Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.18:07 Til stede under opprop: Rune Bakervik (A) Linda Lein (A) Jan Davidsen Raa (A) Liv-Wigdis Løvvik (A) Rolf Jens Brunstad (A) Stig Morten Frøiland (A) John Brattåker (A) - vara Hilde Onarheim (H) Dag Skansen (H) Charlotte Spurkeland (H) Helge Stormoen (FrP) Marianne Sæhle (SV) vara Trygve Birkeland (KrF) Åsta Årøen (V) Diane Alexandra Berbain (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) 16 personer til stede ved opprop Eivind H. Hermansen (H) møtte kl 1620 Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom: Fra byrådsavdeling for klima, kultur og næring: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Sonja Irene Dyrkorn (A) uoppsettelig arbeid Andreas Madsen Berg (SV) uoppsettelig arbeid Byråd Dag-Inge Ulstein Kommunaldirektør Tor Corneliussen Kommunaldirektør Kristin Ulvang Politisk rådgiver Kristian Kopperud Byråd Julie Andersland Kommunaldirektør Harm-Christian Tolden Politisk rådgiver Tallak Liavåg Rundholt Hilde Onarheim (H) Marte Holm Birgitte W Bratland Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 77

2 Orienteringer i møtet fra kl 1600: Administrerende direktør Bjørn Eknes i Bergen kommunale pensjonskasse informerte om BKP s årsrapport (sak ). Leder Håkon Karlsen fra etat for bygg og eiendom, informerte om Hagerupsgården Saker til gjennomsyn Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak : Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Skatteinngang mai Bergen kommunes Årsregnskap 2016 og Årsmelding 2016 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Bergen kommunes årsregnskap og lånefondsregnskap for Bystyret vedtar Bergen kommunes årsmelding Bystyret vedtar å disponere årets regnskapsmessige mindreforbruk som følger jf. punkt 2 i saksutredningen: Avsetning til disposisjonsfond kr Merknad Bystyret etterlyser en tydeligere strategi for bruk av IKT i undervisningen, samt større ambisjoner for investeringer i utstyr som muliggjør digitalisert undervisning i større omfang i Bergensskolen Følgende representanter tok ordet: Liv-Wigdis Løvvik (A), Hilde Onarheim (H), Diane A. Berbain (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Rune Bakervik (A). Merknader fremsatt i komiteen: Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende merknader: Merknad 1 Bystyret viser til at det ikke finnes noen omtale av status for antall inneklimagodkjente skoler i årsmeldingen. Bystyret ber derfor byrådet i egen sak redegjøre for status og planlagte tiltak, og når samtlige skoler i Bergen kommune forventes å ha godkjent inneklima. 78

3 Merknad 2 Bystyret etterlyser en tydeligere strategi for bruk av IKT i undervisningen, samt større ambisjoner for investeringer i utstyr som muliggjør digitalisert undervisning i større omfang i Bergensskolen Merknad 3 Bystyret ser med bekymring på at utbyggingstakten for sykehjemsplasser er lav, sammenlignet med behovet. Bystyret ber byrådet ta grep for å forsikre forsvarlig dekning av sykehjemsplasser. Merknad 4 Bystyret ser med bekymring på at byrådet ikke klarer å gjennomføre planlagte investeringsprosjekter, spesielt innen helse og omsorg. Det er beklagelig når dette får konsekvenser for de brukergrupper investeringen var planlagt for. Diane A. Berbain (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknader: Merknad 1 «Forbruk av veisalt skal ned, og bystyret ber byrådet inkludere saltforbruk i kommende årsmeldinger.» Merknad 2 «Bystyret merker seg at mål om økt sykkeltrafikk og frisk luft ikke er oppfylt i 2016, og ber byrådet intensivere arbeidet med sykkelveier.» Merknad 3 «Mål om to tilkoplingspunkter for landstrøm i havnen er ikke oppfylt. Bystyret ber om at dette gjennomføres i 2017.» Merknad 4 «Kun drøyt halvparten av midlene satt av for 2016 til gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen ble brukt. Bystyret ønsker fortgang i arbeidet.» Merknad 5 «Bystyret merker seg at det er i 2016 fornyet totalt 5,5 km vannledninger og 9,1 km avløpsledninger, mens målet i vedtatt budsjett er 9 km for vannledninger og 10 km for avløpsledninger årlig. Bystyret ber om at arbeidet intensiveres.» Votering: Innstillingen punkt 1-3 ble tiltrådt enstemmig. Merknad 1 5 fra MDG fremsatt av Diane A. Berbain (MDG) fikk 1 stemme (MDG). Merknad 1 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) fikk 7 stemmer (H+FrP+MDG+Sp). Merknad 2 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) ble tiltrådt enstemmig. Merknad 3 og 4 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) fikk 5 stemmer (H+FrP). 79

