Dialogmøte 2014 Det medisinske fakultet (DMF) 20.10.2014, kl. 10:30-14:30 Kunnskap for en bedre verden
Dagsorden dialogmøte 2014 Tid Tema 10.30-10.40 Innledning v/rektor: Introduksjon til dagsorden og forventninger til møtet 10.40-11.00 Innledning v/dekan Fakultetets ressurssituasjon og handlingsrom. Fakultetets strategiske prioriteringer for 2015. 11.00-14.15 Nøkkeltall og hovedutfordringer Hovedprioriteringer for 2015 14.15-14.30 Avrunding v/dekan og rektor Kunnskap for en bedre verden 2
Rektors innledning Kunnskap for en bedre verden
DMF ved dekan Stig Arild Slørdahl Kunnskap for en bedre verden
Dekanens perspektiv Hva er viktigst for DMF? Bidra til å realisere «Kunnskap for en bedre verden» Møte (de globale) samfunnsutfordringene Regionalt helsesamarbeid Framtidig infrastruktur for forskning og utdanning innen helse i regionen Lokale HF Høyskoler Kommunehelsetjenesten Helsefakultet Kvalitet i forskning og utdanning HEVET Utvikling av masterportefølje (Global helse, farmasi, bevegelsesvitenskap) Spesialistutdanning av leger EU: bidra til å «flytte kommaet» Stor aktivitet i de første utlysningene i Horizon 2020 24 søknader hittil, 11 videre til Stage 2 (3 koordinator), 5 venter på svar Ytterligere 14 meldt inn mot søknadsrunder senere i høst Kunnskap for en bedre verden 5
Dekanens perspektiv Innovasjon Egen rådgiver «omdisponert» for å jobbe med innovasjon Samarbeid med St.Olav («JIGO») Global helse Nytt masterprogram HUNT4 Forprosjekt i gang Positivt i forhold til finansiering Strategisk utvikling og ledelse Tilsatte prodekaner på åremål?? Fast tilsatte instituttledere? Adm.sjef ved instituttene? Tilpasninger i lov, forskrifter og praksis Langsiktig perspektiv på strategisk utvikling Arbeidsvilkår for BOA-finansierte HR-perspektivet BOA-økning gir stor vekst i ansettelser Profesjonalisering av rekruttering og integrasjon av nye medarbeidere Riktig dimensjonering og kvalitet på støttefunksjoner Kunnskap for en bedre verden 6
Dekanens perspektiv BOA-porteføljens sammensetning Kunnskap for en bedre verden 7
Ressurssituasjon og handlingsrom Økt handlingsrom gjennom økte bevilgninger Infrastruktur IFM Høy produksjon, spesielt mastergrader Økt BOA- omsetning Økt netto overhead NFR og Samarbeidsorganet Andre momenter Innføring av BOA-andel internhusleie Innføring av TDI-modell Kunnskap for en bedre verden 8
Handlingsrom: Vurdering av inntektssiden i langtidsperioden Økt handlingsrom 2015 2016 2017 2018 IFM beregnede økte bevilgninger -17 932-19 803-22 891-26 120 Avsluttede tiltak -2 000-3 250-3 250-3 250 TDI/Leiesteds inntekter -1 000-1 500-2 000-2 000 OH inntekter øker -3 000-6 000-9 000-9 000 Sum økt handlingsrom -21 917-28 537-35 124-38 352 Kunnskap for en bedre verden 9
Handlingsrom: Kostnadstiltak forpliktet i langtidsperioden Nye kostnadstiltak 2015 2016 2017 2018 Forpliktede stillinger 2 000 6 000 11 300 12 300 Forpliktede utdanningsprogram 3 350 3 350 3 350 3 350 Forpliktede Arealendringer 1319 1319 134 134 Forpliktede Aralkostnader BOA aktivtet 2 832 2 832 2 832 Forpliktede mindre tiltak(gruppert) 1 315 1 198-795 -950 Nye kostnadstiltak 2015 2016 2017 2018 Nye tiltak: Tekn. Stilling KF (handlingsrom) 0 3500 3500 3500 Nye tiltak: PULS DMF 800 800 1600 1600 Nye tiltak: Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED 160 160 160 160 Nye tiltak: Digitalisering studier/eksamen DMF 1600 1600 3100 2100 Nye tiltak: Spesialistutdanningen prosjektstilling 800 800 800 800 Nye tiltak: HUNT 4 (forprosjekt) 1000 1000 1000 0 Kunnskap for en bedre verden 10
