SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004 238/04 FORMANNSKAP 02.12.2004 BUDSJETT 2005 - ØKONOMIPLAN 2005-2008 Vedlegg: Budsjett 2005 - Økonomiplan 2005-2008 Erstatning side 19 Vedtak i eldrerådet sak 62/04 INNSTILLING : 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for 2005-2008 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett 2005. 1. Budsjett 2005 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2005 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. 4. Budsjettrammer for 2005 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2005 legges det opp til en samlet låneramme på 10,2 mill. kroner til følgende tiltak: Investeringer 2004 Hovedplan vann 8 000 Hovedplan avløp 2 000 Aksjon skolevei 200 Sum låneopptak 10 200 Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 40 år.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 527.000,00 Godtgjørelse varaordfører settes til til kr. 75.000,00. 8. Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner er bindende for hele planperioden. ELD-064/04 VEDTAK- 24.11.2004 Kommunalsjef Owe Gunnar Fagerli ga en orientering om rådmannens forslag til budsjett for 2005. Det ble også gjennomgang av regnskapet for 2004 vedr. konto Til Eldrerådets disp. og kto. Aktivisering eldre og funksjonsh. Enst. Vedtak: a) Fauske Eldreråd tar budsjettorienteringen til etterretning. b) Fauske Eldreråd bevilger kr. 2.000,- i økonomisk støtte til følgende lag/foreninger: Fauske Seniordans, Sulitjelma Seniordans, Fauske Pensjonistforening, Fauske komm. Forenings pensjonistgruppe, Sulitjelma Pensjonistforening, Valnesfjord pensjonistforening, Forsvarets Pensjonistforening. Til sammen kr. 14.000,-. Beløpet dekkes over kto: 1123/ansvar 1100/ tjeneste 1801/ev. 2340. FOR-238/04 VEDTAK- 02.12.2004 Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgene forslag på vegne av AP, SV, FL, V, SP og H: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: KOMMENTARER 1. Resultatenheter som har merforbruk i løpet av året får redusert ramme for 2006 i samme størrelsesorden som merforbruket. Unntaket er hvis det er helt spesielle forklaringsfaktorer som skulle tilsi et merforbruk. Det aksepteres ikke at enheter bruker mer enn tildelt ramme. Ethvert merforbruk som følge av spesielle årsaker må avklares med overordnet i forkant. 2. Resultatenheter som kan vise til et mindreforbruk i løpet av året får beholde 50 % av dette beløpet. Disse midlene bør gå til blant annet personaltiltak for å stimulere de ansatte, bidra til et bedre arbeidsmiljø og til kurs/etterutdanning.
3. Det tas kontakt med aktuelle nabokommuner i Indre Salten for å se på muligheten for å realisere interkommunalt samarbeid i løpet av 2005 innen merkantile tjenester som lønn, økonomi og innfordring. IKT er en stor utgiftspost for kommunen. Derfor bes Rådmannen se på og gjennomføre andre måter å drifte IKT i kommunen på, for eksempel gjennom leasingavtaler. 4. Det jobbes videre med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet. Blant annet legges det vekt på arbeidsmiljøtiltak som stimuli for å oppnå dette. En billig og gunstig treningsordning for de ansatte er et tiltak som skal prioriteres. IA-avtalen skal følges bedre opp ute på enhetene. 