Vedlegg til sak 50/2014 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med første halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav til oppfølging som orienteringssaker, herunder administrerende direktørs driftsorienteringer, tas ikke med i oversikten. Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40 leieavtale (fremleieavtale) i Storgata 40 med Oslo kommune v/helseetaten. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle frem en avtale om lenger leie og sende den til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en langsiktig leieavtale i Storgata 40 forutsatt godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. En 4-årig avtale er inngått. OUS er i dialog med om en avtale for lenger leie. 39/2014 Budsjett 2015 Styret ber administrerende direktør fortsette en dialog med Helse Sør-Øst RHF om å sikre tilstrekkelig finansiering av investeringer i 2015. 38/2014 Suppleringsvalg til brukerutvalget 35/2014 Idefaserapport Oslo universitetssykehus HF Styret konstaterer at det fortsatt er en betydelig utfordring å gjennomføre driften slik at det oppnås en resultatforbedring med overskudd i 2015, men at dette er nødvendig for å sikre finansiering av investeringer. Styret oppnevner Ane Ringstad Næss som nytt medlem til brukerutvalget for Oslo universitetssykehus HF for perioden 2014-2016. Styret tar rapport fra Idéfase OUS Campus Oslo med de merknader som fremkom i møtet til orientering. Styret ber om at rapporten sendes ut på høring som angitt i saksfremlegget. Rapport er sendt på høring med frist for høringssvar 1.11.2014 Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 1 av 7
33/2014 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2014 28/2014 Revisjonsplan internrevisjon Styret ber om at bearbeidet rapport med høringsuttalelser og en plan for videre arbeid legges frem for styret etter at høringsrunden er avsluttet. Styret tar ledelsens gjennomgang fra 1. tertial 2014 til etterretning. Styret tar forslag til revisjonsplan for 2014-2015 for Oslo universitetssykehus til etterretning. 24/2014 Investeringsbudsjett 2015 Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om innvesteringer i medisinskteknisk utstyr for 200 millioner kroner av investeringsrammen for 2015. 23/2014 Økonomisk langtidsplan Styret gir sin tilslutning til forslaget til økonomisk langtidsplan. Er fulgt opp. 19/2014 Riksrevisjonens utvidete kontroll av omstillingsoppdraget til Oslo universitetssykehus - Dokument 3:2 (2013-2014) Styret konstaterer at kravet til resultatforbedring er krevende, men nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiering av nødvendige investeringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr. Styret ber administrerende direktør innlede en dialog med Helse Sør-Øst RHF om å sikre tilstrekkelig finansiering av investeringer gjennom disponering av budsjettert overskudd og tilgang på ekstraordinære lån. Styret tar saken til etterretning. Styret ønsker å bli holdt jevnlig orientert om pasientforløpsarbeidet og organisasjonsgjennomgangen.. Styresak høsten 2014 om arbeid med pasientforløp. Organisasjonsgjennomgang omtalt i sak 41/2014 Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 2 av 7
18/2014 Leie av arealer i innovasjonsparken på Montebello Styret slutter seg til avtalen om leie av lokaler i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Styret ber administrerende direktør om å oversende avtalen for leie av lokaler i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark til godkjenning i Helse Sør- Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av Oslo universitetssykehus når avtalen er godkjent i Helse Sør-Øst RHF. HSØ har gitt fullmakt og avtalen er signert. 16/2014 Årsoppgjør 2013 Styret underskriver årsberetning og årsregnskap for 2013. Årsberetning og årsregnskap for 2013 legges frem for godkjenning i foretaksmøte. 8/2014 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. 6/2014 Årlig melding 2013 Styret slutter seg til utkast til Årlig melding for 2013 med de innspill som er gitt i møtet. Årsregnskap er godkjent og sendt regnskapsregisteret. Sendt HSØ 3/2014 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2013 Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2013 og de innspill som er fremkommet i møtet. Styret tar ledelsens gjennomgang fra 3. tertial 2013 til etterretning. Styret konstaterer økningen i antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene fra 2012 til 2013 og ber om at forholdet følges opp for å få færre brudd i 2014. Styret ber om en orientering i et senere møte om status og tiltakene for å redusere antallet brudd. Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 3 av 7
