Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 071211 sak 151-11 og avga følgende innstilling: Det foreligger ingen innstilling fra komiteen. Komiteen sluttbehandler saken og avgir innstilling til bystyret i sitt møte 14.12.2011. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Ragnhild Stolt-Nielsen (H), Harald Schjelderup (A), Kine Bratli Dale (A), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (), Endre M. Tvinnereim (BY), Anders Skoglund (), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Sondre Leiren Rasch (H), Kuberan Thurairajah (S), Helge Stormoen (FrP), Trygve Birkeland (KrF), Jan Sverre Stray (H), Robert Monsen (H) og Asle Steiestøl Wingsternes (H). Harald Schjelderup (A) fremsatte følgende protokolltilførsel: "Arbeiderpartiet vil ta stilling til andre partiers merknader i KFIN's møte 14.12.11." Helge Stormoen fremsatte på vegne av FrP følgende merknad: "Bystyret viser til den pågående evalueringen av BRB hvor også avtale om leveranser av tjenester er under forhandling. Bystyret ber om at det foreslåtte tilskuddbeløpet for 2012 kun danner et utgangspunkt for tildeling og ber byrådet sluttforhandle endelig avtale om leveranser mellom BRB og Bergen Kommune." Fremsatt av: FrP H, og KrF. 1
Harald Schjelderup (A) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvars: Tjeneste - 19 15 erbal beskrivelse av mål Nærværsarbeidet skal styrkes. Målemetode/indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2015) Fremm et av (merknad 1) Redusert sykefravær. Ap Ansatte i deltidsstillinger skal tilbys fast stillingsandel tilsvarende reelt gjennomsnitt de siste 18 månedene Antall ansatte som (2) omfattes av ordningen. Ap En mer aktiv seniorpolitikk med tilbud til ansatte over 62 år om flere feridager uten redusert lønn (3) Styrke arbeidet med å utdanne ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. (4) Stanse salg av aksjer i Bergen Kino AS og i stedet styrke kinoens rolle i filmbyen Bergen (5) Gjeninnføre bydelsstyrer (6) Antall ansatte som omfattes av ordningen. Ap Økning i antallet som gjennomgår utdanningen. Beholde 100 prosent av aksjene i Bergen Kino AS. Sak om kinoens rolle i Bergen legges frem for bystyret. Sak om hvilke fullmakter og oppgaver som bør legges til grunn legges frem for bystyret første halvdel av 2012, Ap Ap Ap Støttet av S, S, S, S, S, S, Merknader som utdyper målforslag i tabell 1: Sykefravær Sykefraværet i Bergen kommune er for høyt. Bystyret ønsker en mer offensiv arbeidsgiverpolitikk, med søkelys på ledelse, trivsel og mestring. Det foreslås å avsette midler innenfor rammen til øremerking for å forbedre og forsterke nærværsarbeidet. De ansatte må involveres i større grad når det gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, og for å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringer. 2
Heltid-deltid Det er et mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Det foreslås at byrådet forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. Det avsettes 1 million kroner til formålet innenfor eksisterende budsjettramme. idere foreslås det at alle ansatte i deltidsstillinger i Bergen kommune tilbys en fast stillingsandel tilsvarende gjennomsnittet for det de faktisk har arbeidet de siste 18 månedene. Seniorpolitikk Bergen kommune må føre en aktiv seniorpolitikk som medfører at ansatte velger å stå lenger i arbeid. For å styrke Bergen kommunes kompetanse og redusere antallet som ønsker å benytte AFP foreslås det at ansatte over 62 år får tilbud om flere feriedager uten redusert lønn. Det vises til tilsvarende ordning i staten, jfr. Statens hovedtariffavtale, pkt 5.9.1. Kompetanseheving Kompetanseheving i alle ledd vil være avgjørende for å kunne møte de krav og utfordringer som ligger i fremtidige helse- og omsorgsoppgaver. Bystyret ber derfor byrådet å videreføre og styrke arbeidet med utdanning av ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. Bergen Kino Det foreslås at sak om salg av aksjene i Bergen kino stanses, og at bystyret i stedet får seg forelagt sak om hvordan Bergen Kino AS skal styrke sin rolle som et kraftsentrum for kulturbyen Bergen, med spesielt vekt på utvikling av film, jfr. Filmutvalgets utredning. Nærdemokrati Lokaldemokratiet i Bergen er svekket etter nedleggelsen av bydelsstyrene. Bystyret ber om fremleggelse av sak knyttet