5. Fauske kommune skal fortsatt være en foregangskommune når det gjelder forebyggende arbeid. Familiesenteret skal prioriteres og videreutvikles og skolekuratorstillingen gjøres fast. 6. Vei mellom Finneid og Hauan påbegynnes. Kostnadene forutsettes selvfinansiert gjennom salg av tomter. Beløpet lånefinansieres og ses i sammenheng med VVAinvesteringene. 7. Fauske kommune har en relativt stor eiendomsmasse. I 2005 skal denne massen reduseres. 8. Bygging av ny sentrumsskole og ny svømmehall påbegynnes. Svømmehall realiseres etter modell fra prosjektgruppa utgått av Fauske svømmeklubb. Begge prosjekter finansieres gjennom låneopptak. Lånene knyttes opp mot hjemfallsfondet som garanti. Avkastningen fra hjemfallsfondet brukes til å nedbetale renter og avdrag. I år med svak eller negativ avkastning reduseres grunnstammen i fondet (44 mill. kroner). 9. Vakanser i størrelsesorden på 2.6 mill. kroner. Det utgjør 9 årsverk. 10. Reduksjon i kulturbudsjettet reduseres. Unntaket er tilskuddet til FUR som kompenseres på annet vis. 11. Det fremmes egen sak med sikte på innhenting av tilbud på pensjonsforsikring. 12. Stilling som skolefaglig rådgiver søkes løst internt. 13. Sulitjelma skole planlegges ferdig i 2005. 14. Fauske kirkelige fellesråd må som resten av enhetene ta del i effektiviseringsarbeidet og få en svak reduksjon i rammen. 15. Arbeidet med gjenbruk/salg av Fauskeeidet skole intensiveres. 16. ENØK-tiltak prioriteres. 17. Det jobbes videre med framkommelighet for funksjonshemmede, særlig innenfor IKT.
18. Turisme i Sulitjelma har et stort potensiale. Fauske kommune skal derfor være en pådriver for å videreutvikle stedet og mulighetene i Sulitjelma. Kommunen skal bidra offensivt for å få realisert prosjektet i Daja. 19. Det legges opp til boligbygging i Valnesfjord. Kommunen bør samordne interessenter og utbyggere gjennom næringsplanarbeidet for å oppnå dette målet. Det skal også utvikles en markedsføringsstrategi samt materiell som følge av prosjektet. 20. Det jobbes videre med etablering av kunstgressdekke på eksisterende grusbane samt nytt moderne dekke på kunstgressbanen jfr. garantisak med leverandør. Dette legges frem som egen sak i 2005. SALDERING (Tall i 1000 kroner) Økte inntekter Reduserte utgifter Økte utgifter Reduserte inntekter Økt eiendomsskatt SKS 1860 Statsbudsjettet 2005 1330 Vakanse 9 årsverk 1 600 Økte betalingssatser barnehager 2 340 Annen finansiering av ISV 180 Mindre reduksjon av kultur 290 Legekontor i Sulitjelma opprettholdes 290 Bibrannstasjonene opprettholdes 420 Styrking helse/eldreomsorg, jfr. enkeltvedtak. Etter dr.utvalgets bestemmelse Styrking skole, jfr. enkeltvedtak. Etter dr.utvalgets bestemmelse Fauske kirkelig fellesråd, redusert ramme 100 Politisk virksomhet 100 Salgs- og leieinntekter økes 100 Ingen endringer av bem.norm i barnehagene 750 750 2700 Planleggingsmidler investeringer 250 Reduksjon avis abonnement/annonsering 50 Reduksjon lønnsutgifter skolefaglig 300 rådgiver løses internt Reduksjon av IKT 500 Nedbetaling av merforbruket omlegges 2000 Økt mva-kompensasjon som følge av 12500 investeringer Omsorgslønn, jfr. tariff 50 Sum 19960 5400 Resultat: 14560 3 (Nedbetaling av merforbruk) 1 2 Stillinger utover Rådmannens forslag.
