 er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2014 har en utgiftsside på kr 141.695.000,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr 6.205.000,-, mens netto avsetninger utgjør kr 2.959.000,-. Driftsinntektene utgjør kr 141.173.000,-, eksterne finansinntekter kr 2.406.000,- og motpost avskrivninger med kr 7.280.000,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr 150.859.000,-. Side 15 av 23
Sak 54/13 I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden (tall i kr ekskl mva): 2014 2015 2016 2017 50-1 Ny telefoniløsning 540.000 50-2 Høydebasseng vannverkene 15.300.000 50-3 IKT- Hovedoppgradering 2.000.000 50-4 Lensvik sentralidrettsanlegg - kunstgress 8.640.000 50-5 Kanal Selvleiret/fyllingsavslutning B.nes 1.000.000 50-6 Ny hurtigbåtkai 8.000.000 50-7 Sikring Sandabekken 750.000 50-8 LUK-prosjekt 3 utleieboliger/salg 6.000.000 50-9 Eiendomsadressering 1.000.000 50-10 Flyfotografering for kart 520.000 50-11 Nødstømsaggregat Hamnahaugen 1.300.000 50-12 Stedsutvikling sentrum 300.000 50-15 Sykehjemmet heis/branndør/kjøl-/frys 500.000 SUM 36.330.000 9.520.000 (Finansiering tiltak 2014: Kr 11.830.000 ved bruk av fondsmidler, kr 17.300.000 i lån og kr 7.200.000 i tilskudd) Nye lån: 2014 2015 2016 2017 Låneopptak 17.300.000 (15,3 mill. kr i lån til høydebasseng vannverk og 2 mill. kr i finansieringen til ny hurtigbåtkai) Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forslaget til driftsbudsjett for 2014 er balansert innenfor en totalramme på om lag 150,8 mill. kr. Elevtallsnedgangen i grunnskolen fortsetter, - en nedgang på 15 elever utgjør et inntektstap på 1,5 mill. kr i 2014. I Lensvik barnehage må bemanningen økes med 2,5 årsverk (1,275 mill. kr) fra 01.01.14 som følge av opptak av 8 ettåringer. Forslaget til driftsbudsjettet er stramt, mens investeringsbudsjettet kan karakteriseres som forholdsvis ekspansivt med en økonomisk totalramme på 36,3 mill. kr (ekskl mva). Det driftsmessige strammer seg til. Utfordringen er i stor grad å dimensjonere tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsutviklingen. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 16 av 23
Sak 55/13 BUDSJETTREGULERING 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/587 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/13 Kommunestyret 18.12.2013 Innstilling: 1. Reguleringer på budsjettet for 2013 vedtas i samsvar med nedenstående oppstilling. 2. Der regulering er anført på tjenestenivå gis rådmannen fullmakt til fordeling på postnivå innenfor den enkelte tjeneste. Ved årsavslutningen av investeringsregnskapet: Bruk av fond (i finansiering av investeringer) reguleres i samsvar med prosjektets framdrift. 3. For investeringsprosjekt som går over flere år: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet (etter prosjektets framdrift) i det enkelte budsjettår, innenfor vedtatte totale kostnads-/finansieringsramme for prosjektet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Som tidligere år blir det en oppsamlingsrunde med budsjettreguleringer på slutten av året. I det etterfølgende tas utgangspunkt i sist revidert budsjett og avvik i forhold til det. For enkelte tjenesters del har nye forhold og endrede forutsetninger medført at det må foretas budsjettreguleringer i både positiv og negativ retning. Budsjettreguleringene presenteres på postnivå i investeringsregnskapet, og på funksjonsnivå i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon/Ansvar/Ar t Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 0.