1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Instituttleder Eivin Røskaft (ER) Instituttleder Arne Strøm (AS) Instituttleder Berit Kjeldstad (BK) Instituttleder David Nicholson (DN) Instituttleder Sigurd Skogestad (SS) Instituttleder Tor Grande (TG) Student FTR siv.ing. Svein Åsmund Slungård (SåS) Student FTR realfag Siri Nesbakken (SN) IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Geir Walsø (GW) Konsulent Wenche Nøsen Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal deltok under NTL-sak 16/07 HMS koordinator Astrid Salvesen deltok under NTL-sak 16/07 Forfall: Stipendiat Silje Håkonsen Stipendiat Magnus Hurlen Larsen Dato 08.02.2007 Referanse Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 8. februar 2007, kl 0915-1220 Referat fra møtene 25.01.2007 og 01.02.2007 ble godkjent. NTL-sak 16/07 Målrettede helseundersøkelser - ny gjennomgang på NT-fakultetet Fra HMS-avdelingen deltok bedriftslege Olav Eftedal, spesialsykepleier Kirsti Godal Underbakke, bedriftssykepleier Margunn Losnegard Karlsen, HMS-sjef Anne-Beth Holte. Orientering av HMS-avdelingen vedrørende målrettede helseundersøkelser ved NTNU, jfr vedlegg. En runde er gjennomført i perioden 1999-2005, og en ny, mer omfattende undersøkelse skal oppstartes. Alle tilsatte skal i utgangpunktet omfattes av undersøkelsen, med fokus på medarbeidere som kan være utsatt for risikofylt arbeid. HMS-avdelingen vil bistå i arbeidet med eventuell utvelgelse av deltakere i undersøkelsen. Også medarbeidere som tidligere har arbeidet med risikofylte oppgaver skal tilbys deltakelse. Det ble påpekt at det er en umulig oppgave å peke ut hvem som skal omfattes av en helseundersøkelse, og at en heller bør invitere åpent slik at de som føler behov kan melde seg interessert. Diskusjon om hva som kan gjøres via egen aktivitet, dvs HMS-rundene på NT-fakultetet. Det ble kommentert at strålingsfare ikke er medtatt som risiko. Det ligger informasjon vedrørende retningslinjer for gjennomføring av HMS runder på web: http://www.ntnu.no/hms/ HMS-avdelingen vil utarbeide et eget informasjonsskriv som legges ut på Innsida. Alle resultater fra helseundersøkelsen vil bli behandlet konfidensielt og hver enkelt deltaker vil få innsyn i egen journal.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato 09.01.2007 Referanse 2 av 2 NTL-sak 17/07 Professor II-stilling i biodiversitet ved Institutt for biologi Ledergruppen gir sin tilslutning til tilsetting i professor II-stilling i biodiversitet ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Stillingen ligger inne i godkjent budsjett for 2007. Betenkning for stillingen og den aktuelle kandidatens CV oversendes fakultetet. Nyheter fra dekanatet, instituttene, NT-administrasjonen BH orienterte fra møte i Boston om intellektuelle rettigheter. Det vil bli et oppfølgningsmøte i Oslo 19. februar. AB orienterte om status i et prosjekt rekruttering, jfr. NTL-sak 108/06. GW refererte fra Realfagskonferansen i Tromsø 4.-6. februar 2007. Eventuelt BH orienterte om at straffegebyret på forsinket sensur nå er nede i kr 232000. Det står igjen noen emner å kvalitetssikre. BH orienterte om erfaringer fra budsjettprosessen 2007, og fakultetsrådets anbefalinger for framtiden, jfr vedlegg.
Målrettede helseundersøkelser ved NTNU Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal sørge for: løpende kartlegging av arbeidsmiljøet målrettede helseundersøkelser av ansatte som arbeider i utsatte miljø. 1 Mål: Implementere målrettede helseundersøkelser som en integrert del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved institutt og fakultet. Helseundersøkelsen skal sammen med enhetens egen kartlegging: Gi grunnlag for forebyggende tiltak Fjerne eller redusere risiko for arbeidsrelaterte helseskader 2 1
Prosess: Informasjon: Dekanus / LHVO Instituttleder / VO Ansatte / VO Framdrift og ønskede fokus planlegges for fakultet / institutt Aktivitet: Målrettet helseundersøkelse HMS-runde 3 Aktuelt ved følgende eksponering, jfr. AML forskrifter: Kjemikalier Asbest Støy Biologiske faktorer Dykking Bergarbeid 4 2
Innhold i helseundersøkelsen: Yrkeshistorie med tidligere eksponering Beskrivelse av eget arbeidsområde Nåværende eksponering Kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer /plager Evt. spirometri Evt. audiometri Evt. henvisning til bedriftslege Evt. henvisning til spesialist 5 HMS-runde Deltakere: Det anbefales at linjeleder minimum deltar på formøte og ettermøte. Linjeleder og verneombud avklarer øvrige aktuelle deltakere som kan være: HMS-koordinator Studentrepresentant Verksmester, over-/avdelingsingeniører Lokal tilsynshavende for strålevernet Personell fra HMS-seksjonen for faglig bistand Personell fra Teknisk avdeling ved bygningsmessige forhold (VVS, bygninger, el.) Representanter fra andre aktører i samme arbeidslokaler, f.eks. SINTEF Andre som enheten anser naturlig 6 3
