Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21.25 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var alle til stede 22 fra kl. 18.10. Forfall: Geir Stavik-Karlsen (SV), Geir Liang (V). Kristin Kulseth ble permittert kl. 18.10 under behandlingen av sak 102/12. Varamedlemmer: Britt Hukkelås (SV), Bjørn Lervold (V). Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, økonomisjef Daniel Kvisten, plansjef Geir Magne Sund, rådgiver Roald Klausen, saksbehandler Tor Eivik, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av 6.12. 2012 Merknader: Ingen. Behandlede saker: 93/12 102/12 Sak 102/12 ble behandlet etter sak 96/12. Deretter sakslisten fra sak 97/12.
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 19.12.12 Side 2 av 19
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/12 12/7 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre 94/12 11/412 Etablering av flere flyktningeboliger i Klæbu fra 2014 95/12 11/1864 Søknad om kommunal garanti og tilskudd til Klæbu Golfsenter AS 96/12 11/1418 Kommunedelplan - Anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011-2014 - rullering av handlingsplan for 2013 97/12 12/821 Avløps- og reservedrikkevannsløsning for Klæbu kommune 98/12 12/463 Utbyggingsavtale for "Haugamyra Park" 99/12 12/1437 LNVK - Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner - medlemskap 100/12 11/2283 Representant til styret Nordalstunet borettslag 101/12 12/87 Spørsmål - kommunestyret 13.12. 2012 102/12 12/1155 Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling Side 3 av 19
93/12 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Formannskapets innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. 94/12 Etablering av flere flyktningeboliger i Klæbu fra 2014 Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar at etablering av flere flyktningeboliger sees som en integrert del av boligsosial handlingsplan og at følgende tiltak utredes nærmere for politisk behandling innen 01.05. 2013. ombygging og rehabilitering av 2. etg. Åsveien 1 til 3 leiligheter i 2013/2014. Ferdig første halvår 2014 Ombygging av de største leilighetene i Skarpsnovegen 23 til mindre leiligheter i 2014 I 2013 avsettes 150 000 kroner over investeringsbudsjettet til forprosjektering. Ytterligere investeringer i flyktningeboliger vedtas som en følge av behandlingen av forprosjektet. Medlem Ole Horgøien fremmet følgende forslag på vegne av Sp/V/H/FrP: Nytt kulepunkt 3. Ser på mulighetene for kjøp eller leie av eksisterende leiligheter eller boliger, eller tilsvarende i planlagte eller påbegynte boligprosjekter. Kostnaden må ligge innenfor det beløp som rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Ved votering ble Horgøiens tilleggsforslag vedtatt med 22 mot 1 (AP) stemme. Kommunestyrets vedtak Side 4 av 19
Kommunestyret vedtar at etablering av flere flyktningeboliger sees som en integrert del av boligsosial handlingsplan og at følgende tiltak utredes nærmere for politisk behandling innen 01.05. 2013. ombygging og rehabilitering av 2. etg. Åsveien 1 til 3 leiligheter i 2013/2014. Ferdig første halvår 2014 Ombygging av de største leilighetene i Skarpsnovegen 23 til mindre leiligheter i 2014 Ser på mulighetene for kjøp eller leie av eksisterende leiligheter eller boliger, eller tilsvarende i planlagte eller påbegynte boligprosjekter. Kostnaden må ligge innenfor det beløp som rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet. I 2013 avsettes 150 000 kroner over investeringsbudsjettet til forprosjektering. Ytterligere investeringer i flyktningeboliger vedtas som en følge av behandlingen av forprosjektet. 95/12 Søknad om kommunal garanti og tilskudd til Klæbu Golfsenter AS Rådmannens innstilling A. Kommunestyret gir ikke tilskudd til utbedring av anlegget til Klæbu Golfsenter AS B. Kommunestyret vil gå inn for å gi garanti på til inntil 3.148.590,- kroner i forbindelse med spillemiddelsøknaden til utbedring av anlegget til Klæbu Golfsenter AS Kommunal garanti gis på følgende forutsetninger: 1. Det inntas i vedtektene til Klæbu Golfsenter AS at selskapet, eller aktiva av betydning for den virksomhet selskapet driver ikke kan selges uten etter godkjenning fra Klæbu kommune 2. Det inntas i vedtektene til Klæbu Golfsenter AS at vedtektene ikke kan endres uten etter godkjenning av Klæbu kommune. 