4 Komite for miljø og byutvikling hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for miljø og byutvikling tok saken til orientering. Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 77-17: Saken tas til orientering. Komite for barnehage, skole og idrett hadde saken til orientering i møtet sak 51-17: Komite for barnehage, skole og idrett tok saken til orientering. Merknad Bystyret etterlyser en tydeligere strategi for bruk av IKT i undervisningen, samt større ambisjoner for investeringer i utstyr som muliggjør digitalisert undervisning i større omfang i Bergensskolen. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Med unntak av merknader er byrådets og komiteens innstilling likelydende tertialrapport 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2017 til etterretning. 2. Bystyret vedtar justering av sentrale poster slik det fremgår av i vedlegg - Driftsbudsjettet med forslag til budsjettjusteringer pr 1. tertial og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer i budsjettet. 3. Bystyret vedtar tilleggsbevilgninger slik det fremgår av i vedlegg - Driftsbudsjettet med forslag til budsjettjusteringer pr 1. tertial og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer i budsjettet. 4. Bystyret vedtar balanserte justeringer av driftsbudsjettet mellom tjenesteområder slik det fremgår av i vedlegg - Driftsbudsjettet med forslag til budsjettjusteringer pr 1. tertial og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer i budsjettet. 5. Bystyret vedtar balanserte justeringer og justeringer med netto salderingsvirkning i investeringsbudsjettet som fremgår av innledningen i vedlegg - Investeringsbudsjettet med forslag til budsjettjusteringer pr 1. tertial. Bystyret gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer av investeringsbudsjettet som følge av vedtaket. 6. Bystyret vedtar følgende med henvisning til premissene i avsnittet «Andre forhold»: a) Byrådet får fullmakt til å fordele restmidler for 2017 (tildeling 2 på 20,561 mill.) fra statlig tiltakspakke «Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet» på enkeltprosjekter. 80

5 b) Byrådet får fullmakt til nødvendige budsjettjusteringer i forbindelse med tilbakebetaling av midler fra tiltakspakken for 2016 c) Byrådsavdelingene innvilges rammeøkning dekket av disposisjonsfond til resultatenheter som hadde mindreforbruk i 2016 d) Investeringsrammen for strategiske eiendomskjøp oppbudsjetteres med 500 mill. e) For erverv av eiendommer som har et spesielt hastemoment, gis byrådet særskilt fullmakt i budsjettåret 2017 til å disponere midler fra avsetning til strategiske eiendomskjøp. Fullmakten begrenses til å gjelde erverv av nødvendige arealer for etablering av sosial og teknisk infrastruktur og etablering av byromstrukturer i fortettingsområder. Når fullmakten tas i bruk, skal byrådet gjennom en egen sak til bystyret i ettertid redegjøre for kjøpet, og begrunnelsen for at den delegerte fullmakten er tatt i bruk. f) Bystyret vedtar presisering av budsjettfullmaktene vedrørende sekkeposter i driftsbudsjettet i tråd med omtalen under «Andre forhold» g) Bystyret tar til orientering informasjon om oppfølging av bystyrets vedtak i sak «Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter» 7. Bystyret vedtar en økning i termingebyret for startlån med kr. 15,- fra kr. 30,-. Med virkning fra 1. august blir nytt termingebyr for startlån kr. 45,-. Jf. beskrivelse under forslag til budsjettjusteringer på tjenesteområde Bolig i saksutredningen. 8. Bystyret tar til orientering status for økonomiplantiltak slik det fremgår av vedlegg - Status økonomiplantiltak pr 1 tertial, inklusive bruk av statlige midler for 2017 til «Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet» (tildeling 1 på 26,154 mill.). 9. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende tekstforslag med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2017 jf. vedlegg til rapporten 10. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. Følgende representanter tok ordet: Hilde Onarheim (H), Helge Stormoen (FrP), Marianne Sæhle (SV), Trygve Birkeland (KrF), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Charlotte Spurkeland (H) og Liv-Wigdis Løvvik. Forslag fremsatt i komiteen: Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende tilleggsforslag til punkt 3: a. «Det bevilges 10 millioner til oppgradering av inventar, driftsutstyr og overflatevedlikehold til Storetveit og Laksevåg sykehjem, som følge av forsinket sykehjemsutbygging. b. Det bevilges 2,5 millioner til å reversere byrådets kutt i leksehjelp (halvårseffekt). c. Det bevilges kommunalt tilskudd til privat SFO (halvårseffekt). 81

