1 FJORD. Fjord Norge A? NORWAY.. Kvmnherad kommune NOV-383332: 0 i JUNI 2017 NOr he y ;.,»,..f SO Pit SQ Saksnr. (Q, I/ f " Q U Off" mf'fajfjordrg'favcorr Saksbeh»., KODI' "ar :'CC'LK arr,.';c'drzyf. a. "mm :op, ic drorwa: in: i.; 35 3 3:- «': INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR FJORD NORGE AS Org. Nr.: 966091118 Det innkalles herved til Generalforsamling for Fjord Norge AS torsdag 8. juni 2017 kl. 15.30. Generalforsamlingen vil bli avholdt hos Fjord Norge AS. Torggaten 3. 5014 Bergen. Vi ber om at aksjonærene moter senest kl.15.00. slik at registreringen kan være ferdig til kl. 15.30. Til behandling foreligger: l. Valg av møteleder 2. Valg av to aksjonærer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og som skal gjennomgå fullmaktene. samt sette opp fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og herunder fullmakter 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016 4. Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse 5. Valg av medlemmer til styret og valgkomité. (se vedlegg 1) 6. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor. (se vedlegg 2) 7. Valg av revisor. (se vedlegg 3) 8. Eventuelt Bergen. 30. mai 20l7 for styret i Fjord Norge AS Terje Devold (sign) styrets leder
I ' FJORD *NORWAY. Vedlegg 1 Valg av medlemmer til styret. Styret består idag av: STYRETS LEDER Terje Devold. Daglig leder TD Consulting AS. lnneværende valgperiode: 2015-17. aksjonærvalgt styremedlem STYREMEDLEMMER Erik Berg. eier Classic Norway. lnneværende valgperiode: 2016-18. Aksjonærvalgt Hilde Gunn Bjelde. Rogaland fylkeskommune. Utpekt av Rogaland fylkeskommune for perioden 2015-17. Endre Hogalmen. ass. fylkesdirektør næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden 2016-18. [Elizabeth Bakken. salgssjef Hotel Alexandra. lnneværende valgperiode: 2015-17. Aksjonærvalgt Ragna Brenna Bjerkeset. ass. regional og næringssjef More og Romsdal fylkeskommune. Utpekt av More og Romsdal fylkeskommune for perioden 2016-18. Elisabeth Saupstad. reiselivsdirektor Region Stavanger BA. lnneværende valgperiode: 2016-18. Aksjonærvalgt Mona Hellesnes. daglig leder VisitVoss. Utpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden 2016-18. Ole Warberg. reiselivsdirektor Bergen Reiselivslag. lnneværende valgperiode: 2016-18. Aksjonærvalgt Følgende styremedlemmer fra næringen er på valg: Terje Devold. daglig leder TD Consulting AS. lnneværende valgperiode: 2015-17. Aksjonærvalgt styreleder. Elizabeth Bakken. salgssjef Hotel Alexandra. lnneværende valgperiode: 2015-17. Aksjonærvalgt De øvrige næringsrepresentantene i styret er valgt frem til neste generalforsamling i 2018.