3. Det inngås avtale med Klæbu Sparebank som sikrer kommunens innflytelse over bankens handlingsalternativer ved eventuell konkurs hos Klæbu Golfsenter AS. 4. Staten, ved fylkesmannen, godkjenner garantistillelesen. 5. At vedtektene til Klæbu Golfsenter AS godkjennes ved at selskapet og dets virksomhet er spillemiddelberettiget. Medlem Haldor Grendstad fremmet følgende forslag på vegne av SP: Pkt. A endres til: Side 5 av 19
Kommunestyret ser den positive effekten tiltaket har, og vil støtte det med kr. 50.000, pr år i 5 år til utbedring av anlegget til Klæbu Golfsenter AS dekkes over disposisjonsfondet. Ved votering over punkt A rådmannens innstilling mot Grendstads forslag, ble rådmannens innstilling vedtatt med 21 mot 2 (SP) stemmer. Ved votering over punkt B, ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak A. Kommunestyret gir ikke tilskudd til utbedring av anlegget til Klæbu Golfsenter AS B. Kommunestyret vil gå inn for å gi garanti på til inntil 3.148.590,- kroner i forbindelse med spillemiddelsøknaden til utbedring av anlegget til Klæbu Golfsenter AS Kommunal garanti gis på følgende forutsetninger: 1. Det inntas i vedtektene til Klæbu Golfsenter AS at selskapet, eller aktiva av betydning for den virksomhet selskapet driver ikke kan selges uten etter godkjenning fra Klæbu kommune 2. Det inntas i vedtektene til Klæbu Golfsenter AS at vedtektene ikke kan endres uten etter godkjenning av Klæbu kommune. 3. Det inngås avtale med Klæbu Sparebank som sikrer kommunens innflytelse over bankens handlingsalternativer ved eventuell konkurs hos Klæbu Golfsenter AS. 4. Staten, ved fylkesmannen, godkjenner garantistillelesen. 5. At vedtektene til Klæbu Golfsenter AS godkjennes ved at selskapet og dets virksomhet er spillemiddelberettiget. 96/12 Kommunedelplan - Anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011-2014 - rullering av handlingsplan for 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar handlingsplan for 2013 i Kommunedelplan - Anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011-2014 Tilpassede endringer i handlingsplanen for 2013 på prioritert liste er: Klæbu golfsenter AS - rehabilitering og opprettelse av 9 hulls golfbane med kunstgress greener Klæbu golfsenter AS - nytt lager/idretthus Klæbu golfsenter AS - driving range. Side 6 av 19
Bygging av idrettshall står oppført på prioritert liste. I ny handlingsplan er det presisert at den legges på Tanem. Under uprioritert liste settes følgende anlegg inn i planen: Lysløype Lauvåsen Rehabilitering av kunstgresset Sørborgen idrettspark De prosjekter i handlingsplanen som forutsetter bidrag fra Klæbu kommune må være avsatt i vedtatt budsjett. Ordfører Jarle Martin Gundersen fremmet følgende tilleggsforslag: Planen kommer til revidering innen 1. oktober 2013. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Ved votering ble Gundersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar handlingsplan for 2013 i Kommunedelplan - Anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011-2014 Tilpassede endringer i handlingsplanen for 2013 på prioritert liste er: Klæbu golfsenter AS - rehabilitering og opprettelse av 9 hulls golfbane med kunstgress greener Klæbu golfsenter AS - nytt lager/idretthus Klæbu golfsenter AS - driving range. Bygging av idrettshall står oppført på prioritert liste. I ny handlingsplan er det presisert at den legges på Tanem. Under uprioritert liste settes følgende anlegg inn i planen: Lysløype Lauvåsen Rehabilitering av kunstgresset Sørborgen idrettspark De prosjekter i handlingsplanen som forutsetter bidrag fra Klæbu kommune må være avsatt i vedtatt budsjett. Planen kommer til revidering innen 1. oktober 2013. 97/12 Avløps- og reservedrikkevannsløsning for Klæbu kommune Side 7 av 19
