Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni 2005, kl. 10.30 1. De i vedtektenes 6 og i loven nevnte saker : a) Valg av møteleder. b) Styrets årsberetning 2005 c) Regnskap og revisors beretning. d) Fastsettelse av årsregnskapet 2005, herunder disponering av resultat. e) Valg av styremedlemmer og fastsettelse av styremedlemmenes godtgjørelse. f) Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 2. Styrets forslag til beslutning om å nedsette aksjekapitalen Styret vurderer at selskapet p.t. har tilfredsstillende egenkapital og likviditet og ønsker samtidig å legge til rette for at selskapet kan erverve egne aksjer, jf. styrets forslag under pkt. 3 nedenfor. På denne bakgrunn ønsker styret å nedsette aksjekapitalen med NOK 3.500.000 fra NOK 59.000.000 til NOK 55.500.000 ved å slette 700.000 av selskapets egne aksjer.
Styret foreslår at det fattes følgende beslutning: 1. Aksjekapitalen settes ned med NOK 3.500.000, fra NOK 59.000.000 til NOK 55.500.000 ved innløsning av 700.000 aksjer. 2. Nedsettelsen skal skje ved at 700.000 av selskapets egne aksjer slettes. 3. 4 i vedtektene endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK 55.500.000,- fordelt på 11.100.000 aksjer, hver pålydende NOK 5,-. 3. Fullmakt til erverv av egne aksjer I henhold til lov om allmenaksjeselskaper av 13. juni 1997, 9-2 gis selskap adgang til å erverve egne aksjer begrenset oppad til 10 % av selskapets aksjekapital. Det er ønskelig at selskapets styre har fullmakt til å erverve aksjer slik at det blant annet har fleksibilitet til å (i) erverve egne aksjer til insentivprogram, (ii) erverve egne aksjer som benyttes som vederlag i transaksjoner med tredjeparter, og (iii) erverve egne aksjer når dette anses som en fornuftig investering sett fra selskapets side Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt: Generalforsamlingen i Eidsiva Rederi ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Eidsiva Rederi ASA med pålydende verdi inntil NOK 5.500.000,-. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 10,- og NOK 60,-. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg av aksjer, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten skal være gjeldende i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2006 og til den 30. juni 2007. En tilsvarende fullmakt ble gitt styret under generalforsamlingen i juni 2005. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Styret skal påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjonærer og forbudet mot å gi aksjonærer en urimelig fordel på andre aksjonærers bekostning overholdes. Dersom egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning ikke overskrider 10 % grensen. 4. Tildeling av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer Styret foreslår at eksisterende fullmakt til å utvide aksjekapitalen som løper til 2. desember 2006 forlenges. Begrunnelsen for fullmakten er at selskapet i fremtiden vil kunne komme i situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller
flere strategiske partnere samt gjennom fusjon og oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet kan fremskaffe nødvendig likviditet og/eller oppgjørsaksjer. Fullmakten vil da lyde som følger: Styret gis fullmakt i henhold til aksjelovens 10-14 til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 20.000.000,- ved å utstede inntil 4.000.000 nye aksjer i Eidsiva Rederi ASA hver pålydende NOK 5,- ved en eller flere rettede emisjoner mot norske eller utenlandske investorer. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter aksjelovens 10-4 skal kunne fravikes, jfr. 10-5 i aksjeloven. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet. Fullmakten gjelder både innskudd i penger, motregning og tingsinnskudd samt utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon. Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre. Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjeplitt, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjonærene, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall i henhold til normer fastsatt av Norges Finansanalytikeres Forening, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med aksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter samt aksjelovens forbud mot tegning av aksjer til kurser under pålydende. Styret har fullmakt til å endre selskapets vedtekter 4 (Aksjekapital og aksjer) tilsvarende ved bruk av fullmakten. Fullmakten erstatter eksisterende styrefullmakt fastsatt i ordinær generalforsamling 2. juni 2005. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen eller la seg representere ved fullmektig, bes returnere vedlagte fullmakt og/eller påmelding til vårt kontor snarest. Vennlig hilsen EIDSIVA REDERI ASA Per Ditlev-Simonsen Styrets formann Vedlegg
Dersom De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes De vennligst returnere denne meldingen til selskapets kontor, Eidsiva Rederi ASA Postboks 1590 Vika 0118 Oslo Att.: Marianne Rummelhoff eventuelt på fax nr.: 23 11 64 70 innen fredag 2. juni 2006. MELDING OM DELTAKELSE GENERALFORSAMLING Undertegnede aksjonær i Eidsiva Rederi ASA vil møte i selskapets generalforsamling torsdag 8. juni 2006 kl. 10.30 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo. Jeg/vi eier...aksjer Jeg/vi vil møte som fullmektig for følgende aksjeeier(e) i henhold til vedlagte fullmakt(er) Navn Antall aksjer Jeg/vi deltar i generalforsamlingen...den...2006... (Navn med blokkbokstaver eller maskin)... Underskrift (Må dateres og underskrives)
Dersom De ikke møter i den ordinære generalforsamlingen, men allikevel ønsker å være representert, kan dette skje ved at De gir fullmakt til styrets formann Per Ditlev-Simonsen *. I så fall ber vi Dem returnere denne fullmakt snarest til Eidsiva Rederi ASA Postboks 1590 Vika 0118 Oslo Att.: Marianne Rummelhoff Undertegnede innehaver av...aksjer i Eidsiva Rederi ASA befullmektiger herved styrets formann Per Ditlev-Simonsen eller den han måtte utpeke * til å møte og stemme for mine/våre aksjer i Eidsiva Rederi ASA i den ordinære generalforsamlingen torsdag 8. juni 2006....den...2006... (Navn med blokkbokstaver eller maskin)... Underskrift (Må dateres og underskrives) * Dersom De ønsker å utpeke en annen som Deres fullmektig, kan dette gjøres ved å stryke styrets formann Per Ditlev-Simonsen eller den han måtte utpeke. Navnet på Deres fullmektig kan da skrives inn på neste linje.