Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014

Transkript

1 Vedlegg til sak 9/2014 Status oppfølging av styrets vedtak 2013 Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak i Tidligere utkvitterte saker og orienteringssaker, herunder administrerende direktørs driftsorienteringer, tas ikke med i oversikten. Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014 Dok 3:2 ( ) 76/2013 Tilsyn fra Helsetilsynet Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til Følges opp i ledelsens om håndtering av etterretning. gjennomgang humane celler og vev Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 74/2013 Konsernrevisjon av rutiner for henvisninger mellom Ringerike sykehus og Oslo universitetssykehus Styret tar tilsynsrapport og beskrevne tiltak for oppfølging av avvik til etterretning. Styret tar revisjonsrapport 7/2013 og tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene til etterretning. Følges opp i ledelsens gjennomgang Følges opp i ledelsens gjennomgang 73/2013 Salg av Bogerudveien /2013 Overdragelse av Medisinsk bibliotek til UiO Styret anbefaler salg av eiendommen Bogerudveien 13-15, gnr 163 bnr 83/87 i Oslo kommune. Styret ber administrerende direktør formidle salgsanbefalingen til Helse Sør- Øst RHF for vedtak i foretaksmøtet. Styret anbefaler at Oslo universitetssykehus medisinske bibliotektjeneste virksomhetsoverdras til Universitetet i Oslo i henhold til vedlagte avtaleutkast. Oversendt HSØ Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 1 av 7

2 Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for avklaring av overføring på statsbudsjettet og vedtak i foretaksmøte. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen om virksomhetsoverdragelse etter vedtak i foretaksmøte. 71/2013 Budsjett 2014 Styret legger til grunn et årsresultat på null kroner eller bedre som økonomisk styringsmål for Styret vedtar budsjett for Oslo universitetssykehus HF for 2013 slik det fremgår av tabellene 1, 2 og 3 i styresak 71/2013. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere budsjettet i samsvar med beslutninger i foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF og gitte fullmakter. Administrerende direktør gis fullmakt til å ta opp lån fra Helse Sør-Øst RHF til å finansiere investeringer til omstilling i samsvar med tabell 3. Administrerende direktør gis sammen med styreleder fullmakt til å reinvestere pensjonsmidler i Statens pensjonskasse. Styret forutsetter at det videre arbeid med tiltak innenfor innsatsområdene nevnt i budsjettsaken, er gjenstand for en bred prosess med god involvering av fagmiljø og tillitsvalgte og at bare tiltak som ikke reduserer kvalitet og pasientsikkerhet iverksettes. Styret forutsetter at de tolv prinsipper for medvirkning legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett /2013 Eventuelt Styret melder den delen av saken som gjelder tilskuddsforvaltning til Helse Sør-Øst RHF for videre oppfølging. Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 2 av 7

3 63/2013 Budsjett 2014 Styret tar sak om budsjett 2014 til orientering. 61/2013 Ledelsens gjennomgang 2. tertial /2013 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 54/2013 Salg av Montebello terrasse 15 51/2013 Funksjoner ved Legevakten Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av ambulanser for 23 millioner kroner av investeringsrammen for Styret tar ledelsens gjennomgang for andre tertial til etterretning. Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Styret vedtar salg av Montebello Terrasse 15, gnr. 29 bnr. 82 i Oslo kommune. Styret ber administrerende direktør om å iverksette gjennomføringen av salget. Styret slutter seg til at operasjonsstuene i Storgaten 40 oppgraderes slik at de funksjoner Oslo universitetssykehus har hatt i Legevakten kan reetableres og ber administrerende direktør følge opp dette overfor Oslo kommune. Styret forutsetter at investeringskostnadene dekkes av Oslo kommune og at Oslo universitetssykehus dekker kostnadene gjennom leieprisen. Styret ber administrerende direktør sørge for en optimal utnyttelse av operasjonsstuene i Storgaten 40. Sendt HSØ Eiendommen er solgt Oslo kommune har satt av midler til oppgradering av operasjons-stuene. OUS dekker kostnadene gjennom husleie. 40/2013 Legevakt 2015 Styret tar saken til orientering. Med utgangspunkt i mulighetsstudien Legevakten 2015, ber styret administrerende direktør arbeide videre med saken med sikte på å finne den beste løsningen for Oslo universitetssykehus og ber administrerende direktør fortsette dialogen med Oslo kommune. Fulgt opp i styresak 51/2013 Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 3 av 7