Handlingsrom: Avsetninger i langtidsperioden med foreløpige tiltak Avsetninger 2015 2016 2017 2018 Enheter -22 556-20 674-19 020-19 099 Fakultet 3 499 1 539-2 358-8 906 Totalt -19 057-19 134-21 377-28 005 Maks nivå 2015 2016 2017 2018 12 % -32 124-36 225-38 194-40 191 DMF har ambisjoner om å holde avsetningene på et fornuftig nivå i langtidsperioden. Stiller likevel spørsmål om det er riktig å beregne avsetningstak på grunnlag av rammetildeling Over 50% av DMFs økonomi er BOA-finansiert og det er der risiko foreligger Kunnskap for en bedre verden 11
Strategiske prioriteringer (for 2015) Global helse EU Strategisk personalplan 2014 2015 2016 2017 2018 Spesialistutdanning av leger Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Integrasjonssamarbeid DMF St. Olav HUNT 4 Nyskaping & innovasjon Internasjonalt kvalitetssamarbeid Kunnskap for en bedre verden 12
Strategiske fokusområder - Utvalgte tiltak og aktiviteter Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Spesialistutdanningen «PULS» (pedagogikk-, utdannings- og læringssenter) Digitalisering av eksamen Masterportefølje Global helse (medisin + master) Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF «JIGO» (Joint Innovation and Grants Office) / JRU (Joint Research Unit) Regionalt ressurssenter innen helsetjenesteutvikling og pasientlogistikk HUNT 4 Regionalt helsesamarbeid Infrastruktur for forskning og utdanning innen helse i regionen Innovasjon / nyskaping Omdisponering av eksisterende stillingsressurs (RD) «JIGO» Internasjonalt kvalitetssamarbeid Forskning og utdanning - nettverksbygging EU/Horisont 2020 Global helse Kunnskap for en bedre verden 13
Kobling foreløpig langtidsbudsjett Fokusområder foreløpige tiltak Strategisk fokusområde 2015 2016 2017 2018 Spesialistutdanningen 800 800 800 800 Studiegjennomgang og utdanningskvalitet 6 910 5 910 8 210 7 210 Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF 1 319 3 319 5 134 5 134 HUNT 4 1 000 1 000 1 000 - Innovasjon / nyskaping - - - - Internasjonalt kvalitetssamarbeid - 6 500 7 300 8 300 10 029 17 529 22 444 21 444 Kunnskap for en bedre verden 14
Utdanning og læringsmiljø Kunnskap for en bedre verden
Utdanning ved DMF Attraktive medisinstudier, (Medisinstudiet med høyest poenggrense for søkere med førstegangsvitnemål i 2012, og 2014) Stort fokus på utvikling av utdanningstilbudet (inkl. EVU) Opptatt av å fremme pedagogisk utvikling Utfordringer knyttet til tidlig frafall på masterstudiene Kunnskap for en bedre verden 16
Oppfølging av dialogen, utdanning DMF er opptatt av utvikling av utdanningen DMF har potensiale for vekst i studiepoengproduksjon DMF har utfordringer knyttet til tidlig frafall i masterstudiene Kvalitetssikring av tverrfaglige programmer er en utfordring DMF ser at de har behov for mer undervisningskompetanse Nødvendig med styrking Opprette egen enhet for undervisningskompetanse ved DMF? DMF må være forberedt på tilsyn Datatilsyn Tilsyn ifm Helseforskningsloven Kunnskap for en bedre verden 17
Kvalitet i utdanning Virksomhetsmål 2014 En strategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje med ambisiøs og tydelig profil En utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå God utdanningsledelse og kvalitetskultur Hovedtiltak og -virkemidler Videreutvikle kontakten med arbeidslivet for å sikre relevans i studieprogramporteføljen Utvikle kriterier for opprettelse og nedleggelse av studieprogram Pedagogisk kompetanse, innovative undervisnings- og vurderingsformer Integrere kvalitetssikringssystem bedre i ordinær virksomhetsstyring Forbedre analysegrunnlag Tydeliggjøre studieprogramlederrollen