----.1204.500 IKT 2002 Kjøp av datautstyr 26 800 4290 Mva komp - full sats (25%) 6 700 9700 Overføring fra driftsregnskap 33 500 0.----.1802.500 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5290 Kjøp aksjer/andeler 292 700 Side 17 av 23
Sak 55/13 9400 Bruk disposisjonsfond 292 700 0.----.2010.500 LENSVIK BARNEHAGE 2000 Inventar og utstyr 61 000 2002 Kjøp av datautstyr 31 000 4290 Mva komp - full sats (25%) 78 200 9480 Bruk ubundne investeringsfond 30 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 78 200 0.----.2210.500 LENSVIK BARNEHAGE 2309 Byggetjenester nyanlegg 377 600 4290 Mva komp - full sats (25%) 98 800 9100 Bruk av lån 2 450 000 9402 Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond 9700 Overføring fra driftsregnskap 1 973 600 0.----.2532.500 ARV ETTER OLGA CASPERSEN 5500 Avsetning bundet invest.fond 700 8900 Overføing fra andre 700 0.----.2610.500 HELSESENTER 2000 Inventar og utstyr 1 300 000 2309 Byggetjenester nyanlegg 125 000 4290 Mva komp - full sats (25%) 325 000 9400 Bruk disposisjonsfond 500 000 9480 Bruk ubundne investeringsfond 800 000 9580 Bruk av bundne investeringsfond 125 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 325 000 0.----.2656.500 BOFORM 1 2800 Grunnerverv 4 700 9480 Bruk ubundne investeringsfond 4 700 0.----.2830.500 STARTLÅN 5100 Avdrag Husbanken 821 500 5200 Utlån 1 788 000 9100 Bruk av lån 1 788 000 9201 Mottatte avdrag 420 000 9202 Ekstraordinære avdrag startlån 401 500 9500 Bruk av startlånfond 0.----.3150.500 BOLIGOMRÅDER 5480 Avsetning fond tomtekjøp 4 300 6700 Salg av fast eiendom 4 300 0.----.3202.500 KJØP/SALG AKSJER OG ANDELER 5200 Utlån 8 000 000 5480 Avsetn. ubundne invest.fond 160 000 9050 Utbytte og eieruttak 8 863 100 9290 Salg aksjer/andeler 863 100 Side 18 av 23
Sak 55/13 9290 Salg aksjer/andeler 160 000 0.----.3254.500 INDUSTRIOMRÅDER 2309 Byggetjenester nyanlegg 300 000 2700 Konsulenttjenester 49 400 2800 Grunnerverv 10 600 4290 Mva komp - full sats (25%) 12 600 7280 Mva komp - full sats (25%) 25 000 8100 Andre statlige overføringer 100 000 9400 Bruk disposisjonsfond Bruk vedlikeholds- 9402 /utbyggingsfond 140 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 12 400 0.----.3300.500 KAIER 2309 Byggetjenester nyanlegg 5 000 000 2700 Konsulenttjenester 41 700 4290 Mva komp - full sats (25%) 125 000 4290 Mva komp - full sats (25%) 10 500 7280 Mva komp - full sats (25%) 125 000 9100 Bruk av lån 3 000 000 Bruk vedlikeholds- 9402 /utbyggingsfond 2 000 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 52 200 0.----.3320.500 KOMMUNALE VEIER 2100 Kjøp av bil 24 200 2800 Grunnerverv 30 000 2309 Byggetjenester nyanlegg 46 600 4290 Mva komp - full sats (25%) 165 000 4290 Mva komp - full sats (25%) 735 200 7280 Mva komp - full sats (25%) 165 000 7300 Refusjon fra fylkeskommuner 242 900 9400 Bruk disposisjonsfond 142 100 Bruk vedlikeholds- 9402 /utbyggingsfond 0 9700 Overføring fra driftsregnskap 735 200 0.----.3351.500 STEDSUTVIKLING SENTRUM 2309 Byggetjenester nyanlegg 880 000 2800 Grunnerverv 64 200 4290 Mva komp - full sats (25%) 225 000 4290 Mva komp - full sats (25%) 5 000 7280 Mva komp - full sats (25%) 225 000 8100 Andre statlige overføringer 300 000 Bruk vedlikeholds- /utbyggingsfond 140 800 9402 9480 Bruk ubundne investeringsfond 250 000 9500 Bruk av bundne fond 125 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 5 000 Side 19 av 23
