først 2017 /U i T Fakultet for biovitenskap, fiskeri og N 0 R G E S ARKTISKE UNIVERSITET økonomi Arkivref.: 2016/6339 CHA000 Dato: 16.11.2016 SAK FS BFE 35-16 Til: Fakultetsstyret MØtedato: 24. november 2016 Budsjettfordeling BFE for 2017 - forberedende sak Administrasjonen vil med dette legge frem en forberedende sak til budsjettfordelingen for 2017. Ideelt sett bør budsjettet for kommende år være klart i god tid før årsskiftet. Hele budsjettprosessen ved universitetet er denne gangen forsinket, både som følge av fusjonen og av at man har ventet på at det skal komme endringer i det nasjonale finansieringssystemet for høyere utdanning. Universitetsstyret skal vedta intern budsjettfordeling 24. november (samme dag som fakultetsstyremøtet). Det redegjøres nærmere for endringene i neste sak (FS BFE 36-16). Universitetsledelsen har signalisert at man vil legge eksisterende budsjettmodell til grunn for 20 17- fordelingen. Nasjonalt vil det nye finansieringssystemet bli implementert over to år og 2018 og endringer gis halv uttelling for 2017. UiT vil likevel gjøre fordelingen etter gammel modell nå, da det vil være uheldig å utsette budsjettprosessen inn i budsjettåret. Det er uproblematisk om det fordeles litt mer eller mindre i den interne budsjettfordelingen, enn hva universitetet mottar i bevilgning. UiT har likviditet til å bufre et slikt avvik, og vil ut fra forslaget til statsbudsjett for 2017 å dømme, uansett komme gunstig ut av omleggingen. Det er laget et utkast til budsjettfordeling for UiT. Her får BFE en bevilgning på 253,8 mill., noe som er en Økning på 4,3 % fra 2016 (243,4 mill.). Administrative stillinger i Harstad og Narvik er nå lagt inn i budsjettrammen til fakultetet. Korrigert for dette er bevilgningen omtrent uendret fra 2016, kun justert for lønns- og prisstigning. For BFE har endringene som følge av fusjonen med høyskolene i Harstad og Narvik, ennå ikke «gått seg helt til». Det er ennå noen uklarheter rundt undervisningsforpliktelser ved de nye campusene, og dermed om vi fortsatt kan nyttiggjøre oss personell som nå er organisatorisk underlagt andre enheter. Fagmiljøet i internasjonal beredskap er fortsatt bare midlertidig organisert under HHT i Harstad. Konsekvensene av en eventuell flytting av fagmiljøet er uklart, blant annet fordi HHTs ordinære stab bidrar til undervisningen (spesielt organisasjons- og ledelsesfag). Som redegjort for i budsjettoppfølgingen (orienteringssak 1) er økonomien til BFE under rimelig god kontroll, da med et visst forbehold rundt forrige avsnitt. Av mindreforbruket skyldes deler engangshendelser (avslutning av et større prosjekt, samt noe buffer til eventuelle merutgifter som følge av fusjonen) eller Øremerkede midler (spesielt til det verdensledende miljøet). Det er rimelig å anta at ca. 6 millioner er av permanent karakter og fremst som følge av at lønnsutgiftene er noe høyt vurdert og Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@ uit.no / uit.no