Formannskapets innstilling 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede forhandlinger med Trondheim kommune for å avklare betingelsene vedrørende avløpsoverføring og felles reservedrikkevannsløsning. Avtalen forelegges kommunestyret når avtaleutkastet foreligger. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innlede forhandlinger med Trondheim kommune for å avklare betingelsene vedrørende avløpsoverføring og felles reservedrikkevannsløsning. Avtalen forelegges kommunestyret når avtaleutkastet foreligger. 98/12 Utbyggingsavtale for "Haugamyra Park" Formannskapets innstilling Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Haugamyra Park, dat. 29.11.2012, jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler 15.11.2007. Medlem Gro Merete Ulstad ba om vurdering av egen habilitet. Kommunestyret anser Ulstad for å være inhabil jfr. forvaltningsloven 6 a. Ulstad fratrådte under behandling av saken. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Haugamyra Park, dat. 29.11.2012, jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler 15.11.2007. 99/12 LNVK - Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner - medlemskap Side 8 av 19
Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering falt Nordseths utsettelsesforslag med 15 mot 7 (AP/SV) stemmer. Medlem Ole Horgøien fremmet følgende forslag på vegne av SP/V/H/FrP: Klæbu kommune tegner seg som medlem av Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner LNVK fra 2013. Ved votering ble Horgøiens forslag enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Klæbu kommune tegner seg som medlem av Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner LNVK fra 2013. 100/12 Representant til styret Nordalstunet borettslag Valgnemndas innstilling Kommunestyret oppnevner Tone Roan som representant til styret for Nordalstunet borettslag, med Lillian Waaden som vara. Oppnevningen følger heretter valgperioden. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret oppnevner Tone Roan som representant til styret for Nordalstunet borettslag, med Lillian Waaden som vara. Oppnevningen følger heretter valgperioden. 101/12 Spørsmål - kommunestyret 13.12. 2012 Rådmannens innstilling Side 9 av 19
Saken legges fram uten innstilling. Medlem Haldor Grendstad (SP) spørsmål i kommunestyremøte 13.12. 2012. I kommunestyremøte den 30.8.2012 hadde jeg en interpellasjon om bioenergi og utfasing av oljefyrte fyrkjeler på Sørborgen og Tanem. Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Kommunestyret gir rådmannen i oppgave innen utgangen av 2012 å utrede om hvilke kostnads og miljømessige besparelser Klæbu kommune har ved å forsere utfasingen av eksisterende oljekjeler på Sørborgen skole, Klæbu ungdomsskole og Klæbu Idrettshall, og ved Tanem oppvekstsenter og ta i bruk fornybar energi fra fjernvarmeanlegg eller lokal energisentral basert på fornybar energi. Utredningen må også inneholde i hvilken grad en slik forsering får konsekvenser for inngått avtale med Siemens og hvordan det vil slå ut med tanke på støtte fra Enova». Mitt spørsmål blir da: Hvor står denne saken nå, og hvor mye er utredet, eller planlagt utredet, i henhold til vedtaket, i løpet av året? Ordførerens svar på spørsmål fra Haldor Grendstad Status prosjekt alternative varmekilder for Sørborgen-området Etter kommunestyrets vedtak er det igangsatt et forprosjekt for å kartlegge alternative varmekilder for Sørborgenområdet. Kommunen har inngått kontrakt med firmaet Siv.ing Kjell Gurigard AS om dette. Forprosjektet omfatter utredning av fjernvarme fra felles biobrenselanlegg for Sørborgen Skole, Klæbu Ungdomsskole og Klæbuhallen, vurdert mot dagens løsning. Det holdes åpent om et slikt anlegg bør bygges og drives av kommunen eller av andre. Oppvarming basert på varmepumpe og varme fra grunnen er vurdert, men anses ikke aktuelt. På grunn av den høye vanntemperaturen som kreves på skolenes anlegg, ville man i så fall måtte ha en totrinns oppvarming for å oppnå riktig temperatur. Denne løsningen ville fordyre prosjektet så mye at det ikke ville være lønnsomt. Forprosjektet forventes å avlevere endelig rapport pr 1.3.2013 Forprosjektet er finansiert ved tilskudd på kr 100.000.- fra Enova AS og innsats fra egne ansatte Side 10 av 19
