Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-001 30.01.2013 Vegavdeling Hedmark U (HTU) - innkalling til møte i utvalget fredag 8. februar 2013 (HTU) innkalles til oppstartseminar for Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan 2014 2019 og møte fredag 8. februar 2013, kl 09:00 15:00, i Fylkestingssalen, Hedmark fylkeskommune. Tidsplan for møtet: 09 12:30 Oppstartseminar TS-plan 12:30 13 Lunsj 13 15 Saksbehandling Eventuelle forfall meldes til sekretariatet til Marit Nyhuus, ved svar på e-postmelding eller på telefon 901 94 372. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Kjell Arne Hanssen, Frp, møter i stedet for Tor Andre Johnsen, som har meldt forfall til møtet. Etter ønske fra utvalgets medlemmer sendes innkalling uten større vedlegg nå bare på e-post. Papirutgave sendes til dem som ber om det. Med hilsen Aud M Riseng Avdelingsdirektør Marit Nyhuus
2 INNLEDNING: Hvorfor skal vi ha en trafikksikkerhetsplan? v/ Gunn Randi Fjæstad, leder i HTU Ulykkesutvikling i landet og Hedmark spesielt v/ Tihomir Drec, Statens vegvesen SAKER TIL BEHANDLING: 01/13 Referatsaker 02/13 HTUs regnskap for 2012 03/13 HTUs budsjett for 2013 04/13 Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2013 05/13 Udisponerte midler til trafikksikkerhetstiltak i kommunene 06/13 Medieplan 2013 07/13 Tildeling av Ludvigprisen for 2012 08/13 Eventuelt
3 Saksbehandler Marit Nyhuus 01/13 Referatsaker a) Protokoll fra HTUs møte 29. november 2012
4 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 02/13 HTUs regnskap for 2012 Regnskap 2012 Prosjektnr Tekst Budsjett Forbruk Rest - 2489 Frivillige TS-tiltak 83 197-83 197 2490 Trygt hjem 1 699 340-1 699 340 2491 Skolestartkampanje 259 122-259 122 2492 Ulykkesmarkering 135 091-135 091 2493 Ludvigprisen 20 297-20 297 sum 2 197 048-2 197 048 Art Tekst Budsjett Forbruk Rest 10503 Honorarer 10 000 13 605-3 605 11400 Annonser 150 000 177 449-27 449 11402 Møteutgifter/presentasjon 50 000 50 290-290 11403 Trykksaker 90 000 16 442 73 558 11500 Kurs, seminar mv andre 80 000 50 555 29 445 13701 Andre/driftsavtale med private 2 300 000 1 696 890 603 110 13702 Betaling til andre 516 000 575 999-59 999 sum 3 196 000 2 581 230 614 770 Midler til HTUs virksomhet tildeles gjennom budsjettvedtak i Hedmark fylkesting som post på fylkesvegbudsjettet. Budsjett og regnskap føres hos Hedmark fylkeskommune, men administreres og følges opp av HTU-sekretariatet.. Budsjett for 2012 ble satt opp med bakgrunn i tidligere års forbruk. Budsjettet settes opp med utgangspunkt i art, og prosjektene ligger innbakt i artene. For å gi en bedre oversikt er kostnader ved de største prosjektene, er de satt opp i egen oversikt under Prosjektnr. Trygt hjem har det største avviket og viser et underforbruk i forhold til budsjett på 600.660 kroner i 2012. 5064 ungdommer benyttet seg av ordningen. Dette er en nedgang på 1577 fra 2011 og mer enn en halvering fra 2009, da nærmere 12 000 unge benyttet ordningen. Ordningen brukes særlig på lange turer og i snitt er det 4,7 passasjerer per tur. Sekretariatet ser behov for å behandle «Trygt hjem for 75» i en egen sak i utvalget. Dersom ordningen skal oppfylle målet om å gi ungdom et trygt alternativ for å komme hjem etter ulike arrangementer, bør både informasjonstiltak, pris og øvrige retningslinjer vurderes. Regnskapet utenom «Trygt hjem» viser et totalt underforbruk på 11.660 kroner i forhold til budsjett. Flere av postene er vanskelig å beregne eksakt i budsjettet, og sekretariatet er gitt fullmakt til å omdisponere midlene ved behov. Ved større avvik tas dette opp med utvalget.
