SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 043/17 Formannskapet PS 07.06.2017 039/17 Heradsstyret PS 21.06.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Magne Verpelstad 16/1210 Justering av investeringsbudsjettet 2017 Vedlegg: Investering 2017 - køyretøy - auka behov Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr 39 930 000 i 2017, av dette kr 15 000 000 i sjølvkostprosjekt og resten kr 24 930 000 i ordinære investeringsprosjekt. Formannskapet - 043/17 FS - behandling: Sektorleiar for oppvekst, undervisning og kultur var til stades ved utvalet si handsaming. --------------------------------------- Formannskapet var kritisk til at så mange prosjekt må utsetjast til seinare år, og at det så snart må gjerast store endringar i investeringsbudsjettet. Ved seinare budsjett må ein difor prøva å prioritera enda strengare for å få eit meir realistisk investeringsbudsjett. AVRØYSTING Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - vedtak: "Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr 39 930 000 i 2017, av dette kr 15 000 000 i sjølvkostprosjekt og resten kr 24 930 000 i ordinære investeringsprosjekt."
Osterøy kommune Saksframlegg Saksnr: Utval: Dato 043/17 Formannskapet 07.06.2017 Heradsstyret Heradsstyret Sakshandsamar: Økonomi Magne Verpelstad Avgjerslemynde: Arkivnr.: 16/1210 Klassering: Justering av investeringsbudsjettet 2017 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «Investeringsbudsjettet for 2017 vert justert i tråd med tabelloversyn i denne saka, der samla investeringsløyving netto vert redusert med kr 35 930 000 i 2017, av dette kr 15 000 000 i sjølvkostprosjekt og resten kr 20 930 000 i ordinære investeringsprosjekt.» Saksopplysningar: Bakgrunn Det vert vist til budsjetvedtaket for 2017 for investeringsprosjekta med samla utgift kr 104 680 000 i budsjettskjema 2B, knytt til investeringsprosjekt. Investeringsplanen er no gjennomgått og vurdert på ny når det gjeld behov og framdrift, og det vert tilrådd ein del justeringar, særleg knytt til utsetjing av ein del prosjekt til 2018. Regnskap Buds(end) Framlegg: 2017 2017 Merknad/kommentar Endring: Prosjekt 71 Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår 1102 ADRESSEPROSJEKT 52 055 - Restbehov til fullføring av prosjektet 100 000 1121 Tysse vassverk 142 338 1 000 000 Pågår. Løyving OK. 1200 Fotlandsvåg - Østre Kleppe, Sjå i samanheng med løyving til P 57 929 - avløp 1121 over 1202 1252 Haus vassverk og avlaup, Øvre Verkane - inn Mjeldavågen Ny barnehage Hauge, prosjektering og planlegging 38 118 - - 8 000 000 Restbehov til fullføring av prosjektet Utsette til 2018. Lite restbehov 2017 100 000-7 500 000
1260 Valestrand skule, parkeringsplass/trafikktilhøve 12 413 10 200 000 Utset det meste til 2018-8 200 000 1262 Utviding barnehage Hauge/Valestrand 150 344 1 000 000 Moglegheitsstudie pågår. Auka behov. Krav om etablering av 1265 Haus barnehage, uteavdeling 128 450 250 000 base for uteavdelinga. Treng nytt 500 000 tilbygg inkl toalett. 1266 Hauge barnehage, uteavdeling 83 125 250 000 1283 Lavvo Haus og Hauge Barnehage - Flytta utgift til 1265 og 1266 Sum Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår 664 772 20 700 000-15 000 000 72 Lovpålagte tiltak, samt andre pålegg/plikter 1150 Kringastemma, oppgradering 13 388 200 000 Pågår. 