Formøte: Sørg for at det føres fullstendig protokoll. Gå gjennom siste årsrapport, kartlegginger, handlingsplan for HMS og tiltak som er gjennomført siste år. HMS-relaterte henvendelser enheten har fått i året som er gått (både interne og eksterne). evt. ulykke / skademeldinger og sykefraværsstatistikk. Avklar aktuelle HMS-forhold som skal kartlegges: Hvilke HMS-relaterte utfordringer finnes ved enheten? Hvilke utfordringer ønsker enheten å gjøre noe med i kommende periode? Det anbefales at en ikke velger for mange tema for kartlegging. 7 Kartlegging: Kartleggingsmetode vil variere i forhold til hvilket tema som velges. Ettermøte: Gå gjennom, vurder og prioriter aktuelle tiltak i forhold til utfordringer som er avdekket i formøte eller i kartlegging. Sett opp handlingsplan med ansvarlige personer og tidsfrister. Sett evt. opp kostnadsoverslag over planlagte tiltak. 8 4
1 Fakultetsrådets kommentarer til budsjettet for 2007 Bør ha sammenligningstall for flere tidligere år Bør ha et langtidsbudsjett Gjennomstrømningsmidler burde være synliggjort Fakultetsrådets prioriteringer i den foreløpige budsjettbehandlingen 2006-11-17 er ikke, eller i liten grad fulgt opp Fakultetet har mindre handlefrihet i 2007 enn i 2006 2 Totalbudsjett 2007 Ramme Drift Ramme Drift 69 Strategi og omstilling Eksternfinan siert TOTALT Sammenlignbare tall for RAMME DRIFT Budsjett Prognose for 2006 2006 Inntekt Kostnad Gjennomstrømmingsmidler Bevilgningsinntekt 290 952 000 0 78 631 000 0 369 583 000 281 504 000 Annen inntekt 1 034 000 12 047 000 1 700 000 204 337 500 219 118 500 0 SUM INNTEKT 291 986 000 12 047 000 80 331 000 204 337 500 588 701 500 281 504 000 Lønn inkl honorar 203 872 000 6 680 000 33 995 500 109 776 000 354 323 500 192 690 000 Drift 41 390 000 8 600 000 11 892 998 65 962 000 127 844 998 48 543 000 Investeringer 2 100 000 450 000 6 329 000 25 074 000 33 953 000 2 400 000 Andre kostnader 64 831 000 22 839 000 47 208 000 2 004 000 136 882 000 69 243 000 Andre interne inntekter inkl.overheadinntekt -20 204 000-20 272 000 0 0-20 272 000-21 189 000 Belastning overhead 17 349 000 Spesielle tiltak 2007 (se eget ark) 2 281 000 0 0 0 2 281 000 0 SUM KOSTNADER 294 270 000 18 297 000 99 425 498 220 165 000 635 012 498 291 687 000 Resultat -2 284 000-6 250 000-19 094 498-15 827 500-46 310 998-10 183 000 Overføringer Fra 2006 til 2007 7 566 000 29 885 000 24 339 000 65 532 700 127 322 700 217 194 400 1
3 Fordeling av RD driftsmidler til instituttene Sum til fordeling til instituttene (kr i hele tusen): 20 800 Sum total bev. %vis fordel. Fordel,drift per inst. Fordeling 2006 Reduksjon %-vis reduksjon Institutt for biologi 24.4 % 5 082 5 879 797 14 % Institutt for bioteknologi 7.0 % 1 464 1 817 353 19 % Institutt for fysikk 24.1 % 5 012 6 061 1 049 17 % Institutt for kjemi 13.7 % 2 846 3 903 1 057 27 % Institutt for kjemisk prosessteknologi 13.3 % 2 770 3 056 286 9 % Institutt for materialteknologi 17.4 % 3 626 4 284 658 15 % Sum 233 770 100 % 20 800 25 000 4 200 17 % 4 Fordeling av driftsmidler til fellestjenestene Driftsbudsjett 2006 Driftsbudsjett 2007 Reduksjon Reduksjon i % Adm 600 000 500 000 100 000 16.67 % ED 1 300 000 1 100 000 200 000 15.38 % Instrumentmaker 300 000 150 000 150 000 50.00 % Finmek 300 000 150 000 150 000 50.00 % Bergbygget 308 000 200 000 108 000 35.06 % Glassblåser 92 000 0 92 000 100.00 % Sum 2 900 000 2 100 000 800 000 27.59 % 2
5 Sammenlignbare driftsdata (inkl. drift, lønn til studentassistenter, timelærere og honorarer) 10 IFY Driftsbudsjett, mill. kr. 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 År IBI IMT IKJ IKP IBT ED Verkstedene Adm 6 Felleskostnader 2007 2006 Strategiske tiltak dekanus 400 000 1 200 000 Strategiske tiltak 3 200 000 3 800 000 Flyttegodtgjøring 200 000 300 000 Forskertermin 600 000 500 000 Vitenskapelig reiser 960 000 1 200 000 Utvikling ledergruppen/reiser ledelse-fakultetsråd 300 000 500 000 Tilskudd studenter (ekskursjoner linjeforeninger) 400 000 600 000 Teknostart/Realfagsstart 150 000 150 000 Egenandel (BILAT, Småforsk, SO-prosjekter, SFI, SFF osv) 500 000 0 Tekno.studenter ved Cern 0 0 Diverse gaver, tilstelninger osv 100 000 0 Rekrutteringstiltak (samarbeidsforum) 200 000 0 Sikkerhetskurs for studenter 150 000 0 Avtale med SVT ang phd kandidat der SVT har veileder 455 000 0 Eksperter i Team 50 000 0 Norsk - sveitsisk strålelinje 504 000 680 000 TOTALT 8 169 000 8 930 000 3
7 Oversikt over instituttenes lønnsandel og andel av RD-bevilgningen gitt av IFM Andel, % 30 Bidrag IFM basis Bidrag IFM resultat 25 Fast lønn Stipendiater og 20 variabel lønn 15 10 5 0 IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Institutt 4