Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Transkript

1 Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling p og tilleggsinnstilling p med tilhørende vedlegg og endringer slik de går fram av notat med vedlegg fra Finansbyråden til Komite for finans datert vedtas med følgende endringer, tillegg og merknader: Nytt punkt 11 i byrådets tilleggsinnstilling: «Reutlån av ekstraordinært innfridde startlånsmidler a. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2014 med 40 mill. b. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2013 med 60 mill. Byrådet får fullmakt til detaljerte budsjettjusteringer.» Endret kommentar til investeringsbudsjettet i byrådets budsjettforslag side 84 vedr «Storetveit barnehage (Fana bydel): Storetveit barnehage (Fana bydel) Tomten er regulert til barnehage. Den nye kommunale barnehagen og Storetveit ungdomsskole vil ha felles infrastruktur/adkomst. Det foreslås avsatt 33,6 mill. kroner til bygging av ny barnehage for 60 barn. Det forventes ferdigstillelse av barnehagen i 2015.» Nytt mål: Fargespill er et unikt og særdeles vellykket kultur- og integreringsprosjekt. De siste årene har Fargespill økt sin aktivitet. Fargespill har klart å oppnå betydelig privat støtte, men disse tilskuddene forutsettes å gå til selve prosjektene, ikke til driftsfinansiering. Siden aktiviteten er økt, har selvsagt også driften vært nødt til å bli oppskalert, og nå står Fargespill også fremfor flytting til mer hensiktsmessige lokaler på Nygårdshøyden. Som et resultat av dette sliter nå Stiftelsen Fargespill med driftsøkonomien. For å sikre et stabilt driftsgrunnlag ber bystyret om at byrådet vurderer ekstrastøtte til Fargespill i 2014 som nevnt i sin søknad til Bergen kommune. Videre ber bystyret om at byrådet også vurderer å foreslå økning det permanente driftstilskuddet til Fargespill fra og med Merknad: Det er gledelig og viktig at bystyret vil gi Bergen Kirkelige fellesråd midler til å utvide det diakonale arbeidet i flere bydeler slik at diakoniarbeidets mål om å primærforebygge, utgjevne sosiale forskjeller, skape inkludering og være en omsorgsyter for lokalsamfunnet, kan oppnås. Espen Edvardsen (SV) fremsatte følgende protokolltilførsel: «SV vil vurdere støtte til andre partiers budsjettforslag fram mot den endelige behandlingen i bystyret.» Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende protokolltilførsel: «De Grønne tar stilling til enkeltstående forslag og merknader i selve bystyremøtet 18. desember.» 1

2 Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Victor Danielsen Normann (H), Harald Schjelderup (A), Anders Skoglund (V), Espen Edvardsen (SV), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Endre M. Tvinnereim (BY) Forslag fremsatt i komiteen: Dag Skansen (H) fremsatte følgende alternative forslag til innstilling: «Byrådets innstilling p og tilleggsinnstilling p med tilhørende vedlegg og endringer slik de går fram av notat med vedlegg fra Finansbyråden til Komite for finans datert vedtas med følgende endringer, tillegg og merknader:» Dag Skansen (H) fremsatte følgende tilleggsforslag til nytt punkt 11 i Byrådets tilleggsinnstilling: «Reutlån av ekstraordinært innfridde startlånsmidler a. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2014 med 40 mill. b. Bystyret vedtar balansert justering av investeringsbudsjettet for 2013 med 60 mill. Byrådet får fullmakt til detaljerte budsjettjusteringer.» Alternativt forslag fra H og KrF, til kommentar til investeringsbudsjettet i byrådets budsjettforslag side 84 vedr Storetveit barnehage (Fana bydel): «Storetveit barnehage (Fana bydel) Tomten er regulert til barnehage. Den nye kommunale barnehagen og Storetveit ungdomsskole vil ha felles infrastruktur/adkomst. Det foreslås avsatt 33,6 mill. kroner til bygging av ny barnehage for 60 barn. Det forventes ferdigstillelse av barnehagen i 2015.» Harald Schjelderup (A) fremsatte følgende forslag: «Fargespill er et unikt og særdeles vellykket kultur- og integreringsprosjekt. De siste årene har Fargespill økt sin aktivitet. Fargespill har klart å oppnå betydelig privat støtte, men disse tilskuddene forutsettes å gå til selve prosjektene, ikke til driftsfinansiering. Siden aktiviteten er økt, har selvsagt også driften vært nødt til å bli oppskalert, og nå står Fargespill også fremfor flytting til mer hensiktsmessige lokaler på Nygårdshøyden. Som et resultat av dette sliter nå Stiftelsen Fargespill med driftsøkonomien. For å sikre et stabilt driftsgrunnlag ber bystyret om at byrådet vurderer ekstrastøtte til Fargespill i 2014 som nevnt i sin søknad til Bergen kommune. Videre ber bystyret om at byrådet også vurderer å foreslå økning det permanente driftstilskuddet til Fargespill fra og med 2015.» Merknader fremsatt i komiteen: KrF fremsatte følgende merknad: «Det er gledelig og viktig at bystyret vil gi Bergen Kirkelige fellesråd midler til å utvide det diakonale arbeidet i flere bydeler slik at diakoniarbeidets mål om å primærforebygge, utgjevne sosiale forskjeller, skape inkludering og være en omsorgsyter for lokalsamfunnet, kan oppnås.» 2

