HØGSKULEN I VOLDA Boks Soo I 6irn Volda i Norway I T:70075000 ^ F: 7c075051 Styret i E: postmottak(åh)voka.no ( vnvw. h"ida.no Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 04/2011 9. juni 2011 STYREMØTE 04/2011-9. JUNI 2011 Møtestad: Hotel Union, Øye Tid: Kl: 11:00-1845 Til stades: Faglege representantar: Rektor Jørgen Amdam, leiar Prorektor Anne Øie, nestleiar Professor Tor-Johan Ekeland Representant for teknisk- Overingeniør Peder Magne Sefland administrativt personale: Studentrepresentantar: Sunniva Selena Bolseth Eivind Nævdal-Bolstad Eksterne representantar: Administrasjonen: Kulturdirektør Arvid Blindheim Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Seniorrådgivar Per Eivind Kjøl Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personalsjef Sverre Tverberg Økonomidirektør Edel Vatne Roald Rådgivar Ragne Ørstavik Sørheim Avdelingane: Dekan Aud Folkestad Dekan Sverre Liestøl Forfall: Førstelektor Sigrun Meisingset Informasjonssjef Guri Ofstad Varpe Konserndirektør Elling Dybdal Studiedirektør Gonnie Smit Møteleiar: Rektor Jørgen Amdam Innkalling og sakliste Til innkallinga: Styresakene vart sendt på e-post 31.05.2011. Innkalling og styredokument vart sendt ut i papirformat 01.06.2011. Side 1 av 8
HØGSKULEN 1 VOLDA ^ Boks5oo i 6irnVolda i Norway l 7:70075000 1 F:7C075051 i E: postmottak(a?hivok:a.no i vnvw.hivolda.no ^ Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Denne saklista vart godkjend: STYRESAKER, MØTE 0412011, 9. JUNI 2011 SAK 25/2011 SAK 26/2011 SAK 27/2011 SAK 28/2011 SAK 29/2011 SAK 30/2011 SAK 31/2011 SAK 32/2011 SAK 33/2011 SAK 34/2011 SAK 35/2011 SAK 36/2011 SAK 37/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 03/2011,14. APRIL 2011 Arkivref. 2006/247-011.2 SOMMARFULLMAKT TIL STYRELEIAR OG HØGSKULEDIREKTØR Arkivref. 2006/ 180-011.2 MØTEPLAN FOR STYRET HAUSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Arkivref. 2006/ 180-011.2 EKSTERNREKNESKAPEN PR. 1. TERTIAL 2011 Arkivref. 2009/439-115 ØKONOMIRAPPORT PR. 30.04.2011 - INTERNREKNESKAPEN Arkivref. 2009/439-115 FORSKINGSMELDING Arkivref. 2010/305-661 RAPPORTERING OM BRUK AV FOU-STIPEND 12010 Arkivref. 2006/441-635 MALJUSTERINGAR/FORDELING AV NYE STUDIEPLASSAR Arkivref. 2006/162-112 FORSKRIFTSENDRING - UTSETT TIL HAUSTEN 2011 Arkivref. REVISJON AV HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERANDE LÆRINGSMILJØ Arkivref. 2008/196-533 OPPRETTING AV RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET Arkivref. 2011/413-321 MASTER I MEDIEFAG - SØKNAD TIL NOKUT Arkivref. 2011/412-411 FULLMAKTSSAK - AVLYSING AV STUDIETILBOD I SAMORDNA OPPTAK Side 2av8
HØGSKULEN 1 VOLDA i Bokssoo i 6irnVOlda i Norway IT:1,oo7sooo I F:7co7Sosi ^ i E: poslmoøk(åhivoka.no i www.hnolda.no ^ Arkivref. 2006/402-512 B-SAK 38/2011 B-SAK 39/2011 B-SAK 40/2011 B-SAK 41/2011 SAK 42/2011 SAK 43/2011 FOU-PRISEN 2011 Arkivre 2006/184-162 U. off.: Offl. 5 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSEVURDERING Arkivref. 2011/416-221 U. off.: Offl. 13, jf. fvl. 13 TILSETJING - PROFESSORAT I JOURNALISTIKK Arkivref. 2010/361-212.1 U.off.: Offl. 25, jf. fvl. 13 OPPRYKK TIL PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL Arkivre 2010/453-221 U. off.: Offl. 13, jf. fvl. 13 TILSETJING I BISTILLING VED AVDELING FOR MEDIEFAG Arkivref. 