til gjeninnføring av bydelsstyrer og en gjennomgang av hvilke fullmakter og oppgaver som bør legges til grunn for disse. Anders Skoglund () fremsatte følgende forslag til komiteens ansvars: Tjeneste - 21 21 21 21 erbal beskrivelse av mål Innføring av eiendomsskatt Sammenslåing av BBB og BBE Krav om passivstandard i alle nye kommunale bygg Øke bruken av alternative turnusmodeller i kommunens virksomheter Målemetode/indikato r Det innføres eiendomsskatt på alle eiendommer i Bergen etter nyeste taksering BBB og BBE slås sammen til ett selskap Nybygg prosjekteres med lavutslipps- eller passivhusstandard Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Eiendomsskat ten settes til 6 promille Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) Flere ansatte tilbys såkalt "Nordsjøturnu s" Fremm et av Støttet av, BY H, FRP, KRF 3
Tjeneste - Gjelder år/periode i økonomiplan erbal beskrivelse av tiltak/prosjekt eller budsjettpost Bergen kommune selger sine eierandeler i BIR, med unntak av Bossnett AS og anlegg knyttet til håndtering og gjenvinning av avfall Bergen kommune selger Neumannsgate 1 Bergen kommune selger Klostergarasjen AS til Bergen Kommunale Pensjonskasse Bergen Kommune selger Magnus Barfot kino til Bergen Kommunale Pensjonskasse Bergen Kommune selger Rådhuset til Bergen Kommunale Pensjonskasse Bergen kommune tar initiativ til salg av alle deler av BKK som ikke innbefatter infrastruktur for kraftleveranse Endringer i budsjettpost/ ny budsjettpost Ev. forslag til inndekning Fremme t av Støttet av Kuberan Thurairajah (S) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsr: Nr. Tj. Mål Indikator Tallfesting 2012 Begrense konsulentbruken pr. 31.12.2011 med 75% Sikre alle ansatte som ønsker det anledning til å arbeide heltid Redusert bruk av anbud Mer effektiv drift ved reduksjon i arbeid med interne avtaler og internfakturering 17 Økt energieffektivisering og økonomisering % av forbruket pr. 31.12.10 Spørreundersøkelse blant de deltidsansatte Antallet anbudskontrakter Antall avtaler og årsverk brukt på internfakturering og tilsyn Tallfesting 2015 Frenmnet av 50% 75% Fremmet av:s R 15% 4% Fremmet av:s 20%- reduksjon 25% reduksjon i antall årsverk 60% Reduksjon 50% reduksjon i antall årsverk R, Sp, S, Fremmet av:s R, Fremmet av:s R, Sp, Strømforbruk 10% 35% Fremmet av:s R, Sp,, BY 4
Merknad (tjenestetorg) Innbyggere skal finne det enkelt og forståelig å bruke Bergen Kommune sine tjenester. For å styrke dette fokuset ber byrådet at seksjon for informasjon gjøres til et tjenestetorg og at arbeidet med å produsere egne nyheter gis en lavere prioritet. Arbeidet med å drive innsalg av saker til mediene avvikles. Fremsatt av: S Sp, R Merknad (demokratireform) Bystyret ber om at det blir forberedt en sak om overgang til parlamentarisme, samt en sak om gjennopprettelse av bydelsstyrene. Målet er en mer demokratisk styringsmodell for Bergen med større grad av lokal innflytelse og mindre sentralisering innen 1. mars 2012. Fremsatt av: S Sp,, R Merknad (realkostnad ved bruk av OPS) Bystyret ber om at den reelle finanskostnaden synliggjøres ved alle eksisterende og eventuelle nye OPS-prosjekter, og at det gjøres en løpende sammenligning av hvilke finanskostnader Bergen kommune ville hatt ved å selv ta opp lån til investering. Fremsatt av: S R, Sp Merknad (juridiske konsulenter) Bystyret viser til at økningen av utgifter til juridisk bistand i 2011 var meget høy. Det bør tas en grundig gjennomgang av utgiftene for å forhindre en tilsvarende økning i 2012, vurderes om Bergen kommune trenger mer juridisk kompetanse og eventuelt om det aktuelle utfordringene kunne vært løst uten juridisk bistand. Fremsatt av: S R Merknad (egen vikarpool) Bystyret ber om at det blir utredet muligheter for egne kommunale vikarpooler, både for å sikre flere ansatte mulighet for full stilling og for å redusere Bergen kommune sine utgifter. Etableringen av eventuelle vikarpooler må skje i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Fremsatt av: S R, Sp, Merknad (utvalg for likestilling/likestillingsråd) Bystyret mener at arbeidet for likestilling mellom kjønnene er blitt svekket etter at likestillingsutvalget ble lagt ned. Det må etableres et nytt organ for å fremme likestillingen i Bergen, enten gjennom gjenopprettelse av det gamle utvalget eller ve då etablere et likestillingsråd etter modell fra eldrerådet. Fremsatt av: S R, Sp, 5