77/2013 Riksrevisjonens rapport Dok 3:2 (2013-2014) Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014 76/2013 Tilsyn fra Helsetilsynet om håndtering av humane celler og vev 75/2013 Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 74/2013 Konsernrevisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike sykehus og Oslo universitetssykehus 73/2013 Salg av Bogerudveien 13-15 72/2013 Overdragelse av Medisinsk bibliotek til UiO Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til etterretning. Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til etterretning. Styret tar revisjonsrapport 7/2013 og tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene til etterretning. Styret anbefaler salg av eiendommen Bogerudveien 13-15, gnr 163 bnr 83/87 i Oslo kommune. Styret ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøtet. Styret anbefaler at Oslo universitetssykehus medisinske bibliotektjeneste virksomhetsoverdras til Universitetet i Oslo i henhold til vedlagte avtaleutkast. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for avklaring av overføring på statsbudsjettet og vedtak i foretaksmøte. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte. Følges opp i ledelsens gjennomgang Følges opp i ledelsens gjennomgang Følges opp i ledelsens gjennomgang Vedtatt i foretaksmøte 13.6.2014. Salgsprosess iverksatt. Saken er behandlet i HSØ og oversendt HOD for videre behandling. Avventer overføring av budsjettmidler fra HOD til KD.. Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 4 av 7
71/2013 Budsjett 2014 Styret legger til grunn et årsresultat på null kroner eller bedre som økonomisk styringsmål for 2014. Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2013 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 71/2013. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Administrerende direktør gis fullmakt til å ta opp lån fra Helse Sør-Øst RHF til å finansiere investeringer til omstilling i samsvar med tabell 3. Administrerende direktør gis sammen med styreleder fullmakt til å reinvestere pensjonsmidler i Statens pensjonskasse. Styret forutsetter at det videre arbeid med tiltak innenfor innsatsområdene nevnt i budsjettsaken, er gjenstand for en bred prosess med god involvering av fagmiljø og tillitsvalgte og at bare tiltak som ikke reduserer kvalitet og pasientsikkerhet iverksettes. Styret forutsetter at de tolv prinsipper for medvirkning legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2014. 28/2013 Revisjonsplan Styret tar forslag til revisjonsplan for Oslo universitetssykehus til internrevisjon etterretning. 82/2012 Rapport per august Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter etablering av mammografiscreening på Aker innenfor en ramme på 15 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt trykkammer innenfor en ramme på 16 millioner kroner, under forutsetning av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. HSØ har godkjent anskaffelse Arealprosjekt pågår. Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 5 av 7
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt angiografilaboratorium innenfor en ramme på 11,1 millioner kroner, under forutsetning av godkjennelse fra Helse Sør-Øst RHF. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for utvidelse av kapasitet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser innenfor en foreløpig ramme på 20 millioner kroner finansiert av driftsmidler i 2012/2013. 74/2012 Budsjett 2013 Styret ber administrerende direktør forberede en plan for å gjennomføre årlige investeringer i medisinsk teknisk utstyr i størrelsen 350 millioner kroner per år i perioden 2013-2015 i samsvar med omtalen i denne styresaken (avsnitt 4.h). Anskaffelsene forutsettes gjennomført i samsvar med de årlige investeringsbudsjettene og innenfor gjeldende fullmaktsregime. 73/2012 Rapport per august Styret ser det som nødvendig å sikre tilstrekkelig fremdrift i gjennomføring av investeringer i 2013 og gir administrerende direktør fullmakt til å bestille utstyr med videre til investering for levering i 2013 på 100 millioner kroner utover tidligere godkjent beløp. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gå til anskaffelse av 16 ambulanser med levering i 2013, innenfor en ramme på 22,4 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter etablering av ny gjennomlysningslaboratorium/ intervensjonslaboratorium i bygg 6 ved Ullevål innenfor en ramme på 15 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Godkjent og anskaffet. Under arbeid. Gjennomføres som vedtatt Anskaffelse gjennomført Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 6 av 7
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter samlokalisering av avhengighetsbehandling for voksne i bygg 21 ved Ullevål innenfor en ramme på 14,8 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Dersom nytt ventilasjonsanlegg må installeres økes rammen med 5,8 millioner kroner til 20,6 millioner kroner. 16/2012 Rapport per februar Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe CT-simulator og lineærakselerator for inntil henholdsvis 14 og 27 millioner kroner, i samsvar med omtale i styresaken. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sette i gang delprosjekt 15 diagnostikk og intervensjon og delprosjekt 24 gynekologisk onkologi i samsvar med omtale i styresaken. gjennomført Anskaffelse Styresak 50/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 7 av 7