Sak 55/13 0.----.3400.500 PRODUKSJON AV VANN 2100 Kjøp av bil 9 000 2309 Byggetjenester nyanlegg 11 000 000 2800 Grunnerverv 9100 Bruk av lån 11 000 000 9500 Bruk av bundne fond 9 000 0.----.3450.500 DISTRIBUSJON AV VANN 2100 Kjøp av bil 9 000 2309 Byggetjenester nyanlegg 1 600 2309 Byggetjenester nyanlegg 310 000 2800 Grunnerverv 238 400 9100 Bruk av lån 546 800 9500 Bruk av bundne fond 9 000 0.----.3500.500 AVLØPSRENSING 2100 Kjøp av bil 3 000 9500 Bruk av bundne fond 3 000 0.----.3530.500 KLOAKKNETT 2100 Kjøp av bil 3 000 9500 Bruk av bundne fond 3 000 0.----.3810.500 SENTRALIDRETTSANLEGGET 2700 Konsulenttjenester 70 600 9480 Bruk ubundne investeringsfond 70 600 0.----.3812.500 BALLBINGE LYSHEIM 2309 Byggetjenester nyanlegg 21 700 4290 Mva komp - full sats (25%) 7 100 8301 Spillemidler 8900 Overføing fra andre Bruk vedlikeholds- 9402 /utbyggingsfond 21 700 9700 Overføring fra driftsregnskap 7 100 0.----.8800.500 INTERNE FINANS.TRANSAK. 97000 Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 Driftsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 1000 Kom.styre, f.skap, hovedutv. 157 500 159 500 1001 Politiske partier 0 12 600 1002 Valg 39 700 64 800 1100 Kontrollutvalg/revisjon 9 000 8 000 1800 Diverse utvalg 22 300 27 600 Side 20 av 23
Sak 55/13 2310 Ungdomsrådet 34 100 45 200 1200 Ledergruppen 242 300 18 800 1201 Diverse fellesutgifter 345 900 348 300 1202 Personal 148 100 43 500 1203 Økonomi 66 500 34 600 1204 Informasjonsteknologi 181 400 67 200 1209 Rådhuskantina 23 700 27 300 2831 Andre tiltak boligsektoren 0 10 000 3920 Andre religiøse formål 0 12 100 1205 Fellestjenesten 154 800 369 700 2022 PP-tjeneste 36 700 27 200 2130 Voksenopplæring 325 700 325 700 2230 Skoleskyss 14 500 194 500 2020 Lensvik skole 1 126 100 2 734 000 2150 SFO Lensvik 116 300 84 700 2021 Lysheim skole 214 200 271 500 2151 SFO Lysheim 45 800 15 300 2110 Styrket tilbud førskole 0 7 100 2010 Lensvik barnehage 1 358 400 526 500 2011 Mølnbukt barnehage 141 500 113 900 2023 Den kultur.skolesekk 16 600 16 600 2311 Annet barne- og uarb 0 10 000 3650 Kulturminnevern 0 7 100 3700 Bibliotek 30 200 27 100 3770 Sang og musikk 0 3 000 3800 Idrett og friluftsliv 0 4 500 3830 Musikkskole 42 900 290 900 3850 Kulturadministrasjon 27 800 12 300 3851 Andre kulturformål 35 800 24 600 2531 Sykehj. Gavefond 51 500 51 500 2533 Kjøkken 746 200 224 000 2530 Sykehjemmet 3 126 700 1 850 200 1208 Pleie- og omsorgsadmin. 13 600 1 600 2340 Lensvik dagsenter 48 700 16 300 2341 Aktivitetstilbud eldre/funk.h. 205 300 205 300 Brukerstyrt personlig assistent 26 800 300 2542 2544 Boform1,2,3 24 000 17 600 2540 Hjemmetjenester 249 300 1 714 300 2541 Hjemmehjelp 486 900 342 100 2543 Tjeneste for funksjonshemm. 3 399 800 1 452 800 2330 Foreb.arb. sosial/edruskap 357 400 219 800 2420 Sosialkontortjeneste 237 300 343 900 2440 Barneverntjeneste 120 0000 0 2510 Barnevernstiltak i familien 0 90 0000 2520 Barnevernstiltak utenfor fam. 0 30 0000 2760 Kvalifiseringsordningen 0 300 000 2810 Sosialhjelp 590 300 578 200 2320 Helsestasjon/jordmortjeneste 128 900 83 800 2332 Forebyggende arbeid helse 20 700 6 000 Side 21 av 23
