FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 24. mars 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Bente Liv Hagen Vara for Susanne M S Hernes Anne Halvorsen Lars E Hanssen Fra sak 029 Merethe Krogstad Hoel Eldrid Rosvold Mathisen Vara for Hans T Thomassen Tone Midttun Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Susanne M Sørensen Hernes Hans Thorwild Thomassen Haakon Steen Elin Lien Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 031) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 029, 031, 032) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 031) Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 033) Konstituering Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Saker som ble behandlet 025-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2017 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2017 godkjennes. 026-2017 SSHF et foregangssykehus i arbeidet med Barn som pårørende? Foretakskoordinator for barn som pårørende- arbeidet ved SSHF, Siren Wetrhus Knutsen, presenterte saken i møtet. 027-2017 Orientering ved administrerende direktør Ingen saker. 028-2017 Møte med pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet Gunhild Solberg og seniorrådgiver Eli Marie Gotteberg deltok i møtet. Årsmelding for pasient- og brukerombudene i Agder 2016 var sendt ut. 029-2017 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2016 Virksomhetsrapport, årsberetning og årsregnskap 2016 ble lagt fram for styret. Revisor Reidar Henriksen presenterte revisors beretning i møtet. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2016 til etterretning. 2. Styret vedtar årsregnskapet 2016 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 68,7 mill. kr og et årsresultat på 97,7 mill. kr. Resultatkrav for 2016 var 90 mill. kr. Avviket ble + 7,7 mill. kr. 3. Styret vedtar utkast til årsberetning 2016. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 24. mars 2017
030-2017 HMS-rapport 2016 HMS-rapporten ble lagt fram for styret. 1. Styret tar HMS-rapport 2016 til etterretning. 031-2017 Virksomhetsrapport februar 2017 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Resultat pr. februar justert for reduserte pensjonskostnader er 10,6 mill. kr, 2,7 mill. kr svakere enn budsjett. Kst. klinikkdirektør i KPH, Vegard Øksendal Haaland, presenterte utfordringene i Klinikk for psykisk helse. Klinikkdirektørene for de somatiske klinikkene i Arendal og Kristiansand, Berit Grønning Nielsen og Nina Hope Iversen, presenterte status for sine klinikker. 1. Styret tar virksomhetsrapport februar 2017 til etterretning. 032-2017 Rammer for økonomisk langtidsplan 2018-2021 Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte saken i møtet. 1. Styret vedtar saken til orientering. 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Teknologidirektør Per W Torgersen la fram saken. 1. Styret tar ny plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan til orientering. 2. Styret ber om at de foreløpige målformuleringene som er presentert i saken, legges til grunn for det videre arbeidet med utviklingsplan. 3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om planarbeidet og at det legges frem en endelig utviklingsplan/strategiplan senest i februar 2018. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 24. mars 2017
034-2017 Orientering fra brukerutvalget Haakon Steen og Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 21.03.2017 var sendt ut. 035-2017 Orientering ved styreleder Ingen saker. 036-2016 Årsplan for styresaker 2017 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. Møtet ble hevet kl. 15.00. Andre dokumenter sendt til styret 08.03.2017 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte 09.03.2017 Protokoll for valg av ansattrepresentanter til styret SSHF 23.03.2017 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte 23.03.2017 Protokoll fra HAMU Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 24. mars 2017
Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Bente Liv Hagen Eldrid Rosvold Mathisen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 24. mars 2017