2 Opp til maksimalpris på 2750 kroner pr. mnd. 3 Skal gå til å nedbetale tidligere års merforbruk på kroner 26.311 mill. kroner Økonomiplan/ forpliktende plan Nedbetaling av underskudd (Tall i 1000 kroner) 2005 2006 2007 2008 Rådmannens forslag 4965 8031 8021 8007 Nytt forslag 4 17516 8795 4 Forutsetter inndekking 2004 som budsjettert samt økt mva-kompensasjon pga. investeringer 2005. Totalt å inndekke er 26,311 mill. kroner (29,99 3.679) Ytterligere investeringer som gir momskompensasjon er Vestmyra skolesenter med en totalkostnad på 48 mill. kroner i byggetrinn 1. Det samme vil inntreffe med rehabilitering av sykehjemmet. Kompensasjonen vil totalt bli på ca. 12.5 mill. kroner i 2005 og omtrent det samme i 2006. Dette vil resultere i at hele overforbruket er tilbakebetalt i løpet av 2006. Dette er 2 år tidligere enn i Rådmannens forslag. Investeringer i perioden Prosjekt 2005 2006 2007 2008 * Vestmyra skolesenter 10000 38000 40000 * Fauske Svømmehall 400 400 400 400 Sulitjelma skole 250 1000 4000 Hauan skole 20000 * Finansieres gjennom avkastning av hjemfallsfondet. Byggetrinn 2 av Vestmyra skolesenter gjennomføres i 2007. - Sulitjelma skole og Hauan skole finansieres gjennom låneopptak. - Rehabilitering av gamle sykehjemmet er selvfinansierende og løses gjennom egen sak i januar 2005. - Planleggingsmidler anses innarbeidet i totalkostnadsrammene. Drift Rammene for enhetene i perioden fryses. Vedtak om nedbemanning på 50 årsverk (inkludert vedtak i B2005) får helårsvirkning fra 2005. Det vil gi besparelser på driftsutgiftene som er betydelige. Merforbruket på 26.311 mill. kroner dekkes inn over en treårs periode. Økt mva-kompensasjon samt andre økte inntekter skal gå til å betale ned tidligere års underskudd. Interkommunalt samarbeid forventes å gi en årlig besparelse fra 2006 som er betydelig, dog er det muligheter for å realisere deler av denne besparelsen allerede i 2005. Kommunen forplikter seg til å budsjettere med likviditetsreserve for perioden.
Nedleggelsen av Fauskeeidet skole vil få helårsvirkning i 2005. Det tas sikte på at en større andel av næringsarbeidet i kommunen finansieres av blant annet fondsmidler. Denne saken avgjøres i første halvdel av 2005. Stillinger som blir stående ledige vurderes inndratt. Dette forventes å gi varige driftsbesparelser. Ved å ta i bruk naturlig avgang og vakanse som virkemiddel for reduksjon i lønnsutgiftene oppnår vi samarbeid og den nødvendige ro med og blant de ansatte. Dette er helt avgjørende i en omstillingsprosess, noe som 2004 ga et klart bevis på. Økte betalingssatser for barnehagene vil få helårsvirkning fra 2006. Partiene forplikter seg til å stemme for budsjettavtalen og samarbeide i kvartalsrapporter og reguleringer for 2005. AP/SV/FL/V/SP/H s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling med endringsforslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. INNSTILLING: 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for 2005-2008 vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett 2005. 1. Budsjett 2005 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2005 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. 4. Budsjettrammer for 2005 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2005 legges det opp til en samlet låneramme på 10,2 mill. kroner til følgende tiltak: Investeringer 2004 Hovedplan vann 8 000 Hovedplan avløp 2 000 Aksjon skolevei 200 Sum låneopptak 10 200