2007/396-212.2 U. off.: Offl. 13, jf. fvl. 13 YMSE Munnleg orientering: Velferdsundersøkinga v/prorektor Refleksjonar/oppsummering ved slutten av perioden - dekanane deltok Reorganisering av Ivar Aasen-instituttet NOKUT - godkjenning av kvalitetssikringssystemet ved HVO Etatsstyringsmøte Prosjekt " God Forvaltning" Underskriving av protokoll Peder Sefland og Anne Øie vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 04/2011. Til behandling: SAK 25/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 03/2011,14. APRIL 2011 Samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i Volda godkjenner protokollfor møte 03/2011, 14. april 2011 Side 3 av 8
HØGSKULEN 1 VOLDA i Boksgoo i 6irnVolda i Norway i T:7oo75000 i F:7c075o5i ^ i E: poslmoøk(i)hivoka.no i vrww.hinolda.no ^ SAK 26/2011 SOMMARFULLMAKT TIL STYRELEIAR OG HØGSKULEDIREKTØR I samsvar med Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 9-1, (2) og 10-1, b) delegerer styret for Høgskulen i Volda, innanfor sin kompetanse, til styreleiar og høgskuledirektør å ta avgjerd i saker som ikkje kan vente til neste styremøte. Desse fullmaktssakene må refererast i førstkomande styremøte. Styreleiar og høgskuledirektør kan delegere denne fullmakta vidare dersom dei er bortreist og/eller på ferie om dei finn dette naudsynt. Fullmakta gjeld frå 9. juni 2011 til første ordinære styremøte i haustsemesteret 2011. SAK 27/2011 MØTEPLAN FOR STYRET HAUSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for studieåret 2011-2012: Hausten 2011 Torsdag 22. september Torsdag 27. oktober og fredag 28. oktober (styreseminar) Torsdag 1. desember Våren 2012 Torsdag 26. januar Torsdag 1. mars Torsdag 19. april Torsdag 7. Juni SAK 28/2011 EKSTERNREKNESKAPEN PR. 1. TERTIAL 2011 Vedlegg som følgjer saka: Rekneskapsrapport frå Høgskulen i Volda, 1. tertial 2011 med utvalde notar Leiingskommentar etter 1. tertial 2011 Brev frå KD om delårsrekneskap for 1. tertial 2011 1. Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 1. tertial 2011 2. Styret godkjenner leiingskommentaren etter 1. tertial 2011 Side 4av8
I^ HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks Soo i 6ioiVolda i Norway I T:70075000 ^ F:7oo7SoSil i E: poslmoøk(j)hivok a.no I vhvw.hiuolda.no I SAK 29/2011 ØKONOMIRAPPORT PR. 30.04.2011 - INTERNREKNESKAPEN Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 - Rekneskapsrapport for ordinær drift pr 30.4.2011 Vedlegg 2 - Rekneskapsrapport frå prosjektrekneskapen pr 30.4.2011 Rekneskapsoversyn for ordinær drift pr 31.5.2011 vart lagt fram på møtet. 1. Styret tek den interne økonomirapporten pr 30.4.2011og 31.5.2011 til vitande. SAK 30/2011 FORSKINGSMELDING 1. Styret tek forskingsmeldinga 2011 til vitande 2. Styret ber om at arbeidet med revisjon av FoU-planen vertsett i gang i haustsemesteret 2011 SAK 31/2011 RAPPORTERING OM BRUK AV FOU-STIPEND 12010 Saksdokument : Rapportar frå dei som fekk tildelt FoU-stipend i 2010. Vedlagt. Framlegg til vedtak: Styret seier seg nøgd med bruken av FoU-stipenda i 2010. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Styret seier seg godt nøgd med bruken av FoU-stipenda i 2010. SAK 32/2011 MÅLJUSTERINGAR/FORDELING AV NYE STUDIEPLASSAR Vedlegg som følgjer saka: 1. Oversyn over gjeldande måltalsfordeling 2. Registrerte studentar i lærarutdanningane 2006-2011 3. Registrerte studentar i AHL utanom lærarutdanningane 2007-2011 4. Registrerte studentar i AKF utanom lærarutdanningane 2007-2011 5. Registrerte studentar i ASH utanom lærarutdanningane 2007-2011 6. Registrerte studentar i AMF 2007-2011 7. Studiepoengproduksjon ved avdelingane i åra frå 2007 til 2010 8. Framlegg til nytt fordelt måltal for 2014 9. Framlegg til nytt fordelt måltal for 2013 Side 5 av 8