1199 Fotlandsvåg vassverk, anlegg Hosanger 42 300 1 500 000 Slår saman med P 1224 under. Prosjektnamn: Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre 1 500 000 1224 Hamre og Raknes vassverk 42 300 1 500 000 Slår saman med P 1199 over - 1 500 000 Geiteryggen barnebustad, Auka kostnad. Må bygge heilt nytt 1267 35 196 100 000 150 000 bad/dusj bad. Overvakningssystem brann 1284-600 000 Pågår. Midlar frå riksantikvar. Havråtunet Sum Lovpålagte tiltak, samt 133 183 3 900 000 150 000 andre pålegg/plikter 1201 1219 73 Prosjekt i samarbeid med andre Haus vassverk og avlaup, til Espevoll Oppgradering Kyrkjebygg, samt ny lastebil - 10 000 000-2 500 000 Førebels uavklart. Anbudsbeskrivelse klar. Gjennomføring utsetjast. Behov til konsulent m.m 2017. Behov for lastebil. Prosjektet justerast innan same løyving, slik at løyvinga kr 2,5 millionar er inkl kjøp av lastebil. - 9 800 000 1221 Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup - 3 000 000 Utsetje. - 2 800 000 1226 Hauge/Oddalsmyra - vatn og avlaup - 1 000 000 1239 Vasstilførsel Bruvik bustadfelt - 2 700 000 Redusert behov 2017. - 2 500 000 1285 Oddalsmyra, tilkomst for mjuke trafikantar - 1 875 000 Sum Prosjekt i samarbeid med andre 80 500 21 075 000-15 100 000 74 Kostnadseffektivisering 1009 KOMM.BYGG, ENØK-TILTAK 6 349 1 000 000 Pågår. 1048 BUSTADER UTVIKLINGSHEMMA - Utgift flytta til prosjekt 1191 1142 Hetlevikhuset oppgradering til bustadutleige - 5 000 000 Uendra 1152 Tiltak med kostnadsreduksjon i drift - 2 000 000 Uendra 1170 Bilar brannvakt, vaktmester 35 899 - Flytte utgift til P 1277 1191 Bustadar for personar med utviklingshemming 89 045 5 000 000 1193 Veglys - utskifting armatur 1 428 595 3 000 000 Pågår. 1276 Liten lastebil 2017 12 633 850 000 1277 Vaktmesterbil 2017 12 631 350 000 1278 Brannbil 2017-2018 202 479 3 500 000 Anbud. Lang leveringstid. Det meste påløper 2018 1279 Bilar Ploms 2017 12 631 1 000 000-3 200 000
1280 Bil/minibuss Bu- og avlastning 2017 12 631 400 000 1281 Varebil sjølvkost 2017 10 105 350 000 1282 Varebil Ergo- og fysioterapi 2017 12 631 400 000 1286 ENØK-tiltak ungd.skulen, Utsetjing til 2018. Vurdering og - 600 000 basseng/vindu konklusjon 2017-600 000 1287 Bilar til psykisk helse og rusomsorg - 500 000 1288 Digitalisering Byggjesaksarkiv - 750 000 Fellesprosjekt i Nhl Samla endring knytt til bilar, Jfr FS-sak 036/17 om auka Pr.nr 1276, 1277, 1279, totalkostnad 1280,1281,1282 150 000 Sum Kostnadseffektivisering 1 788 504 24 700 000-3 650 000 75 Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift 1007 INVESTERING I IKT - 1 500 000 1010 KOMM.BYGG, BRANNSIKRING 70 298 250 000 Pågår. 1011 VATN/AVLAUP, YMSE TILTAK 268 350 1 000 000 Pågår. 1012 IDRETT, FRILUFTSLIV - 500 000 1035 LONEVÅG BARNEHAGE - Flytta utgift til P 1232 1070 Hauge gamle barnehage opprusting - Flytta utgift til P 1086 Auka behov knytt til eigedomskjøp, 1086 KJØP AV EIGEDOMAR 2 405 955 6 000 000 i hovudsak til utleigebehov. 3 000 000 Flyktningar 1114 COOP-BYGGET 63 000 14 000 000 Mesteparten påløper 2018. Pol.handsaming juni 2017-10 000 000 1192 Opprusting Osterøytunet 42 892 - Rest frå 2017 45 000 1195 Oppgradering Haus barnehage (miljør. helsevern) - Utgift flyttast til P 1269 1205 Osterøy ungd.skule, oppgradering 25 000 - Rest frå 2016 25 000 1218 Ladestasjon 47 696 200 000 Pågår. Delfinansiering med tilskot. 