Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall: Tommy Svendsrud, Torbjørn Lia Saker Sak127/12-14: Godkjenning av protokollene fra styremøte 05.01.14. Sak128/12-14: Behandling av årsberetning, økonomisk beretning for 2013. Sak129/12-14: Behandling av årsregnskapet 2013. Sak130/12-14: Behandling av Strategiplan 14-16 Sak131/12-14: Behandling av saksliste kretstinget Sak132/12-14: Høring: NIFS folkehelsestrategi. Sak133/12-14: Høring: Nye spillemiddelsatser Sak134/12-14: Innspill til VFK vedr. ny SKP Sak135/12-14: Referatsaker Sak136/12-14: Orienteringssaker Sak137/12-14: Eventuelt Sak127/12-14: Godkjenning av protokoll fra styremøtene 11.12.13 og 05.01.14 Protokollen fra styremøtet er sendt styret tidligere. Godkjenningen til protokoll fra 05.01.14 godkjennes. Sak128/12-14: Behandling av årsberetning og økonomisk beretning for 2013 Årsberetning og styrets økonomiske beretning fremgår av henholdsvis vedlegg 1 og 2. 1. Årsberetningen for 2013 godkjennes og legges frem for kretstinget. 2. Styrets økonomiske beretning godkjennes og legges frem for kretstinget.
Sak129/12-14: Behandling av årsregnskapet 2013 Årsregnskapet fremgår av vedlegg 3. Årets resultat ble på kr 241 526 kr. Kontrollkomiteen har gått gjennom årsregnskapet sammen med revisor og org.sjef 25. februar. Kontrollkomiteen hadde ingen merknader til årsregnskapet jf. vedlegg 4. Årsregnskapet godkjennes og legges frem for kretstinget. Sak130/12-14: Behandling av VIKs Strategiplan for perioden 2014-2016. Strategiplanen fremgår av vedlegg 6. Sandefjord IR har gitt en høringsuttalelse. Uttalelsen er behandlet av styret. Behandling: Vedr. kapittel 2: Vik har følgende begrunnelse for å ikke ta med kulepunkt 1 og 2: Begge kulepunktene er omhandlet i innledningen i kap II og kulepunktene er derfor unødvendige å innta i strategiplanen. Kulepunkt III: Forholdet er omhandlet i NIFs lov, og trenger således ikke å inntas i VIKs strategiplan. Vedr. kap 3: Første kulepunkt: Passer ikke inn i VIKs strategiplan men vik vil ta det opp med NIF. Punktet om økonomi er inntatt i strategiplanen etter innspill fra Sandefjord IR i innledningen under kap III, og dermed er det ikke behov for et eget kulepunkt slik Sandefjord IR foreslås. I langtidsbudsjettet rundes tallene av til nærmeste hel 1000 kr. Langtidsbudsjettet justeres for 2014 med faktiske tilskuddssatser fra VFK og NIF. Strategiplanen godkjennes med endringer fremkommet på styremøtet og legges frem for kretstinget. Sak131/12-14: Behandling av saklisten til kretstinget Utkast til sakliste fremgår av vedlegg 7. Vedtak : 546601v1 Side 2 av 5
Saklisten godkjennes og bes sendt til relevante org.ledd innen fristen. Sak132/12-14: Høring: NIFS folkehelsestrategi. Saken ble utsatt på forrige styremøte. Et utvalg nedsatt av idrettsstyret har utarbeidet et utkast (vedlegg 4 og link: http://www.idrett.no/tema/innspill/documents/idrett%20-%20664668%20- %20Aktiv%20inspirasjon%20- %20strategi%20for%20idrettens%20rolle%20for%20et%20mer%20aktivt%20samfun n.pdf ) til idrettens strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet. Dette utkastet er sendt på høring i organisasjonen med høringsfrist 14. mars. Strategien trekker opp tre innsatsområder for å skape et fysisk aktivt samfunn: 1. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn 2. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett 3. Tilrettelegge for lokale idrettslag som ønsker å jobbe med folkehelse Hvert innsatsområde har et tilhørende sett med mål. NIFs folkehelsestrategiplan støttes og styret ber adm. om å sende inn et høringssvar innen fristen. Sak133/12-14: Høring nye spillemiddelsatser NIF har sendt ut høringsbrev gjeldende departementets nye spillemiddelsatser for 2014, jf. vedlegg 8. Høringsfristen er 17. mars. 1. Satsene støttes. 2. VIK foreslår at anleggskategorien skitunnel innføres. Sak134/12-14: Innspill til VFK vedr. ny SKP Saken ble behandlet per e-post 7. mars. VFK har bedt om innspill til ny Strategisk kulturplan (SKP) i løpet av mars. Administrasjonen har utarbeidet et innspillsnotat. VIKs styret ber om at innspillet oversendes VFK. Sak135/12-14: R.sak275/12-14: R.sak276/12-14: R.sak277/12-14: Referatsaker (I=inngående, U=utgående) I Invitasjon til miljøseminar Idrett og Miljø 26. januar på Ullevål. I Mottatt lov fra Holmestrand Pistolklubb til godkjenning. U Godkjenning av lov for Holmestrand Pistolklubb. 546601v1 Side 3 av 5