5 Det er bare midler avsatt til Trygt hjem og tilskudd til Trygg Trafikk som har et øremerket beløp. Forklaring til de enkelte punkter: Art 10503 Honorar kulturinnslag på ulykkemarkeringen for 2011, HTUs julemøte i 2011 og deltakelse på konferanse i Trysil Art 11400 Annonser og radiospotter i forbindelse med ulykkesmarkering, Trygt hjem, skolestart, Ludvigprisen, og tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Forbruk vurderes i forhold til behov og udisponerte midler på andre poster. Art 11402 Møteutgifter/representasjon HTU-møter, studietur, juleavslutning og møte på Opaker gård. Møter og diverse utgifter i forbindelse med planlegging og evaluering av ulykkesmarkering. Art 11403 Trykksaker Betaling til Statens vegvesen, grafisk, EDB-lister til skolestart mm. Det har ikke vært behov for større trykksaker i 2012. Art 11500 Kurs, seminar mv andre For å nå kommunene, må HTU dekke kostnaden for konferansedeltakerne. Kostnaden er avhengig av antall deltakere og pris på kurssted/overnatting. Forbruk i 2012 gjelder i sin helhet kommunekonferanse på Radisson Blu, Trysil, 7.- 8. november. Art 13701 Trygt hjem gjelder i sin helhet betaling til Hedmark Taxi Art 13702 Betaling til andre medlemskontingent (10.000) og driftstilskudd (200.000) til Trygg Trafikk, tilskudd til frivillige TS-tiltak, innkjøp av skolesekker, bevertning og transport i forbindelse med ulykkemarkering, Ludvigprisen, overnatting studietur, refleksprodukter til fotballturnering (KIL). Forbruk vurderes i forhold til behov og udisponerte midler på andre poster. Støtte til tiltak på kommunale veger - kr 750.000 - fordeles av HTU, men føres under regnskap og budsjett i Hedmark fylkeskommune. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. tar regnskap 2012 til orientering. 2. Ordningen «Trygt hjem for 75» settes opp som egen sak på neste møte i utvalget Hamar, 31. januar 2013 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng avdelingsdirektør
6 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 03/13 HTUs budsjett for 2013 Art Tekst Budsjett 10503 Honorarer 10 000 11400 Annonser 150 000 11402 Møteutgifter/presentasjon 50 000 11403 Trykksaker 90 000 11500 Kurs, seminar mv andre 80 000 13701 Andre/driftsavtale med private 2 300 000 13702 Betaling til andre 610 000 sum 3 290 000 Budsjett for 2013 er satt opp av Hedmark fylkeskommune med utgangspunkt i regnskap for 2012. Budsjettet er prisjusert med 94.000 kroner. Hedmark fylkesting har bevilget 2.300.000 kroner til ordningen Trygt hjem for 75 for 2013. I tråd med kommentarene i sak 02/13 ser sekretariatet behov for å behandle denne ordningen i en egen sak i neste utvalgsmøte. Trygg Trafikk gjennomfører sine tiltak delvis som en del av ordinær lønn og delvis gjennom driftstilskudd fra fylkeskommunene. Det er utarbeidet egen avtale mellom Trygg trafikk og Hedmark fylkeskommune. HTU fattet i sak 15/09: Trygg Trafikk søknad om økt grunntilskudd, følgende vedtak: 1. Trygg Trafikk mottar et grunntilskudd på kr 200.000,- for 2010. 2. Tilskuddet dekker utgifter til reiser, bruk av mobiltelefon og tiltak i henhold til Hedmark fylkes tiltaksplan for trafikksikkerhet og trygg trafikks årsplan. 3. Tilskuddet bevilges over s (HTUs) budsjett og overføres Trygg Trafikk som arbeidsgiver. 4. HTU mottar Trygg Trafikks årsrapport og regnskap som viser hvordan midlene er brukt. Regnskapsoversikt fra Trygg Trafikk legges fram i møtet. Sekretariatet registrerer at Trygg Trafikks virksomhet i Hedmark har økt det siste året. I tillegg er husleieavtalen mellom Statens vegvesen og Trygg Trafikk endret slik Trygg Trafikk nå betaler husleie over eget budsjett. I Hedmark belastes denne Trygg Trafikks grunntilskudd. Tidligere ble denne betalt av HTU-sekretariatet. Sekretariatet forslår at Trygg Trafikks grunntilskudd økes til 250.000 kroner fra 2013.