102/12 Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling 22.11.12 A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2013-2016 slik den er framlagt av rådmannen med de endringer som følger av vedtak i møtet her. B For budsjettåret 2013 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2012, gis fritak også for 2013 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2013 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2013 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2013. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 22. november 2012. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 22.11. 2012: Forslag til endring i investeringsbudsjett: a. 2013 fleridrettshall Tanem (14 mill) b. 2013/14 barnehage Tanem (30 mill) c. 2014 Rehabilitering Kulturhuset (26 mill) Side 11 av 19
Befolkningsveksten, og dermed overføringene gjennom rammetilskudd fra staten har ikke hatt den økningen som kommuneplanen tilsier. Dette har innvirkning på kommunens muligheter til større investeringer. Sletten skole står nå oppført i investeringsbudsjettet i 2015/16. Følges vedtatte kommuneplan, har kommunen en økning på 60 boliger pr. år. Dette vil føre til en økning i rammetilskuddet, som gir et større rom for investeringer. For å oppfylle målet for befolkningsvekst i kommuneplanen, må det fortløpende vurderes, i lys av fremdriften på allerede vedtatte reguleringsplaner, hvorvidt vi må regulere flere områder til boligbygging. 2017/18 Fleridrettshall med kulturdel og utleiedel, Sletten (60 mill) Fleridrettshallen i sentrum planlegges bygget i 2017/18. Hallen på Tanem løser utfordringene både for Tanem skole og idretten i Klæbu i flere år. Kommunestyret har bedt Rådmannen komme med en plan for å sette kommunen i stand til å ta i mot flyktninger fra 2014. Inntil denne planen foreligger, tas Flyktningeboliger (6 mill) ut av investeringsbudsjettet. Når planen er vedtatt av kommunestyret, fattes vedtak om investering. Forslag til endringer av Rådmannens budsjett for 2013: a. -1000 Kostnader vedr. innføring av eiendomsskatt utgår b. +2300 Helse og omsorg. ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) c. +300 Diakon d. +2300 Oppvekst: ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) Rådmannen bes gjennomføre kutt uten at det medfører reduksjon i antall undervisningstimer. Dersom dette ikke er mulig, fremlegges sak for Formannskapet. e. +50 Kulturmidler til lag og organisasjoner f. -500 Rådmann; Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon i hele organisasjonen på -500, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. g. 0,7 mill i sparte kapitalkostnader jmf. investeringsbudsjett Totalt kutt: kr. -2999 (mot Rådmannens forslag på -6000 ) Effekten av endringer i kutt, salderes avsetting til disposisjonsfond. Subsidiært Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16 Med basis i foreliggende forslag til investeringsbudsjett foretar formannskapet en grundig gjennomgang og revisjon av de tyngre investeringsprosjektene: kommunens økonomi i planperioden, behov og etterspørsel, volum og kostnadsramme, gjennomførbarhet m.m. Gjennomgangen bør resultere i en tydelig prioritering i planperioden, og evt. en viss reduksjon i antall prosjekter. Ny inntekt. Side 12 av 19