4 39/2013 Oppgradering av vedlikeholdsplan bygg 3 Ullevål sykehus Styret tilslutter seg planen for utbedring og oppgraderinger i bygg 3 ved Ullevål sykehus slik at pasientdrift kan opprettholdes frem til eventuelle nye pasientbygg er på plass. Planen som er utarbeidet forutsetter et rokadeareal og administrerende direktør gis fullmakt til å lage en plan som også omfatter et mulig samarbeid med fagmiljøer utenfor Oslo universitetssykehus. Styret ber om å få saken til endelig vurdering i et ekstraordinært styremøte i august. Fulgt opp i styresak 58/ /2013 Budsjett 2014 Styret tar sak om budsjett 2014 til orientering. 37/2013 Rapportering per mai /2013 Revisjonsplan internrevisjon Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtaler om innvesteringer i medisinsk teknisk utstyr for 200 millioner kroner av investeringsrammen for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å planlegge og å inngå investeringsforpliktelser i eiendom innenfor en samlet beløp på 100 millioner kroner av investeringsrammen for Styret tar rapporteringen for mai 2013 til orientering. Styret ser alvorlig på utviklingen i driftsøkonomien og ber administrerende direktør legge frem en oppdatert tiltaksplanplan i styremøte i 26. september for å sikre budsjettert resultatkrav for 2013 og en god prosess med budsjett Styret tar forslag til revisjonsplan for Oslo universitetssykehus til etterretning. Fulgt opp i styresak 48/2013 Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 4 av 7

5 10/2013 Inngåelse av prinsippavtale med Oslo kommune om samarbeid, utleie og tjenesteytelser på Aker 8/2013 Utdanningsstrategi for Oslo universitetssykehus 7/2013 Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus, hovedprosjekt Styret tar orienteringen om arbeidet med en prinsippavtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune om samarbeid og bruk av arealene ved Aker sykehus til etterretning. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en slik avtale med Oslo kommune. Styret vedtar Utdanningsstrategi , Oslo universitetssykehus HF, med de merknader styret ga i møtet. Styret godkjenner leveransen fra forprosjekt regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF. Styret godkjenner Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF Gjennomføringsfasen med tilhørende prosjektdirektiver for delprosjektene. Styret vedtar gjennomføringsfasen slik den fremgår i prosjektdirektivet. Det vedtas et budsjett for innføring av regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF (gjennomføringsfasen) på totalt 730 millioner kroner (2013-priser) inkludert en risikomargin på 95 millioner kroner. Tallene justeres endelig i overensstemmelse med resultatene fra usikkerhetsanalysen. Avtalen er signert Fulgt opp i egen handlingsplan.. Status presentert i sak 71/ /2012 Mandat Idefase Styret vedtar oppstart av samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus. Styret ber om å bli holdt løpende orientert. 82/2012 Rapport per august Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter etablering av mammografiscreening på Aker innenfor en ramme på 15 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt trykkammer Status gitt i sak 65/2013 Prosjekt er gjennomført. HSØ har godkjent anskaffelse Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 5 av 7

6 innenfor en ramme på 16 millioner kroner, under forutsetning av godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe nytt angiografilaboratorium innenfor en ramme på 11,1 millioner kroner, under forutsetning av godkjennelse fra Helse Sør-Øst RHF. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for utvidelse av kapasitet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser innenfor en foreløpig ramme på 20 millioner kroner finansiert av driftsmidler i 2012/ /2012 Budsjett 2013 Styret ber administrerende direktør forberede en plan for å gjennomføre årlige investeringer i medisinsk teknisk utstyr i størrelsen 350 millioner kroner per år i perioden i samsvar med omtalen i denne styresaken (avsnitt 4.h). Anskaffelsene forutsettes gjennomført i samsvar med de årlige investeringsbudsjettene og innenfor gjeldende fullmaktsregime. 73/2012 Rapport per august Styret ser det som nødvendig å sikre tilstrekkelig fremdrift i gjennomføring av investeringer i 2013 og gir administrerende direktør fullmakt til å bestille utstyr med videre til investering for levering i 2013 på 100 millioner kroner utover tidligere godkjent beløp. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gå til anskaffelse av 16 ambulanser med levering i 2013, innenfor en ramme på 22,4 millioner kroner. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter etablering av ny gjennomlysningslaboratorium/intervensjonslaboratorium i bygg 6 ved Ullevål innenfor en ramme på 15 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Arealavklaring pågår. Godkjent og anskaffet. Prosjekt er under gjennomføring. Under arbeid. Gjennomføres som vedtatt Anskaffelse gjennomført. Prosjekt er gjennomført Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 6 av 7

7 49/2012 Anskaffelse av økonomiog logistikksystem Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt som omfatter samlokalisering av avhengighetsbehandling for voksne i bygg 21 ved Ullevål innenfor en ramme på 14,8 millioner kroner finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer. Dersom nytt ventilasjonsanlegg må installeres økes rammen med 5,8 millioner kroner til 20,6 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF er positiv til at det etableres en regional løsning for økonomi- og logistikksystem i Helse Sør-Øst. Styret ber administrerende direktør i samråd med styreleder å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF med hensyn på å dekke Oslo universitetssykehus HF sine behov for systemer innenfor økonomi, innkjøp og logistikk. Prosjekt er under gjennomføring. Fulgt opp i sak 45/ /2012 Rapport per februar Styret gir administrerende direktør fullmakt til å anskaffe CT-simulator og lineærakselerator for inntil henholdsvis 14 og 27 millioner kroner, i samsvar med omtale i styresaken. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sette i gang delprosjekt 15 diagnostikk og intervensjon og delprosjekt 24 gynekologisk onkologi i samsvar med omtale i styresaken. Anskaffelse pågår. Prosjekt er gjennomført. Styresak 10/2014 Oppfølging av styrets vedtak Side 7 av 7