Trafikksikkerhetsplan for Hedmark skal revideres for perioden 2014 19. Dette vil innebære utgifter til grafisk utforming og trykking i løpet av året. Det planlegges en konferanse for grunnskoleansatte og politikere i kommunene i løpet av 2012. Tema for konferansen vil være Trafikksikkerhetsopplæring i grunnskolen. Den planlagte studieturen til Glåmdalen gjennomføres våren 2012. Skolestartkampanjen gjennomføres i tråd med tidligere. Kampanjen består av oransje sekker til førsteklassingene, annonser og andre medieoppslag og kontrollvirksomhet. Kontrollene gjennomføres av politiet og Statens vegvesen innenfor etatenes egne budsjettrammer. Markering av trafikkulykkene for 2012 er gjennomført i 2013. Markeringen har en kostnad for HTU på rundt 135.000 kroner. Den gir et tydelig bilde av omfanget av trafikkulykkene i Hedmark og betyr mye for pårørende og andre involverte i forbindelse med trafikkulykker. Det er tegnet ettårige avtaler for kinoreklame i samarbeid med Statens vegvesen. Reklamen betales over Statens vegvesens kampanjebudsjett, men rommer også tiltak i regi av HTU. Radiospotter i forhold til «Trygt hjem» og skolestart belastes HTU-budsjettet. For øvrig vises til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2010 2013 og tilhørende tiltaksplan. 7 Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) vedtar budsjett for 2013 i tråd med sekretariatets forslag. 2. Trygg Trafikk gis et tilskudd på 250.000 kroner for 2013. 3. Det bevilges inntil 100.000 kroner til støtte for frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2013. 4. Sekretariatet gis fullmakt til å omdisponere beløp i tråd med reelle utgifter innenfor vedtatt budsjettramme. Større endringer legges fram for utvalget i egen sak. Hamar, 31. januar 2013 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
8 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 04/13 Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2013 Hedmark fylkeskommune bevilger hvert år støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak over HTUs budsjett. For 2013 avsettes inntil 100.000 kroner. HTU har ansvaret for å fordele midlene. Ved fristens utløp hadde det kommet inn fem søknader om støtte til tiltak. Totalt søknadsbeløp er på 245.000 kroner. I retningslinjene heter det at midlene kan fordeles etter søknad til enkeltpersoner, lag og foreninger som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet. Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket. Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkeutsatte grupper prioriteres. HTU kan også prioritere tiltak som følger opp andre satsingsområder i trafikksikkerhetsplanen. Det gis ikke støtte til dekning av administrasjonskostnader og normale driftskostnader. Støtte til tiltak innenfor skoleverket kan bare gis når de utføres i regi av for eksempel foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) og kommer i tillegg til det som skal gjennomføres i henhold til læreplanen. Tiltak som ligger innenfor offentlig ansvar for øvrig, som fysiske tiltak på eller langs vegnettet dekkes ikke av disse midlene. Det gis ikke støtte til innkjøp av skilt. Det gis ikke støtte til innkjøp av refleks, refleksvester og sykkelhjelmer med unntak av når disse brukes til premiering i forbindelse med konkurranser og lignende. Opparbeidelse av motocrossbaner og lekearealer støttes ikke. Kriterier for ordningen vedlegges sakspapirene. Støtteordningen er kunngjort ved direkte henvendelse til kommunene i fylket med oppfordring om å bekjentgjøre den på kommunens hjemmeside. Det er også sendt informasjon direkte til lag og foreninger og informert om ordningen på HTUs hjemmeside www.htu.hedmark.org Søkerliste og forslag til fordeling av støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak 2012: Søker nr. 1 Trygg Trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa
Søker om minst 50.000 kroner for å få på plass trafikksikre barnehager i Hedmark. Søknaden kommer i tillegg til Trygg Trafikks grunnbevilgning. Målet er å unngå trafikkulykker med barn i barnehager og til/fra barnehagen. Målet skal nås gjennom å etablere gode rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port i samarbeid med ansatte og foreldre. Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringstilbud. Trygg Trafikk tilbyr kurs til barnehageansatte for å oppnå dette. De omsøkte midlene skal brukes til å holde kurs og bistå barnehager i å oppnå status som trafikksikker barnehage. Innkjøp av materiell, skilt samt reiseutgifter og servering inngår i søknaden. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med 40.000 kroner til kurs for ansatte, materiell og annen nødvendig bistand til barnehagen. Reise og diett dekkes innenfor Trygg Trafikks grunntilskudd. 9 Søker nr. 2 Trygg Trafikk v/ Marianne Mittet Solbraa Søker om minst 60.000 kroner til å starte opp prosjektet Rett På Målgruppa (RPM) som skal bidra til å påvirke unge bilførere med høyest potensiell ulykkesrisiko til å velge en kjøreadferd som gir størst mulig sjanse for å overleve den farligste perioden i livet. Prosjektet ønskes finansiert av og gjennomføringen foreslås ledet av Statens vegvesen og Trygg Trafikk. er eier av prosjekt TrafikkLykke. Hovedprosjekt er igangsatt i kommunene Våler, Åsnes, Stange og Løten. Dette prosjektet er finansiert i 2013, men vil kreve nye bevilgninger fra 2014. Sentral prosjektledelse sitter hos Statens vegvesen. Statens vegvesen har også egne kampanjer, som Si ifra!, bilbelte og fart. Statens vegvesen i Hedmark har ikke ressurser til å sette i gang og lede gjennomføringen av nye tiltak før de som er under etablering har kommet skikkelig i gjenge. HTU har også begrenset med midler til å sette i gang nye tiltak. Sekretariatets innstilling: Søknaden avslås. Søker nr. 3 Konfirmantutvalget i Grue menighet v/ Karin Hammer 2264 Grinder Søker om 30.000 kroner til en ettermiddag på Norsk trafikksenter AS i Våler for konfirmantene i kommunen. Opplegget har vært gjennomført med gode tilbakemeldinger i flere år. Programmet inneholder demonstrasjon av bremselengder, kollisjon, dødvinkelsoner, undervisning, veltepetter, go-cart-kjøring og film. Grue menighet fikk 25.000 kroner til tiltaket i 2012. På grunn av økt og prioritert innsats for å gi trafikkopplæring i barnehagene, reduseres tilskuddet til Grue menighet i 2013. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 20.000 kroner.
10 Søker nr. 4 Foreldregruppa i Lyngbo Barnehage, Tolga v/ Ingunn Bakken Søker om 50.000 kroner for å bli den første trafikksikre barnehagen i Nord-Østerdal, og opparbeide en trafikkgård i barnehagen. Tiltakene skal bidra til å implementere trafikksikkerhet og trafikkopplæring som en naturlig del av barnas hverdag gjennom lek. Målgruppe er barna i Lyngbo barnehage, foreldregruppa, ansatte og å bli et eksempel for andre barnehager i regionen. Midlene skal brukes til å sende to ansatte på kurs, til innkjøp av diverse utstyr og opplæringsmateriell, samt opparbeide trafikkgård i barnehagen. Sekretariatets innstilling: Søknaden innvilges med 20.000 til kurs for ansatte og opplæringsmateriell. Innkjøp av trehjulssykler støttes ikke. Søker nr. 5 Foreldreutvalget i Folldal barnehage v/ Nina Bakken Berg Søker om 25.000 kroner til at barna skal bli trygge trafikanter gjennom å ha fokus på trafikksikkerhet og gi trafikkopplæring i barnehagen. Målgruppe 80 90 barn med foreldre og ansatte. Midlene skal brukes til å sende to ansatte på kurs, innkjøp av skilt merkeutstyr og materiell, kjøp av sykler og oppmerking av sykkelbane. Sekretariatets innstilling: Tiltaket støttes med 20.000 kroner. Innkjøp av trehjulssykler støttes ikke. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. (HTU) fordeler til sammen 100.000 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2013. Midlene fordeles i tråd med sekretariatets innstilling i saksutredningen: Trygg Trafikk 40.000 kroner Konfirmantutvalget i Grue menighet 20.000 kroner Foreldregruppa i Lyngbo barnehage 20.000 kroner Foreldreutvalget i Folldal barnehage 20.000 kroner Hamar, 04.februar 2013 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng
11 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 05/13 Udisponerte tilskuddsmidler til trafikksikkerhetstiltak i kommunene (HTU) fattet slikt vedtak i sak 21/12 Kommunale trafikksikkerhetstiltak fordeling av tilskudd: Utarbeidelse av reguleringsplan faller utenfor kriterier for tildeling av midlene. Søknaden fra Løten kommune avslås. Sekretariatet får fullmakt til å fordele kr 60.000 blant andre søkere. I tillegg har fylkestinget økt posten «Tilskudd til kommunale TS-tiltak» fra 750.000 til 800.000 kroner i Hedmark fylkes årsbudsjett for 2013. Det betyr at 110.000 kroner foreløpig står udisponert. I sitt innspill til budsjett for 2013 søkte HTU om en økning på to millioner kroner, i tråd med vedtak i punkt 2 i sak 11/12 Gå til skolen HTUs ansvar: Det søkes om utvidet budsjettramme