dekningsbidragsinntektene for lavt. Det vil derfor være rom for å Økte utgiftene i 2017 tilsvarende, men det vil være fornuftig at ikke alt skjer i form av permanente utgiftsøkninger (det vil si faste stillinger). Det har i løpet av året vært avgang i åtte faste årsverk som ikke er erstattet. I tillegg vil det komme avgang i ytterligere 19,5 årsverk i løpet av 2017 og 2018. Dette er ansatte som har signalisert avgang eller som uansett må gå av for aldersgrensen. I sum vil det derfor være rom for å øke kostnadene i 2017. Eksakt hvor mye er for tidlig å si, men det synes klart at det er et større handlingsrom enn foregående år. Fakultetsiedelsen Ønsker at man allerede nå gjør noen disposisjoner. Fakultetsiedelsen innstiller på at styresakene om organisering av de marine forskningsgruppene og havbrukssatsingen (sak FS BFE 35-15 og 27-16) følges opp med én vitenskapelig og n teknisk stilling. Instituttene har levert innspill til budsjettfordelingen (vedlegg 1-3). En del av behovene virker å være nokså kritiske. Av hensyn til tida det tar å rekruttere til stillinger er det ønskelig at det gis anledning til å starte arbeidet så raskt som mulig. Forslagene er redegjort for nedenfor. Det er nedsatt en gruppe for å gjennomgå utstyrspolitikken til fakultetet. Gruppa har også bedt fagmiljøene om tilbakemelding på prioriterte anskaffelser. Fakultetsstyret vil bli orientert om arbeidet når gruppa har levert sin rapport. Utstyrsanskaffelser tar lang tid, og det foreslås å signalisere en Økning i bevilgningsnivået allerede nå. Ved NFH-bygget er det to store autoklaver som begge er svært gamle, og som kan stanse når som helst. Innkjøpstjenesten har startet arbeidet med en anbudsprosess for den ene (kostnad ca. I mill.). Nye tiltak AM 8 AMB har foreslått følgende stillinger (se vedlegg for instituttets redegjørelse for behovene): Professor/fØrsteamanuensis i marin botanikk etter Else Nøst Hegseth. Stillingen foreslås innvilget, men at den flyttes til forskningsgruppen arktisk marin systemøkologi (AMSE). Der vil den kunne støtte opp under oppbyggingen av de store prosjektene ArcticSize (verdensledende) og Arven etter Nansen. Professor/førsteamanuensis i kronobiologi etter Kari-Arne Stokkan. BFE fikk tidligere i år innvilget en søknad til Tromsø forskningsstiftelses program for rekruttering av unge toppforskere. Gjennom programmet får en ung forsker prosjektfinansiering for fire år, mens fakultetet forplikter seg til å tilby vedkommende fast stilling ved periodens utløp. Det foreslås derfor ikke å innvilge ytterligere en stilling, men at fagmiljøet gis anledning til å engasjere en person for inntil to år. AMB bes se på hvordan engasjementsstillingen skal innrettes. Professor/fØrsteamanuensis i marin primærproduksjon (ny). Avventes. Avdelingsingeniør i molekylærbiologi etter Coby Weber. Det er store variasjoner i tilgang til teknikere ved fakultetet. AMB har relativt sett bedre dekning enn NFH, og NFH har i større grad finansiert sine teknikere over ekstemt finansierte prosjekter. Mange teknikerne har tradisjonelt vært bundet opp mot enkeltforskere og -miljøer. Det kan være behov for å løsne på denne koblingen. Forskningsgruppen i molekylærbiologi vil ha ytterligere en tekniker i avgang innen kort tid. Det foreslås at disse behovene ses i sammenheng, og at AMB får anledning til å utlyse ut én stilling. Instituttet bes foreta en samlet gjennomgang av bemanningen, spesielt sett i lys av innflyttingen i nytt biologibygg i 2017. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø I 77 64 40 00 / postmottak@ uit.rio I uit.no 2
