Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. " INNSTILLING ENSTEMMIG VEDTATT
VARDØ HAVN KF. ÅRSMELDING 2013
ÅRSMELDING 2013- VARDØ HAVN KF. VARDØ HAVN KF ORGANISASJONSSTRUKTUR BYSTYRE HAVNESTYRE HAVNESJEF AVD.LEDER 1 8. MEDLEMMER TRAFIKKINSPK. 1 TERMINALARB. 1 HAVNEINSPK. 2 ORGANISASJONSSTRUKTUR. Vardø bystyre vedtok den 17.12.02 at Vardø havnevesen fom. den 01.01.03 skulle være et kommunalt foretak. Det ble bestemt at navnet på foretaket skulle være Vardø Havn KF., og at daglig leder skulle ha tittel havnesjef. Styre for foretaket har 6 medlemmer og 2 brukerrepresentanter, som har møte.- forslag og talerett. De ansatte har en representant i styre. Bystyre vedtok også reglement for havnestyre, som for øvrig er i tråd med retningslinjene for kommunale foretak. Havnestyre innstiller i saker til bystyre. Havnestyret er ansvarlig for den forretnings- og driftsmessige forvaltning innenfor havnevesenets forvaltningsområde, samt for en faglig, planmessig, rasjonell og økonomisk drift av havnevesenet.
VIKTIGE FORHOLD SISTE ÅR. - Anskaffelse av nye flytebrygger Vardø havn. - Ny leietaker Svartnes havnelager - Tildeling av tomt Svartnes indre havn. - Kontrakt «Hornøya» i kystnærberedskap - Nytt havendata- og regnskapsystem. POSITIVE SIDER Driftsinntektene ble høyere enn antatt, men også utgiftene ble også høyere. Utgiftene for vedlikehold biler og regnskap ble noe høyere enn forventet, så resultatet er i tråd med budsjett Økningen i inntektene er relatert til fortøyningspenger (nye takster) og inntektene fra den nye havnebåten ble også høyere enn budsjett. Anløpsavgift og kaivederlag ble også noe høyere enn budsjett, men de er ikke for høye noe etterkalkulasjon/selvkost for anløpsavgift og kaivederlag viser. Flere oppdrag for havnebåt ifm. utleie og andre oppdrag utenom Hornøya ga også økte inntekter. Aktiviteten innenfor fiskeri og ilandbrakt kvantum økte også i 2013. Stålflytebryggen på Svartnes har nå fått tilført strøm/belysning og kaien er et god liggekai for fiskeflåten. Plasseringen av flytebryggen gir også større rolighetsgrad enn tidligere plassering i Svartnes havn. Vardø havn KF. har nå fått tildelt en tomt av de 2 tomtene som er søkt på i Svartnes havn. Tomten ligger i indre havn og på søndre sjete. Dette gjør at Vardø havn nå kan utbygge dette området, både med landanlegg og flytebrygger for fiskeflåten i første rekke. Det er også viktig for industriområde at Vardø havn får tildelt det område man har søkt på bak industrikai i samband med ISPS. Vi ser at aktiviteten innenfor olje/gass nå kommer til det østlige Barentshav og vi bør da kunne tilby aktører kai og areal i et ISPS område, som gjør at de kan losse og laste sine varer på en effektiv måte. Nytt regnskap- og havnedatasystem ble anskaffet i 2013 og det vil effektivisere arbeid tilknyttet dette. Det at havnebåten er tatt med i den kystnære beredskap til Kystverket er positiv og oljevernøvelsene den har vært med på så langt viser at fartøyet er godt egnet til dette Havnelager på Svartnes ble leid ut til en nytt firma som har planer i samband med krabbeproduksjon.