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Produksjon 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Studiepoeng 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Kandidater - 0 AB HF IME IVT DMF NT SVT AB HF IME IVT DMF NT SVT Integrert master/ profesjon Høyere nivå Lavere nivå Kunnskap for en bedre verden
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student, etter fakultet 60 50 40 30 20 10 0 AB HF IME IVT DMF NT SVT Note: Basert på gjennomsnittlig antall studenter i kalenderåret. Etter studentens studieprogramtilhørighet Kunnskap for en bedre verden 20
Frafall og gjennomstrømming 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Gjennomføring etter studienivå 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 Hvilke tiltak er iverksatt for å motvirke frafall på 2-årig master? Erfaringer med egne og felles NTNU-tiltak 2-årig master Profesjon DMF Fullført Aktiv Overgang Frafall Tidlig frafall Kunnskap for en bedre verden 21
Videre utvikling av utdanningstilbudet Ressursutnyttelse og kvalitet i emne- og programportefølje 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Studiepoeng (heltidsekvivalenter) per vitenskapelig årsverk 2010 2011 2012 IME SVT HF IVT NTNU AB NT DMF Videre arbeid med porteføljen Prioriteringer Bruk av innovative undervisningsog vurderingsformer Hvordan stimulere til nye prosjekter? Muligheter for effektivisering og kvalitetsheving? Utvikling av pedagogisk kompetanse Kunnskap for en bedre verden
Internasjonalisering av utdanningen Mål NTNUs studieprogrammer skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked og reflektere globale utfordringer være tilrettelagt for et internasjonalt læringsmiljø som utvikles av mangfoldet blant studenter og undervisere være tilrettelagt for internasjonal rekruttering der det er hensiktsmessig. NTNU skal ha økt utdanningssamarbeid med prioriterte utenlandske institusjoner. Kunnskap for en bedre verden 23
Internasjonalisering av utdanningen Tiltak hva er nytt? NTNUs studieprogrammer skal utvikle læringsmål som reflekterer globale utfordringer. Studieprogrammene skal ta i bruk undervisningsmetoder som utnytter mangfoldet blant studenter og undervisere i internasjonalisering av læringsmiljøet. Kunnskap for en bedre verden 24
Forskning Kunnskap for en bedre verden
Forskning ved Det medisinske fakultet Fakultetet har en god doktorgradsproduksjon Ettersom antall doktorgradsavtaler er i nedgang, er det nødvendig at doktorgradsutdanningen gis stor oppmerksomhet Gledelig økning i eksterne inntekter - bør gi muligheter for flere ph.d.-avtaler Økt kvalitet i den vitenskapelige publiseringen, selv om volumet er litt lavere Kunnskap for en bedre verden 26
Oppfølging av dialogen Rektor har pekt på risiko ved at største delen av finansieringen av fakultetets forskning kommer fra Helse Midt-Norge. Hvordan arbeider fakultetet videre med dette? EU-virksomheten for DMF som helhet bør ha større omfang. Har fakultetet satt i gang tiltak for å forbedre dette? Det er spesielle forventninger til HUNT, ikke minst innen nyskapingsfeltet. Hvordan følges dette opp? Kunnskap for en bedre verden 27
