MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: First Hotel Ambassadeur, Strømsø, Drammen Møtedato: 19.05.2010 Tid: 12.00 (Lunsj fra kl 12.00 styremøte med påfølgende styreseminar starter kl 13.00) Saksliste følger vedlagt. Dato: 12.05.2010 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 14/10 GODKJENNING AV DAGSORDEN 15/10 GODKJENNING AV REFERATER FRA STYREMØTE 08.04.10 16/10 REPRESENTANTER TIL STYRENE I P-HUSENE 17/10 ORIENTERINGSSAKER 18/10 INVESTERINGSMIDLER - U.OFFL 5 19/10 RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010 20/10 EVENTUELT
Saksnr. Møtedato 14/10 19.5.10 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 19.5.10 godkjennes. Side 3 av 15
Saksnr. Møtedato 15/10 19.5.10 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 08.04.10 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 08.04.10 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 08.04.10. Side 4 av 15
Sted: Wergelands gate 13 Tid: 08. april 2010 Styremøte nr 2 Drammen Parkering KF 2010 Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Marit Wahl (MW) Finn Tollefsen (FT) Kathrine Kirkevaag (KK) Tore Isaksen (TI) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Forfall: Inger Mette Gustavsen (IMG) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier referent Nr Sak 7 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 08.04.10 godkjennes. 8 Godkjenning av referat fra styremøte 11.02.10 Vedtak: Referatet fra styremøte for Drammen Parkering KF 11.02.10 godkjennes. 9 Orienteringssaker Daglig leder redegjorde muntlig om: Personalsituasjonen Status økonomi/drift Arbeid med ny vaktplan for betjentgruppen Status boligsoneparkering Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering. 10 Bestilling av utredning fra KS Bedrift Daglig leder redegjorde for bestillingen som er gjort til KS Bedrift på vegne av de 8 parkeringsvirksomheter organisert som KF. Bakgrunnen for bestillingen er de varslede endringer i nye parkeringsforskrifter som vil ha vesentlig betydning for fremtidig organisering av kommunal parkeringsvirksomhet. Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. 11 P-hus strategi og prosess u.offl 5 Side 5 av 15
Nr Sak Vedtak sendes separat. 12 P-hus Strømsø u.offl 5 Vedtak sendes separat. 13 Eventuelt Ingen saker til behandling. Svein-V. Thorgersen Inger Mette Gustavsen Tore Isaksen Marit Wahl Kathrine Kirkevaag Finn Tollefsen Jørn Kåre Reiersgård Side 6 av 15
Saksnr. Møtedato 16/10 19.5.10 REPRESENTANTER TIL STYRENE I P-HUSENE Forslag til vedtak Styret oppnevner følgende representanter til styrene i Thamsgaten og Grev Wedel p-hus: Per Øyvind Mørk, styreleder Linda Verde Anders Solheim personlig varamedlem Morten Ranvik personlig varamedlem Raymond Bråten personlig varamedlem Mette Spangberg Saksutredning: Det vises til utsendt mail til styremedlemmene 21. april med forslag om reoppnevning av styremedlemmer og varamedlemmer til Thamsgaten og Grev Wedel p-hus. De foreslåtte personer ble valgt i p-husenes generalforsamling 12. mai 2010: Side 7 av 15
Saksnr. Møtedato 17/10 19.5.10 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Ny styresammensetting og funksjonstider Personalsituasjonen Mediefokus på anmeldelser P-hus Strømsø Nye politivedtekter på høring Revisjonsberetning 2009. Side 8 av 15
Saksnr. Møtedato 18/10 19.5.10 INVESTERINGSMIDLER U. off. - 5 Side 9 av 15
Saksnr. Møtedato 19/10 19.5.10 1. TERTIALRAPPORT 2010 Forslag til vedtak Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen Saksutredning: Vedlagt. Side 10 av 15
Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2010 Styrebehandlet i DPKF 19.05.2010 Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for AS som opprettes for å operere i konkurranseutsatte marked. Sammendrag Virksomheten har i 1. tertial i tillegg til de løpende driftsoppgaver arbeidet videre med planlegging av nytt p-hus på Strømsø, eierstrukturen i eksisterende P-hus, nye parkeringsforskrifter, planlegging av boligsoneparkering, miljøsertifisering og utvikling av egen organisasjon. Vedtaket om endrede avgiftstider på Marienlyst påvirker inntektene, men Drammen Parkering KF vil benytte fjorårets overskudd til å sikre vedtatt eieruttak på 14.9 millioner. På grunn av reduserte lønns- og driftsutgifter gir resultatet for 1. tertial et overskudd på kr 409.000. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 1. tertial var det 16 ansatte i Drammen Parkering KF. 4 stillinger var vakante, men nye personer er ansatt og tiltrer i mai og juni. Side 11 av 15
Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2010 et fravær på 12.63%. Dette er økning i sammenlignet med årsfraværet for 2009, som var på 10.99 %. Sykefraværet besto i 1. tertial i vesentlighet av langtidsfravær. Virkemidler som er benyttet for å håndtere sykefraværet er bruk av gradert sykemelding og aktiv sykemelding. Til tross for sykefraværet har driften vært skjøttet på en tilfredsstillende måte, men et høyt sykefravær over lang tid virker belastende på øvrige medarbeidere og det arbeides tett med sykefraværsoppfølging i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten. Arbeidet som trafikkbetjent og klagesaksbehandling krever godkjent opplæring via bransjeorganisasjonen Norpark. Dette begrenser muligheten for å benytte vikarer til avlastning. Ansatte opplever en tøff arbeidshverdag i møtet med publikum og i 1. tertial er det innlevert tre anmeldelser for vold mot offentlig tjenestemann. Sykefraværet kan ikke relateres til disse hendelsene. Drammen Parkering KF har gode rutiner for å håndtere slike situasjoner. Vi har oppdatert vår risikoanalyse og handlingsplan, samarbeid med bedriftshelsetjenesten og vil med hjelp fra fagpersoner øke fokus for å unngå, eller være mest mulig forberedt for å løse konfliktsituasjoner. I januar begynte ny avdelingsleder for trafikkbetjentene. Denne stillingen har også fått personalansvaret for betjentene og skal følge opp den daglige drift av betjentgruppen og utvikle samarbeid og målstyring av arbeidet. Miljøsertifisering Som en del av kommunens felles miljøsatsing har Drammen Parkering arbeidet med å tilrettelegge for Miljøfyrtårnsertifisering i løpet av 1. halvår 2010. Det har vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 13 saker. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca 4200 allment tilgjengelige avgiftsparkeringsplasser sentralt i Drammen. Drammen Parkering KF er en av flere aktører på parkeringsmarkedet og har eierskap til ca 1300 av disse plassene. På de kommunale avgiftsplassene er det for 1. kvartal registrert en svak økning i den sentrale sentrumsparkering på Bragernes noe kortere p-tid, mer sirkulasjon. Det samme registreres i de sentrumsnære plasser på Strømsø, mens det er en liten nedgang i parkeringen i avgiftsparkeringens yttersoner og i de to p-husene der kommunen er andelseier. Endring i parkeringstider og parkeringsavgifter Ved bystyrets behandling av økonomiplan 2010-2013 ble det vedtatt reduserte avgiftstider og avgiftsfritak på søndager på Marienlystområdet. Dette ble gjennomført med virkning fra årsskiftet og representerer et inntektsbortfall på ca 400.000,- for 1. tertial. Side 12 av 15
Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering har sammen med Drammen Eiendom KF arbeidet videre for realisering av et nytt P-hus i Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø. Med dagens forutsetninger vurderer Drammen Parkering KF det som økonomisk risikabelt å bygge det prosjekterte p-huset. Økonomiske analyser viser at med forprosjektets kostnadsrammer vil en full finansiering gjennom kommunens lånefond medføre en uforholdsmessig stor likviditetsbelastning, og en vesentlig økonomisk risiko ved renteendring og inntektssvikt. Det er prosesser i gang hvor det søkes mulige løsninger som kan bidra til å redusere kommunens risiko og samtidig sikre en fremtidig realisering av et P-huset. Boligsoneparkering Bystyret har i løpet av 1. tertial vedtatt takster og tider for boligsoneparkering og at utarbeidet forslag til forskrifter sendes ut på høring. Drammen Parkering arbeider for oppstart av boligsoneparkering på en del av Bragernes i løpet av høsten 2010. Teknisk drift og skilting Det er inngått avtaler med Transnova om opprettelse av 10 nye ladestasjoner for EL-bil. De skal være operative 15. juni. Drammen Parkering har en enhetlig og moderne automatpark som fungerer godt. Virksomheten besørger også oppmerking og skilting av parkeringsregulerende skilt på kommunale veier i Drammen. Økonomi Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Driftsresultat Regnskapsrapporten pr. første tertial 2010 for Drammen Parkering viser et resultat som er kr 409.000 tusen bedre enn budsjett. Inntekter Driftsinntektene ligger samlet kr 420.000,- under budsjett (ca 4%). Dette skyldes i all vesentlighet reduserte tider for avgiftsparkering på Marienlyst. Vedtaket om endrede avgiftstider påvirker inntektene, men Drammen Parkering KF vil benytte fjorårets overskudd til å sikre vedtatt eieruttak på 14.9 millioner for 2010. Antall utskrevne gebyrer ligger noe over budsjett, mens antall tilleggsavgifter ligger noe under. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindre forbruk innen personalkostnader på kr 405.000,-. Underforbruket er knyttet til høy refusjon av sykelønn og stillinger som har vært ubesatt. Det er også brukt mindre penger enn budsjettert på konsulenthjelp. Avviket på tellegebyr skyldes at oppstart av ekstern aktør for kontanthåndtering har vært budsjettert inn fra januar, men ikke vil starte opp før i juni 2010. Disse postene vil øke 2. halvår 2010. Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2010 ikke søkt om investeringsmidler. I løpet av 1. tertial har det blitt aktuelt for Drammen Parkering KF å inngå avtaler om kjøp av eierandeler i Thamsgaten og Grev Wedel p-hus slik at disse i større grad kan inngå i kommunenes parkeringsstrategi. Det vil derfor bli søkt investeringsmidler til utbetaling av andeler. Side 13 av 15
Rapport 1. tertial 2010 for Drammen Parkering KF Januar - April Konto Art Beløp Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik 2009 2010 budsjett 30 Parkeringsinntekter -6 918-7 661-8 125-464 94 30 Privat parkeringshåndheving -356-588 -524 63 112 30 Annen kontroll/drift -29-3 0 3 0 31 Gebyr og tillegg -1 182-1 849-1 872-23 99-8 485-10 101-10 521-420 96,00 50 Fastlønn 2 347 2 405 2 606 201 92 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 0 0 0 54 Arb.avgift og pensjonskostnader 631 618 717 99 86 58 Refusjoner, sykeløn -182-238 -91 147 262 59 Anne personalkostnad 49 73 29-43 247 2 845 2 857 3 262 405 87,59 60 Av- og nedskrivninger 0 0 0 0 0 62 Produksjonsenergi 9 7 8 1 89 63 Kostnader lokaler 273 348 306-43 114 64 Leie av maskiner 472 727 681-46 107 65 Verktøy 113 33 124 91 27 66 Vedlikehold 28 95 103 7 93 67 Fremmed tjeneste 319 422 592 171 71 68 Kontorkostnad 81 65 108 43 60 69 Telefon, porto, ol 11 11 14 3 78 1 306 1 708 1 935 227 88,25 70 Kostnad transportmidler 94 83 67-17 125 71 Kostnad reiser ol 30 12 79 67 15 73 Reklame og informasjon 13 43 51 8 84 74 Kontingenter 31 39 34-5 114 75 Forsikringer 0 0 0 0 0 77 Tellegebyr 219 97 274 177 35 78 Tap av krav / avskrivinger 112 37 60 23 62 498 312 565 253 55,18 80 Renteintekter, bankinskudd -86-56 -97-40 58 81 Rentekostnader 0 16 0-16 0-86 -40-97 -57 41,38 Saldo -3 922-5 264-4 855 409 108 % Side 14 av 15
Saksnr. Møtedato 20/10 19.5.10 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 15 av 15