MØTEPROTOKOLL Sørum kontrollutvalg Dato: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Arkivsak: 15/00016 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: SAKSKART Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Jan Myhrvold, Else-Marit Sætaberget. - Rune Viestad Fra Romerike Revisjon IKS: Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Side Saker til behandling 1/17 17/00003-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 3 2/17 15/00167-20 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2016 4 3/17 15/00176-8 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 5 4/17 15/00167-21 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 6 5/17 15/00164-3 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 7 6/17 15/00157-20 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 8 7/17 8/17 16/00005-12 16/00006-13 Referater 9 Eventuelt 10 1
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møte hevet kl. 20:30. Sørumsand, 24.01.2017 Tore Kampen (sign) Kontrollutvalgsleder 2
Saker til behandling 1/17 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 1/17 Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den xx.xx.xxxx. Kontrollutvalget drøftet saken. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området mobbing fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem en prosjektplan, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt møte den 02.05.2017. 3
2/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2016 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 2/17 Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 og revisjonsplan for Sørum kommune til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide presenterte overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 og revisjonsplan for Sørum kommune til orientering. 4
3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 3/17 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll 2017-2020. Utvalget drøftet bestillinger for selskapskontroll i 2017: Når det gjelder Romerike Krisesenter IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og økonomistyring. Videre ønsker utvalget å se på hvordan selskapet ivaretar formålet med selskapet. For Strandveien 1 AS vises det til problemstillingene i saksfremlegget. 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 5
4/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 4/17 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 6
5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 5/17 1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk årsrapporten. 1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 7
6/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 6/17 Saken legges frem uten innstilling. Sekretær forlot møte under behandling av saken. Utvalget drøftet saken og ble enig om en uttalelse. Kontrollutvalget i Sørum støtter forslaget om sammenslåing av ROKUS og FIKS fra 1.1.2018. Etter vår vurdering vil det gi et større og bredere faglig miljø og økt kompetanse. Sekretariatet vil også være mindre sårbart med flere å spille på. I fremlegget vises det også til at det vil bli billigere for Sørum kommune. Vi ønsker ikke å legge føringer for hvor kontoret skal være lokalisert, så lenge det ikke medfører økte kostnader. Vi støtter forslaget om IKS som organisasjonsform. 8
7/17 Referater 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 7/17 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 9
8/17 Eventuelt 1 Sørum kontrollutvalg 24.01.2017 8/17. - (ingen vedtak) 10