Kvalitet i forskningen Virksomhetsmål 2014 Rektors oppfordring Tematiske og teknologiske satsinger for å møte samfunnsutfordringer Flere miljøer i internasjonal toppklasse Styrke forskningskulturen i større bredde Best mulig forvaltning av egne forskningsressurser - Medarbeidernes kapasitet og kompetanse - Forskningsinfrastruktur Ekstern finansiering - Styrke internasjonalt samarbeid - Økte forskningsressurser - Flere ph.d. er Kunnskap for en bedre verden
Doktorgradsutdanning Dr.gradsproduksjon tilfredsstillende, tross svak nedgang i Gjennomføringstid fremdeles blant de laveste ved NTNU Nedgang i antall dr. gradsavtaler i Nye inngåtte doktorgradsavtaler DMF, per institutt Nye inngåtte ph.d-avtaler DMF, finansiering 120 100 80 60 40 Andre BOA NFR BFV Kunnskap for en bedre verden 20 0 2009 2010 2011 2012
Vitenskapelig publisering En viss nedgang i antall publiseringspoeng i Lavere publisering pr. vitenskapelig ansatt i Svakt økende tendens til publisering på nivå 2 Publiseringspoeng per vitenskapelige årsverk, DMF Kunnskap for en bedre verden
Antall ansatte i førstestillinger, andel som ikke har publisert og gjennomsnitt av publikasjonspoeng (2010-) per ansatt i førstestilling fordelt på institutt Kunnskap for en bedre verden 31
Andel av publiseringspoeng Publikasjonsintensitet DMF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% DMF NTNU 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel ansatte i førstestillinger På DMF står 50 % av førstestillingene for 16 % av publiseringspoengene. Kunnskap for en bedre verden 32
Ekstern finansiering - BOA Fakultetet har en positiv utvikling i eksterne inntekter de to siste årene Det er tilfredsstillende at inntekter fra NFR og andre bidrag er stabile Det forventes at inntektene fra EU bør øke Kunnskap for en bedre verden DMF, totale inntekter (i tusen kr) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 BOA - DMF 2010 2011 2012 Oppdrag Andre bidrag EU NFR Bevilgning BFV Oppdrag Andre bidrag EU NFR
Internasjonal handlingsplan Ambisiøs plan Implementering skjer i fagmiljøene Integrert i den ordinære virksomheten Prioriteringer forskning Europa Fremragende strategiske partnere Utviklingsland Forskermobilitet Rekruttering Ph.d.-utdanningen Kunnskap for en bedre verden 34
Horisont 2020 IHP: Mål om 1 milliard NOK fra H2020 Forventer ambisiøse mål i fagmiljøene DMF må bidra betydelig for at målet skal nås gjennom strategisk og målrettet søknadsaktivitet i bredden av fagmiljøer og tematikk DMFs deltakelse i FP7 40 35 30 25 20 15 10 5 - DMFs deltakelse i Horisont 2020 Søknader 17 (5 avslag, 7 i stage 2, 5 uavklart) Hvorav koordinerte 6 (2 avslått, 3 i stage 2, 1 uavklart) Prosjekter Søknader Kunnskap for en bedre verden 35
Tematiske og teknologiske satsinger Muliggjørende teknologier Bioteknologi IKT Nanovitenskap Kunnskap for en bedre verden
Nyskaping Store forskjeller mellom instituttene innen nyskaping Utvikling indikatorer for nyskaping ved DMF, per institutt Det skapes mange registrerte ideer blant studenter og ansatte Det bør være et potensiale for flere patenter og kommersialiseringer Kunnskap for en bedre verden
Formidling Det er vekst i den allmennrettede formidlingen i Det er imidlertid store variasjoner mellom instituttene Fakultetet kan kanskje ha nytte av en samlet plan eller strategi for formidling? Allmennrettet formidling DMF Kunnskap for en bedre verden