Merknad (økt systematikk og tempo i enøk-arbeidet) Bystyret er tilfreds med enøk-arbeidet gjennom driftssentralene, men det er fortsatt store energisparingsgevinster å hente ved mindre tekniske og byggmessige forebedringer ved kommunens egne bygg. BKB må tilføres ekstra kompetanse til å kunne investere mer og hurtigere i enøk. Fremsatt av: S R, Sp,,, BY Merknad (jordvarme) Bystyret viser til Spar Kjøp AS sitt anlegg på Kokstad som har fått installert et anlegg for å bruke jordvarme. Dette er en energiform med meget lave totaleutslipp og små naturinngrep. Bergen kommune ved BKB skal velge et eksempelbygg for å prøve ut jordvarme som oppvarmingskilde. Fremsatt av: S R, Sp,,, BY Merknad (mer rettferdig fordeling mellom kommuner) Bergen bystyre mener at man bør justere inntektsmodellen for norske kommuner. Det bør i en slik ny modell legges til grunn at alle kommuner er i stand til å kreve inn en moderat kommunal eiendomsskatt. I dag må alle andre storbyer enn Oslo, uavhengig av politisk farge, kreve inn eiendomsskatt. Det vitner om at det finnes et forebedringspotensial ved dagens inntektsfordelingssystem. Fremsatt av: S Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsr: Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Tj. erbal skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden (2015) Fremja av: Støtta av: Sal av 49 % av aksjane i Bergen Kino vert stoppa. Avgjer som sal vert gjort om. edtak innan 30.06.2012 Fremmet av: Sp Støøtet av: S,, R, Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uansett i kva bydel dei bur i. Dette skal ligge til grunn om eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utvikling av byen. R, S,, BY 6
Merknad - nærvær Bystyret vil understreke at sjølv om nærversprosjektet blir lagt ned 31.12.2011 må arbeidet med å auke nærværet halde fram med uminska styrke. Det er budsjettert med innsparingar på sjukeløn i fleire byrådsavdelingar og realisering av dette krev framleis fokus på dette arbeidet., R, S,, Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å sikre god tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. R, S, Merknad løns og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2012 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante statistikkar igjen leggast fram for bystyret. R, Merknad - bydelstyra Bystyret vil gjenopprette bydelsstyra etter ein tilsvarande modell som Oslo. R, S, Sondre L. Båtstrand () fremsatte følgende forslag til komiteens ansvarsr: Tj. erbal beskrivelse av mål Gå over til frie datasystemer MålemetodeTallfesting Tallfesting Fremmet av /-indikator av mål for av mål innen Støttet av budsjettåret utgangen av (2012) økonomiplanperioden Antall aktive 20 % fritt 80% (2012) fritt Fremmet av: lisenser i 2015 fra 2015 R Tj. Gjelder år/ periode i erbal beskrivelse av Endringer i budsjettpost/ økonomiplan tiltak / prosjekt el. Nytt budsjettpost budsjettpost Bergen og Omland Havnevesen Ev. forslag til inndekning 2012 Landstrøm + 20 mill NOx fondet 2012 Gratis system og programvarer Fremmet av Støttet av Fremmet av: R,, BY,S Fremmet av: + 400.000 Droppe nye lisenser R 7
otering: oteringen av de enkelte forslagene står under eller ved hvert forslag. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2012 til tjenestene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2012 for lånefondet og rammer i 2012 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. edtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenester. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2012 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2012 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Den kommunale normen for sosialhjelp i 2011 opprettholdes i de tilfeller den overstiger statens veiledende satser. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i 2012. 7. Driftsrammene for årene 2013-2015 og investeringsrammene for 2013-2015 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2012: Som eiendomsskatt utlignes: 8
A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, 113-1, 119-129, 133, 134, 136-8, 177, 182, 183, 185-191, 202, 203, 206-213, 215, 2, 284-289, 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2012 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 9