HØGSKULEN I VOLDA 13eksSoo1 6lornVolda INorwayl T:70075000IF:X 07 5051 i E: poslmottak(åhivoka.no i www.hivolda.no ^ 10. Framlegg til nytt fordelt måltal for 2012 11. Framlegg til nytt fordelt måltal for 2011 12. Framlegg til tilleggsløyving for 2011 1. Styret vedtek ei opprydding/justering av det interne måltalet ved avdelingane slik det er vist i vedlegg 8 for 2014: Samla 458 til AKF, 664 til ASH, 283 til AMF, 997 til AHL og 10 til IAaI 2. Styret fordeler dei ufordelte studieplassane og den ufordelte basisløyvinga for 2011 slik: kr 189 000 til AKF - 9 plassar (vår og haust 2011) kr 126 000 til ASH - 6 plassar (vår og haust 2011) kr 170 000 til AMF - 15 plassar (haust 2011) 3. Styret bed om at det vert lagt inn ei setning i budsjettfordelingsmodellen om at det også skal takast omsyn til eksternt finansierte studiepoeng dersom det vert aktuelt å foreta måltalsendring med grunnlag i aktivitetsnivå SAK 33/2011 FORSKRIFTSENDRING - UTSETT TIL HAUSTEN 2011 SAK 34/2011 REVISJON AV HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERANDE LÆRINGSMILJØ Framlegg til vedtak: Styret godkjenner den reviderte Handlingsplan for inkluderande læringsmiljø 2012-2015. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt 1. Styret godkjenner den reviderte Handlingsplan for inkluderande læringsmiljø 2012-2015. 2. Handlingsplanen må følgjast opp i budsjettsamanheng. SAK 35/2011 OPPRETTING AV RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 1. Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde etablerer eit felles Råd for samarbeid med arbeidslivet. Noverande Høgskoleforum utviklast til eit slikt felles RSA. Side 6av8
HØGSKULEN 1 VOLDA i BoksSoo ^ 6irnVOlda i Norway i T:70075ooo I F: 7a07 5051 ^ I E: postmottak(ihivoka.no i www.hinolda.no ^ 2. Rektor får fullmakt til å forhandle om samansetjinga med rektorane på dei to andre høgskulane. Representasjonen i rådet skal vere i tråd med føringane i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet. SAK 36/2011 MASTER I MEDIEFAG - SØKNAD TIL NOKUT Styret godkjenner og gir sin tilslutning til fremlegget frå avdeling for mediefag, og sender søknad til NOKUT om godkjenning av Masterstudium i dokumentarfilm og journalistikk ved Høgskulen i Volda. SAK 37/2011 FULLMAKTSSAK - AVLYSING AV STUDIETILBOD I SAMORDNA OPPTAK Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Høgskulen i Volda trekker bachelorgradsstudium i Kulturpedagog fra Samordna Opptak fordi det ikke er nok førsteprioritetssøkere. B-SAK 38/2011 FOU-PRISEN 2011 B-SAK 39/2011 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSEVURDERING B-SAK 40/2011 TILSETJING - PROFESSORAT I JOURNALISTIKK B-SAK 41/2011 OPPRYKK TIL PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL B-SAK 42/2011 SAK 43/2011 TILSETJING I BISTILLING VED AVDELING FOR MEDIEFAG YMSE Det var ikkje meldt saker under ymse. Side 7av8
HØGSKULEN I VOLDA ^ 3oks5oo 1 61alvolda i Norway i 7:7007500o I F:7oo75051 i E: poslmoøk(ahivoka.no i vrav.hivoida.no ^ NESTE STYREMØTE : Torsdag 22. september 2011 Dato/lign. Dato/sign. /D 6 blzb Anne Øie Peder Magne Sefla d Side 8av8