Avhengig av at inntektssystemet fra staten tar hensyn til vekstkommuners utfordringer og tilfører investeringsmidler. Alternativet er at kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014 som øremerkes innvesteringer i ny skole. 8 mill. i 2015 og 2016. Bygging av Sletten skole i 2016, 30 mill., resterende 50 mill. i 2017. ROS-analyse gjennomføres i enhetene og legges fram på budsjettkonferansen i juni 2013. Formannskapets innstilling 27.11.12 Underdekning i budsjettforslaget etter vedtak i formannskapsmøtet den 22.11.2012 inndekkes på følgende måte: Tjenesteområde Helse og Omsorg effektiviserer driften med 512.000 i 2014, ytterligere 512.000 i 2015 og ytterligere 512.000 i 2016. Tjenesteområde Kultur og Oppvekst effektiviserer driften med 512.000 i 2014, ytterligere 512.000 i 2015 og ytterligere 512.000 i 2016. Fordeling av effektiviseringskravene mellom de to tjenesteområdene vurderes på nytt etter at ROS-analyser er fremlagt, senest til formannskapets strategikonferanse juni 2013. Innsparinger som følge av effektiviseringstiltakene som er vedtatt her avsettes til disposisjonsfond. Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 28.11. til 12.12. 2012. Følgende innkomne merknader er lagt fram for kommunestyret i møtet: 1. Eldrerådet 2. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. SU Sørborgen skole 4. SU og FAU Tanem oppvekstsenter 5. FAU Hesteskoen barnehage 6. SU og FAU Sletten barnehage 7. Utdanningsforbundet Formannskapets omforente vedtak Formannskapet har i møte 12.12. 2012 gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon. I kommunestyret 13.12. 2012 ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Falt/Vedtatt 1 Del III pkt 3.1: Befolkningsutvikling Formannskapet tar initiativ til en samlet gjennomgang av alle kjente boligbyggingsplaner og -prosjekt: - område, volum, tidsramme, forventet AP/SV v/kai Nordseth Enstemmig vedtatt Side 13 av 19
igangsetting og fullførelse, og utbyggers målgrupper. Med formål å tilpasse lokal satsing til Trondheimsregionens kraftige befolkningsvekst og utbyggingspress, må tiltaket skje raskt. En realistisk oppjustering av befolkningsprognoser gis ikke effekt for 2013. 2 Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16 Kommunestyret vedtar følgende prioritetsrekkefølge for prosjektering og iverksettelse av større kommunale byggeprosjekt: 1. Sletten skole / ny barneskole inkl. opprustning av kulturhuset. 2. Barnehage Tanem inkl. salg av Grindvollen og redusert innleiekostnad. 3. Omsorgsboliger 4. Utvidelse av gymsal Tanem 5. Flyktningboliger AP/SV v/kai Nordseth Falt med 10 (SV/AP) mot 12 stemmer. 3a Rådmannen innfører økonomi og effektivisering som faste tema på alle møter i enhetene som er bedt om å finne innsparinger. Dette gjelder samarbeidsmøter. AP/SV v/pål Sture Nilsen Falt med 10 (AP/SV) mot 12 stemmer. 3b Rådmannen legger frem innrapporterte avvik knyttet til kommunens internkontroll hvert kvartal for begge hovedutvalgene. AP/SV v/pål Sture Nilsen Enstemmig vedtatt 4 Kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014, pengene øremerkes utbygging av Sletten skole. 5 En økning på til sammen 50.000 kr. i tilskudd til allment kulturarbeid. 50.000 kr. tas fra politisk virksomhet. SV v/efia Marie Damba AP/SV v/kirsti Tømmervold Falt med 10 (AP/SV) mot 12 stemmer. Falt med 10 (AP/SV) mot 12 stemmer. 6 Abonnementet på trygghetsalarm faller bort. Trygghetsalarmen dekkes opp ved at Diakon stillingen ikke iverksettes. AP v/tone Roan Falt med 10 (AP/SV) mot 12 stemmer. 7 Trukket 8 Forslag til nytt kulepunkt under Del IV, Rammebetingelse, fellesformål: "Politikerne og administrasjonen skal legge til rette for åpenhet i forvaltningen på en måte som styrker tilliten og fremhever demokratiske prosesser." SP/V/H/FrP v/lillian Waaden Vedtatt med 21 mot 1 (SV) stemme. Side 14 av 19
9 3.2.1 Sett inn etter 1. setning. Imidlertid tilsier behovet for investeringer at en i denne perioden kan avvike fra målsettinga på 3 %, da planene tilsier at de største investeringene vil komme relativt tidlig, slik at investeringsbehovet vil gå ned en del en tid framover. 10 Tillegg 4.5.3 Det avsettes 60.000 til lysvarsling av et fotgjengerfelt i Klæbu. Utplasseringspunkt avgjøres i samarbeid med Lensmannen i Klæbu inndekning fra politisk virksomhet. 11 Endring 5.1.1 kulepunkt 3, endres til: Kulturstøtte skal fortrinnsvis gis til lag og organisasjoner som har tilbud til barn og ungdom, og til uorganisert ungdom. kulepunkt 6. utgår 12 Tillegg 5.1.1 Klæbu kommune jobber sammen med frivillige lag og organisasjoner etter vedtatte frivillighetspolitikk. 