R.sak278/12-14: I Invitasjon til saksbehandlerseminar 14. mai for kretsansatte. R.sak279/12-14: U Opprop mot Postkodelotteriet. R.sak280/12-14: I Mottatt lov for Stokke IR til godkjenning. R.sak281/12-14: U Godkjenning av Stokke IR sin lov. R.sak282/12-14: I Mottatt oversikt fra NIF over kretsenes rammetilskudd for 2014. R.sak283/12-14: I Dispensasjonssøknad fra Gullhaug IL fra Nifs lov 2-4. R.sak284/12-14: U Innvilget dispensasjon til Gullhaug IL. R.sak285/12-14: U Opptak av Horten Capoeiraklubb. R.sak286/12-14: U Opptak av Brunstad IF. R.sak287/12-14: I Invitasjon til Norges Motorsportforbunds regionsting 20. mars. R.sak288/12-14: I Pressemelding fra Sande IR hvor leder Tommy Svendsrud trekker seg med umiddelbar virkning. R.sak289/12-14: I Invitasjon til Stokke IR sitt årsmøte 18. mars. R.sak290/12-14: I Invitasjon til Norges Håndballforbund Region Sør sitt Regionsting på Thon Hotell Høyers i Skien 23.-24.mai 2014. R.sak291/12-14: I Invitasjon til Skyttertinget 6. mars 2014. R.sak292/12-14: I invitasjon til Sandefjord IR sitt årsmøte 26. mars. R.sak293/12-14: I Invitasjon til ledermøte i Bergen 23.-24- mai (gjelder leder, nestleder og org.sjef). R.sak294/12-14: U Godkjenning av lov for Larvik NMK. R.sak295/12-14: U Høringsuttalelse tiltaksplan mot doping. R.sak296/12-14: U Dispensasjon fra NIFs lov 2-4 Nøtterøy Golfklubb. R.sak297/12-14: I Invitasjon til infomøte om OL i Oslo på 19. mars på Ullevål. Tas til etterretning. Sak136/12-14: Orienteringssaker O.sak405/12-14: 23. jan telefonmøte NIF/org.sjefer OL i 2022. O.sak406/12-14: 23. jan. - Sentral KlubbAdmin-samling Gardermoen (3 deltakere fra Vestfold). O.sak407/12-14: 26. jan. Idrettsgalla i Sande, Trude Halvorsen repr. VIK. O.sak408/12-14: 28. jan. Startmøte Brunlanes IL. Anne Katrine Aas deltok fra VIK. O.sak409/12-14: 28. jan. Avslutningsmarkering for Unni Granli på Idrettens Hus O.sak410/12-14: 31. jan.- 2. feb. Klubbveiledersamling. O.sak411/12-14: 5. feb. VIK ved fung.nestleder, org.sjef og Kjetil Borch møtte vestfoldbenken på Stortinget. Tema var OL i Oslo i 2022. O.sak412/12-14: 6. feb. VIK deltok på styremøte i Sandefjord IR. O.sak413/12-14: 7. feb. telefonmøte NIF/org.sjefer vedr. OL i 2022. O.sak414/12-14: 8. feb. Trude Halvorsen deltok på Rytterkretstinget Skien. O.sak415/12-14: 10. feb. Fung.leder og Org.sjef hadde møte om OL saken med fylkesordfører og fylkesvaraordfører. 546601v1 Side 4 av 5
O.sak416/12-14: 10. feb. Rytterkretsens T. Antonsen og Org.sjef møtte repr, fra søkerklubben Svelvik Kjøre- og rideklubb. O.sak417/12-14: 14. feb. Telefonmøte NIF/org.sjefer OL saken. O.sak418/12-14: 20. feb. Møte med Horten kommune vedr. mulige folkehelseprosjekter. VIK deltog med org.sjef og L. Danielsen. O.sak419/12-14: 21. feb. VIK deltok på møte i Skien vedr. friidrettshall på Kjønes i Porsgrunn. O.sak420/12-14: 25. feb. Org.sjef møtte tre grunneiere ved Korvikavannet som la frem sin motstand mot vannskiaktiviteten på vannet. O.sak421/12-14: 26. feb. Samarbeidsmøte 1 av 4 med VFK på Idrettens Hus. L. Danielsen og org.sjef deltok fra VIK. O.sak422/12-14: 26. feb. Møte med VIKs kontrollkomite sammen med revisor og org.sjef. O.sak423/12-14: 27. feb. Org.sjef deltok på møte om skitunell i Holmestrand. O.sak424/12-14: Kurs/kompetanse - 20. januar KURS Lover, regler og retningslinjer - 6 deltakere - 27. januar HMS-kurs dagtid - 15 deltakere - 27. januar HMS-kurs kveldstid 15 deltakere - 24. februar KlubbAdmin innføringskurs for fleridrettslag 22 deltakere Vedtak Tas til etterretning. Sak137/12-14: Ingen saker. Eventuelt Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Trude Halvorsen Fung.leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef 546601v1 Side 5 av 5