Dekning av kostnader til dyrepass og vedlikehold ved AAB-bygget. Dette er fagspesifikke kostnader som i dag ligger til det enkelte institutt. Det anbefales ikke å endre på dette. Professor/førsteamanuensis i fiskebiologi, eventuelt ved NFH (ny). Se innspill fra NFH. Stilling i statistisk Økologi/modellering, eventuelt ved NFH (ny). I samråd med instituttleder foreslås det å knytte stillingen forskningsmessig opp til utvikling statiske modeller for COAT, bl.a. videreutvikling analyseinfrastruktur i regi av COAT infrastruktur (finansiert av NFR og Tromsø forskningsstiftelse) og modellutvikling i regi av COAT Tools (finansieres fra 2017 av UiTs strategiske satsninger). Stillingen vil undervise på obligatoriske kurs for bachelor- og mastergrad i biologi, og statistisk rådgiving på master og doktorgradsnivå. Utvikling av didaktiske metoder innen kvantitative fag i utdanningen vil også inngå. Professor II Susana Augusti og Carlos Duarte (10 % hver i ett år). Foreslås innvilget. NFH Flere av forslagene fra NFH og HHT gjelder forestående pensjonsavgang. Disse foreslås innvilget nå slik at det i noen grad kan bli overlapp med nåværende stillingsinnehavere. Begge institutter har betydelige utfordringer med å håndtere store studentmasser. Flere av fagmiljøene har dessuten en vanskelig rekrutteringssituasjon knyttet til nye stillinger, slik at det kan ta lang tid å få en nyansatt på plass. Førstestilling i irnmunologi (fremtidig pensjonsavgang). Foreslås innvilget. Førstestilling i fiskebiologi (ny), jf. innspill fra AMB. Foreslås innvilget som én av stillingene knyttet til havbrukssatsingen. Førstestilling i statsvitenskap/juss (fremtidig pensjonsavgang). Foreslås innvilget. Førstestilling i sjømatsmarkedsføring (fremtidig pensjonsavgang). Foreslås innvilget. Førstestilling i samfunnsvitenskapelig ressursforvaltning (fremtidig pensjonsavgang). Foreslås innvilget. Vikar for Olaf Styrvold (mikrobiologi/fiskerikjemi) i ett år. NFH har i ettertid kommet frem til en løsning hvor en av de ansatte ved Marbio blir delvis frikjøpt i 2017 mot å ta over undervisningsansvaret. Vedkommende kan da kvalifisere seg til professoropprykk, samtidig som NFH får løst sitt undervisningsbehov. Dette anses som en meget god og rimelig løsning. «Tenure» i genetikk (ny) Foreslås innvilget. Budsjettvirkning først fra 2020, som kan avstemmes mot senere avganger. II-stilling i fiskeribiologi, Asgeir Aglen (forlengelse i tre år). Foreslås innvilget. II-stilling i kjemi for fiskerifag, Svein-Kristian Stormo (forlengelse i tre år). Foreslås innvilget. II-stilling i marin ressursforvaltning, Jan Maarten Bavinc (forlengelse i to år). Foreslås innvilget. II-stilling bioteknologi/marin bioteknologi, Jørgen Lødemel (forlengelse i to år). Foreslås innvilget. 20 % stilling i fiskevelferd (ny). Foreslås innvilget. 20 % stilling i genetikk (ny). Foreslås innvilget. 20 % stilling i fiskepatologi (ny). Foreslås innvilget. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø /77644000/ postmottak@uit.no / uit.no 3
20 % stilling i mikrobiologi (ny). Foreslås innvilget. IngeniØr innen marin bioprospektering (ny). Foreslås innvilget. Ingeniør innen mikroalger (ny). Foreslås innvilget som én av stillingene knyttet til havbrukssatsingen. Overingeniør (engasjement i 3 år) innen bioinformatikk (ny). Foreslås innvilget. Ingeniør Marbio (overføring til fastlønnsbudsjett). Marbio-plattformen er prosjektfinansiert utover det faste tilskuddet fra BFE. Det vil ikke være hensiktsmessig å avhjelpe situasjonen ved Marbio gjennom å inkludere det i den ordinære driften. I denne omgang avhjelpes Marbio gjennom løsningen ovenfor, hvor en av de ansatte blir delvis frikjøpet i 2017. H HI Stilling i bedriftsøkonomi etter Terje Vassdal, Tromsø. Foreslås innvilget. Stilling i bedriftsøkonomi etter Geir Finne, Tromsø. Foreslås innvilget. Ledige