13 Det innføres søskenmoderasjon i SFO i Klæbu. Fra barn nr 2 gis 30 % moderasjon. Grunnprisen for første barn økes tilsvarende slik at nye utgifter og inntekter balanseres mot hverandre. Vedtaket iverksettes høsten 2013. 14 Ihht. vedtak i Helse og omsorgsutvalget i møte 8.11.12 sak 36/12: Opprettelse av diakonstilling, tas ut av budsjettet og 300 kan benyttes bl.a. til dekning av trygghetsalarmer. 15 Kommunestyret vedtar at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe bestående av 4 stk. som ser på utgiftene knyttet til politisk virksomhet. 16 Klæbu AP mener at det må være samsvar med de pengene enheten har å rutte med og de delmålene som er nedfelt i handlingsprogrammet. I den forbindelse mener vi at det må foretas noen/en del tekstendringer fra rådmannen og at disse endringene forevises SP/V/H/FrP v/lillian Waaden SP/V/H/FrP v/lillian Waaden SP/V/H/FrP v/lillian Waaden SP/V/H/FrP v/lillian Waaden SP/V/H/FrP v/paal Christan Bjønnes AP v/may Aarø AP v/kirsti Tømmervold AP v/kirsti Tømmervold Vedtatt med 13 mot 9 (AP/SV) stemmer. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Vedtatt med 18 mot 4 (AP) stemmer. Falt med 10 (AP/SV) mot 12 stemmer. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Side 15 av 19
kommunestyret. Formannskapets innstilling, pkt.: A 1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt. B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Ved votering over formannskapets innstilling ble budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2013-2016 slik den er framlagt av rådmannen med de endringer som følger av vedtak i møtet her. B For budsjettåret 2013 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2012, gis fritak også for 2013 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2013 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2013 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2013. Side 16 av 19
7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 22. november 2012. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 22.11. 2012: Forslag til endring i investeringsbudsjett: d. 2013 fleridrettshall Tanem (14 mill) e. 2013/14 barnehage Tanem (30 mill) f. 2014 Rehabilitering Kulturhuset (26 mill) Befolkningsveksten, og dermed overføringene gjennom rammetilskudd fra staten har ikke hatt den økningen som kommuneplanen tilsier. Dette har innvirkning på kommunens muligheter til større investeringer. Sletten skole står nå oppført i investeringsbudsjettet i 2015/16. Følges vedtatte kommuneplan, har kommunen en økning på 60 boliger pr. år. Dette vil føre til en økning i rammetilskuddet, som gir et større rom for investeringer. For å oppfylle målet for befolkningsvekst i kommuneplanen, må det fortløpende vurderes, i lys av fremdriften på allerede vedtatte reguleringsplaner, hvorvidt vi må regulere flere områder til boligbygging. 2017/18 Fleridrettshall med kulturdel og utleiedel, Sletten (60 mill) Fleridrettshallen i sentrum planlegges bygget i 2017/18. Hallen på Tanem løser utfordringene både for Tanem skole og idretten i Klæbu i flere år. Kommunestyret har bedt Rådmannen komme med en plan for å sette kommunen i stand til å ta i mot flyktninger fra 2014. Inntil denne planen foreligger, tas Flyktningeboliger (6 mill) ut av investeringsbudsjettet. Når planen er vedtatt av kommunestyret, fattes vedtak om investering. Forslag til endringer av Rådmannens budsjett for 2013: h. -1000 Kostnader vedr. innføring av eiendomsskatt utgår i. +2300 Helse og omsorg. ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) j. +300 Diakon k. +2300 Oppvekst: ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) Rådmannen bes gjennomføre kutt uten at det medfører reduksjon i antall undervisningstimer. Dersom dette ikke er mulig, fremlegges sak for Formannskapet. l. +50 Kulturmidler til lag og organisasjoner m. -500 Rådmann; Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon i hele organisasjonen på -500, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. Side 17 av 19