,1 FJORD ' NORWAY: Valgkomiteen: Kjetil Smørås for Hordaland. Valgt for to år 2016 og 2017 leder Roar Harsvik for Møre og Romsdal. Valgt for to år 2016 og 2017 Janne Johnsen for Rogaland. Valgt for to år 2017 og 2018 Sigurd Kvikne for Sogn og Fjordane. Valgt for to år 2016 og 2017 Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for perioden 2016-2018: Terje Devold. daglig leder TD Consulting AS. lnneværende valgperiode: 2017-19. Aksjonærvalgt styreleder. Elizabeth Bakken. salgssjef Hotel Alexandra. lnneværende valgperiode: 2017-19. Aksjonærvalgt Bakgrunn: Valgkomiteen har hatt ulike referansesamtaler med tanke på å evaluere styrets arbeid og sammensetning. Komiteen registrerer at kollegiet fungerer godt og har en god spredning i kompetanse og representativitet. I 2016 ble to styremedlemmer byttet ut gjennom de fylkesoppnevnte representantene. 1 år vil Elisabeth Faret bli ny representant fra Rogaland fylkeskommune. Også blant de aksjonærvalgte styrerepresentantene har det vært utskifting. l sum har det vært betydelig fornyelse i styret de senere årene. I år ser valgkomiteen derfor at det kan være en fordel å sørge for kontinuitet blant de aksjonærvalgte styremedlemmene. Styreleder kjenner Fjord Norges arbeid både som styreleder gjennom flere år og tidligere ansettelse som adm. dir.. noe valgkomiteen ser betydningen av i en krevende tid for Fjord Norge. Elizabeth Bakken representerer det aktive salgsleddet i en hjornestensbedrift i Sogn og Fjordane. Alexandra og Loenfjord. Hun har sittet i en periode på to år og bor etter valgkomiteens mening fortsette i 2 år til. Begge kandidatene har sagt seg villige til gjenvalg. Rogaland fylkeskommune skal i følge vedtektene utpeke nye personer til styret. Utnevnelse skjer på fylkestinget og oversendes Generalforsamlingen før den 31. mai 2017. Følgende styremedlemmer ble utpekt av Rogaland fylkeskommune: Elisabeth Faret. næringssjef for Rogaland fylkeskommune for perioden 2017-2019. Forslag til valgkomité for 2018: Styret i Fjord Norge AS har foreslått folgende personer til valgkomiteen for 2018: Kjetil Smorås for Hordaland. Velges for to år 2018 og 2019 leder. (Eier og driver av Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus) Roar Harsvik for Møre og Romsdal. Velges for to år 2018 og 2019. (Daglig leder Visit Nordmøre og Romsdal) Janne Johnsen for Rogaland. Valgt for to år 2017 og 2018. (Gruppeleder Rogaland fylkeskommune) Sigurd Kvikne for Sogn og Fjordane. Velges for to år 2018 og 2019. (Adm. dir Kviknes Hotel)
FJORD NORWAY@ Vedlegg 2 Godtgjørelse til styrets medlemmer 0g revisor Valgkomiteen foreslår for Generalforsamlingen åjustere styrehonorarene for å komme noe nærmere en normal markedsavlønning av et profesjonelt styre i en svært sentral organisasjon. Forslag til nye styrehonorar: Styreleder: kr 65.000 Styremedlem kr 5.000 per møte Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok folgende godtgjørelse til styrets medlemmer:. Reisekostnader etter regning. ' Diettgodtgjørelse for reise til/fra styremøtene (statens satser). Honorarer: Honorar for styreleder: kr 65.000, /år Honorar for styrets medlemmer: kr 5.000: /pr. mote Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller andre dokumenterte utlegg. Honorarer til styret reguleres i henhold til konsumprisindeksen i årene etter dette. Godtgjørelse Godtgjørelse til revisor til revisor etter regning.
FJORD NORWAY! Vedlegg 3 Valg av revisor Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok at Fjord Norge AS arbeider videre med følgende revisor: Mette Favang Autorisert revisor Bjorgvin Revisjon Solheimsgaten l! PB 2373 Solheimsviken 5824 Bergen
I :"?- FJORD NORWAY! Fullmakt: Undertegnede aksjonær i Fjord Norge AS gir herved: fullmakt til på mine/våre vegne å mote og stemme på generalforsamling i Fjord Norge AS torsdag 08. juni 20l7. Sted: Dato: Firma: Underskrift: En kan mote selv om en sender inn fullmakt. Fullmakten betraktes da som tilbakekalt. Det anmodes om at fullmakten blir sendt snarest. og senest innen 07. juni 20l7 til: Fjord Norge AS Torggaten 3 5014 Bergen E-POST: anni@fjordnom'ay.com