Sak 55/13 2410 Legetjeneste 512 300 535 400 2550 Medfinansiering 325 000 0 2560 Akutt helse/omsorg 0 490 200 2342 Psykisk helsevern 40 400 736 800 2411 Fysio- og ergoterapi 32 200 59 500 3252 Næringsfond 191 700 191 700 3253 Direkte næringsstøtte 108 400 100 000 Landbruks- og næringsforvalt. 34 600 18 800 3290 3291 Veterinærvakt 20 000 15 000 3292 Radiomerking sau 42 300 0 3600 Viltforvaltning 66 500 56 300 2850 Bredbåndsutbygging 3 800 16 700 3010 Plan 51 800 28 500 3020 Byggesak 41 100 296 400 3030 Kart og oppmåling 106 100 321 400 1207 Adm. teknisk 12 800 10 200 3380 Feiing 42 200 42 200 3390 Brannvern/oljevern 408 800 122 100 1206 Adminstrasjon FDV 34 600 15 300 1210 Forvaltn eiendom 600 2 600 2650 Utbyggingsområder boliger 0 20 700 3200 Fjellsaunet pelsdyrområde 2 400 22 400 3201 Seinsdal kommuneskog 11 300 15 900 3254 Industriområder 196 000 94 500 3350 Toften/Kråkhaugen 0 0 1300 FDV, Fellesutg./Lager 50 100 127 300 1301 Rådhuset 227 400 182 700 2210 Lensvik barnehage 44 100 83 700 2211 Mølnbukt barnehage 181 200 81 200 2221 Lensvik skole 256 100 70 700 2222 Lysheim skole 295 300 111 100 2223 Flerbrukshus skole 8 800 85 100 2343 Lensvik dagsenter 5 400 41 800 2610 Helsesenteret 362 000 293 700 2651 Aldersboliger 24 500 77 200 2652 Trygdepensjonat 74 600 130 400 2653 Boform 1, 2 og 3 47 700 96 600 2654 Utleieboliger 8 000 55 300 2657 Omsorgsboliger 52 100 161 400 2658 Bolig Hamnahaug 61 500 76 200 3391 Brannstasjoner 3 400 27 400 3601 Friområder 142 900 37 000 3810 Sentralidrettsanlegget 5 700 8 600 3811 Flerbrukshus idrett 61 500 154 200 3860 Flerbrukshus kultur 127 600 127 400 3900 Kirkelig administrasjon 0 0 3901 Kirker 20 700 76 200 3902 Prestebolig 3 700 42 000 3930 Kirkegårder 49 800 44 100 Side 22 av 23
Sak 55/13 3400 Produksjon av vann 830 200 830 200 3450 Distribusjon av vann 792 000 792 100 3500 Avløpsrensing 230 300 230 300 3530 Kloakknett 228 100 228 100 3540 Slamoppsamling 236 000 192 200 3570 Renovasjon 35 900 0 3300 Kaier 16 700 135 800 3320 Kommunale veier 773 600 550 600 9999 Utgifter til fordeling 0 3 800 000 1700 Årets premieavvik 2 100 400 2 100 400 Amortisering av tidl års premieavvik 1 349 600 0 1710 1801 Diverse fellesutgifter -738 300 100 2830 Startlån 34 500 180 000 8000 Skatt på inntekt og formue 0 800 000 8400 Statlig ramme-/øv.tilskudd 2 900 000 2 680 500 8700 Renter/utbytte og lån 511 200 5 665 800 8800 Interne finansieringstranser 8 865 800 0 MVA refusjon fra investering 545 100 837 900 Vurdering: De fleste foreslåtte endringer innen driftsbudsjettet er som vanlig knyttet opp mot lønnsrelaterte kostnader som virkning av tariffoppgjør og utbetaling og refusjon av sykepenger. Oppsummeringen viser at regnskapet kan gjøres opp i balanse - forbehold må tas om evt. ekstraordinære situasjoner som kan oppstå på slutten av året. Det forutsettes at fondsavsetninger og overføring til kapitalbudsjettet for finansiering av investeringer kan gjennomføres i henhold til budsjettet. Side 23 av 23