n. 0,7 mill i sparte kapitalkostnader jmf. investeringsbudsjett Totalt kutt: kr. -2999 (mot Rådmannens forslag på -6000 ) Effekten av endringer i kutt, salderes avsetting til disposisjonsfond. Subsidiært Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16 Med basis i foreliggende forslag til investeringsbudsjett foretar formannskapet en grundig gjennomgang og revisjon av de tyngre investeringsprosjektene: kommunens økonomi i planperioden, behov og etterspørsel, volum og kostnadsramme, gjennomførbarhet m.m. Gjennomgangen bør resultere i en tydelig prioritering i planperioden, og evt. en viss reduksjon i antall prosjekter. Ny inntekt. Avhengig av at inntektssystemet fra staten tar hensyn til vekstkommuners utfordringer og tilfører investeringsmidler. Alternativet er at kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014 som øremerkes innvesteringer i ny skole. 8 mill. i 2015 og 2016. Bygging av Sletten skole i 2016, 30 mill., resterende 50 mill. i 2017. ROS-analyse gjennomføres i enhetene og legges fram på budsjettkonferansen i juni 2013. Endring vedtatt i formannskapet 27.11.12 Underdekning i budsjettforslaget etter vedtak i formannskapsmøtet den 22.11.2012 inndekkes på følgende måte: Tjenesteområde Helse og Omsorg effektiviserer driften med 512.000 i 2014, ytterligere 512.000 i 2015 og ytterligere 512.000 i 2016. Tjenesteområde Kultur og Oppvekst effektiviserer driften med 512.000 i 2014, ytterligere 512.000 i 2015 og ytterligere 512.000 i 2016. Fordeling av effektiviseringskravene mellom de to tjenesteområdene vurderes på nytt etter at ROS-analyser er fremlagt, senest til formannskapets strategikonferanse juni 2013. Innsparinger som følge av effektiviseringstiltakene som er vedtatt her avsettes til disposisjonsfond. Endringer vedtatt i kommunestyret 13.12. 2012: Del III pkt 3.1: Befolkningsutvikling Formannskapet tar initiativ til en samlet gjennomgang av alle kjente boligbyggingsplaner og -prosjekt: - område, volum, tidsramme, forventet igangsetting og fullførelse, og utbyggers målgrupper. Med formål å tilpasse lokal satsing til Trondheimsregionens kraftige befolkningsvekst og utbyggingspress, må tiltaket skje raskt. En realistisk oppjustering av befolkningsprognoser gis ikke effekt for 2013. Rådmannen legger frem innrapporterte avvik knyttet til kommunens internkontroll Side 18 av 19
hvert kvartal for begge hovedutvalgene. Forslag til nytt kulepunkt under Del IV, Rammebetingelse, fellesformål: Politikerne og administrasjonen skal legge til rette for åpenhet i forvaltningen på en måte som styrker tilliten og fremhever demokratiske prosesser. 3.2.1 Sett inn etter 1. setning. Imidlertid tilsier behovet for investeringer at en i denne perioden kan avvike fra målsettinga på 3 %, da planene tilsier at de største investeringene vil komme relativt tidlig, slik at investeringsbehovet vil gå ned en del en tid framover. Tillegg 4.5.3 Det avsettes 60.000 til lysvarsling av et fotgjengerfelt i Klæbu. Utplasseringspunkt avgjøres i samarbeid med Lensmannen i Klæbu inndekning fra politisk virksomhet. Endring 5.1.1 kulepunkt 3, endres til: Kulturstøtte skal fortrinnsvis gis til lag og organisasjoner som har tilbud til barn og ungdom, og til uorganisert ungdom. kulepunkt 6. utgår Tillegg 5.1.1 Klæbu kommune jobber sammen med frivillige lag og organisasjoner etter vedtatte frivillighetspolitikk. Det innføres søskenmoderasjon i SFO i Klæbu. Fra barn nr 2 gis 30 % moderasjon. Grunnprisen for første barn økes tilsvarende slik at nye utgifter og inntekter balanseres mot hverandre. Vedtaket iverksettes høsten 2013. Kommunestyret vedtar at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe bestående av 4 stk. som ser på utgiftene knyttet til politisk virksomhet. Klæbu AP mener at det må være samsvar med de pengene enheten har å rutte med og de delmålene som er nedfelt i handlingsprogrammet. I den forbindelse mener vi at det må foretas noen/en del tekstendringer fra rådmannen og at disse endringene forevises kommunestyret. Side 19 av 19