lønnsmidler etter Federico Lozano til engasjement DT-lab., Tromsø. Foreslås innvilget. Innleie 50 % stilling BCE etter Vår Lund, Tromsø. Foreslås innvilget. Stilling i økonomi og matematikk (ny), Tromsø. Foreslås innvilget. økt innsats mot grunnerrmer med høy strykprosent kan ha stor betydning for gjennomføringsgraden til studentene. Stilling i markedsføring og strategi, Tromsø. Avventes II-stilling master øk.adm. Reinholdt Bredrup (forlengelse i tre år), Tromsø. Foreslås innvilget. II-stilling regnskap, Hallgeir Hemmingsen (forlengelse i tre år), Tromsø. Foreslås innvilget. II-stilling regnskap, Iris Stuart (forlengelse i ett år), Tromsø. Foreslås innvilget. Stilling i samfunnsøkonomi etter Thakur Upadhyay, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i organisasjon og ledelse etter Joar Kjersheim, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i bedriftsøkonomi etter Kjetil Leknes, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i bedriftsøkonomisk analyse etter Ketil Hanssen, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i regnskap etter Trond Munkvold, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i prosjektledelse etter Knut Korsnes, Alta. Foreslås innvilget. II-stilling i bedriftsøkonomi etter Dengjun Zhang, Alta. Foreslås innvilget. Stilling i organisasjon og ledelse (ny/overført til annet fakultet), Harstad. Avventes II-stilling bachelor øk.adm., Ole T. Andreassen (forlengelse tre år), Harstad. Foreslås innvilget. II-stilling BIB etter Erik Vea, Harstad. Foreslås innvilget. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 6440 00/ postmottak@ uit.no / uit.no 4
II-stilling i logistikk, Per Engelseth (forlengelse i tre år), Narvik. Foreslås innvilget. Stilling i metode (matematikk og statistikk) (ny), Narvik. Foreslås innvilget, kiiyttes mot fremtidig avgang. Stilling i Økonomi (ny), Narvik. Avventes. Fakultetsadministrasjonen Konsulent/frstekonsulent studieadministrasjon (treårig engasjement, 50 % utvidelse). Seksjonen har i dag en 50 % ubenyttet ressurs. Én av de ansatte viii 2017 bli 50 % frikjøpt for å arbeide med innføring av digital eksamen i sentraladministrasjonen. Det foreslås at man utlyser en 100 % prosjektstilling over tre år. Stillingen vil ikke ha budsjettmessige første år, og deretter kun 50 %. Når stillingen ikke foreslås som en fast stilling skyldes det at universitetet skal gjennomgå den administrative organiseringen, og at studie/eksamen forventes å bli mye berørt. Samtidig har seksjonen et akutt behov for styrking som følge av studentvekst og fusjoner. Førstekonsulent/rådgiver formidling (treårig engasjement). Det foreslås å knytte stillingen tett opp til forskningsformidling mot flere store prosjekter de kommende årene, som Arven etter Nansen, KOAT og ArcticSize (verdensledende). Dette er oppgaver som det ellers er vanskelig å finne ressurser til. Bemanningssituasjonen innen formidling/grafisk produksjon er også usikker, og det er et poeng å vn innsatsen over fra tradisjonell grafisk produksjon til aktiv formidling og nettproduksjon. I tillegg er det nødvendig å se nærmere på ressurssituasjonen i forbindelse med nytt fartøylager og innen forskningsadministrasjon/arkiv, men dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Foreslåtte stillinger fremgår av tabellen nedenfor. Virkning 2017 viser den budsjettmessige effekten av forslagene sammenlignet med 2016. Virkning irsbasis viser den permanente effekten forslagene har