Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/07 07/00071 BUDSJETTREGULERING NR 1-2007 Mehamn, 31.01.07 Roger Hansen ordfører
BUDSJETTREGULERING NR 1-2007 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/00071 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/07 Kommunestyret 01.02.07 Rådmannens innstilling : Med bakgrunn i formannskapets vedtak/ innstilling til kommunestyret i FSK sakene 3/07, 4/07, 6/07 samt orienteringer gitt av rådmannen under spørsmål og orienteringer i FSK sak 02/07 vedtas følgende budsjettreguleringer: Økte utgifter Etterlønn ordfører 1.1000.0800.100 85 000 Fosterhjem 1.3310.1270.252 250 000 Brannberedskap 1.4300.0120.339 160 000 Håndverker/fagarbeider 1.3600.0100.190 130 000 Legeprotokoll 1.3440.0100.241 75 000 Lege avsetn fond 1.3440.5400.241 145 000 Rettsak leveringsforpl. 1.2000.2700.325 570 000 Bruk av næringsfond 0.36149500.330 300 000 1 715 000 Reduserte utgifter Strøm basseng Mehamn 1.3520.1801.380-30 000 Gamvik 1.3522.1801.385-25 000 Skjånes 1.3112.1801.222-25 000 Tiltakskonsulent/bruk fond 1.5003.9500.380-273 600 Salg av eiendom 0.1000.6700.283-300 000 Bruk av næringsfond rettsak 1.2000.9500.325-300 000 Ref. akuttplass 1.3420.7300.253-100 000 Redusert kostnad voksenoppl 1.3101.0100.213-50 000 Økt statstilsk barnehager 1.3210.7090.201-150 000 Reservert lønnsøkning 1.7040.4901.190-330 000 Reservert 1.7040.4900.190-131 400-1 715 000 Saksopplysninger: Side 2 av 5
Rådmannen viser til innstilling i sakene 3/07og 4/07 til dagens møte i KST. Det vises også til orienteringer fra rådmannen til møtet i FSK 31.01.07. Med bakgrunn i ovennevnte behandlet formannskapet et samlet behov for reguleringer på 1.415.000,-. Nedenfor redegjøres kort for de enkelte punkter. Økte kostnader: Etterlønn ordfører: Økt utgift 85.000,- (med tillegg av 45.000,- for januar 2008) Ordfører Roger Hansen fratrer sin funksjon ved konstitueringen av nytt kommunestyre etter valget til høsten. Etter å ha vært ordfører i vel 20 år går han ut av politikken uten å ha annet arbeid å gå til. Etter å ha hatt kontakt med KS, anbefaler rådmannen at ordføreren gis en etterlønn på 3 måneder etter fratredelse fra vervet. I praksis vil dette skje i løpet av oktober inneværende år, slik at det kan beregnes ca 2 måneders virkning i 2007. Det må da tas hensyn til den siste månedsvirkningen i budsjett for 2008. Utgiftsdekning fosterhjem: Økt utgift 250.000,- Med bakgrunn i en forsterhjemsplassering som følge av en tragisk ulykke i jula 2006, må det reguleres inn en økt kostnad til utgiftsdekning for fosterhjemmet. Beløpet beregnes til 250.000,- med bakgrunn i gjeldende satser for utgiftsdekning. Brannordningen: Økt kostnad 160.000,- Med bakgrunn i ny forskrift om brannvesen fra 2002 har det etter flere års forsinkelser vært gjennomført forhandlinger om tilsettingsforhold, lønn og godtgjørelser for det som tidligere ble kalt frivillige brannmannskaper, nå deltidsmannskaper. Nåværende godtgjørelser har stått stille siden 1990 tallet. De økonomiske konsekvensene beløper seg til ca 160.000,- utover det som er avsatt i budsjettet. Håndverker/fagarbeider uteseksjonen: Økt kostnad 130.000,- Det vises til saksframlegg i sak 3/07 med redegjørelse for dette. Legeprotokoll, lønnsforhandlinger kommunelege 1: Økt kostnad 75.000,- Forhandlingsutvalget har gjennomført forhandlinger med kommunelege 1. Resultatet er godkjent av formannskapet i FSK sak 4/07 og må reguleres inn som økt kostnad Side 3 av 5
Avsetning til fond, kommunelege 1: Økt kostnad 145.000,- Saken henger sammen med forrige punkt. Med bakgrunn i tilsetting av ny kommunelege i 50% stilling og tilhørende vilkår, har nåværende kommunelege 1 også sagt seg villig til å binde seg for arbeid i Gamvik kommune i 3 år mot en bonus på lønn som utbetales etter 3 års tjenestetid beregnet fra januar 2007. Bonusen utgjør 145.000,- pr år. Beløpet utbetales ikke før i januar 2010, men årlig kostnad må settes av på fond for å dekke forpliktelsen den dagen utbetalingen finner sted. Rettssak mot staten, leveringsforpliktelser for trålere: Økt kostnad 570.000,- Det vises til saksframlegg til sak 4/07 for redegjørelse for kostnaden til dette De økte kostnadene dekkes inn på følgende måter: Redusert åpningstid kommunale basseng: Redusert utgift 80.000, Alle 3 bassengene reduserer åpningstiden med 2 måneder i 2007. Dette gir et beregnet redusert strømforbruk med ca 80.000,- Alternativ finansiering av tiltakskonsulent: 273.600,- Redusert kostnad(bruk av fond) Tiltakskonsulenten finansieres ved å bruke fra tilførte omstillingsmidler, jfr Gamvik kommunes omstillingsstatus og 2.100.000,- i omstillingsmidler i de kommende 4 år. Dette reduserer nettokostnaden med 273.600,-. Tiltaket har ingen betydning for tilsettingstidspunkt. Salg av eiendom Økt inntekt 300.000,- Gamvik kommune har i desember 2006 vedtatt å selge Metis kaia og landområdet bak til Aker Seafoods ASA for 300.000,-. Det foreligger aksept fra Aker på kjøpesummen og det foreslås at salgssummen benyttes til alternativ finansiering av bølgebryteren på Varholmen. Dermed kan det samme beløp vedtatt brukt av næringsfondsmidler til bølgebryteren trekkes ut av finansieringen og overføres til kjøring av rettssaken mot staten. Økte eksterne tilskudd: Økt inntekt 250.000,- Statstilskudd til barnehagen kan økes med 150.000,- etter en ny gjennomgang av status for barnehagene. Refusjonen for akuttplassen på sykestua var i det opprinnelige budsjettet ved en feiltakelse satt opp med 100.000,- for lite i forhold til det virkelige tallet. Side 4 av 5
Reduksjon Voksenopplæringen: Redusert utgift 50.000,- Med bakgrunn i flytting kan kostnaden til voksenopplæring reduseres med 50.000,- Reduksjon i reservertposter: Redusert utgift 461.400,- Posten reservert lønnsøkning reduseres med 330.000,- slik at den settes til 0,-. Det gjøres oppmerksom på at det er lagt inn en beregnet lønnsøkning på ca 3% på alle sektorer i det opprinnelige budsjettvedtaket. Selv om dette nok kan være i knappeste laget skal det være rom for å takle en lønnsjustering i 2007. Konto for reservert tilleggsbevilgninger reduseres med 131.400,-. Det vil dermed være et restbeløp igjen på denne kontoen på 249.600,-. Det vises til innstillingen for detaljert oversikt over reguleringene pr konto. Side 5 av 5