Ledelse, medvirkning og ressurser Kunnskap for en bedre verden
Ledelse, medvirkning og ressurser ved DMF DMF viser god økonomistyring BOA øker år for år Innføring av leiested: DMF har full kontroll og er nesten helt ferdig DMF har på alle punkter høyere score i arbeidsmiljøundersøkelsen i 2012 enn NTNUsnittet Andel midlertidige i vit.still (eks. rekrutteringsstill og II-still) har gått ned Høyere andel kvinner enn menn i rekrutterings- og forskerstillinger, men høyere mannsandel i førsteam.- og professorstillinger Kunnskap for en bedre verden
Oppfølging dialogmøte Viktig med mer fokus på strategisk rekruttering internasjonalt Registrering av HMS-avvik for stikkskader på studenter skjer ved St Olavs, bør meldes til NTNU da NTNU har ansvaret EU-aktiviteten: Må dyrke frem flere ERCkandidater Kunnskap for en bedre verden
Ledelse og arbeidsmiljø Virksomhetsmål 2014 Styrket lederstøtte og styringsinformasjon Raust og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og medarbeidere Rektors fokus Aktiv ledelse for å skape endring og retning Rekruttering av vitenskapelige ansatte Arbeidsmiljøundersøkelsen Utnytt det økonomiske handlingsrommet God økonomistyring God langtidsplanlegging Utvikle strategisk handlingsrom Kunnskap for en bedre verden
Aldersfordeling Ca 25% av de vit.ansatte (eks rekrutteringsstillinger) er fom. 60 år og oppover Fire institutt: Ca 30 % som er fom 60 år oppover Hvordan er planene for rekruttering fremover? Kunnskap for en bedre verden
Midlertidighet Høy midlertidighet ved DMF (vitenskapelige stillinger, eks. rekrutteringsstillinger og II-er stillinger) Andel midlertidige har gått ned, tross alt Vitenskapelige ansatte eks. rektutteringsstillinger og IIstillinger 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2010 2011 2012 Midlertidig Faste Kunnskap for en bedre verden
Kjønnsbalanse - DMF Årsverk vitenskapelige stillinger Nesten 59 % andel menn i vitenskapelige stillinger. Kun 29 % kvinner i professorater 47 % kvinnelige førsteamanuenser Stort potensiale i rekrutteringsstillinger Kunnskap for en bedre verden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjønnsbalanse - DMF Stipendiat Postdoktor Forsker Førsteam Professor Menn Kvinner
Arbeidsmiljø Oppfølging fra forrige dialogmøte: HMS-avviksregistrering viser store variasjoner mel instituttene. Muligens skyldes det at avvik meldes til St Olavs (gjelder stikkskader på studenter). NTNU har ansvaret og avvikene må meldes ved NTNU. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 16 Antall HMS-avvik, inkl. tilsyn, 1. januar - 1. september 44 89 74 1 0 24 13 57 53 88 143 20 6 31 15 HF DMF AB IME IVT NT SVT VM 2014 DMF har på alle punkter høyere score i arbeidsmiljøundersøkelsen i 2012 enn NTNU-snittet. - Hvordan forbereder dere den kommende Arbeidsmiljøundersøkelsen ved enhetene? - Hvordan vil ledelsen støtte opp om og følge opp undersøkelsen utover våren? Kunnskap for en bedre verden 46
Økonomistyring og handlingsrom God økonomistyring gir bedre utnyttelse av handlingsrom 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 HIÅ juli DMF har totalt ca 6 % budsjettavvik og avsetning like under maksgrensen () Fakultetsadministrasjonen har avsetningene -20 000-40 000 Fakultetet har god økonomisk oversikt og god styring på økonomien Kunnskap for en bedre verden
LTB og handlingsrom Prognose for produksjonsindikatorer Blir ferdig senere Økonomisk utvikling Blir ferdig senere Kunnskap for en bedre verden