1220 Varslingsanlegg Osterøytunet Overføre løyving frå 2016 1 200 0000 1222 Oppgradering kantina - 100 000 Gjeld inventar. Stort auka behov. Problem knytt til ventilasjon. Låsesystem, 1228 Rådhuset, ombygging NAV - 215 000 adgangskontroll. Resepsjon. Rømningsløysingar. Møteromskapasitet m.m. 1 000 000 1232 Oppgradering leikeplassutstyr Deloverføring av unytta løyving frå 1 242 229 1 000 000 barnehagar 2016 400 000 1237 Njåstadvegen 147 780 - Rest frå 2016. Bru. Kulvert. Grunnkjøp. 600 000 1242 Bustader Fossen - - Flytte utgift til P 1191 1243 Bustad Bråtet Fotlandsvåg 16 084 - Rest frå 2016 20 000 1245 Hauge barnehage, oppgradering - - Flytta utgift til P 1086 1247 Leikeplassutstyr skular 230 949 600 000 Pågår 1248 Framtidig gravplassløysing - 200 000 1251 Bruvik bustadfelt - 150 000 1255 Prosjekt Åpent bibliotek 150 299 - Tillegg til prosjektet frå 2016 160 000 1258 Utbygging Valestrand - Elvikaskogen 80 500 1 000 000 1261 Vaksenopplæringa til Hauge Skule 6 824 - Drift 1263 Omlegging veg Litland 11 125 800 000 1268 OUS, oppgradering skulekjøkken 324 1 300 000 Anbud er ute Stor auke, i hovudsak relatert til 1269 Haus barnehage, oppgradering 9 650 1 000 000 nytt ventilasjonsanlegg i delar av bygget. 1 000 000
1270 Kontor helsesøster, ICA-bygget 91 795 100 000 Ferdig 1271 Ventilasjon, Ergo- og fysioterapi 39 053 100 000 Påbegynt. Noko auka behov. 20 000 1272 Lonevåg barnehage, oppgradering av Furustubben - 350 000 og Selja 1273 Fotlandsvåg barnehage, oppgradering uteområde - 250 000 Oppstart om kort tid. 1274 Mjøsdalen barnehage, ombygging garderobe, samt - 200 000 solskjerming 1275 Haus skule, diverse ombygging og oppgradering 174 746 500 000 Pågår. Noko auka behov. 200 000 1289 Rehabilitering VA-leidningar - 2 000 000 Starter med å lage plan for arbeidet. 1290 Osterøytunet, diverse inventar - 125 000 1291 Osterøytunet, senger m.m. - 175 000 1292 Osterøytunet, dampdesinfiseringsmaskin - 100 000 1293 Div medisinsk hjelpemiddel/medisinskteknisk - 140 000 utstyr 1294 Heis til rådhuset - oppgradering - 150 000 1295 Osterøy ungd.skule, plan for utviding/ombygging - 200 000 Konsulentarbeid etter sommaren. 1296 Friluftsområde Kleiveland - 100 000 Kjøp av grunn m.m. 9999 IKKJE PROSJEKTFØRT 16 884 - Korrigerast Sum Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift 5 118 056 34 305 000-2330 000 T O T A L T 7 900 611 104 680 000 Sum endring - 35 930 000 Sum endring sjølvkostprosjekt - 15 000 000 Sum endring investeringsprosj utanom sj.kost - 20 930 000 Vurdering Det vert vist til tabellen under med status for rekneskap og budsjett på dei ulike investeringsprosjekta, kort merknad, samt framlegg til endringar. Vurdering Folkehelse Miljø Økonomi Konklusjon Det vert tilrådd at endringane vert vedtekne slik dei går fram av tabelloversynet, med samla reduksjon i løyving til investeringsprosjekt 2017 med kr 35 930 000. Ikkje vedlagte saksdokument:
Doknr Type Dato Tittel på saksdokumentet Doknr Type Dato Tittel på journalpost Vedlagte saksdokument: Investering 2017 - køyretøy - auka behov 130073 31.05.2017