på to millioner kroner for tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2013. HTU arrangerte i november 2012 en konferanse for planleggere og skoleansvarlige i kommunene under tittelen «Gi barna skolevegen tilbake!». Både foredragene og innspill under konferansen inneholdt ideer til tiltak som kan bidra til å gi skolebarn bedre helse, humør og læringslyst gjennom en trygg mulighet til å gå/sykle hele eller deler av skolevegen. Slike tiltak er i tråd med gjeldene Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2012 2013, Hedmark fylkeskommunes folkehelsestrategi og Statens vegvesens gå-strategi. Sekretariatet foreslår at udisponerte midler på 110.000 kroner av budsjettposten «Tilskudd til kommunale TS-tiltak» brukes på tiltak for å trygge skolevegen for barn som går/sykler hele eller deler av skolevegen. Tiltak og/eller søknader behandles fortløpende, og legges fram for HTU i egne saker. Dersom det skulle stå ubrukte midler på denne posten ved årets slutt, foreslås at disse avsettes til Prosjekt TrafikkLykke i kommunene Stange, Løten, Våler og Åsnes. Hovedprosjekt er igangsatt i alle fire kommunene, prosjektperioden er 2012-2016. Prosjektet er finansiert for 2013, men vil ha behov for ytterligere bevilgninger fra 2014.
12 Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: 1. Udisponerte midler på 110.000 kroner av budsjettposten «Tilskudd til kommunale TStiltak» brukes på tiltak for å trygge skolevegen for barn som går/sykler hele eller deler av skolevegen. 2. Dersom det står ubrukte midler på posten ved årets slutt overføres disse til Prosjekt TrafikkLykke i kommunene Våler, Åsnes, Løten og Stange. Hamar, 31. januar 2013 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
13 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 06/13 Medieplan 2013 Media er en viktig samarbeidspartner for å nå trafikantene med ulike trafikksikkerhetstiltak. (HTU) har ved flere anledninger etterlyst en strategi for mer planmessig mediearbeid. Sekretariatet mener at strategien ligger i Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2012 2013. I samråd med kommunikasjonsansvarlig hos Statens vegvesen har sekretariatet utarbeidet et utkast til medieplan. Utkast til medieplan ligger vedlagt saksdokumentet. Planen vil bli komplettert eller omarbeidet når utvalget har fattet sitt vedtak. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Hamar, 04. februar 2013 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
14 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 07/13 Tildeling av Ludvigprisen for 2012 Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. Prisen er på 10 000,- kroner og diplom og deles som hovedregel ut hvert år. Informasjon om prisen har vært kunngjort direkte overfor kommunene, etater og frivillige organisasjoner og vært tilgjengelig på HTUs nettsider. Kommunene er anmodet om å kunngjøre den på sine hjemmesider. Ved fristens utløp hadde sekretariatet mottatt tre forslag på kandidater til Ludvigprisen for 2012. En nominasjonskomite bestående av trafikkoordinator i politiet, avdelingsleder i Trygg Trafikk og sekretariatsleder for innstiller på vinner av Ludvigprisen for 2012. Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Nominasjonskomiteens innstilling legges fram i møtet. Hamar, 04. februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
15 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 08/13 Forslag på kandidater til Trygg Trafikks styre Trygg Trafikks medlemmer har mottatt brev fra Trygg Trafikk med anmodning om å fremme begrunnede forslag på medlemmer/varamedlemmer til trygg Trafikks styre for tidsrommet 2012 2014. Styret består i dag av Leder: Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn, Politiembetsmennenes Landsforbund til landsmøtet 2014 Nestleder: Anne Stine Eger Mollestad, Oslo, Forsikringsnæringen til landsmøtet 2014 Medlemmer: Bente Bondhus, Hordaland FTR til landsmøtet 2013 Hege Merete Gagnat, Møre og Romsdal FTU til landsmøtet 2014 Gunnar Schulz, Gran kommune til landsmøtet 2014 Jan Johansen, Motororganisasjonene til landsmøtet 2013 Brita Straume, Skien, de ansattes representant til landsmøtet 2013 Avdelingsdirektørens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Hamar, 06.februar 2012 Region øst HTU-sekretariatet Aud M. Riseng Avdelingsdirektør
16 Saksbehandler: Marit Nyhuus Sak 09/13 Eventuelt a) TS for asylsøkere b) TrafikkLykke status c) Kampanjer i regi av Statens vegvesen