Vardø havn KF hadde ansvaret for drift av Turistinformasjon i 2013. Ut fra vår vurdering og tilbakemeldingar fra ansatte og brukerne er de fleste fornøyd med turistinformasjon i Info-bygget og de tilbud som er der. Vardø havn KF. UTFORDRINGER - Utfordringen fremover vil være tilknyttet investeringer og økonomi. Den nye havneplan legger opp til flere investeringer. Havnen må selv innenfor sine budsjetter forta investeringene innenfor sine økonomiske rammer. Det er viktig at også kommunen bidrar fremover slik at det raskt kan forta investeringer i infrastruktur i Svartnes havn. I Vardø- og Svartnes havn må det investeres i flytebrygger og tilrettelegging av strøm og vann til fiskeflåten. Vardø havn KF. vil også måtte forvente at i de nærmeste år, vil større vedlikehold av kaiene måtte foretas, som også krever opptak av lån. - Det er viktig å få utbedret havneforholdene i Vardø havn og gi tryggere flytebryggeplasser. Utbygging av molo i indre havn som foreslått i havneplan er de viktigste tiltak i så måte. Forutsetningen for en rask løsning er at det søkes om 50% tilskudd og at kommunen dekker 50 %. Skuldermolo i Svartnes havn er sammen med utdyping innseilingsled til Kiberg havn tiltak som er på NTP. for perioden etter 2018. Havnestyre har fattet vedtak om at skuldermolo er første prioritet. - Havnepromenaden begynner å ta preg av manglende vedlikehold og det er derfor viktig å få undertegnet en avtale mellom eierne og Vardø havn KF. i tråd med det forslag Vardø havn KF har oversendt kommunen, så vedlikeholdsarbeidet kan starte opp. - Når det gjelder godsterminalen så har utviklingen på gods og transport inntektene Vært noe mindre enn budsjett de siste årene. For 2013 har inntektene pga. bygging av flerbrukshuset vært i tråd med budsjett, da med unntak leie transportmidler. - På tross av forhåndsgodkjennelse fra Kystverket vedr. flytebryggeprosjektet ved østre molo i Vardø havn, fikk ikke Vardø noe tilsagn om tilskudd til prosjektet i 2013. Innenfor den 50 % som Vardø havn KF. skulle dekke til prosjektet, ble det inngått en kontrakt og i des. kom bryggene til Vardø. Det er gitt oppsjon på de siste 2 bryggene fra leverandør. Vi forventer tilskudd blir gitt i år, men dette kan føre til at bryggene ikke kan komme på plass før til årsskiftet.
- Vardø havnestyre har søkt Vardø bystyre om at krav om innbetaling av manglende pensjon før 2011 blir slettet. Utfra den økonomisk situasjon er det viktig at havne med hensyn til fremtidig drift og investeringer får et positiv svar på søknaden. RESULTATVURDERING Når det gjelder havnevesenet drift i 2013 så er resultatet kr. 28660,04. Dette er noe mindre enn budsjett. Avvikstabellen for de totale utgifter/inntekter viser at inntektene ble kr. 679 618,80 høyere og utgiftene kr.771 838.- høyere enn budsjett At inntektene og utgiftene er blitt høyere enn budsjett skyldes tilfeldige inntekter og uforutsette utgifter Inntekter fra havnebåt og økt vederlag for fortøyning er de største kontoer for økning. På utgiftssiden er det nytt havnedata- og regnskapssystem, samt kostnader til opplæring og investeringer i nytt utstyr som er hovedårsaken til økningen, samt noe kostnader i samband med regnskap. Pensjonsutgiftene har også steget betydelig de siste år i sammenheng med den avregning kommunene får påfølgende år. Kapitalutgiftene (avdrag og renter minus renteinntekter) ble kr. 979 120,54 Kapitalutgiftene ble kr. 1 304,54.- høyere enn budsjett. Udekket investering kr. 2 267 861,60.- dekkes i hovedsak av opptatt lån i 2013. DRIFTS/NØKKELTALL SKIPSANLØP 2010-2013. Revidert. Innenriks Utenriks Totalt Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn 2010 672 6428751 1 15396 673 6444147 Fiskefartøy 1454 41785 1 1300 1455 43240 2011 764 6614132 24 23817 788 6215209 Fiskefartøy 2425 69730 2 1455 2427 71185 2012 813 7364125 8 25848 821 7389973 Fiskefartøy 3425 108485 1 3200 3426 111191 2013 684 7252886 0 684 7252886
Fiskefartøy 3442 103260 0 3442 103260 VARETONN IMP./EKSP. 2010-2013 Tonn vareimp. Tonn vareeks. Tonn totalt. 2010 Off.kaier 1 201 381 1 582 Priv.kai 3 439 475 3 914 Totalt 4 640 856 4 776 2011 Off.kaier 1 463 394 1 857 Priv.kai 6 450 860 7 310 Totalt 7 913 1 254 9 167 2012 Off.kaier 1 300 370 1 670 Priv.kai 6 404 315 6 715 Totalt 7 704 685 8 385 2013 Off.kaier 1 145 448 1 593 Priv.kai 410 Totalt 6 517 1 038 7 555 AVIKSTABELL. ( 1000 kroner ) Nettodriftsinntekt og utgift 2013 2013 2012 2011 Budsjett avvik avvik avvik Havnekasse Inntekter 6478 + 678 + 454-48 Utgifter 5497 + 797 + 430-99
POSTTABELL ( 1000 kroner ) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Nettodriftutg. Prosentfordeling 0 Lønn 2963 3215 3412 53% 52% 52% 1 Vedlh. 896 1293 1164 16% 21% 18% 2 Adm. 792 670 1018 14% 10% 15% 3 Kapitalutg. 931 1035 979 17% 17% 15% ( 1000 kroner) Netto driftsinntekter Prosentfordeling 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Skipsavg. 3076 3604 3347 54% 48% 51% Vareavg. 76 107 99 2% 1% 2% Div.avg./leieinntk. 2047 2500 2972 36% 34% 46% Tilf.inntekt. 468 1236 60 8% 17% 1% Tabellene for 2013 viser at skipsavgiftene er prosentvis stabil, mens tilfeldige inntekter er redusert.