sammenlignet med dagens nivå. Erstatning for eksisterende stillinger har således ingen effekt. Det samme gjelder engasjementer og vikariater, som kun har midlertidig effekt. Summen av forslagene viser at de gir en effekt som er godt innenfor det økonomiske handlingsrommet til BFE. Forslag til vedtak: 1. Følgende stillinger vedtas opprettet: Enhet/avd. Stilling Årsverk Fin. Virkning Virkning 2017 årsbasis AMB Prof/førsteam. i 1 A 0 0 marin botanikk AMB Stilling i dyrefysiologi/ 1 E/A 0 0 kronobiologi AMB Avdelingsingeniør i A 0 0 AMB Førstestilling i i N 270 722 statistisk økologi/modellering AMB II-stilling i arktisk 0,1 E 66 0 systemøkologi (Atigusti) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@ uit.no I uit.no 5
AMB II-stilling i arktisk 0,1 E 66 0 systeinøkologi (Duarte) NFH FØrstestilling i i A 0 0 immunologi NFH FØrstestilling i 1 A 0 0 fiskebiologi (havbrukssatsing) NFH Førstestilling i i A 270 0 statsvitenskap/juss NFH FØrstestilling i i A 270 0 sjømatsmarkedsføring NFH FØrstestilling i samfunnsvitenskapelig ressursforvaltn ing i A 270 0 NFH FØrstestilling 0,5 E 323 0 mikrobiologi/ fiskerikjemi NFH Tenure i genetikk N 0 683 NFH II-stilling i 0,2 E 0 0 fiskeribiologi (Aglen) NFH II-stilling i kjemi for 0,2 E 0 0 fiskerifag (Stormo) NFH II-stilling i marin 0,2 E 0 0 ressursforvaltning (Bavinc) NFH II-stilling i 0,2 E 0 0 bioteknologi/marin bioteknologi (LØdemel) NFH II-stilling ifiskeveferd 0,2 E 126 0 NFH II-stilling i genetikk 0,2 E 126 0 NFH II-stilling i 0,2 E 126 0 fiskepatologi NFH II-stilling i 0,2 E 126 0 mikrobiologi NFH Ingeniør innen marin i N 243 536 bioprospektering NFH IngeniØr innen I N 243 536 mikroalger (havbrukssatsing) NFH OveringeniØr innen 1 E 272 0 bioinforinatikk HHT Tromsø Stilling i I A 0 0 bedrftsøkonomi nr. I HHT Tromsø Stilling i i A 270 0 bedrflsøkonomi nr. 2 i Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø /77 6440 00/ postmottak@uit.no I uit.no 6
HHT Tromsø Engasjement DT-lab 1 E 778 0 HHT Tromsø Innleie BCE 0,5 E 361 0 HHT Tromsø Stilling i økonomi og 1 N 270 722 matematikk HHT Tromsø II-stilling master i 0,2 E 0 0 øk.ad,n. HHT Tromsø 11-stilling regnskap nr. 0,2 E 0 0 i HHT Tromsø II-stilling regnskap nr. 0,2 E 0 0 2 HHT Alta Stilling i i A 0 0 sanfitnnsøkonomi HHT Alta Stilling i organisasjon I A 0 0 og ledelse HHTAIta Stilling i 1 A 0 0 bedriftsøkonomi HHT Alta Stilling i i A 0 0 bedrftsøkonomisk analyse HHTA1ta Stilling i regnskap 1 A 0 0 HHT Alta Stilling i 1 A 0 0 prosjektiedelse HHTA1ta II-stilling i 0,2 E 0 0 bedrftsøkonomi HHT II-stilling bachelor 0,2 E 0 0 Harstad øk.adm. HHT II-stilling BIB 0,2 E 0 0 Harstad HHT Narvik II-stilling i logistikk 0,2 E 0 0 HHT Narvik Stilling i metode 1 A 0 0 (matematikk og statistikk) Adm. Konsulent/fkons. 0,5 E 0 0 studieadministrasjon Adm. FØrstekonsulent/ 1 E 321 0 rådgiverformidling Sum 28,7 4797 3199 Finansieringslype: E= engasjement/vikariat, N=ny, A =avgang 2. Administrasjonen kommer tilbake med sak om budsjetifordeling for 2017 til neste slyremøte. Edel 0. Elvevoll dekan edel.elvevoll@uit.no Christian Hansen ass. fakultetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø /77644000 / postmottak@uit.no / uit.no 7
77 64 60 01 christian.hansen@uit.no 77646963 Vedlegg: 3. Budsjettinnspill fra AMB (201 6/6339-5) 4. Budsjettinnspill fra NFH (201 6/6339-7) 5. Budsjettinnspill fra HHT (201 6/6339-4) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø /77644000 / postmottak@uit.no / uit.no 8