6 d. Økt finansiering for å kompensere for bortfall av av fylkeskommunalt tilskudd til yrkesrådgivningsprosjektet «ka vil du bli» 0,3 millioner. e. Det bevilges ekstra tilskudd sommerskole på VilVite 0,2 millioner. f. Det bevilges 1 million ekstra til kjøp av elev-pcer til skolestart.» Marianne Sæhle (SV) fremsatte på vegne av SV følgende alternative forslag: «Komiteen tar byrådets forslag til orientering, og viser til partienes alternative budsjett.» Merknader fremsatt i komiteen: Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende merknader: Merknad 1 «Bystyret viser til at lønnskostnader utgjør store deler av kommunens driftsutgifter. Det er derfor viktig at byrådet har kontinuerlig fokus på arbeid med omstilling og effektivisering. Tiltak som kan bidra til dette er bl.a. digitalisering, organisasjonsendringer, effektivisering av prosesser og en plan for kompetanseheving og omstilling av ansatte som blir overtallige. Byrådet bes sikre at kommunens ressurser benyttes mer effektivt, slik at utgifter til brukerrettede tjenester prioriteres fremfor økte utgifter til administrasjon og byråkrati.» Merknad 2 «Bystyret ser med bekymring på at utbyggingstakten for sykehjemsplasser er lav, sammenlignet med behovet. Bystyret ber byrådet ta grep for å forsikre forsvarlig dekning av sykehjemsplasser.» Merknad 3 «Bystyret ber byrådet om halvårsrapportering over hvor mange eldre med vedtak om sykehjemsplass som ikke har fått plass. Det skal også rapporteres på hvor mange av dem som opptar korttidsplasser.» Votering: Alternativt forsalg fra SV fremsatt av Marianne Sæhle (SV) fikk 1 stemme (SV). Innstillingen punkt 1-3 ble tiltrådt med 16 stemmer (A+H+FrP+KrF+MDG+V+Sp). Tilleggsforslag til punkt 3 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) fikk 4 stemmer (H). Innstillingen punkt 4-10 ble tiltrådt med 16 stemmer (A+H+FrP+KrF+MDG+V+Sp). Merknad 1 og 2 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) fikk 5 stemmer (H+FrP). Merknad 3 fra H fremsatt av Hilde Onarheim (H) fikk 8 stemmer (H+FrP+SV+MDG+Sp) Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende. 82

7 Bergen Vann KF - årsberetning og årsregnskap for Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Styrets årsberetning og årsregnskap 2016 for Bergen Vann KF godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskudd i driftsregnskapet for 2016 på kr ,- disponeres som følger: a) Kr overføres til disposisjonsfond for driftsutstyr. b) Kr overføres til disposisjonsfond for fremtidige pensjonsforpliktelser. c) Kr overføres til bykassen. 3. Merinntekten på kr ,-, ut over budsjettkrav på MNOK 3, foreslås disponert i forbindelse med tertialrapport Ingen representanter tok ordet. Votering: Innstillingen punkt 1-3 ble tiltrådt enstemmig. Komite for miljø og byutvikling hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for miljø og byutvikling tok saken til orientering. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse for 2016 til orientering. Følgende representanter tok ordet: Marianne Sæhle (SV), Diane A. Berbain (MDG) og Dag Skansen (H). Merknader fremsatt i komiteen: Marianne Sæhle (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: «Komiteen registrerer at Bergen kommunes pensjonskasse er investert i fondet Vanguard SRI Global Stock Instl. Dette selskapet bryter med kommunens etiske retningslinjer og komiteen 83

8 vil oppfordre styret i BKP til å trekke all kapital investert i dette selskapet så raskt som mulig». Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Merknad fra SV fremsatt av Marianne Sæhle (SV) fikk 1 stemme (SV). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Årsmelding 2016 for Bystyrets organer Komite for finans, kultur og næring hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for finans, kultur og næring tok saken til orientering. Forretningsutvalget avgir innstilling til bystyret. Følgende representant tok ordet: Jan Davidsen Raa (A). Forslag til innstilling til bystyret: Bergen bystyre tar årsmelding for 2016 for bystyrets organer til orientering Årsmelding Byombudet Komite for finans, kultur og næring hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for finans, kultur og næring tok saken til orientering. Komite for helse og sosial avgir innstilling til bystyret. Følgende representant tok ordet: Eivind Hermansen (H). Forslag til vedtak: Bystyret tar byombudets årsmelding for 2016 til orientering. 84

9 Eventuelt Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak : Diane A. Berbain (MDG) la frem forslag om at Bergen Arrangementsselskap inviteres til KFKN sitt neste møte for å redegjøre for sitt arbeid. Komiteen sluttet seg enstemmig til dette. Byråd Dag Inge Ulstein informerte om at byrådet vil be forretningsutvalget vurdere om budsjettet for 2018 kan legges frem på et senere tidspunkt i høst enn tidligere praksis. Pga. høstens stortings- og sametingsvalg og sykkel-vm blir det vanskelig å få lagt frem budsjettet i bystyrets møte 27. september. Ved fremleggelse til bystyrets møte i oktober, kan endringer som følge av tilleggsinnstillingen til statsbudsjettet inntas i byrådets budsjett. Hilde Onarheim (H) Leder Marte Holm Rådgiver 85