3 Harald Schjelderup (A) fremsatte Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Arbeiderpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 1 til protokollen. Anders Skoglund (V) fremsatte Venstres alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Venstres alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 2 til protokollen. Espen Edvardsen (SV) fremsatte Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 3 til protokollen. Torstein Dahle (R) fremsatte Rødts alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Rødts alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg4 til protokollen. Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 5 til protokollen. Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 6 til protokollen. Endre M. Tvinnereim (BY) fremsatte Byluftlistens alternative helhetlige budsjettforslag: For å lese Byluftslistens alternative helhetlige budsjettforslag, se vedlegg 7 til protokollen. Votering: Dag Skansen alternative forslag til innstilling ble tiltrådt med 10 stemmer (H+FrP+KrF) Byrådets innstilling fikk 0 stemmer Alternativt forslag fra H og KrF vedr Storetveit barnehage ble tiltrådt med 10 stemmer (H+FrP+KrF) Harald Schjelderups forslag ble tiltrådt med 16 stemmer (H+A+FrP+V+KrF+SV+R+Sp+BY) Merknad fra KrF ble tiltrådt med tilslutning fra H, A, FrP, V, Sp og BY Harald Schjelderups alternative forslag fikk 2 stemmer (A). 3

4 Anders Skoglunds alternative forslag fikk 1 stemme (V). Espen Edvardsens alternative forslag fikk 1 stemme (SV). Torstein Dahles alternative forslag fikk 1 stemme (R). Sondre L. Båtstrands alternative forslag fikk 1 stemme (MDG). Ove Sverre Bjørdals alternative forslag fikk 1 stemme (Sp). Endre M. Tvinnereims alternative forslag fikk 1 stemme (BY). Voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av innstillingen går frem av vedlagt hefte om mindretallsforslag og-merknader (Bksak nr ). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas i samsvar med følgende: a) Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2014 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b) Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2014 for lånefondet og rammer i 2014 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c) Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2014 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2014 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. 4

5 Skattevedtak: 8. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2014 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Tilleggsinnstilling: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Byrådets tilleggsinnstilling inngår som tillegg til innstilling I, jfr vedtakspunkt 1 i innstilling I. 2. Bystyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av sakspremissenes punkt IIA og IIB, og som er summert opp i tabellene på sidene 8, 9 og 21. Det vises også til byrådsavdelingsvis oppsummering av driftsrammene i vedlegg 1 for hele økonomiplanperioden. 3. Byrådet får fullmakt til å gjøre de balanserte budsjettendringer (uten netto salderingsvirkning) som fremgår av sakspremissenes punkter IIC og V 4. Bystyret vedtar justering av investeringsprogrammet med tilhørende finansiering, slik det fremgår av sakspremissenes punkt III 5. Bystyret vedtar justering av driftsopplegget for perioden slik det fremgår av sakspremissenes punkt IV. Byrådet får fullmakt til å gjøre nødvendige tallmessige tilpasninger. 6. Bystyret vedtar justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter for bykassen og øvrig informasjon slik det fremgår under premissenes punkt V. 7. Bystyret gir byrådet fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige tilpasninger i tilknytning til innlemmingen av Bergen Bolig og Byfornyelse KF og Bergen Hjemmetjenester KF i bykassen. 8. Bystyret tar til orientering oppretting av feil i byrådets innstilling I, slik det fremgår av sakspremissenes punkt V. 5

6 9. Bystyret vedtar avgifter og egenbetalinger for 2014 i tråd med vedlegg 3a. 10. Bystyret vedtar tilleggsinnstillingen i tråd med premissene i saken. 6