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 40 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 527.000,00 Godtgjørelse varaordfører settes til til kr. 75.000,00. 8. Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner er bindende for hele planperioden. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: KOMMENTARER 1. Resultatenheter som har merforbruk i løpet av året får redusert ramme for 2006 i samme størrelsesorden som merforbruket. Unntaket er hvis det er helt spesielle forklaringsfaktorer som skulle tilsi et merforbruk. Det aksepteres ikke at enheter bruker mer enn tildelt ramme. Ethvert merforbruk som følge av spesielle årsaker må avklares med overordnet i forkant. 2. Resultatenheter som kan vise til et mindreforbruk i løpet av året får beholde 50 % av dette beløpet. Disse midlene bør gå til blant annet personaltiltak for å stimulere de ansatte, bidra til et bedre arbeidsmiljø og til kurs/etterutdanning. 3. Det tas kontakt med aktuelle nabokommuner i Indre Salten for å se på muligheten for å realisere interkommunalt samarbeid i løpet av 2005 innen merkantile tjenester som lønn, økonomi og innfordring. IKT er en stor utgiftspost for kommunen. Derfor bes Rådmannen se på og gjennomføre andre måter å drifte IKT i kommunen på, for eksempel gjennom leasingavtaler. 4. Det jobbes videre med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet. Blant annet legges det vekt på arbeidsmiljøtiltak som stimuli for å oppnå dette. En billig og gunstig treningsordning for de ansatte er et tiltak som skal prioriteres. IA-avtalen skal følges bedre opp ute på enhetene. 5. Fauske kommune skal fortsatt være en foregangskommune når det gjelder forebyggende arbeid. Familiesenteret skal prioriteres og videreutvikles og skolekuratorstillingen gjøres fast. 6. Vei mellom Finneid og Hauan påbegynnes. Kostnadene forutsettes selvfinansiert gjennom salg av tomter. Beløpet lånefinansieres og ses i sammenheng med VVAinvesteringene. 7. Fauske kommune har en relativt stor eiendomsmasse. I 2005 skal denne massen reduseres.
8. Bygging av ny sentrumsskole og ny svømmehall påbegynnes. Svømmehall realiseres etter modell fra prosjektgruppa utgått av Fauske svømmeklubb. Begge prosjekter finansieres gjennom låneopptak. Lånene knyttes opp mot hjemfallsfondet som garanti. Avkastningen fra hjemfallsfondet brukes til å nedbetale renter og avdrag. I år med svak eller negativ avkastning reduseres grunnstammen i fondet (44 mill. kroner). 9. Vakanser i størrelsesorden på 2.6 mill. kroner. Det utgjør 9 årsverk. 10. Reduksjon i kulturbudsjettet reduseres. Unntaket er tilskuddet til FUR som kompenseres på annet vis. 11. Det fremmes egen sak med sikte på innhenting av tilbud på pensjonsforsikring. 12. Stilling som skolefaglig rådgiver søkes løst internt. 13. Sulitjelma skole planlegges ferdig i 2005. 14. Fauske kirkelige fellesråd må som resten av enhetene ta del i effektiviseringsarbeidet og få en svak reduksjon i rammen. 15. Arbeidet med gjenbruk/salg av Fauskeeidet skole intensiveres. 16. ENØK-tiltak prioriteres. 17. Det jobbes videre med framkommelighet for funksjonshemmede, særlig innenfor IKT. 18. Turisme i Sulitjelma har et stort potensiale. Fauske kommune skal derfor være en pådriver for å videreutvikle stedet og mulighetene i Sulitjelma. Kommunen skal bidra offensivt for å få realisert prosjektet i Daja. 19. Det legges opp til boligbygging i Valnesfjord. Kommunen bør samordne interessenter og utbyggere gjennom næringsplanarbeidet for å oppnå dette målet. Det skal også utvikles en markedsføringsstrategi samt materiell som følge av prosjektet. 20. Det jobbes videre med etablering av kunstgressdekke på eksisterende grusbane samt nytt moderne dekke på kunstgressbanen jfr. garantisak med leverandør. Dette legges frem som egen sak i 2005. SALDERING (Tall i 1000 kroner) Økte inntekter Reduserte utgifter Økt eiendomsskatt SKS 1860 Statsbudsjettet 2005 1330 Vakanse 9 årsverk 1 600 Økte betalingssatser barnehager 2 340 Økte utgifter Reduserte inntekter
