MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Terje Dyrseth, Simen Strøm Nordnes, Lisa Bratberg, Jeanette Varpen Unhejm, Gerd Marit Langøy Forfall: Odd Einar Folland Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 4/15 5/15 14/01139-33 14/01139-34 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2 Godkjenning av protokoll fra 14.01.2015 2 6/15 15/00147-1 Årsregnskap 2014 3 7/15 14/01777-4 Revidert budsjett 2015 3 8/15 14/01407-27 SAKS - diskusjon om det videre arbeidet 4 9/15 15/00056-7 Nye styrer fra 1.august 2015 - nominering av eksterne styremedlemmer 4 1
10/15 15/00143-1 Oppnevning av ny skikkethetsnemd - HS 5 11/15 Eventuelt 5 Orienteringssaker 1/15 15/00144-1 Orientering om virksomheten 15/1 5 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 13.02.2015 3/15 Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 10/15 ble utsatt til neste møte. 4/15 Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 1 Høgskolestyret 13.02.2015 4/15 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 16.12.2014 ble godkjent. 5/15 Godkjenning av protokoll fra 14.01.2015 1 Høgskolestyret 13.02.2015 5/15 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 14.01.2015 ble godkjent. 2
6/15 Årsregnskap 2014 1 Høgskolestyret 13.02.2015 6/15 1) Årsregnskap 2014 for HiMolde ble godkjent og signert av styret. 2) Driftsregnskap 2014 ble tatt til etterretning. 3) Med bakgrunn i saksframstillingen avsettes 1.375 til HS, 591 til ØIS, 333 til EUV og 341 til FoU-fond. 7/15 Revidert budsjett 2015 1 Høgskolestyret 13.02.2015 7/15 Forslag til vedtak/innstilling: Revidert utgiftsramme for 2015 settes til 201.115, derav 190.915 til driftsbudsjettet, 3.500 til lønnsoppgjøret og 6.700 til investeringer. Netto merforbruk på 5.811 i forhold til årets inntekter på 195.304 dekkes ved bruk av styrets avsetninger. Skriv inn forslag til vedtak Styret mente at det var rom for en økning av antall bistillinger. Videre mente styret at en bør satse mer på profilering. Høgskoledirektøren la frem et endret forslag til vedtak i tråd med disse innspillene. Votering Vedtatt mot én stemme. Styret ønsker at det legges inn ytterligere 4 bistillinger. Revidert utgiftsramme for 2015 settes til 201.815, derav 191.615 til driftsbudsjettet, 3.500 til lønnsoppgjøret og 6.700 til investeringer. Netto merforbruk på 6.511 i forhold til årets inntekter på 195.304 dekkes ved bruk av styrets avsetninger. I tillegg ber styret om at det på neste styremøte legges frem et forslag til et prosjekt knyttet til økt satsing på profilering. 3
8/15 SAKS - diskusjon om det videre arbeidet 1 Høgskolestyret 13.02.2015 8/15 Styret ber ledelsen fortsette samtalene med Høgskulen i Volda, Høgskolen i Lillehammer og eventuelt Høgskulen i Sogn og Fjordane. Styret ber om å bli holdt løpende orientert. 9/15 Nye styrer fra 1.august 2015 - nominering av eksterne styremedlemmer 1 Høgskolestyret 13.02.2015 9/15 Følgende 6 kvinner og 6 menn foreslås innmeldt som forslag på eksterne styrekandidater til styret for Høgskolen i Molde.. Kvinner: Menn: Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Berit Brendskag Lied Odd Einar Folland Ellen Engdahl Lars Stenerud Gøril Hannås Alf Dahl Hilde Aspås Arne Jakobsen Borgund Ytterhus Tor Bækkelund Derom noen av disse ikke er villig til å stille, sender direktøren epost til styrets medlemmer for en avklaring av hvem skal forespørres. 4
10/15 Oppnevning av ny skikkethetsnemd - HS 1 Høgskolestyret 13.02.2015 10/15 2 Høgskolestyret 13.03.2015 Saken ble utsatt til neste møte. 11/15 Eventuelt Ingen saker meldt. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/15 15/00144-1 Orientering om virksomheten 15/1 Dekan Heidi Haavardsen informerte styret om status for den nye doktorgraden i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskulen i Volda. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 5