Annen finansiering av ISV 180 Mindre reduksjon av kultur 290 Legekontor i Sulitjelma opprettholdes 290 Bibrannstasjonene opprettholdes 420 Styrking helse/eldreomsorg, jfr. 750 enkeltvedtak. Etter dr.utvalgets bestemmelse Styrking skole, jfr. enkeltvedtak. Etter 750 dr.utvalgets bestemmelse Fauske kirkelig fellesråd, redusert ramme 100 Politisk virksomhet 100 Salgs- og leieinntekter økes 100 Ingen endringer av bem.norm i 2700 barnehagene Planleggingsmidler investeringer 250 Reduksjon avis abonnement/annonsering 50 Reduksjon lønnsutgifter skolefaglig 300 rådgiver løses internt Reduksjon av IKT 500 Nedbetaling av merforbruket omlegges 2000 Økt mva-kompensasjon som følge av 12500 investeringer Omsorgslønn, jfr. tariff 50 Sum 19960 5400 Resultat: 14560 3 (Nedbetaling av merforbruk) 1 2 Stillinger utover Rådmannens forslag. 2 Opp til maksimalpris på 2750 kroner pr. mnd. 3 Skal gå til å nedbetale tidligere års merforbruk på kroner 26.311 mill. kroner Økonomiplan/ forpliktende plan Nedbetaling av underskudd (Tall i 1000 kroner) 2005 2006 2007 2008 Rådmannens forslag 4965 8031 8021 8007 Nytt forslag 4 17516 8795 4 Forutsetter inndekking 2004 som budsjettert samt økt mva-kompensasjon pga. investeringer 2005. Totalt å inndekke er 26,311 mill. kroner (29,99 3.679) Ytterligere investeringer som gir momskompensasjon er Vestmyra skolesenter med en totalkostnad på 48 mill. kroner i byggetrinn 1. Det samme vil inntreffe med rehabilitering av sykehjemmet. Kompensasjonen vil totalt bli på ca. 12.5 mill. kroner i 2005 og omtrent det samme i 2006. Dette vil resultere i at hele overforbruket er tilbakebetalt i løpet av 2006. Dette er 2 år tidligere enn i Rådmannens forslag.
Investeringer i perioden Prosjekt 2005 2006 2007 2008 * Vestmyra skolesenter 10000 38000 40000 * Fauske Svømmehall 400 400 400 400 Sulitjelma skole 250 1000 4000 Hauan skole 20000 * Finansieres gjennom avkastning av hjemfallsfondet. Byggetrinn 2 av Vestmyra skolesenter gjennomføres i 2007. - Sulitjelma skole og Hauan skole finansieres gjennom låneopptak. - Rehabilitering av gamle sykehjemmet er selvfinansierende og løses gjennom egen sak i januar 2005. - Planleggingsmidler anses innarbeidet i totalkostnadsrammene. Drift Rammene for enhetene i perioden fryses. Vedtak om nedbemanning på 50 årsverk (inkludert vedtak i B2005) får helårsvirkning fra 2005. Det vil gi besparelser på driftsutgiftene som er betydelige. Merforbruket på 26.311 mill. kroner dekkes inn over en treårs periode. Økt mva-kompensasjon samt andre økte inntekter skal gå til å betale ned tidligere års underskudd. Interkommunalt samarbeid forventes å gi en årlig besparelse fra 2006 som er betydelig, dog er det muligheter for å realisere deler av denne besparelsen allerede i 2005. Kommunen forplikter seg til å budsjettere med likviditetsreserve for perioden. Nedleggelsen av Fauskeeidet skole vil få helårsvirkning i 2005. Det tas sikte på at en større andel av næringsarbeidet i kommunen finansieres av blant annet fondsmidler. Denne saken avgjøres i første halvdel av 2005. Stillinger som blir stående ledige vurderes inndratt. Dette forventes å gi varige driftsbesparelser. Ved å ta i bruk naturlig avgang og vakanse som virkemiddel for reduksjon i lønnsutgiftene oppnår vi samarbeid og den nødvendige ro med og blant de ansatte. Dette er helt avgjørende i en omstillingsprosess, noe som 2004 ga et klart bevis på. Økte betalingssatser for barnehagene vil få helårsvirkning fra 2006. Partiene forplikter seg til å stemme for budsjettavtalen og samarbeide i kvartalsrapporter og reguleringer for 2005. Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær